HCL 107/2012 adoptată

ROMANIA JUDETUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 107 din 11 mai 2012 pentru modificarea Hotărârii nr. 375/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind mandatarea reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului local Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr.2732/18.01.2012, -raportul Direcţiei Strategii Publice şi Comunicare, Biroul Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice, nr. 2733/18.01.2012, -prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 375/2008, privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările şi completările ulterioare; -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, -adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri (19 prezenţi din totalul de 23); În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit."a", alin.(3) lit."c" şi ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.I.Actul constitutiv-cadru al societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului local, aprobat prin Hotărârea nr. 375/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează : 1. Art.16, alin.(4) se modifică şi va avea următorul conţinut: (4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. 2. La art. 16, după alin. (8) se vor introduce alin. (9) – (20) cu următorul conţinut (9) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data desfăşurării acesteia, societăţile comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum şi documentele care urmează a fi prezentate acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor. Dispoziţiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (10) Accesul acţionarilor la informaţiile mai sus indicate nu poate fi limitat decât de cerinţe necesare identificării acţionarilor, confidenţialităţii informaţiilor, dacă este cazul şi securităţii comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporţionale cu realizarea acestor obiective. (11) Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea vota în una dintre modalităţile prevăzute in cele ce urmează. (12) Hotărârea adunării generale adoptată cu nerespectarea prevederilor prezentului articol este anulabilă. Dispoziţiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (13) Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. (14) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. (15) Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. Societăţile comerciale sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. (16) În procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor se va face menţiune despre procurile primite în temeiul alin. de mai sus . (17) Sub rezerva îndeplinirii cerinţelor art. 125 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societatea comercială nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanţi. (18) Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. (19) Societăţile comerciale au obligaţia de a crea condiţiile pentru exercitarea dreptului de vot al acţionarilor prevăzut la alineatul precedent. (20) Votul prin mijloace electronice şi votul prin corespondenţă nu pot fi condiţionate decât de cerinţe necesare asigurării identificării acţionarilor şi securităţii comunicării electronice şi numai în măsura în care sunt proporţionale cu realizarea acestor obiective.” 3. Alin. (9) – 10.3 ale art. 16, devin alin. (21) – (27) ale art. 16 . 4. Art.17, alin.(1) se modifică si va avea următorul conţinut : (1)Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, temporari şi revocabili, numiţi şi înlocuiţi exclusiv de adunarea generală, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii comerciale. Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 5. Alin. 1.(1) al art. 17 devine alin. (2) . 6. Alin.(2) al art. 17 devine alin. (3) si va avea următorul conţinut : (3) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea acţionarilor. Reprezentanţii Municipiului Arad aleg si revocă administratorii conform mandatului special dat prin hotărâre a consiliului local . 7. După alin.(3) al art. 17 se introduc alin. (4) – (21) cu următorul conţinut : (4) In cazul in care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane, asistaţi de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie. In cazul in care autoritatea publică tutelară deleagă atribuţia sa reprezentanţilor săi în adunarea generala, costurile procedurii de selecţie vor fi suportate de societate . (5) Criteriile de selecţie sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii comerciale. (6) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija consiliului de administraţie, în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii comerciale. (7) Lista membrilor consiliului de administraţie este publicată, prin grija consiliului de administraţie, pe pagina de internet a societăţii comerciale, pe întreaga durată a mandatului acestora. (8) La cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 10% din capitalul social subscris şi vărsat, consiliul de administraţie convoacă o adunare generală a acţionarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administraţie prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exerciţiu financiar. (9) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acţionar are dreptul de a-şi atribui voturile cumulate - obţinute în urma înmulţirii voturilor deţinute de către orice acţionar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administraţie - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administraţie. (10) Orice acţionar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administraţie, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acţionarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administraţie. (11) În exercitarea votului cumulativ acţionarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidaţi. În dreptul fiecărui candidat acţionarii menţionează numărul de voturi acordate. (12) În situaţia aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administraţie în funcţie la data adunării generale vor fi înscrişi pe lista candidaţilor pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie alături de candidaţii propuşi de către acţionari. (13) Toţi candidaţii înscrişi în lista de candidaturi vor fi supuşi votului acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor. (14) Membrii consiliului de administraţie în funcţie la data adunării generale, care nu sunt reconfirmaţi prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administraţie, sunt consideraţi revocaţi din funcţie prin hotărârea adunării generale. (15) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie aflaţi în funcţie la data adunării generale a acţionarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ. (16) Persoanele care au obţinut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acţionarilor vor forma consiliul de administraţie. (17) În situaţia în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administraţie obţin acelaşi număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administraţie persoana care a fost votată de un număr mai mare de acţionari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administraţie în situaţia în care două sau mai multe persoane propuse obţin acelaşi număr de voturi cumulate, exprimate de acelaşi număr de acţionari, sunt stabilite de către adunarea generală a acţionarilor şi precizate în procesul-verbal al acesteia.” (18) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. (19) Dacă este cazul, adunarea generală a acţionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract. (20) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acţionarilor, administratorii în funcţie vor convoca de îndată adunarea generală a acţionarilor, pentru numirea, cu respectarea dispoziţiilor art. 29 al OUG 109/2011, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese. 8. Alin.(3) al art. 17 devine alin. (21) cu următorul conţinut : (21 )Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au îndeplinit in mod corespunzător atribuţiile poate fi prelungit. 9. Alin. (4) – (8) ale art. 17 devin alin. (22) – (29) . 10. La art. 17, după alin. (29) se introduc alin. (30) si (31), cu următorul conţinut : (30) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de adunarea generală a acţionarilor. (31) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea remuneraţiei fiecărui membru al consiliului de administraţie, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat. 11. La art. 18, după alin. (3) se introduc alin. (4) – (10) cu următorul conţinut : (4) În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. (5) Comitetul de nominalizare şi remunerare elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere. (6) Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (7)Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. (8) Comitetele sunt formate dintr-un număr impar de membri. Calitatea de membru in comitetul de audit nu exclude calitatea de membru în comitetul de nominalizare si remunerare. Numarul de membri in aceste doua comitete este impar. Deciziile de iau cu majoritatea voturilor valabil exprimate. La sedintele in care se iau deciziile trebuie sa fie prezenti cel putin 50% din numarul de membri. Daca nu se poate lua o decizie datorita neindeplinirii conditiei majoritatii voturilor, votul presedintelui CA, chiar dacă nu este membru in comitet, va determina adoptarea sau nu a deciziei, în functie de votul acestuia. (9) Comitetele astfel constituite se vor intruni la sedintele CA, precum si independent de aceste sedinte, ori de cate ori este nevoie. (10) Deciziile comitetelor au valoare de recomandare/propunere si pentru a-si produce efectele, trebuie votate de CA, cu majoritatea voturilor valabil exprimate. 12. Art.19 se modifică si va avea următorul conţinut : Art.19.Preşedintele Consiliului de Administraţie exercită, pe lângă atribuţiile de administrator, şi următoarele responsabilităţi: a) stabileşte împreună cu directorul general ordinea de zi a şedinţelor consiliului de administraţie; b) asigură, de regulă, convocarea consiliului de administraţie; c) deschide si conduce sedintele consiliului de administratie; d) asigura relatia permanenta a consiliului de administratie cu directorul general si auditorul financiar; e) stabileste impreuna cu directorul general ordinea de zi a sedintelor adunarii generale a actionarilor; f) asigură, de regulă, convocarea adunarii generale a actionarilor; g) deschide si conduce sedintele adunarii generale a a ctionarilor; h) asigura relatia permanenta a adunarii generale a actionarilor cu consiliului de administratie; i) vegheaza la buna functionare a organelor societatii; 13. Art.20 se modifică si va avea următorul conţinut : Art. 20. (1) Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unui director general. (2) Directorul general poate fi numit dintre administratori şi devine astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administraţie. (3) Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general. (4) Directorul general este numit de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii. (5) Consiliul de administraţie sau, după caz, expertul independent stabileşte criteriile de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii comerciale. (6) Anunţul privind selecţia directorilor generali se publică în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei. (7) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. (8) În termen de 90 de zile de la numire, directorii generali elaborează şi prezintă consiliului de administraţie un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie. (9)Planul de management este supus aprobării consiliului de administraţie. (10) Dacă este cazul, consiliul de administraţie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract. (11) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administraţie, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori generali. Mandatul directorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noilor directori generali. În acest caz, directorii generali nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese. (12) Evaluarea activităţii directorilor de către consiliul de administraţie va viza atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management. (13)Directorii generali sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societăţii, in limitele obiectului de activitate al societăţii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administraţie şi adunarea generala a acţionarilor. (14)Directorul general poate fi revocat oricând de câtre consiliul de administraţie. In cazul in care revocarea survine fără justă cauză, directorul in cauza este îndreptăţit la plata unor daune-interese (15) In executarea hotărârilor adunării generale si deciziilor consiliului de administraţie, precum si in exercitarea atribuţiilor proprii, directorul general emite decizii (16) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie. Limitele generale ale remuneratiilor directorilor se vor fixa prin hotarare a adunarii generale. (17) Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administraţie. (18) Societatea trebuie să deţină o pagină proprie de internet, prin intermediul căreia să [...]