HCL 211/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice local nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 26.08.2021 Având în vedere: - Referatul de abrobare nr.158909/CP/20.08.2021 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr.158415/19.08.2021 al Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 158436 /19.09.2021 a Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: Art.2 pet.], pet.2, lit.b), pet.3, lit. b), art.3 pet.2, pet. 5, lit.a) şi lit.b),art. 28 alin (1) alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin 2, art. 64% alin. (1) din OUG 109011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Art] pet.6, pet. 14, pet. 15. pet. 17, pet. 18 „pet. 25, art.3 lit.c), art.10, art. 11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 12, lit. b), lit. c), lit. d), art. 19, art. 23, alin(1) şi (2), art. 20 din Anexa 1 la HG nr.722/2016; - Art.12, pet. 12.1 lit.a) și lit.f) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea şi desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară. Luând în considerare: — Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetățenilor. — Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecţia mediului și salubritate; — Amendamentele aduse Anexelor 1 şi 2, parte integrantă a proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Administrare Active Sector 3 pentru poziţiile: a) Administrator 1 — studii superioare juridice și vechime de minim 5 ani în domeniu; b) Administrator 2 — studii superioare economice şi vechime de minim 5 ani în domeniu; c) Administrator 3 — studii superioare (2) Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL prevăzută în Anexa nr.] care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie şi Profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. (1) Se aprobă procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzută în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, raportul final al selecţiei fiind prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea propunerii de membri în consiliul de administraţie. Art,3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS3 nr.281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie contrare prezentei hotărâri se abrogă, acesta fiind completat cu prezenta procedură. Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă, și Comisia de selecţie constituită în condiţiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 211 DIN 26.08.2021 AMENDAMENTE AMENDAMENT 1 La Anexa 1 Scrisoarea de așteptări Capitolul 8 Așteptări în domeniul eticii, integrităţii și guvernanţei corporative După punctul | Etica managerială se introduce punctul 2 Etica în societatea comercială Punctele 2-7 se renumerotează în 3-8 Punctul 2 Etica în societatea comercială Administratorii vor implementa mecanisme interne de etică, antifraudă şi anticorupţie. Acestea vor avea ca scop să asigure declararea, identificarea și tratarea corectă a conflictelor de interese, monitorizarea achiziţiilor, independenţa şi transparenţa deciziilor, controale eficiente ale procedurilor şi proceselor interne, evitarea fraudelor, mitei, foloaselor necuvenite. AMENDAMENT 2 La Anexa 2 Profilul Consiliului de Administraţie și al candidatului pentru poziţia de membru al Consiliului de Administraţie Responsabilităţile Consiliului de Administraţie Fiecărui membru al Consiliului de Administraţie îi este cel puţin cerut Punctul 2 se înlocuiește cu 2. să deţină experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome în care au lucrat. Se va avea în vedere: a) experienţa de administrare şi/sau management într-o societate comercială publică/privată sau regie autonomă corelată cu evoluţia societăţii administrate/gestionate SAU b) experienţa în zona financiară, juridică sau management corelată cu rezultatele obţinute în timpul activităţii lor. D-na Văcaru Mihaela Carmen — Consilier local al Sectorului 3 PhExA 4 HAS 3 0.21] /4G, 08 fnal SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI pentru membrii consiliului de administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. Scrisoarea de așteptări este un document de lucru care precizează performanţele așteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L., precum şi politica autorităţii publice tutelare privind această întreprindere publică ce are obligaţii specifice legate de asigurarea serviciilor de lucrări de construcții ale clădirilor rezidenţiele şi nerezidenţiale în domeniul public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani. Această scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L are ca obiect principal de activitate „„ Fabricarea produselor din beton pentru construcţii” — cod CAEN 2361, asociat majoritar este Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti și asociat minoritar societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire SRL. Capitolul 1 Rezumatul strategiei locale în domeniul construcţiilor, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal- bugetare pe termen mediu şi lung ale unității administrativ teritoriale, Sectorul 3 al municipiului București Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 al municipiului Bucureşti pentru perioada 2021 -2027 aprobată prin HCLS 3 nr. 146 din 24.06.2021. Prin strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 se urmăreşte obținerea unor rezultate care să soluţioneze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spaţiului urban, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale şi educaţionale sau dezvoltarea infrastructurii de bază. Unul din obiectivele strategice la care societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. poate participa direct prin obiectul de activitate este Dezvoltarea durabilă a Sectorului 3 şi mobilitate urbană. Acest obiectiv are mai multe obiective prioritare (proiecte) : Obiectiv Prioritar 1: Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi a clădirilor rezidenţiale: proiectele incluse aici sunt de: - creştere a eficienţei enrgetice a blocurilor din sector, antepreşcolar şi preşcolar din sector Obiectiv Prioritar 2: Îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibil - piste de biciclişti și sistem de parcări biciclete - staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice - parcări de tip park & ride - construirea de parcări subterane - crearea unei mini grădini botanice cu scopul de a responsabiliza și implica cetăţenii în a întreţinere a mediului - grădini sau spaţii verzi pe terasele blocurilor - monitorizarea şi menţinerea calității aerului în parametrii admiși - declararea primei sâmbete din lună ca fiind ziua curăţeniei şi amenajării grădinilor blocurilor - campanii de informare și conştientizare a cetăţenilor cu scopul de a reduce cantitatea de deşeuri neselectate la sursă - instalarea în sectorul 3 a semafoarelor cu semnal acustic pentru persoane nevăzătoare - revitalizare şi reamenajare bulevarde - creşterea capacităţii de circulaţie a autovehiculelor pe str. Drumul Între Tarlale (Şos - interconectarea reţelelor de transport auto în zona Drumul Între Tarlale, construi supraterane la intersecţia cu A 2 şi la rondul de la Theodor Pallady Ea cu 4 benzi) a] a doyă pasaje - creşterea mobilităţii urbane prin fluidizarea traficului pe Şoseaua Mihai Bravu, construirea a 2 pasaje subterane și lărgirea Căii Dudești pe o porțiune de 150 m - construirea unui pasaj suprateran în zona Căţelu - construirea unui pasaj suprateran în zona Ikea Pallady - construirea unei parcări subterane în zona bdul Decebal - construirea de locuințe ANL în vederea soluționării tuturor cererilor - modernizarea/reabilitarea/extinderea reţelei de termoficare - implementarea unui sistem de producere și stocare a energiei regenerabile pe clădirile rezidenţiale din sector - dezvoltarea și implementarea unui sistem de gazeificare a deşeurilor şi extragerea hidrogenului - edificarea unei centrale de cogenerare cu energie din biomasă - montarea pe clădirile publice de panouri fotovoltaice pentru generarea energiei electrice - amnenajarea de staţii de autobuz smart, verzi Obiectiv Prioritar 3: Revitalizarea urbană a spaţiului construit și a spaţiilor publice - spaţii verzi - revitalizare şi reamenajare staţii STB - amenajarea unui centru comercial pentru produse alimentare şi nealimentare la Piaţa Iosif Albu (1 decembrie 1918) - sala multifuncţională pentru activităţi festive la Colegiul Costin D. Neniţescu - reabilitarea clădirilor publice şi a secţiilor de poliţie - proiect de dezvoltare locală integrată plasată sub responsabilitatea comunităţii 23 infrastructură - dezvoltarea unui parc fotovoltaic şi utilizarea energiei regenerabile - implementarea unor zone urbane noi: pereţi verzi, acoperișuri verzi, grădini urba Obiectiv Prioritar 4: Eficientizarea și modernizarea serviciilor edilitare -centre sociale pentru susţinerea persoanelor vulnerabile - construirea unui spital de urgenţă în colaborare cu Ministerul Sănătăţii - construire policlinici/cabinete medicale - asigurarea condiţiilor igienico - sanitare în vederea desfăşurării cursurilor în siguranță în unităţile de învățământ - implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor - extinderea progresivă a mecanismului de bugetare participativă, evaluarea rezultatelor și ameliorarea continuă a procesului. Capitolul 2 Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală în domeniul de activitate al întreprinderii publice Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.va continua procesul de retehnologizare a proceselor de productie, de creștere a productivităţii muncii şi a calității produselor și serviciilor, având ca scop eficientizarea proceselor de edificare a construcțiilor care vor constitui proiectele de investiţii ale acesteia. Consiliul de administraţie al societăţii va urmări să creeze o ambianță propice activităţii pentru toti salariaţii societăţii împreună cu utilizarea eficienta a activelor societăţii. Obiectivele societăţii sunt centrate pe creșterea performanţelor de ansamblu ale societăţii prin realizarea indicatorilor de performanţă dar și realizarea de noi investiţii din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de producţie și a serviciilor. Obiective stabilite pentru societate: 1. Eficienţa economică: - Optimizarea permanentă a costurilor de producţie și de logistică astfel îndât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime - Promovarea unei politici de stabilire a preţurilor astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare 2. Modernizarea și îmbunătăţirea serviciilor: - Modernizarea bazei materiale a societăţii care să permită derularea activităţilor în parametri de eficiență - Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei - Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client - Îmbunătaţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi 3. Orientarea către client: - Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acțiunile întreprinse 4. Competenţă profesională: - Creşterea eficienţei generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare şi motivare a personalului societății - Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism - Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie și sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale și de trainin, 5. Grija pentru mediu: - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului Asii GĂ P(9) Capitolul 3 a Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L se încadrează în categoria societăţilor care acţionează cu scop comercial şi urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piaţă concurenţială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administraţie a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivităţii, a profitabilităţii, îmbunătăţirea calităţii activelor şi a indicatorilor de risc. Capitolul 4 Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice În conformitate cu ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; P c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; cl) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naționale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 8) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome Așteptările autorității publice tutelare, Sectorul 3 al municipiului București de la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L sunt de respectare a prevederilor legale menţionate mai sus. Capitolul 5 Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Aşteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Administrare Active Sector 3 S.R.L sunt de: - Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice și a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului - Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăţi restante către furnizori şi implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalităţi de întârziere, dobânzi, etc. - Îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze clienţilor cu voinţă redusă de plată - Implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigențelor clientilor, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate - Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru cresterea productivităţii muncii si cresterea performanţelor societăţii - Măsuri de administrare optimă a infrastructurii Capitolul 6 Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu orga administrare şi conducere ale întreprinderii publice ce (e) In cadrul consiliului de administratie si a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situaţia financiara a companiei, perspectivele şi evoluţiile, premisele şi gradul de realizare a indicatorilor de eficienţă şi performanță stabiliţi prin Planul de administrare ca instrument de conducere. Indicatorii de performanţă din Planul de administrare se raportează semestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Membrii consiliului de administraţie au obligatia sa înştiinţeze acţionarii în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanţă stabiliți. Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să întocmească şi să înainteze actionarilor informatiile din raportările prevăzute de Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară [...]