HCL 152/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință ordinară, azi 20.04.2023 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr. 100041/CP/13.04.2023 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 99782 din 13.04.2023 al Direcţiei Corp Control - Compartimentului Guvernanţă Corporativă — Adresa nr. 99795/13.04.2023 a Direcţiei Corp Control - Compartimentului Guvernanţă Corporativ În conformitate cu prevederile: — Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; — Art. 12, punctul 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare; — Art. 64! alin. (3) şi alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; — HCLS3 nr. 537/15.12.2022 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L., Luând în considerare: — Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea drepturilor cetățenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din CUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art.l. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 304222/20.12.2022 al doamnei Barbu Irina Mihaela — administrator 5, membru provizoriu al Consiliului de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai târziu de 19.06.2023. Art,2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 actele adiţionale la contractul de mandat. Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă şi societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 152 DIN 20.04.2023 fură SECTORULUI 19S3 CABINET PRIMAR Ac 24 BUCUREȘTI d î love sector 3 www.primatiez.ro i TELEFON (004 023) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 os E-MAIL cabinetprimnarG primarie3.ro Calea Dudești îrsmoTisșțoi 3, 031084, București CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. Având în vedere, încetarea la data de 19.04.2023 a mandatului nr. 304222/20.12.2022, încredințat doamna Barbu lrina Mihaela, desemnată Administrator provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L., conform HCLS3 nr. 537/15.12.2022, faptul că procedura de selecţie a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin adoptarea HCLS3 nr. 537/15.12.2022 se află în derulare, pentru desfășurarea în bune condiţii a activităţii societăţii și în respectarea prevederilor legale, este necesar ca până la finalizarea procedurii de selecție a noului candidat pentru ocuparea postului în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L., să fie aprobată prelungirea duratei contractului de mandat al membrului provizoriu, care să administreze societatea, dar nu mai târziu de 19.06.2023. Potrivit art. 641 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, “în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acționarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi.” Luând în considerare prevederile art. 64! alin. (5) din OUG nr. 109/2011, potrivit căruia “În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni", se impune prelungirea duratei contractului de mandat al administratorului provizoriu până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai tărziu de 19.06.2023. Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 99782/ 13.04.2023 al Direcţiei Corp Control - Compartimentului Guvernanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL ty ] ta ii SERVICIUL CORP CONTROL E love sector 3 COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ——— www.primariez.ro - — E-MAIL guvernantacorporativa(3 primarie3.ro Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, Bucureşti Nr. 99782/13.04.2023 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al unui membru provizoriu al consiliului de administraţie la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL funcţionează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, asociat minoritar societatea SD3 — Salubritate și Deszăpezire S$3 S.R.L. și obiect principal de activitate “Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos”, cod CAEN 2361. Având în vedere: - aprobarea declanşării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administraţie la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 537/15.12.2022; - adoptarea HCLS3 nr. 537/15.12.2022 prin care a fost desemnat un administrator provizoriu al consiliului de administraţie la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecţie a unui candidat pentru ocuparea posturilor vacant în consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de 19.04.2023; - încetarea la data de 19.04.2023 a contractului de mandat al membrului provizoriu al consiliului de administrație desemnat prin HCLS3 nr. 537/15.12.2022 la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu C.M. nr. 304222/20.12.2022 Barbu Irina Mihaela — administrator 5 provizoriu. În conformitate cu prevederile: -Art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: „membrii consiliului de administrație sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.” -Art. 64! alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: » În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgență. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. ” -Art. 64! alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: „ în situaţiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.” Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 AA PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL 4) SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL Z BUCUREŞTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ -Art. 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Adunarea Generală a asociaţilor are următoarele atribuţii principale: numeşte, revocă şi descarcă de activitate administratorii şi acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant” Contractul de mandat nr. 304222/20.12.2022 al membrului provizoriu al Consiliului de Administraţie, Barbu Irina Mihaela pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. încetează la data de 19.04.2023 şi pentru buna desfășurare a activității acesteia este necesar să se prelungească durata mandatului provizoriu până la desemnarea de către Consiliul Local Sector 3 a unui membru definitiv al consiliului de administraţie. Această prelungire se impune, deoarece procedura de selecţie a unui membru în consiliului de administraţie a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. aprobată de HCLS3 nr. 537/15.12.2022 se află în derulare. Durata mandatului provizoriu este prevăzută în mod expres de legislaţia în vigoare la 4 luni cu posibilitatea prelungirii, până la maximum 6 luni. Pentru aceste considerente propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat încheiat cu membrul provizoriu al consiliului de administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. al cărui contract de mandat ajunge la termen pe 19.04.2023. Director exțputjy, Bogdan Nicolag/Ăpreotesei Sef Serviciu, Nicoleta Sil mpean Întocmit, Silviu Hondola IAA A [ | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL & | SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL ie -30% BUCUREŞTI 1 love sector 3 COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ — www. primariez.ro E-MAIL guvernantacorporativaGprimariea,ro Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 99795 din 13.04.2023 Către, CABINET PRIMAR Prin prezenta, vă transmitem alăturat: 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat a doi membri provizorii al consiliului de administrație la societatea Algorithm Residential S3 SRL. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al unui admin provizoriu al consiliului de administraţie la societatea Administrare ActiveSector 3 SRL 3. Proiectul de hotârăre privind desemnarea administratorilor provizorii admin 4 şi admin 5 la societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru iniţierea proiectelor menţionate. Facem precizarea că mandatele administratorilor ajung la termen şi numirea de noi membri, respectiv prelungirea mandatelor este necesară pentru desfăşurarea activităţii societăţilor respective. Director utiv, Bogdan Nicolde Apreotesei Întocmit, Silviu Hondola ——————————— Datele dumneavoastră-personale-sunt-preuerate-de-Primăria-Sectorului-3-în-contormitate-cu-Regrlamentul-Uniunii-Europerre-201+6/679-în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor AVIZUL referitor la Proiect de hotărâre aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea drepturilor cetăţenilor, întrunită în şedinţa din data de 19.04.2024, în sistem de videoconferinţă, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus şi consideră că acesta A FOST / Îi a întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea drepturilor cetăţenilor, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL / NEFEAVORABH Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele şi Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenţi rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinţei. PREȘEDINTE, SECRETAR, Moldoveanu Cătălin-Florin CiobahheBlian-CYășig|isi'2 ce (Prezent-Pentru) Cizuclitint- Ptr) aa MOLDOVEANU |. semnata aenotbovemu Ciobanu 10:06:25 10300 CATALIN-FLORIN pata:2023 04.20 09:2821 +03700 MEMBRI Matei Romulus - Eugen Prezent-Imptriva Sava Alexandru Prezent- Abtinere Szocs Augustin Prezent-Abtinere Petrescu Elena Prezent-Pentru Voinea Inocenţiu — loan Prezent-Pentru Păunică Adriana Prezent-Pentru Botîlcă Adrian Prezent-Pentru Lupu Daniel - Florin Absent Stan Daniela Prezent-Pentru