HCL 236/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea membrului -Administrator 4 și alegerea președintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.07.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 439973/CP/24.07.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 439657/24.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă Adresa nr. 439635/24.07.2020 de înaintare a raportului comisiei de selecţie cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecţie a unui membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Constructii S3 SRL; - Adresa nr.439658/24.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 3 pct. 2, lit. b), art. 28 alin. (1), (3) şi (7) şi art. 29 alin.(3) din OU G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 4 alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la H G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS3 ar. 171/ 27.05.2020 privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Constructii S3 SRL prin demisie şi declanşarea procedurii de selecție pentru postul vacant; - Art.12, pet. 12.1, lit. f), art.13 pet.13.1 şi art. 14 din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Constructii $3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.223/30.05.2017 cu modificările şi completările ulterioare Luând în considerare: Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; - Procesul verbal al Comisiei de Validare, În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. (1) Se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii $3 SRL domnul Gili Bărbulescu - Administrator 4 - studii superioare. (2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatul celorlalţi administratori (05.12.2017 - 04.12.2021). Art.2. (1) Se aprobă contractul de mandat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Începând cu data semnării contractului de mandat se constată încetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Gili Bărbulescu desemnat în Consiliul de Administraţie al societății Algorithm Construcţii S3 SRI.. Art.3. Se alege în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL domnul Gili Bărbulescu. Art.4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3 contractul de mandat. Art.5. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă şi societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ) C "za pentru legalitate cretar generali _||Marius Mihăiţă i NR. 236 DIN 30.07.2020 MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 Pet 19 PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE Încheiat astăzi 30.07.2020, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 3 Privind desemnarea în funcția de preşedinte al Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, Au) fost făcută(e) o............ propunere(i), iar în urma numărării voturilor exprimate au rezultat urmatoarele : Nr. NUME ȘI PRENUME OPŢIUNE Crt. DA NU ANULATE 1 | PAtBuLescuv Grec IA Esi ? 2 — Ă > 3 4 1. PREȘEDINTE 2. SECRETAR 3. MEMBRU 4. MEMBRU 5. MEMBRU DOBRE ALEXANDRU POPESCU ROMEO ENE STELIAN BOGDAN FĂTU ADRIAN ENĂCHESCU MARIAN DANIEL Anexa la HCLS3 nfin.30.0, 3040 CONTRACT DE MANDAT Art. 1. Părţile contractului Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul Primar Robert Sorin Negoiţă în calitate de asociat majoritar al societății Algorithm Residential S3 SRL şi asociat unic al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi Societatea Algorithm Residential $3 S.R.L reprezentată de Preşedintele Consiliului de Administraţie, domnul Panait Alin, în calitate de asociat majoritar al societăţii Algorithm Construcţii $3 SRL, în calitate de mandant şi Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L reprezentată de Preşedintele Consiliului de Administraţie, domnul Niţu Mihai, în calitate de asociat minoritar al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, în calitate de mandant Domnul/doamna, domiciliat în ..... me SECOL... SET eceeeaeraeae CI seria monenennasee DI... EMiS de...........la data d e născut(ă) la data de enoeaeee ÎN cuueuuursarene. + desemnat/ă adrministrator al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL prin HCLS3 nr.......din unea » denumit în continuare Administrator, în calitate de mandatar.. Urmare a acordului de voință intervenit între părţile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 şi a dispoziţiilor art.2009 şi următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat. Art.2. Durata mandatului Prezentul contract intră în vigoare la data semnării, iar durată acestuia coincide cu durata rămasă din mandatul celorlalţi administratori (05.12.2017 - 04.12.2021), Art.3. Obiectul mandatului Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii publice tutelare la Societatea Algorithm Construcţii S$3 SRL, în cadrul Consiliului de Administraţie. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condiţiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvemanţă corporativă aplicabile. Art. 4 Drepturile şi obligaţiile mandantului 4.1. Mandantul, are următoarele drepturi: a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract. b) să solicite informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea activităţii. ao MA 4 Șef Serviciu Legislaţie şi Avizare Contracte, Compartiment Guyernanţă Corporativă șan Bej Raluca 4.2. Mandantul, are următoarele obligaţii: a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activităţii, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de Actul Constitutiv al societăţii şi de prezentul contract. b) să plătească remuneraţia în cuantumul şi la datele menţionate în prezentul contract; C) să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate contribuţiile obligatorii ale mandatarului (contribuţia la sistemul public de pensii şi asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare. Art.5. Drepturile şi obligaţiile administratorului/mandatarului 5.1 Drepturile Administratorul: 5 5.1.1 Administratorul are dreptul să primească, în calitate de Administrator, o indemnizaţie net lunară în cuantum de 15% din indemnizaţia preşedintelui consiliului de administraţie. Remuneraţia preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcții S3 SRL este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 452 din 27.09.2018. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile care se vor efecuta cu membri Consiliului de Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Societatea va reţine şi va vira impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Parametrii pentru plata componentei variabile a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii sunt stabiliți în următoarele procente: 90% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie şi 10% din componenta variabilă a remunerației totale pentru ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcţie de numărul de membri în conformitate cu HCLS 3 nr. 355 din 25.06.2018. Indicatorii cheie de performaţă financiari şi nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administraţie au fost aprobaţi prin HCLS 3 nr. 181 din 26.04.2018 şi sunt luaţi la cunoştinţă de către mandatar. Plata remunerației lunare menţionată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezenţă. 5.1.2 Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum şi a altor cheltuieli realizate în interesul Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii. 5.1.3 Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. 5.1.4 Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv şi reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare. 5.1.5 Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informaţie inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia, în condiţiile legii . Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. 5.1.6 Administratorul poate să propună Consiliului de Administraţie angajarea de asistență din partea unor specialişti, experţi externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Şef Serviciu Legislaţie și Avizare Contracte, Compartiment Gyvemanţă Corporativă j Geo: ișan Bej Raluca Administraţie. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaţilor. 5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administraţie, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administraţie nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative. 5.1.8 Administratorii au dreptul la indemnizaţie de performantă, ca şi componenta variabilă acordată anual, doar in situaţia in care societatea va înregistra un rezultat contabil anual ce depășește obiectivele şi criteriile de performanţă ce se vor stabili prin act adiţional la prezentul contract cât şi cele prevăzute în planul de administrare. Plata se va efectua în momentul aprobării de către Adunarea Generală a Asociaţilor a situaţiilor financiare anuale aferente respectivului exerciţiu financiar. 5.2. Obligaţiile Administratorului 5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societăţii. 5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie: a. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societăţii; b . in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administraţie şi va prezenta Adunării Generale a Asociaţilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță agreate cu Societatea. c. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar şi aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociatului unic, bugetul de venituri și cheltuieli al Societăţii d. numirea şi revocarea directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele aprobate de asociatul unic; e. supravegherea activităţii directorilor, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; f. pregătirea raportului semestrial/anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor; 8. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale in vigoare; h. participarea la Şedinţele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot; i. participarea la şedinţele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administraţie, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispoziţiilor legale în vigoare, precum si la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot; Î. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale și statutare referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi abţinerea de la deliberări, în condiţiile în care cunoaşte că există sau pot apărea astfel de situaţii; k. convocarea Adunării Generale a Asociaţilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie, ori de cate ori este neyei diţiile legii şi a Statutului; Şef Serviciu Legislaţie şi Avizare Contracte, Compartiment Guyernanţă Corporativă Geo: işan Bejenanj Raluca |. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu m. organizarea controlului pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societăţii, aprobarea comisiilor de inventariere şi de scoatere din evidenţă a elementelor din patrimoniul Societăţii; n. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță ce se vor stabili prin act adiţional la prezentul contract şi completate cu obiectivele/criteriile de performanţă prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor. o. să transmită lunar autorităţii publice tutelare până pe data de 20 a lunii în curs, pentru luna expirată, înainte de data efectuării plăţii, numărul de salariaţi/statul de funcţii şi situaţia cheltuielilor de personal (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare etc.), inclusiv remuneraţia preşedintelui şi remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie. p. Să transmită autorităţii publice tutelare intenţia de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operaţiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv T.V.A. q. să transmită lunar autorităţii publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, un centralizator privind toate plăţile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro, exclusiv T.V.A., încheiate în luna raportată.” 5.2.3. Prezentul Contract se completează şi cu celelalte atribuţii delegate de către Adunarea Generală a Asociaţilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucţiunilor şi reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaţilor şi oferirea de explicaţii, informaţii şi asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaţilor;, precum şi cu atribuţiile decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv şi orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate. 5.2.4. Administratorul are obligaţia de a-şi executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale şi de a-şi exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii şi al acţionarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale faţă de deţinătorii de participaţii. 5.2.5. Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii de afaceri. 5.2.6. Administratorul se va conforma in totalitate obligaţiilor de neconcurență prevăzute în clauza de loialitate şi confidenţialitate. 5.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricţiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract şi prevederile legale aplicabile. 5.2.8. Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalți administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate. 5.2.9 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajaţii prin punerea la dispoziţia Adunării Generale a Asociaţilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii. Obligaţia de informare revine Administratorului Șef Serviciu Legislaţie şi Avizare Contracte, Compartiment Guyernanță Corporativă Geo an Bej Raluca şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior. 52.10 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro exclusive TVA. 5.2.11 Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societăţii. In exercitarea funcţiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, şi se va subordona Adunării Generale a Asociaţilor în conformitate cu prezentul Contract şi cu Actul Constitutiv. 52.12. Administratorul va acţiona solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administraţie în vederea desfăşurării conducerii activităţii Societăţii şi va supraveghea toate aspectele operaţiunilor Societăţii. în exercitarea atribuţiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie, cu angajaţii Societăţii, precum şi cu consu [...]