HCL 237/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice local nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.09.2021 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.181540/CP/23.09.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.180129/21.09.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 180826 /22.09.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. 3 pct. 2 şi pet. S, art. 28 alin (1) alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin 2, art. 64% alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Art], art3 lit.c), art.10, art. 11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 12, lit. b), lit. c), lit. d), art. 19, art. 20, art. 23, din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară. Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetăţenilor; - Avizul Comisiei de fonduri europene, relaţii internaţionale, strategii de dezvoltare durabilă şi digitalizare; - Amendamentul adus Anexei nr. 2 , conform procesului verbal al şedinţei; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Se aprobă declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL pentru poziţiile: a) Administrator 1 — studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu; b) Administrator 2 — studii superioare economice şi vechime de minim 5 ani în domeniu; c) Administrator 3 — studii superioare. (2) Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie şi Profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzută în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile din Actul Constitutiv al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie contrare prezentei hotărâri se abrogă, acesta fiind completat cu prezenta procedură. Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernanţă Corporativă, şi Comisia de selecţie constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de Hotărârea nr. 168/ 15.07.2021, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 237 DIN 30.09.2021 AMENDAMENT D-na Văcaru Mihaela Carmen — Consilier local al Sectorului 3 A propus următorul amendament: > Reguli specifice obligatorii privind componența Consiliului — se elimină primele 2 condiţii, iar punctul 3 se reformulează: Preşedintele Consiliului de Administraţie va avea competenţe certificate pentru ocupaţia “proiectant sisteme de securitate”, “inginer sisteme de securitate” sau “tehnician sisteme de securitate”. În acest sens, candidaţii își vor exprima opţiunea pentru poziţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Cei care exprimă această opțiune vor atașa certificate pentru ocupaţia “proiectant sisteme de securitate”, “inginer sisteme de securitate” sau “tehnician sisteme de securitate” > Reguli generale obligatorii privind componența Consiliului - se completează cu: - toți membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. PREȘEDINTE SZOCS AU CTORULUI 3 ARIAN (-) K rari /CORHANĂ EDUA Anexa | UCLS3 a. 09 ao SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI pentru membrii consiliului de administrație al societăţii Internet şi Tehnologie S 3 SRL Scrisoarea de aşteptări este un document de lucru care precizează performanţele aşteptate de la organele de administrare și conducere ale societăţii Internet şi Tehnologie S 3 SRL, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind această întreprindere publică ce are atribuţii specifice în asigurarea activităţilor de management a mijloacelor de calcul, software, a lucrărilor de instalaţii infrastructuri curenţi slabi şi tari din domeniul sistemelor de securitate, precum şi a activităţilor specifice acestui domeniu de proiectare, execuţie şi mentenanţă, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani. Această scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea Internet şi Tehnologie S 3 SRL a fost înființată de Consiliul Local Sector 3 al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203. Capitolul 1 Rezumatul strategiei locale în domeniul construcțiilor, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale unităţii administrativ teritoriale, Sectorul 3 al municipiului București Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 al municipiului Bucureşti pentru perioada 2021 -2027 a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 146 din 24.06.2021. Prin strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 se urmăreşte obținerea unor rezultate care să soluţioneze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spaţiului urban, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale și educaţionale sau dezvoltarea infrastructurii de bază. Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL poate participa direct la realizarea mai multor obiective strategice asumate de Primăria Sectorului 3: Obiectivul strategic nr. 1 - Dezvoltarea durabilă a Sectorului 3 şi mobilitate urbană Acest obiectiv are mai multe obiective prioritare (proiecte): Obiectiv Prioritar 2: Îmbunătăţirea mobilității şi accesibilităţii cu următoarele proiecte: - staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice - monitorizarea calităţii aerului/menţinerea în parametrii admişi la nivel european - instalarea în Sectorul 3 a semafoarelor cu semnal acustic pentru persoane nevăzătoare - revitalizare şi reamenajare bulevarde - implementarea unui sistem de producere şi stocare a energiei regenerabile pe clădirile rezidenţiale din sector - montarea pe clădirile publice de panouri fotovoltaice pentru generarea energiei electrice Obiectiv Prioritar 3: pe ZARA ur ană a spaţiului construit şi a spaţiilor publice O ÎLA i SS Mut Z - dezvoltarea unui parc fotovoltaic şi utilizarea energiei regenerabile - implementare proiect WIFI 4 U Obiectiv Prioritar 4: Eficientizarea și modernizarea serviciilor edilitare -instalarea de cât mai multe staţii de încărcare pentru vehicule electrice Obiectivul strategic nr. 3 — Creşterea accesibilităţii şi calității serviciilor publice Obiectiv prioritar nr. 1: Îmbunătăţirea serviciilor publice oferite şi a relaţiei cu cetăţeanul -dezvoltarea sistemului informatic existent pentru a include toate serviciile oferite în prezent la ghişeu Obiectivul prioritar nr. 2: Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor sectorului -dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a parcărilor din Sectorul 3 şi îmbunătăţirea constantă a acestuia -interconectarea tuturor sistemelor informatice existente în sector - realizarea hărţii digitale a tuturor reţelelor edilitare din sector -programe de creştere a capabilităţilor din domeniul public de securitate cibernetică -programe de creştere a capabilităţilor de utilizare a noilor tehnologii în Obiectivul strategic nr. 4 — Creșterea capacităţii administraţiei publice locale Obiectivul prioritar nr. 1 — Dezvoltarea resurselor umane existente în cadrul administraţiei locale a Sectorului 3 -implementarea unui sistem de e — learning de perfecţionare a personalului Obiectivul prioritar nr. 2 - Sprijinirea cadrelor didactice — competențe TIC pentru predare -organizarea unor sesiuni de informare şi dobândire competenţe în domeniul TIC Capitolul 2 Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală în domeniul de activitate al întreprinderii publice Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL va continua procesul de retehnologizare a proceselor de producţie, de creştere a productivităţii muncii şi a calităţii serviciilor, având ca scop realizarea în condiţii de maximă eficenţă a proiectelor de investiţii ale acesteia. Consiliul de administrație al societăţii va urmări să creeze o ambianţă propice activităţii pentru toti salariaţii societății împreună cu utilizarea eficientă a activelor societăţii. Obiectivele societăţii sunt centrate pe creşterea performanţelor de ansamblu ale societăţii prin realizarea indicatorilor de performanţă dar şi realizarea de noi investiţii din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de producţie şi a serviciilor. Obiective stabilite pentru societate: 1. Eficienţa economică: - Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime - Promovarea unei politici de stabilire a prețurilor astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare 2. Modernizarea și îmbunătăţirea serviciilor: - Modernizarea bazei materiale a societăţii care să permită derularea activităţilor în parametri de eficiență - Asigurarea dezvoltării durabile și creşterea flexibilității A SS Mal - Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienţi - Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi 3. Orientarea către client: - Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienților şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse 4. Competenţă profesională: - Creşterea eficienţei generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii - Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism - Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale şi de training 5. Grija pentru mediu: - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului Capitolul 3 Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL se încadrează în categoria societăţilor care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piaţă concurențială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administraţie a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivităţii, a profitabilităţii, îmbunătățirea calității activelor şi a indicatorilor de risc. Capitolul 4 Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice În conformitate cu ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 3 _S Prada Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; c!) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referință; £) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 8) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome Așteptările autorităţii publice tutelare, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti de la societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL sunt de respectare a prevederilor legale menţionate mai sus. Capitolul 5 Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Aşteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Internet şi Tehnologie S 3 SRL sunt de: -Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice şi a dispoziţiilor legale privind protecția mediului - Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalităţi de întârziere, dobânzi, etc. - Îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze clienţilor cu voință redusă de plată - Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creşterea gradului de satisfacere a exigenţelor clientilor, pentru îmbunătăţirea calității serviciilor furnizate - Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creşterea productivităţii muncii si cresterea performantelor societății - Măsuri de administrare optimă a infrastructurii —S VMhedr e Capitolul 6 Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice In cadrul consiliului de administratie si a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situaţia financiara a companiei, perspectivele și evoluţiile, premisele şi gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere. Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează semestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Membrii consiliului de administraţie au obligatia sa înştiințeze acţionarii în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliţi. Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să întocmească și să înainteze actionarilor informatiile din raportările prevăzute de Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplininire a obiectivelor şi evoluţia indicatorilor de performanță. performanţă stabiliți în contractele de mandat, membrii consiliului de administratie au obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea şi impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. Capitolul 7 Aşteptări privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor prestate de societate Autoritatea publică tutelară Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 se aşteaptă de Ia viitorii administratori ai societăţii să își asume şi să se asigure că sunt pe deplin îndeplinite funcţiile managementului calității: a) Planificarea calităţii Funcţia de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societăţii în domeniul calităţii, resursele şi mijloacele necesare realizării acestora. Planificarea obiectivelor și acţiunilor ce vor fi întreprinse pe linia calităţii poate fi în functie de nivelul la care sunt stabilite obiectivele, strategică şi operativă. Prin planificarea strategică sunt formulate principiile de baza, orientarile generale ale societăţii în domeniul calităţii care se vor regăsi în politica calităţii pe care o adopta conducerea superioară, iar concretizarea acestora se realizează la nivel operativ prin planificarea operaţională. Tot la acest nivel se desfăşoară planificarea interna şi cea externă a calității societăţii. Planificarea internă urmăreşte stabilirea caracteristicilor produselor la nivelul cerințelor utilizatorilor și dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea —S Mode acestor caracteristici. Prin planificarea externă se identifică clienţii şi se stabilesc Informaţiile necesare se obţin din studiile de marketing. b) Organizarea activităţilor care asigură calitatea Se realizează prin determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor și aplicarea sistemelor şi metodelor care vor permite re [...]