HCL 278/2016 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 278 din 25 august 2016 pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2012, privind mandatarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr.54382/12.08.2016, Analizând raportul de specialitate al Primăriei Municipiului Arad, înregistrat sub nr. 54383/12.08.2016, Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ţinând seamă de prevederile Hotărârii nr. 107/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind mandatarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art. 9 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, Adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru şi o abţinere (20 consilieri prezenţi din 23 în funcţie), În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit.a) pct. 14, pct. 19, alin. (9), art. 45, art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂŞTE Art.I. Actul constitutiv-cadru al societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului local, aprobat prin Hotărârea nr. 107/2012, se modifică şi se completează după cum urmează: 1  1. Art.13 alin.(2) se modifică şi va avea următorul conţinut: (2) În Adunarea Generală a Acţionarilor Municipiul Arad va fi reprezentat de maximum două persoane, alese de regulă dintre consilierii locali, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad. 2. Art.17 se modifică şi va avea următorul conţinut: Art.17. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE (1) Consiliul de administraţie este format din 3-7 / 5-9 membri, temporari şi revocabili, numiţi şi înlocuiţi exclusiv de adunarea generală, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de management, sau de administrare/management a/al unor societăţi comerciale sau regii autonome. Nota : Consiliul de administraţie va fi format din 5 - 9 membri, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative : a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. În cazul consiliilor de administraţie formate din 3 – 7 membri, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. În cazul consiliilor de administraţie formate din 5 – 9 membri, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. O persoana fizica sau un reprezentant al unei persoane juridice, poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator, in societatile sau intreprinderile publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei . (2) Consiliul de administratie are urmatoarea componenta: ________ (3) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea autorităţii publice tutelare, în numele acţionarului. Nota : Candidaţii propuşi de catre autoritatea publica tutelara, in numele actionarului, sunt selectati prealabil de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane. Comisia de selectie numita de catre autoritatea publica tutelara poate fi asistat de catre un expert independent persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resusrelor umana, ale carui servicii sunt contraaactate de autoritatea publica tutelara . Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 2  a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi. (4) In caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administratori, actionarii, inclusiv actionarul –Municipiul Arad, prin autoritatea publica tutelară, pot convoca adunarea generala a actionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. Actionarii, inclusiv acţionarul – Municipiul Arad, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta în adunarea generale a acţionarilor propuneri de candidaţi. (5) Dacă vacanţa determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul – Municipiul Arad prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreuna, vor convoca, de îndată, adunarea generala a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai consiliului de administratei cu administratori privizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. În acest scop acţionarii, inclusiv acţionarul – Municipiul Arad, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati (6) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite de către comisiile numite la nivelul autorităţii publice tutelare şi expertul independent, dupa caz, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii si a cerintelor din scrisoarea de asteptari (7) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija autoritatii publice tutelare, in cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet societatii si a întreprinderii publice. Publicarea anuntului privind selectia membrilor consiliului de administratie se asigură cu cel putin 30 de zile inainte de data-limita pentru depunerea candidatilor specificata in anunt. Anuntul trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie. Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acţionarilor din lista scurtă a candidatilor. Lista scurta a candidatilor cuprinde maximum 5 candidaţi pentru fiecare post de membru în consiliul de administraţie. Prin exceptie de la cerinţele privind publicitatea anuntului privind selectia membrilor consiliului de administratie, in cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administraţie, selecţia noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecţie, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administraţie. (8) Lista membrilor consiliului de administraţie si CV-urilor acestora sunt publicate, prin grija presedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a societatii comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora. 3 (9) Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. (10) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Planul de administrare se supune analizei şi aprobării consiliului de administraţie În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare (11) Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi scrisoarea de aşteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părţile implicate. (12) În cazul eşuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administraţie sunt revocaţi, fără a fi îndreptăţiţi la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat şi publicat pe pagina de internet proprie a societăţii. (13) Evaluarea activităţii administratorilor se face anual de către adunarea generală a acţionarilor, după caz, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare. În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, adunarea generală a acţionarilor îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termenul de 45 de zile si declanşeaza procedura de selecţie pentru desemnarea de noi administratori. (14) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare. (15) In cazul în care candidatii propusi de consiliul de administratie sunt administratori in functie, cererea pentru reinnoirea mandatului se adreseaza adunarii generale a actionarilor cu obligatia candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat (16) Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte. În caz de vacanţă a mandatului preşedintelui, precum şi în cazurile în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului său, consiliul de administraţie va alege un preşedinte temporar până la completarea componenţei consiliului de administraţie şi alegerea unui preşedinte, respectiv până la revenirea preşedintelui în funcţie. (17)Sedintele consiliului de administratie au loc lunar si ori de cate ori este necesar. Sedinta se tine, de regula, la sediul societatii. Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. 4 (18) Consiliul de administratie este de asemenea convocat la cererea motivata a unui numar de cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. (19) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. (20) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va curpinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, decizii luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul- verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. (21)Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumatate din numarul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv. (22) Administratorii societăţii vor participa la toate adunările generale. (23)Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile actului constitutiv sau pentru greşeli în administrare . (24) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de adunarea generală a acţionarilor. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii şi remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie. (25) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru administratorii societăţii. Actul adiţional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor, precum şi cele din scrisoarea de aşteptări. Se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligaţiilor restante, modul de gestionare a creanţelor şi recuperarea lor, realizarea planului de investiţii şi asigurarea cu cash-flow a activităţii desfăşurate. 3. La art. 18, alin. (3), dupa lit. m) se introduc lit. n) – t) cu următorul conţinut : n) adopta, in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etica, care se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern o) analizeaza si aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul general, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie 5 p) negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu adunarea generala a actionarilor r) intocmeste raportul anual privind activitatea intreprinderii publice si publica raportul pe pagina de internet a intreprinderii publice s) supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare t) raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractual de mandate, precum si alte date si informatii de interes pentru autoritatea public atutelara, la solicitarea acesteia 4. La art. 18 dupa alin. (12) se introduce alin (13) cu urmatorul continut : (13) Consiliul de administraţie convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia. 5. La art. 19 dupa lit. i) se introduce lit. j) cu urmatorul continut : j) asigura publicarea documentelor si informatiilor, pentru accesul actionarilor si al publicului, pe pagina proprie de internet a societatii 6. Art. 20 se modifica si va avea urmatorul continut : Art.20. DIRECTORUL GENERAL (1) Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unui director general. (2) Directorul poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administraţie. Delegarea conducerii societatii se va face prin decizie a consiliului de administratie. Drepturile si obligatiile directorului general vor fi prevazute prin contractul de mandat, incheiat intre consiliul de administratie si directorul general . (3) Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general. (4) Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă, desfăşurată după numirea membrilor consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. (5) Consiliul de administraţie sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare şi remunerare, stabileşte criteriile de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii. (6) Anunţul privind selecţia directorilor se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, în cel puţin două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. 6 Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei. (7) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administraţie prin selectarea candidaţilor din lista scurtă. (8) Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuţii de conducere de către consiliul de administraţie sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (4) - (7) (9) Lista directorilor şi CV-urile acestora sunt publicate, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. (10) In cazul în care postul de director ramane vacant, consiliul de administratie poate dsemna un director provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, pana [...]