HCL 690/2017 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Algorithm Residential $3 SRL Având în vedere: ln Expunerea de motive nr. 15396/CP/22.12.2017 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 119094/22.12.2017 al Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă Adresa Comisiei de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL, constituită în baza HCLS 3 nr. 467/28.09.2017, înregistrată cu nr. 14937/CP/13.12.2017; HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind: împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotări cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu obiect principal de activitate lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; Adresa nr.118777/21.12.2017 a Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă, înregistrată cu nr. 15333/CP/21.12.2017; conformitate cu prevederile: HCLS3 nr. 396/05.09.2017 privind declanșarea procedurii de selecţie în vederea ocupării posturilor vacante de membru în consiliul de administraţie al întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București - art. 1 lit. c) — societatea Algorithm Residential S3 SRL; Art. 2009 şi următoarele din Codul Civil - Titlul IX, Capitolul IX - Contractul de mandat; Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăţilor nr.. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 3. pct. 2, litera b), art 28, alin (1), (3) si (4), art 29, alin. (3), art. 37, alin (1), (2) şi (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 4, alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Art. 13 „pet. 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, art. 14 punctul 14.3 din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS3- nr. 97/29.03.2017; Luând în considerare: Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor. Procesul verbal al Comisiei de Validare; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin (5) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 HOTĂRĂȘTE: Art.1. (1) Se numesc în calitate de membri în Consiliul de Administraţie al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. următoarele persoane: 1. Banţă Adrian Sorin Administrator 2 -studii superioare economice 2. Măgureanu-Emilia Carmen Administrator 5 -studii superioare 3. Ifrim Lăcrămioara Maria Administrator 6 -studii superioare (2) Mandatul administratorilor nominalizați la alin. (1) care au ocupat locurile vacante din Consiliul de Administraţie va completa durata rămasă din mandatul rămas vacant care a început la data de 08.08.2017. Art.2. Se aprobă contractul de mandat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Îndemnizaţia pe şedinţă a membrilor Consiliului de Administraţie al societății OPS 3 Ordine şi Protecţie S3 SRL este de 15% din remuneraţia lunară a preşedintelui Consiliului de Administraţie. Art.4. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3 contractele de mandat. Art.5. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, Primarul Sectorului 3 şi Direcţia Economică — Serviciul de Guvernanţă Corporativă vor duce fa îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. i NR. 690 DIN 28.12.2017 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.12.2017. Anexa la HCLS3 nriâsf in. pi ALE %ol X CONTRACT DE MANDAT Art. 1. Părțile contractului Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul Robert Sorin Negoiţă în calitate de asociat majoritar la Societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. şi Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin Președintele Consiliului de Administrație în calitate de asociat minoritar, în calitate de mandant şi Domnul/Doamna „ domiciliat/ă în str. CI/BI seria nr. emis de la data de „ CNP născut la data de în localitatea , judeţul , desemnatlă Administrator la Societatea Algorithm Residential S$3 S.RL. prin HCLS3 nr... , denumit în continuare Administrator, în calitate de mandatar. Urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. 109011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 şi a dispoziţiilor art.2009 şi următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat. Art.2. Durata mandatului Prezentul contract intră în vigoare la data semnării, şi este valabil pe o perioadă de 4 (patru) ani. Art.3. Obiectul mandatului Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii tutelare la Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. în cadrul Consiliului de administraţie. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condiţiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. Art.4. Drepturile şi obligaţiile mandantului 4.1. Mandantul, are următoarele drepturi: ji Șef Serviciu Legislaţie și Avizare Contracte, Geogeta,Vișan b)să solicite informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea activităţii. 4.2. Mandantul, are următoarele obligaţii: a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea şi administrarea activităţii, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de Actul Constitutiv al societăţii şi de prezentul contract. b) să plătească remuneraţia în cuantumul şi la datele menţionate în prezentul contract; c) să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate contribuţiile obligatorii ale mandatarului (contribuţia la sistemul public de pensii şi asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare. Art.5. Drepturile şi obligaţiile administratorului/mandatarului 5.1 Drepturile Administratorul: 5.1.lAdministratorul are dreptul să primească , în calitate de Administrator, o indemnizaţie fixă de şedinţă în cuantum de 15% din indemnizaţia preşedintelui consiliului de administraţie; Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adiţional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 şi H.G. nr. 722/2016 şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Plata remuneraţiei lunare se va face până la sfârşitul lunii pentru care remuneraţia este cuvenită Administratorului, în contul bancar transmis Societăţii de către Administrator. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere Ia sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezenţă. 5.1.2 Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum şi a altor cheltuieli realizate în interesul Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii. 5.1.3 Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. 5.1.4 Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv şi reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare. 5.1.5 Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informaţie inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia, în condiţiile legii . Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. 5.1.6 Administratorul poate să propună Consiliului de Administraţie angajarea de asistență din partea unor specialişti, experţi externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemene şervicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administraţie. 2 Șef Serviciu Legislaţie şi Avizare Contracte, Geogeta Vișan Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaţilor. 5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administraţie, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru. al Consiliului de Administraţie nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative. 5.1.8 Administratorii au dreptul la indemnizaţie de performantă, ca şi componenta variabilă acordată anual, doar in situatia in care societatea va înregistra un rezultat contabil anual ce depăşeste obiectivele şi criteriile de performanţă ce se vor stabili prin act adiţional la prezentul contract cât şi cele prevăzute în planul de administrare. Plata se va efectua în momentul aprobării de către Adunarea Generală a Asociaţilor a situatiilor financiare anuale aferente respectivului exercitiu financiar. 5.2. Obligaţiile Administratorului 5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societăţii. 5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie: a. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societăţii; b . in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administraţie şi va prezenta Adunării Generale a Asociaţilor, spre aprobare, plaiul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță agreate cu Societatea. c. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar şi aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociatului unic, bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii d. numirea şi revocarea directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele aprobate de asociatul unic; e. supravegherea activităţii directorilor, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; f. pregătirea raportului semestrial/anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor; &. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale in vigoare; h. participarea la Şedinţele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot; i. participarea la şedinţele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administraţie, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispoziţiilor legale în vigoare, precum si la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot; J. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi abţinerea de la deliberări, în condiţiile în care cunoaşte că există sau pot apărea astfel de situaţii; 3 Șef Serviciu Legislaţie şi Avizare Contracte, Geogeta Vişan k. convocarea Adunării Generale a Asociaţilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie, ori de cate ori este nevoie, în condiţiile legii şi a Statutului; |. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia naţională și comunitară în domeniu m. organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societăţii, aprobarea comisiilor de inventariere şi de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societăţii; n. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanţă ce se vor stabili prin act adiţional la prezentul contract şi completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor. 5.2.3. Prezentul Contract se completează şi cu celelalte atribuţii delegate de către Adunarea Generală a Asociaţilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucţiunilor şi reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaţilor şi oferirea de explicații, informaţii şi asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaţilor, precum și cu atribuţiile decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv şi orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate. 5.2.4. Administratorul are obligaţia de a-şi executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale şi de a-şi exercita mandatul cu prudenţa şi diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii și al acţionarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deţinătorii de participaţii. 5.2.5. Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii de afaceri. 5.2.6. Administratorul se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurență prevăzute în clauza de loialitate și confidențialitate. 5.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea _restricţiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract şi prevederile legale aplicabile. 5.2.8. Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiințeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate. 5.2.9 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajaţii prin punerea la dispoziţia Adunării Generale a Asociaţilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii. Obligaţia de informare revine Administratorului şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soțul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior. 5.2.10 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin 4 Şef Serviciu Legislaţie şi Avizare Contracte, Geogeta Vişan LA echivalentul în lei a 100.000 euro exclusive TVA. 5.2.11 Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societăţii. În exercitarea funcţiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Asociaţilor în conformitate cu prezentul Contract şi cu Actul Constitutiv. 5.2.12. Administratorul va acţiona solidar cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie în vederea desfăşurării conducerii activității Societăţii şi va supraveghea toate aspectele operaţiunilor Societăţii. În exercitarea atribuţiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administraţie, cu angajaţii Societăţii, precum şi cu consultanţii externi/interni ai acesteia sau alţi membri din conducerea Societăţii. 5.2.13. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcţionarea Consiliului de Administraţie în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societăţii şi în orice ghiduri/politici adopiate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate si va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administraţie, cu respectarea acestor proceduri. 5.2.14. Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societăţii. Atunci când este necesar, acesta/aceasta îşi va îndeplini obligaţiile pe teritoriul României sau. în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna. 5.2.15. Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese şi tranzacţii cu afiliaţi stabilite în reglementările/politicile Societăţii şi de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi va respecta orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societăţii, şi va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligaţiile respective. 5.2.16. În cazul numirii în funcția de preşedinte al Consiliului de Administraţie, Administratorului îi revin și atribuţiile corespunzătoare acestei funcţii, stabilite în Actul Constitutiv al Societăţii și în prevederile legale aplicabile. 5.2.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenţia și toate abilităţile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii; c) va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale şi va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaraţii mereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. Art.6. Atribuţiile Consiliului de administrare şi ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii Atribuţiile Consiliului şi ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele: a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcţionării unor sistem [...]