HCL 135/2017 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 135 din 25 aprilie 2017 privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administraţie la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 26494/21.04.2017, Analizând raportul Direcţiei Comunicare – Serviciul Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice, înregistrat cu nr. 26496/21.04.2017, În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 44 alin. (9) din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi ale Legii nr. 31/1990 – legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ţinând seama de prevederile Hotărârii nr. 279/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Scrisorilor de aşteptări ale autorităţii publice tutelare pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad şi ale Hotărârii nr. 418/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliilor de administraţie pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 254/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societăţile comerciale la care Municipiul Arad este acţionar și actualizarea componenței unor comisii/consilii constituite prin lege și/sau hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Arad şi ale Hotărârii nr. 278/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2012 privind mandatarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, Ţinând cont de prevederile Hotărârii nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea profilului consiliului de administraţie pentru societăţile comerciale care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administraţie de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, înregistrat sub nr. 25724 din 19 aprilie 2017, elaborat de Comisia de selecţie din cadrul autorităţii publice tutelare,  Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Adoptarea hotărârii cu majoritatea de voturi cerută de lege conform raportului comisiei de validare a rezultatului votului secret nr. 26.496 din 25.04.2017, cu excepția propunerii privind pe dl Nițu Adrian-Henorel (20 prezenţi din totalul de 23), În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generala a Acţionarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA să susţină şi să aprobe numirea următoarelor persoane în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie: 1. TISCA MIRCEA DOREL 2. SZASZ MIRELA 3. NEAMTIU CORNELIU 4. SZABO IRINA SUSANA 5. NISTOR PETRU STELIAN 6. POPA FLORIN AUREL. Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA şi se comunică, prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ionel BULBUC Contrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPANESCU Red./Dact. I.F./I.F. Verif. C.M 1 ex. Serviciul Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 25.04.2017 Cod PMA -S1-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat JUDEŢUL ARAD Nr.123/21.04.2017 SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. ______ din ___________________ 2017 privind mandatarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administraţie la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 26494/21.04.2017, Analizând raportul Direcţiei Comunicare – Serviciul Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice, înregistrat cu nr. 26496/21.04.2017, În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 44 alin. (9) din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi ale Legii nr. 31/1990 – legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ţinând seama de prevederile Hotărârii nr. 279/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Scrisorilor de aşteptări ale autorităţii publice tutelare pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea consiliului local al Municipiului Arad şi ale Hotărârii nr. 418/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliilor de administraţie pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea consiliului local al Municipiului Arad, Luând în considerare Hotărârea nr. 254/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societăţile comerciale la care Municipiul Arad este acţionar şi ale Hotărârii nr. 278/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind mandatarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, Ţinând cont de prevederile Hotărârii nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea profilului consiliului de administraţie pentru societăţile comerciale care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administraţie de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, înregistrat sub nr. 25724 din 19 aprilie 2017, elaborat de Comisia de selecţie din cadrul autorităţii publice tutelare, Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generala a Acţionarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA să susţină şi să aprobe numirea următoarelor persoane în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie: 1. NITU ADRIAN-HENOREL 2. TISCA MIRCEA DOREL 3. SZASZ MIRELA 4. NEAMTIU CORNELIU 5. SZABO IRINA SUSANA 6. NISTOR PETRU STELIAN 7. POPA FLORIN AUREL. Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA şi se comunică, prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR Cod PMA-S1-01 Serviciul Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 26494/21.04.2017 În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, privind mandatarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administraţie la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, în susţinerea căruia formulez prezenta EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 44 alin. (9) din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011; Ţinând cont de selecţia şi evaluarea efectuată de comisia de selecţie din cadrul autorităţii publice tutelare, numită în baza prevederilor Hotărârii nr. 418/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea selecţiei membrilor Consiliilor de Administraţie pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea consiliului local al Municipiului Arad; Luând în considerare raportul pentru numirile finale elaborat de comisia de selecţie din cadrul autorităţii publice tutelare; Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind mandatarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administraţie la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA. PRIMAR Gheorghe Falcă Primăria Municipiului Arad Direcţia Comunicare Serviciul Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice Nr. 26496/21.04.2017 RAPORT DE SPECIALITATE Obiect: Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad înregistrată cu nr. 26494/21.04.2017, având ca obiect mandatarea reprezentaţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administraţie la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA Consideraţii tehnice şi generale: SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA este întreprindere publică care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliului Local al Municipiului Arad, având acţionar majoritar Municipiul Arad. Procedura de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie a fost declanşată în data de 5.12.2016, prin Hotărârea nr. 6/2016 a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC CET Arad SA Ca urmare a finalizării procesului de selecţie a candidaţilor şi de evaluare a acestora, Comisia de selecţie a elaborat Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administraţie de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, înregistrat cu nr. 25724/19 aprilie 2017, anexat prezentului raport de specialitate. Consideraţii juridice -Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016; -Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011; -Prevederile Legii nr. 31/1990 – legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, -Prevederile actelor constitutive ale societăţilor comerciale care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad. În considerarea celor expuse mai sus, PROPUNEM: Mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA să desemneze următoarele persoane ca membri ai Consiliului de administraţie: 1. NITU ADRIAN-HENOREL 2. TISCA MIRCEA DOREL 3. SZASZ MIRELA 4. NEAMTIU CORNELIU 5. SZABO IRINA SUSANA 6. NISTOR PETRU STELIAN 7. POPA FLORIN AUREL DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU, BARBURA Eliza NEAMTIU Corneliu VIZA Serviciului Juridic, contencios Numele şi Prenumele ______________ Semnătura _________________________ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Comisia de selecţie Nr. 25724 din 19 aprilie 2017 RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE pentru membrii Consiliului de Administraţie de la SC CET ARAD SA Consideraţii legislative: - prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa coporativă a întreprinderilor publice. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menţionate mai sus, la nivelul autorităţii publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative: - HCLM nr. 278/2016 privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarile Generale ale Acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - HCLM nr. 279/2016 privind aprobarea Scrisorilor de aşteptări ale Autorităţii Publice Tutelare pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - HCLM nr. 418/2016 privind unele măsuri în vederea selecţiei membrilor Consiliilor de Administraţie pentru societăţile comerciale care funcţioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - HCLM nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administraţie pentru societatile comerciale care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - Dispoziţia Primarului Municipiului Arad nr. 231/2017 pentru constituirea comisiei de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie pentru societăţile comerciale care funcţioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, modificată prin Dispoziţia nr. 888/2017. Consideraţii generale: Conform prevederilor Legii nr. 31/1991, privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa numirii membrilor consiliilor de administraţie revine adunării generale a acţionarilor. Membrii consiliilor de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor la propunerea autorităţii publice tutelare, în numele acţionarului unic. Selecţia candidaţilor pentru funcţiile de administratori se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecţie. Regulile generale cu privire la componenţa Consiliului de Administraţie: - membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă experienţa în îmbunătăţirea performanţei societăţilor (art. 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 ; - cel puţin doi dintre membrii consiliului trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani ( art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011); - în consiliul de administraţie nu poate fi mai mult de 1 administrator din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorităţii Publice Tutelare ori din rândul altor autorităţi sau instituţii publice (art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011);  - majoritatea membrilor Consiliului de Adminstraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi (art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 şi art. 28 alin. (6) din OUG nr. 190/2011), la desemnarea cărora se vor avea în vedere următoarele criterii : a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta; g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d). Alte condiţii: - studii superioare de lungă durată; - vechime în specilitatea studiilor de minuimum 3 ani; - experienţă în conducerea/ admisnitrarea societăţilor publice sau private. După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare a încheiat procesul verbal nr. 21512 din 3 aprilie 2017, care cuprinde Lista lungă a candidaţilor la funcţia de membru în consiliul de administraţie al SC CET ARAD SA Toate dosarele depuse, atât de către candi [...]