HCL 155/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru posturile vacante și desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3 — Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 12.05.2022 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 96401/CP/05.05.2022 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 95036/04.05.2022 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; Adresa nr. 95058/04.05.2022 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. In conformitate cu prevederile: Art. 3 pet. 2 și pct. $, art. 28 alin (1) alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin. (2), art. 64! alin. (3) și alin. (5), art. 64% alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Art.1, art.3 lit.c), art.10, art. 11, art. 12, art. 19, art. 20, art. 23 din Anexa | la HGnr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; HCLS3 nr. 294/28.10.2021 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL; HCLS3 nr. 128/13.04.2022 privind modificarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice AS3 - Administrare Strazi $3 SRL, Algorithm Residenţial S3 SRL, Administrare Active Sector 3 SRL, SD3 — Salubritate și Deszăpezire S3 SRL la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; Art.12, pet.12.1 din Actul Constitutiv al societăţii SD3 — Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor. Rezultatul electronic al votului secret; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru poziţiile: a) Administrator 4 — studii superioare finalizate cu diplomă de licență b) Administrator 5 — studii superioare finalizate cu diplomă de licență (2) Mandatul administratorilor prevăzuţi la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnaţi prin HCLS 3 nr. 44/03.03.2022. Art.2. Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL este cea aprobată prin Hotărârea nr. 294/28.10.2021. Art.3. Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie şi Profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societății SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. (1) Începând cu data de 17.05.2022 şi până la finalizarea procedurii de selecţie se desemnează administratori provizorii la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL următoarele persoane: a) Dna Pantazică Elena Administrator 4 b) Dl. Humă Silviu Administrator 5 (2) Se aprobă Contractul de mandat pentru administratorii provizorii de la alin. (1) , conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local al Sectorului 3, Contractele de mandat. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă, Comisia de selecție constituită în condiţiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021 şi societatea SD3 — Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 155 DIN 12.05.2022 Anexa 1 la HCLS 3nr. |95 oliul 11.05, D012. SD53- SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE $3 S.R.L. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI AL CANDIDATULUI PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Contextul organizaţional Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G. nr.109/2011 şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 3 pet. 5 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, autoritatea publică tutelară trebuie “să exercite la societăţile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, competențele prevăzute la art 3 pct. 2 şi 3, precum şi aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecţie şi constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul”. Pe de altă parte, conform dispoziţiilor art.60 alin. (2) din O.U.G nr. 109/2011, “prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecţie a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective”. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor numește Consiliul de administraţie al societăţii. Consiliul de Administraţie va fi format din 5 (cinci) membri conform HCLS 3 nr.128 din 13.04.2022 şi este administrat în sistem unitar, conform actului constitutiv al societăţii. Componenţa Consiliului este alcătuită astfel încât membrii să poată acţiona independent şi critic în relaţie cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educaţie academică secondată de experienţă, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică şi economică administrării unei companii. Este recomandabil ca cel puţin unul dintre membrii Consiliului să aibă experienţă şi în mediul privat pentru asigurarea armonizării între cele doua medii — public şi privat, precum şi experienţă directă în domeniile în care activează societatea. N Viziunea generală a Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, / « în calitate de autoritate publică tutelară, | asupra obiectivelor de dezvoltare a întreprinderilor publice SS Pentru realizarea misiunii sale, Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară, îşi propune următoarele obiective strategice pentru întreprinderile publice: 1 ee / 3 Wocis Ca A. EFICIENŢĂ ECONOMICĂ a) Optimizarea permanentă a costurilor; b) Ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare. c) Anticiparea riscurilor, prevenirea si combaterea lor B. MODERNIZAREA ŞI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PRESTATE a) Eficientizarea procedurilor şi proceselor interne; b) Gestionarea serviciului pe criterii de competivitate şi eficienţă economică. C. COMPETENȚA PROFESIONALĂ a) Creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare şi motivare £ a personalului societăţii; - = b) Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism Analiza cerințelor contextuale Societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020 se află sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, acesta având calitatea de asociat unic. Activitatea desfăşurată de Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L este permanent focalizată pe următoarele aspecte: - implementarea unui sistem securizat de precolectare a deşeurilor; - modernizarea punctelor de precolectare existente şi extindere numărului acestora; - îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei; - promovarea calităţii și eficienţei serviciului de salubrizare şi dezvoltarea durabilă a acestuia; - gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă şi competitivitate; - promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; - susţinerea unor campanii de informare şi conştientizare a populaţiei despre beneficiile aduse de colectarea selectivă a deşeurilor; - protecţia şi conservarea. mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; - respectarea cerinţelor legislative privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor; - respectarea cerinţelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean şi al municipiului București; - susținerea dezvoltării economico-sociale. obiectul său principal de activitate fiind, conform actului constitutiv, “Colectarea deșeurilor nepericuloase”, cod CAEN 3811. Scopul înființării acestei societăţi a fost acela de a se face economii, o alternativă la sumele cheltuite prin încheierea de contracte cu societăţi de salubrizare private şi de a se crea noi locuri de muncă a 7 7, 2 > tati a Cifra de afaceri realizată de această întreprindere publică în anul 2020 are valoarea de 60.942.173 lei. În vederea reducerii costurilor şi a creşterii calităţii produselor şi serviciilor oferite de acest operator economic este necesar să fie puse în aplicare metode cât mai performante de management, fapt ce va spori încrederea în capacitatea societăţii de a comunica într-o manieră transparentă cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri şi de a furniza servicii legale, profitabile, în concordanţă cu politicile de dezvoltare ale Sectorului 3. Responsabilitățile consiliului de administraţie Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a asociaţilor. Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: 1. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 2. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare; 3. numirea şi revocarea directorilor cărora le-a fost delegată conducerea și stabilirea remuneraţiei lor, supravegherea activităţii acestora; 4. implementarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociaţilor; 5. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; Consiliul de Administraţie îndeplineşte atribuţiile prevăzute în sarcina acestuia în: - Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Actul constitutiv al societăţii; - Hotărârile adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de reprezentant al Sectorului 3 al Municipiului București — asociat majoritar în toate societăţile; Reguli generale obligatorii privind componenţa Consiliului: 1. cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin $ ani; 2. cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare juridice şi experienţă în domeniul juridic de cel puţin 5 ani; 3. fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 5 ani și competențe profesionale dobândite prin experienţa de cel puţin 3 ani de administrare sau conducere dobândită în cadrul unei regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau din sectorul privat; 4. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituții publice; 5. majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. pori Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; a 6. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrepriderilor publice, cu modificările și completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani, fără posibilitate de reînnoire, însă cu posibilitatea de încheiere a unui nou mandat. Fiecărui membru al consiliului de administraţie îi este cel puţin cerut: 1 să exercite concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, dacă va fi numit administrator al societăţii. Se va avea în vedere numărul de mandate deținute, fapt care se poate traduce în risc pentru numire; să deţină experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome în care au lucrat. Se va avea în vedere: a) experienţa de administrare şi/sau management într-o societate comercială publică/privată sau regie autonomă corelată cu evoluţia societăţii administrate/gestionate; SAU b) experienţa în zona financiară, juridică sau management corelată cu rezultatele obţinute în timpul activităţii lor. să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta; Administratorii sunt solidar raspunzători faţă de societate pentru: realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi; existenţa reală a dividendelor plătite; existența registrelor cerute de lege şi corecta lor evidență exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale; stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun. CONTRASBUNAT PENTRU LEGĂUNTATE SECRETAR WENERAL CORHANĂ EDUAP MARIAN Data FA 4 —— 7 (ar Anexa 2 la HCLS 3nr. 155 di (2,05. 2034 SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂȘURAREA SELECŢIEI PENTRU OCUPAREA POS DE ADMINISTRATORI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚ LA Generalităţi L.1 Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U:& 99720 = E ta şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 3 pct. 5 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, autoritatea publică tutelară trebuie “să exercite la societăţile înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acţiuni, competențele prevăzute la art 3 pct. 2 şi 3, precum şi aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecţie şi constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul”. Pe de altă parte, conform dispoziţiilor art.60 alin. (2) din O.U.G nr. 109/2011, “prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecţie a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective”. Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ unitar de aplicare a principiilor guvernanţei corporative stabilind şi un set de cerinţe care stau la baza aplicării principiilor guvernanţei corporative precum şi etapele de desfăşurare a selecţiei și întocmirea listei scurte a membrilor Consiliului de administraţie ale societăţilor, stabilite în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi a prevederilor H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011. Procedura de selecţie cuprinde: - procedura de selecţie prealabilă - parcursul alcătuit din totalitatea etapelor cuprinse între hotărârea de declanşare a procedurii de selecţie şi întocmirea listei scurte; - procedura de selecţie finală — parcursul alcătuit din totalitatea etapelor de selecţie pentru evaluarea candidaţilor din lista scurtă în vederea numirii şi încheierii contractului de mandat. Declanșarea procedurii de selecție se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 3, act care reglementează şi faptul că selectia este realizată de către comisia de selecție constituită la nivelul Autorităţii Publice Tutelare prin dispoziția Primarului Sectorului 3, asistată de un experl independent. persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea de resurse Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie. Sistemul de guvernanţă corporativă aplicat trebuie să respecte cel puţin următoarele cerinţe: a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente şi adecvate; b) alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor; c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor; 5 / 3 [a PALMA e__ 1 d) adecvarea politicilor şi strategiilor, precum şi a mecanismelor de control intern; e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor; î) aplicarea unor proceduri operaţionale solide, care să împiedice divulgarea informaţiilor confidenţiale. 1.2 Definiţii Termenul Definiţie Întreprindere publică Societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; Societate la care una sau mai multe î [...]