HCL 170/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea membrului -Administrator 1 - al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 27.05.2020 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 360908/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 360316/21.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă Adresa nr.358689/20.05.2020 de înaintare a raportului comisiei de selecţie nr. 10/20.05.2020 cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecţie a unui membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL; Adresa nr.360319/21.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 3 pet. 2, lit. b), art. 28 alin. (1), (3) şi (7) şi art. 29 alin.(3) din OU G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 4 alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guveranța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art.12, pet. 12.1], lit. £), art.13 pct.13.1 şi art. 14 din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential $3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare; HCLS3 nr. 588/19.12.2018 privind modificarea art.4 și art.5 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 341/27.07.2017 referitoare la remuneraţia preşedintelui şi indemnizaţia membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL; — HCLS3 nr. 347/25.06.2019 privind plata componentei variabile a remuneraţiei preşedintelui și membrilor Consiliilor de Administraţie ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar, — HCLS3 nr. 60/09.03.2020 privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administraţie al societății Algorithm Residential $3 SRL prin demisie şi declanșarea procedurii de selecţie pentru postul vacant; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (ID) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1.(1) Se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL domnul Ştefan Corneliu - Administrator 1 - studii superioare juridice. (2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatul celorlalţi administratori (08.08.2017 - 07.08.2021). Art.2. (1) Se aprobă contractul de mandat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Incepând cu data semnării contractului de mandat se constată încetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Burghelia Gheorghe desemnat în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL. Art.3, Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3 contractul de mandate. m Art.4. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă şi societatea Algorithm Residential $3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VĂDUVA Corltrage a ntru legalițate ecretar reni |” Mihăiţă NR. 170 DIN 27.05.2020 Anexa la HCLS3 nubX0ain 4.09. 4020 CONTRACT DE MANDAT Art. 1. Părţile contractului Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul Primar Robert Sorin Negoiţă în calitate de asociat majoritar şi Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație, domnul Corbuleanu Florentin, în calitate de asociat minoritar al societății Algorithm Residential S3 SRL, în calitate de mandant şi Domnul/doamna, domiciliat în .....ueaeeeee Sector.....n.caee SUT nea eneeeeeeeceeeeee CI seria emis de........... la data d e . „CNP. „ născut(ă) la data de ÎN mneoaneeeeeee . desemnat/ă adrministrator al societăţii Algorithm Residential S3 SRL prin HCLS3 nr... iN mcmeneneeeeee , denumit în continuare Administrator, în calitate de mandatar. Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 şi a dispoziţiilor art.2009 şi următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat. Art.2. Durata mandatului Prezentul contract intră în vigoare la data semnării, iar durată acestuia coincide cu cu durata rămasă din mandatul celorlalți administratori (08.08.2017 - 07.08.2021). Art.3. Obiectul mandatului Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii tutelare la Societatea Algorithm Residential S3 SRL., în cadrul Consiliului de administraţie. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condiţiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvemanță corporativă aplicabile | Șef Serviciu Legislaţie şi Avizare Contracte, Geog; ișan Art. 4 Drepturile şi obligațiile mandantului 4.1. Mandantul, are următoarele drepturi: a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract. b) să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea activităţii. 4.2. Mandantul, are următoarele obligaţii: a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea şi administrarea activităţii, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de Actul Constitutiv al societăţii şi de prezentul contract. b) să plătească remuneraţia în cuantumul şi la datele menţionate în prezentul contract; c) să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate contribuţiile obligatorii ale mandatarului (contribuţia la sistemul public de pensii şi asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare. Art.5. Drepturile şi obligaţiile administratorului/mandatarului 5.1 Drepturile Administratorul: 5 5.1.1 Administratorul are dreptul să primească, în calitate de Administrator, o indemnizaţie lunară în cuantum de 15% din indemnizaţia preşedintelui consiliului de administraţie. Remuneraţia preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 588 din 19.12.2018. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile care se vor efecuta cu membrii Consiliului de Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Societatea va reţine şi va vira impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursă, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Parametrii pentru plata componentei variabile a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii sunt stabiliţi în următoarele procente: 80% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie şi 20% din componenta variabilă a remuneraţiei totale pentru ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcţie de numărul de membri în conformitate cu HCLS 3 nr. 584 din 19.12.2018. Componenta variabilă anuală a remuneraţiei preşedintelui şi membrilor Consiliului de Administraţie reprezintă un procent de maxim 10% din profitul net realizat, în condiţiile şi termenii realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi, în conformitate cu HCLS 3 nr. 347 din 25.06.2019. Sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete. Indicatorii cheie de performaţă financiari şi nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administraţie au fost aprobaţi prin HCLS 3 nr. 603 din 27.11.2017 şi sunt luaţi la cunoştinţă de către mandatar. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. 2 Şef Serviciu Legislație şi Avizare Contracte, Geog i: Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezenţă. 5.1.2 Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii. 5.1.3 Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. 5.1.4 Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv şi reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare. 5.1.5 Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informaţie inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia, în condiţiile legii . Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua. doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. 5.1.6 Administratorul poate să propună Consiliului de Administraţie angajarea de asistenţă din partea unor specialişti, experţi externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administraţie. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaţilor. 5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitețele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administraţie, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administraţie nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative. 5.1.8 Administratorii au dreptul la indemnizaţie de performantă, ca şi componenta variabilă acordată anual, doar in situaţia in care societatea va înregistra un rezultat contabil anual ce depăşeşte obiectivele și criteriile de performanţă ce se vor stabili prin act adiţional la prezentul contract cât şi cele prevăzute în planul de administrare. Plata se va efectua în momentul aprobării de către Adunarea Generală a Asociaţilor a situaţiilor financiare anuale aferente respectivului exerciţiu financiar. 5.2. Obligaţiile Administratorului 5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății. 5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administraţie: a. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societăţii; b . in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administraţie şi va prezenta Adunării Generale a Asociaţilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă agreate cu Societatea. c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar şi aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociatului unic, bugetul de venituri și cheltuieli al Societăţii d. numirea și revocarea directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele e. suprave directorilor, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; 3 Șef Serviciu Legislaţie și Avizare Contracte, Geoge ișan f. pregătirea raportului semestrial/anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor, g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale in vigoare; h. participarea la Şedinţele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot; i. participarea la şedinţele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administraţie, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispoziţiilor legale în vigoare, precum si la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot; j. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi abţinerea de la deliberări, în condiţiile în care cunoaşte că există sau pot apărea astfel de situaţii; k. convocarea Adunării Generale a Asociaţilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie, ori de cate ori este nevoie, în condiţiile legii şi a Statutului; l. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu m. organizarea controlului pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societăţii, aprobarea comisiilor de inventariere şi de scoatere din evidenţă a elementelor din patrimoniul Societăţii; n. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanţă ce se vor stabili prin act adiţional la prezentul contract şi completate cu obiectivele/criteriile de performanţă prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor. o. să transmită lunar autorităţii publice tutelare până pe data de 20 a lunii în curs, pentru luna expirată, înainte de data efectuării plăţii, numărul de salariaţi/statul de funcţii şi situaţia cheltuielilor de personal (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare etc.), inclusiv remuneraţia preşedintelui şi remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie. p. Să transmită autorităţii publice tutelare intenţia de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operaţiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv T.V.A. q. să transmită lunar autorităţii publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, un centralizator privind toate plăţile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro, exclusiv T.V.A., încheiate în luna raportată.” 5.2.3. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuţii delegate de către Adunarea Generală a Asociaţilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucţiunilor şi reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaţilor şi oferirea de explicaţii, informaţii şi asistenţă solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaţilor; precum şi cu atribuţiile decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv şi orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate. 5.2.4. Administratorul are obligaţia de a-şi executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale şi de a-și exercita mandatul cu prudenţa și diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii şi al acţionarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale faţă de deţinătorii de participaţi. 5.2.5. Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii de afaceri. 5.2.6. Administratorul se va conforma in totalitate obligaţiilor de neconcurenţă în clauza de loialitate şi confidenţialitate. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul 4 Şef Serviciu Legislaţie şi Avizare Contracte, Geog işan României, cu respectarea restricţiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract şi prevederile legale aplicabile. 5.2.8. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate. 5.2.9 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajaţii prin punerea la dispoziţia Adunării Generale a Asociaţilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii. Obligaţia de informare revine Administratorului şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior. 5.2.10 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro exclusive TVA. 5.2.11 Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societăţii. In exercitarea funcţiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, şi se va subordona Adunării Generale a Asociaţilor în conformitate cu prezentul Contract şi cu Actul Constitutiv. 5.2.12. Administratorul va acţiona solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administraţie în vederea desfăşurării conducerii activităţii Societăţii şi va supraveghea toate aspectele operaţiunilor Societăţii. în exercitarea atribuţiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administraţie, cu angajaţii Societăţii, precum și cu consultanţii externi/intemi ai acesteia sau alți membri din conducerea Societăţii. 5.2.13. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcţionarea Consiliului de Administraţie în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societăţii şi în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate si va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administraţie, cu respectarea acestor proceduri. 5.2.14. Activitatea Administratorului va fî d [...]