HCL 346/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 07.08.2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr.156757/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 156614/03.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 851/03.08.2018 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 156380/CP/03.08.2018; Adresa nr. 849/03.08.2018 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL către societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL (nr. 114/03.08.2018); Decizia nr.:115/03.08.2018 a societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL, - HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotări cu privire la înființarea unei societăți comerciale; Adresa nr. 156638/03.08.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvermanță Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată”, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 12 pet. 12.2 lit. a) din Actul constitutiv al societății Administrare Active SRL, aprobat prin HCLS3 nr.281/7.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 59 şi 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin.(4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL se modifică şi se completează după cum urmează: 1.Cap. |, art. 2, pet. 2.4 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art. 2, pet. 2.4. Societatea își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societăţii este reglementată inclusiv de OUG nr. 1092011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanță corporativă aplicabil Societăţii. ” 2.Cap. II, art. 5, pet. 5.1 se modifică prin eliminarea a două obiecte de activitate secundare -8010 — Activităţi de protecţie şi gardă, -8020 — Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 3.Cap. V, art. 13, pet. 13.4 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art. 13, pet. 13.4 Consiliul de Administraţie se compune din 7 (șapte) membri cu următoarea alcătuire: Stancu Gheorghe, cetățean român, - Aa , domiciliat în București, . = - Do = , !. în calitate de Membru a! Consiliului de Administraţie, cu un mandat de 4 ani - Președinte al Consiliului de Administraţie; Recoşeanu Ileana, cetățean român, „+, domiciliată în Bucureşti, -. —_ - oa ara poz E i îi Zi a 3 = 2 Î Ia “. în calitate de Membru al Consiliului de Adininistrație, cu un mandat de 4 ani; Dinu Liviu-Daniel, cetățean român, . domiciliat în Bucureşti, + a | _ în calitate de Membru al Consiliului de > Administraţie, cu un mandat de 4 ani; Gheorghe Ana-Maria, cetățean român, „__ domiciliată în Bucureşti, + îi în calitate de Membru al Consiliului de > Administraţie, cu un mandat de 4 ani; Mihălcescu Cătălina Daria, cetățean român, PE domiciliată în Bucureşti, ; în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, cu un mandat de 4 ani; Dohot lon Dumitru, cetățean român, _ _, domiciliat în Bucureşti, a cp o og ae 7 2, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, cu un mandat de 4 ani; Tudose Laurenţiu-lonuţ, cetățean român, e domiciliat în Bucuresti, ” RR i - N am ia ți zac II R 2 „ în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administraţie, cu un “ . - » mandat provizoriu; 4.Cap. V, art. 14, lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 14, lit. a) Membrii cât şi Preşedintele Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor. ,, 5.Cap. V, art. 14, pet. 14.1], lit. b) ATRIBUŢIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 14, pet. 141, lit. b) Sunt în competența Preşedintelui Consiliului de Administraţie deciziile privind: î) - determinarea liniilor directoare esenţiale în dezvoltarea societăţii, în confirmitate cu obiectul și scopurile activității acesteia; îi)- aprobarea planurilor şi măsurilor privind instruirea personalului angajat al societăţii precum şi aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă; iii) înaintarea de propuneri Asociaţilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administraţie; iv) numirea persoanelor ce vor ocupa funcţiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuţie şi stabilirea competenţelor aferente acestor funcţii; v) aprobarea planurilor lunare şi trimestriale de încasări şi plăți; vi) aprobarea operațiunilor juridice care nu depăşesc valoarea de 10.000 (zecemii) EURO exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operaţiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv. Operaţiunea a cărei valoare depăşeşte acest praz va fi supusă aprobării Consiliului de Administraţie sau Adunarii Generale a Asociatilor, dupa caz, in conditiile prezentului act constitutiv; vii) În caz de vacantare a poziţiei de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, unul “dintre administratori va prelua interimatul funcției şi toate atribuţiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administraţie prin votul majorității membrilor Consiliului de Administraţie prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaţilor a unui nou Președinte al Consiliului de Administraţie. viii) În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea şi/sau să semneze documentele din orice motiv, aceştia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui alt administrator/director. Atribuţiile oricăruia dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situaţiei în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică. ” 6.Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 14, pct. 14.2, lit. 8) aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) euro exclusiv T.VA. , în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operaţiunii, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. ” 7.Cap. V, art. 15, pet. 15.1. se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 15, pet. 15.1. Membrii Consiliului de Administraţie vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administraţie. Directorul General poate reprezenta Societatea în condiţiile delegării de atribuţii conform art. 15.4 de mai jos şi în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.” 8.Cap. V, art. 15, pet. 15.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 15, pet. 15.2. În cazul în care unul sau mai mulţi dintre membrii Consiliului de Administraţie sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea şi/sau să semneze documentele din orice motiv, aceştia pot delega puterile şi atribuţiile pe care le dețin doar unui alt administrator. Atribuţiile oricăruia dintre membrii Consiliului de Administraţie vor fi delegate printr-o procură simplă. ” 9.Cap. V, art. 15 se completează cu pct. 15.4. şi va avea următorul cuprins: “Art. 15, pet. 15.4. Atribuţiile Preşedintelui Consiliului de Administraţie și ale Consiliului de Administraţie pot fi delegate unui Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General îi pot fi delegate atribuţiile prevăzute la art. 14.1 lit.b) pet. ii şi vi, art. 14.2 lit. a) și d), precum şi orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activităţii curente şi conducerii societății. 10.Cap. V, art. 15. se completează cu pct. 15.5 şi va avea următorul cuprins: “Art. 15, pet. 15.3. Directorul General poate fi numit dintre administratori (administratorul desemnat în această funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administraţie de către Consiliul de Administraţie în urma finalizării procedurii de selecţie desfăşurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 şi trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în acest act normativ. ” 11.Cap. V, art. 15. se completează cu pct. 15.6, și va avea următorul cuprins: “Art. 15, pet. 15.6. Directorul General are obligaţia de a-şi exercita mandatul cu prudenţa şi diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii și nu va divulga informaţiile confidenţiale și secretele comerciale ( de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții. ” Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA NR. 346 DIN 07.08.2018 | SECTOR 3 | PRIMĂRIA CABINET PRIMAR] c„zucr pamuas | SECTORULUI & scoate „ISEAT. Data 3 AT 2 TELEFON !0o4 oz) 318 03 23 - 28 FAX [004 021) 3 Calea Dudești nr. 191, secte: ROMÂNIA 1838.2013 i SRSĂTORte MDREa/Ă, EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii Administare Active Sector 3 S.R.L În temeiul! împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înfiinţarea S.C. Locuinţe Sector 3 S.R.L, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cu asociat majoritar Sectorul 3 ai Municipiului București. Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.RL, art. 12, pct. 12.2, lit. a) Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii principale:” hotărăşte modificarea Actului Constitutiv”, precum şi adresa societăţii Administare Active Sector 3 SRL nr. 851/03.08.2018 înregistrată cu nr. 156380/CP/03.08.2018 şi scopul pentru care a fost constituită societatea, consider necesar si oportun ca actul constitutiv a! acesteia să fie modificat şi completat în vederea îndeplinirii obiectului de activitate. Principalele modificări şi completări aduse Actului Constitutiv constau în detalierea și reformularea unor prevederi pentru a nu exista interpretări diferite. O modificare importantă constă în eliminarea a 2 (două) coduri CAEN (respectiv 8010 — Activităţi de protecţie şi gardă și 8020 — Activităţi de servicii privind sistemele de securizare din obiectele de activitate secundare) întrucât aceste activități nu pot fi desfăşurate decât în anumite condiţii şi doar ca obiect principal/unic de activitate. Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 156614/03.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării Consiliului Local Sector 3. AR, N _ N EGOJĂ îDateie dunneavoa îndeplinirii atributiitor legale. Dat Regulamentul ă personale suni pi PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI TELEFON (004 021) 340 40 31 ] 3? 07 Ti FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern O prirarie3-10 Şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primariez.ro s %se ROMÂNIA Nr. 156614/03.08.2018 1918-2018 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înfiinţată S.C. Locuinţe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată şi funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti și asociat minoritar societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S$3 S.R.L. şi este reprezentată legal de di. Stancu Gheorghe în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie. Având în vedere: - adresa nr. 851/03.08.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 156380/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicită modificarea Actului Constitutiv al societăţii; - adresa nr. 849/03.08.2018 a societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. către societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S$ 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar (114/03.08.2018) - decizia nr. 115/03.08.2018 a societăţii SD3-Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. Ținând cont de prevederile: - Art. 204. Din Legea societăţilor nr. 31/1990: *(1) Acrul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale” ... - Art, 12, pet. 12.2 din Actul Constitutiv al societăţii: ” Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii principale”: a) "hotărăște modificarea Actului Constitutiv" În urma modificării componenţei Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. (prin H.C.LS 3 nr. 335/31.07.2018), a necesităţii modificărilor şi completărilor atribuţiilor Preşedintelui Consiliului de Administraţie, a eliminării unor obiecte Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeptinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei lega! justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzule în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI secundare din obiectul de activitate precum şi a unor modificări constând în detalieri sau reformulări necesare pentru a nu exista interpretări diferite, se solicită aprobarea următoarelor modificări la forma actualizată a Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL din 10.01.2018 după cum urmează: 1.Cap. 1, art. 2, pet. 2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 2, pet. 2.4. „, Societatea îşi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare şi cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea şi funcționarea Societăţii este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale cărei dispoziţii au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanţă corporativă aplicabil Societăţii.” 2.Cap. II, art. 5, pet. 5.1 se modifică prin eliminarea obiectelor de activitate secundare 8010 — Activităţi de protecţie şi gardă, 8020- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 3.Cap. V, art. 13, pet. 13.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: “art, 13, pet. 13.4. Consiliul de Administraţie se compune din 7 (şapte) membri cu următoarea alcătuire: Stancu Gheorghe, cetățean român, venea ate s-a . _ TI a domiciliat în Bucureşti, ' a OR PR ge marea aa "o, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, cu un mandat de 4 ani - Preşedinte al Consiliului de Administraţie; Recoşeanu Veana, cetățean român. ” — iai „ domiciliată în București, Le Ca 7 sa. - sr aa iai „ în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, cu un mandat de 4 ani; Dinu Liviu-Daniel, cetățean ToMân. ” Bucureşti, .. ce a De PE - a Pa cae ÎN calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, cu un mandat de 4 ani; Gheorghe Ana-Maria, cetățean român, m 2 domiciliată în Bucuresti, ” i i Ă „_ _ = PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI ai !, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, cu un mandat de 4 ani; Mihălcescu Cătălina Daria, cetăţean român, ; : î. domiciliată în Bucureşti, a i = e _ ' m: - „ în cantate de > Pe a Membru al Consiliului de Administraţie, cu un mandat de 4 ani; Dohot Ion Dumitru, cetățean român, i . ae 4 i, domiciliat în Bucureşti, + . To 3, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, cu un mandat de 4 ani; Tudose Laurenţiu-lonuţ, cetăţean român, . a na ma ee cai, domiciliat în Bucureşti, .. 7 PR a cz : , a O J , „_ +, în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administraţie, cu un mandat provizoriu; 4.Cap. V, art. 14, lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: „ Art. 14, lit. a) Membrii cât şi Preşedintele Consiliului de Administraţie sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor. 5.Cap. V, art. 14, pet. 14.1, lit. b) ATRIBUŢIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 14, pet. 14.1, lit. b) Sunt în competența Preşedintelui Consiliului de Administraţie deciziile privind: i) - determinarea liniilor directoare esenţiale în dezvoltarea societăţii, în confirmitate cu obiectul și scopurile activităţii acesteia; ii)- aprobarea planurilor şi măsurilor privind instruirea personalului angajat al societăţii precum şi aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă; iii) înaintarea de propuneri Asociaţilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administraţie; îv) numirea persoanelor ce vor ocupa funcţiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcţii de conducere, administrare sau execuţie şi stabilirea competenţelor aferente acestor funcţii; PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI: v) aprobarea planurilor lunare şi trimestriale de încasări şi plăţi; vi) aprobarea operațiunilor juridice care nu depăşesc valoarea de 10.000 (zecemii) EURO exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operaţiunea a cărei valoare depăşeşte acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administraţie sau Adunarii Generale a Asociatilor, dupa caz, in conditiile prezentului act constitutiv; vii) In caz de vacantare a poziţiei de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, unul dintre administratori va prelua interimatul funcţiei şi toate atribuţiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de A [...]