HCL 25/2021 Turda adoptată

Anexa la HCL _____________ CONTRACT DE MANDAT INCHEIAT LA … LA DATA DE … Avand in vedere: - Numirea domnului/doamnei … ca membru in Consiliul de administratie al … S.A. prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. … / .2017, precum si acceptarea expresa de catre acesta a mandatului, prin declaratia inregistrata sub nr. ... . - imputernicirea domnului/doamnei … din cadrul Adunarii generale a Actionarilor pentru a semna prezentul contract de mandat, conform Hotararii autoritatii publice tutelare nr. … / .2017. - Prevederile art. 142 din legea 31/1990 referitoare la Consiliul de Administratie al unei societati pe actiuni, cu modificarile si completarile ulterioare. - Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare. - Prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 1. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Societatea … S.A., cu sediul in …, str. …, nr. …, jud. …, inregistrata la Registrul comertului de pe langa Tribunalul …, CUI …, adresa de e-mail …, reprezentata prin …, desemnat/a de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, in calitate de MANDANT, si 1.2. Domnul/doamna …, cetatean roman, nascut la data de …, cu domiciliul in …, str. …, nr. …, jud. …, identificat cu C.I. seria … nr. …, emisa de … la data de …, CNP, adresa de e- mail …, in calitate de MANDATAR, membru al Consiliului de administratie. Au incheiat prezentul contract de mandat cu urmatoarele prevederi: 2. DURATA CONTRACTULUI DE MANDAT 2.1. Prezentul contract de mandat se incheie pentru o durata de 4 ani, de la data de … , data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, pana la data de … 2.2. Durata contractului poate fi prelungita prin act aditional la prezentul contract de mandat, in urma unui proces de evaluare si autoevaluare doar prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii. Mandatul se poate reinnoi numai daca sunt indeplinite cerintele stabilite de lege si Actul constitutiv al societatii. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1. Mandatarul va participa la adoptarea de catre Consiliului de Administratie, ca intreg, a deciziilor privind administrarea societatii, in conditiile legii, ale actului constitutiv si cele ale prezentului contract de mandat, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive, prevazute de legislatia in vigoare, precum si a recomandarilor cuprinse in ghidurile si codurile de guvernanta corporativa aplicabile. 3.2. Mandatarul va indeplini orice acte necesare si utile in vederea realizarii obiectului de activitate al intreprinderii publice, exercitand puterile si indeplinind obligatiile care ii sunt conferite si stabilite prin contractul de mandat si prin reglementarile legale aplicabile. Mandatarul va asigura indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta mentionati in Anexa 1 la contract, care pot fi revizuiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, urmand a fi comunicati in scris mandatarului, astfel cum au fost modificati. 4. REMUNERATIA MANDATARULUI 4.1. Pentru activitatea desfasurata in baza prezentului contract de mandat, Mandatarul va fi remunerat cu o indemnizatie lunara fixa de 1.500 lei, ce se va achita pana la data de 25 a fiecarei luni. 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI 5.1. Drepturile Mandatarului 5.1.1. Mandatarul are dreptul la plata lunara a unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa conform contractului de mandat, a anexei acestuia si a legislatiei in vigoare. Plata remuneratiei lunare se va face in contul bancar cod ..........................................., avand ca titular mandatarul, deschis la banca......................... Se vor retine direct de catre Societate si se vor vira de catre aceasta impozitele, taxele si contributiile cu retinere la sursa, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale. Plata remuneratiei lunare mentionata mai sus va fi conditionata de participarea mandatarului la toate intalnirile necesare ale Consiliului de Administratie din luna respectiva. Pentru fiecare incalcare a obligatiei de a participa la o intalnire a Consiliului de Administratie, societatea va retine 50% din remuneratia lunara neta, pentru neprezentare. 5.1.2. Mandatarul are dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului, respectiv a cheltuielilor de deplasare, cazare si alte cheltuieli efectuate in interesul mandantului. Mandatarul va depune la registratura societatii documentele justificative ale cheltuielilor aferente prezentului articol in termen de 15 zile de la plata. Decontarea acestor cheltuieli se va face in conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne ale Societatii. 5.1.3. Mandatarul beneficiaza gratuit, alaturi de ceilalti mandatari, de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul Consiliului de administratie, de exemplu, dar fara a se limita la: audituri, investigatii antifrauda, analiza de piata si altele. 5.1.4. Mandatarul are dreptul de a convoca, in conditiile legii si ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala a Actionarilor. 5.1.5. Mandatarul are dreptul de a se retrage din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, sub rezerva comunicarii in scris Mandantului a acestei intentii, ce are valoare de preaviz, cu cel putin 120 zile anterior retragerii. Mandatarul intelege ca nerespectarea prezentei clauze si a termenului stabilit da dreptul Mandantului la a solicita daune-interes in cuantum de maxim... lei. 5.1.6. Mandatarul are dreptul sa beneficieze de descarcarea de gestiune, anual (dupa aprobarea situatiilor financiare anuale auditate si a raportului mandatarilor) precum si la finalul mandatului, respectiv in 30 (treizeci) de zile de la data incetarii mandatului. 5.2. Obligatiile Mandatarului 5.2.1. Mandatarul are obligatia de a exercita mandatul cu loialitatea, prudenta si diligenta unui bun mandatar, in interesul exclusiv al societatii. 5.2.2. Mandatarul are obligatia de a pregati in mod riguros sedintele Consiliului de Administratie, cu dedicarea a minimum 3 zile lucratoare lunar acestui scop, si, de asemenea, de a participa la sedintele Consiliului de Administratie, precum si in comitetele de specialitate. 5.2.3. Mandatarul are obligatia de a participa la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul Consiliului de Administratie. 5.2.4. Mandatarul are obligatia de a declara oricare conflicte de interese existente, definite conform legislatiei in vigoare si conform reglementarilor interne si, in situatii de conflict de interese, sa se abtina de la decizii in cadrul consiliului/comitetelor consultative/in exercitarea atributiilor. 5.2.5. Mandatarul declara ca nu se afla in nici una dintre situatiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de orice alte reglementari legale imperative in vigoare. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Mandant. 5.2.6. Mandatarul are obligatia de a instiinta Consiliul de Administratie si departamentele de control ale societatii asupra situatiilor in care are direct sau indirect interese comune cu interesele Mandantului si sa se abtina de la deliberare si de la luarea deciziilor in cadrul Consiliului de Administratie care il pun intr-un conflict de interese. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Mandant. 5.2.7. Mandatarul are obligatia de a se conforma prevederilor legale privind prevenirea conflictelor de interese si sa colaboreze cu departamentul juridic in vederea monitorizarii si gestionarii acestora. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Mandant. 5.2.8. Mandatarul are obligatia de a exercita atributiile prevazute de legislatia in vigoare si de statutul societatii. In termen de 90 de zile de la data numirii sale elaboreaza si prezinta Adunarii Generale a Actionarilor spre aprobare impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in prezentul contract. 5.2.9. Mandatarul raspunde in solidar cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie de implementarea integrala a planului de administrare al societatii. In exercitarea functiilor sale conform prezentului Contract, Mandatarul va lucra sub indrumarea si se va subordona Adunarii Generale a Actionarilor societatii in conformitate cu prezentul Contract si cu Actul Constitutiv si va transpune in cadrul Consiliului de Administratie pozitia AGA. 5.2.10. Mandatarul prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport semestrial privind activitatea de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale Directorilor, detalii privind activitatile operationale, performantele financiare si raportarile contabile semestriale ale Mandantului. Mandatarul informeaza actionarii, in cadrul primei Adunari Generale a Actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra: a. oricarei tranzactii cu mandatarii ori cu Directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra Mandantului sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii; b. tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevazute la lit. (a) sau orice alte informatii prevazute de lege; c. oricarei tranzactii incheiate de Mandant cu o alta intreprindere publica sau privata ori cu Ministerul Finantelor Publice, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a ... Euro; 5.2.11. Mandatarul reprezinta Mandantul in raporturile cu Directorul general/directorii. 5.2.12. Mandatarul are obligatia de a adopta politici si sisteme de control prevazute de atributiile sale. 5.2.13. Mandatarul are obligatia de a aproba bugetul societatii. 5.2.14. Mandatarul are obligatia de a negocia indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu actionarii societatii si de a realiza obiectivele si indicatorii de performanta prevazuti in Anexa 1 la prezentul contract. 5.2.15. Mandatarul are obligatia de a selecta, numi si revoca directorii, de a evalua activitatea si de a aprobarea remuneratia acestora. In acest sens, in termen de 90 (nouazeci) de zile de la numire, analizeaza impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie planul de management prezentat de directorul general/directorii pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilitate in Contractul de Mandat. De asemenea, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie aproba planul de management inaintat de Directorul general/directori, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie exercita controlul asupra modului in care Directorul general conduce activitatea Mandantului, evaluand activitatea Directorului general/directorilor atat sub aspectul executiei contractului de mandat, cat si a planului de management. Mandatarul poate solicita Directorului general/directorilor orice informatii pe care le considera necesare pentru exercitarea atributiilor sale in conditiile stabilite de Consiliul de Administratie, iar impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie se ingrijeste de informarea de indata a Mandantului asupra politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor. 5.2.16. Mandatarul are obligatia de a aproba recrutarea si eventuala revocare a conducatorului auditului intern si primirea de la acesta, ori de cate ori solicita, de rapoarte cu privire la activitatea societatii. 5.2.17. Mandatarul are obligatia de a verifica functionarea sistemului de control intern si managerial. 5.2.18. Mandatarul are obligatia de a monitoriza si gestiona potentialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare si conducere. 5.2.19. Mandatarul are obligatia de a respecta Codul de etica al societatii, de a detine si mentine o reputatie profesionala excelenta. 5.2.20. Mandatarul are obligatia de a trata informatia confidentiala si sensibila cu discretia cuvenita si in conformitate cu mentiunile din contractul de mandat. 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI 6.1. Drepturile Mandantului 6.1.1. Mandantul are dreptul de a solicita informatii Mandatarului cu privire la exercitarea mandatului si de a pretinde Mandatarului sa indeplineasca toate obligatiile stabilite in legislatia in vigoare, Actul Constitutiv al societatii, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de Administratie, prezentul Contract si planul de administrare. 6.1.2. Mandantul are dreptul de a evalua activitatea Mandatarului si sa pretinda Mandatarului realizarea criteriilor de performanta prevazute in planul de administrare si in orice alte acte convenite de Mandant si Mandatar, sub sanctiunea revocarii Mandatarului din functia de mandatar, si sub sanctiunea incetarii prezentului contract, fara dezdaunare, in cazul in care criteriile si obiectivele standard de performanta prevazute in Anexa 1 sunt indeplinite in medie ponderata in proportie mai mica de 80% intr-un an fiscal sau in proportie mai mica de 90% in doi ani fiscali consecutivi, din culpa Mandatarului. 6.1.3. Mandantul are dreptul sa pretinda Mandatarului sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor/datelor legate de activitatea ori operatiunile Mandantului, atat pe durata mandatului cat si pe o perioada de 2 (doi) ani de la data incetarii mandatului, indiferent de modul de incetare a acestuia. 6.1.4. Mandantul are dreptul sa beneficeize de suma asigurata prevazuta in polita de asigurare profesionala incheiata pentru mandatari. 6.2. Obligatiile Mandantului 6.2.1. Mandantul are obligatia de a achita remuneratia Mandatarului cuvenita conform prezentului Contract si sa acorde Mandatarului toate celelalte drepturi prevazute in prezentul Contract. 6.2.2. Mandantul are obligatia de a asigura conditiile pentru ca Mandatarul, in exercitarea mandatului, sa isi desfasoare activitatea in deplina libertate, singurele limitari fiind cele prevazute de lege, de Actul Constitutiv al societatii si de prezentul Contract de mandat si anexele sale. 6.2.3. Mandantul are obligatia de suporta cheltuielile pentru incheierea unei asigurari de raspundere profesionala in favoarea Mandatarului privind activitatea sa in cadrul Consiliului de Administratie. 6.2.4. Mandantul se obliga sa retina la sursa si sa plateasca toate obligatiile de natura fiscala datorate de Mandatar in calitate de contribuabil, precum si orice alte contributii banesti ce pot fi imperativ prevazute prin lege, pe durata Contractului. Platile vor fi executate in numele si pe seama Mandatarului prin grija Serviciului de resort al Mandantului. 6.2.5. Mandantul ia masuri de sanctionare pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre Mandatar prin prezentul Contract, anexele sale si planul de administrare; 7. INFORMATII CONFIDENTIALE, OBLIGATII DE LOIALITATE, NECONCURENTA 7.1. Astfel cum este folosit in prezentul Contract, termenul “Informatii Confidentiale” inseamna si include: 1. termenii contractuali si orice informatii cu privire la partenerii de afaceri, clientii, agentii, salariatii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societatii, precum si conditiile in baza carora Societatea desfasoara activitati economice cu fiecare dintre aceste persoane; 2. programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate; 3. informatii de orice fel compilate de catre Societate, inclusiv dar fara a se limita la informatii legate de produse si servicii, reclama si marketing, precum si de clienti, furnizori si/sau parteneri de afaceri, existenti sau potentiali; 4. algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei si principii esentiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau in alt fel cunoscute Societatii (mai putin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care tin de domeniul public), indiferent daca acesti algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fara a se limita la tehnici pentru: (i) identificarea posibililor clienti; (ii) comunicarea efectiva cu clientii existenti sau potentiali; (iii) reducerea costurilor de functionare sau cresterea eficientei sistemului; 5. faptul ca Societatea foloseste, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice baza de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnica sau ideile si principiile esentiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoana, alta decat Societatea (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public) indiferent daca asemenea algoritm, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer sau nu; 6. strategiile de stabilire a preturilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de catre Societate, sau orice informatii cu privire la sau care ar putea in mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii; 7. informatii cu privire la planurile de viitor ale Societatii, inclusiv, insa fara a se limita la, plan de management, planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piata sau servicii, orice informatii care ar putea fi incluse in mod obisnuit in situatiile financiare ale Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societatii, cu exceptia acelor informatii a caror dezvaluire este autorizata conform reglementarilor interne ale societatii sau cele care sunt publice sau trebuie facute publice datorita unor prevederi legale. Pentru evitarea oricaror confuzii, situatiile financiare ale Societatii sunt publice, precum si orice alte informatii pentru care societatea are o obligatie legala de a le face publice. 8. orice alte informatii dobandite de Mandatar in cursul exercitarii mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilitati ale Societatii, si care ar ajuta un competitor sau un potential competitor al Societatii pentru a concura cu succes impotriva Societatii; 9. orice informatie primita de Societate de la terte persoane care au, la randul lor, o obligatie de confidentialitate despre a carei existenta instiinteaza Societatea; 10. orice informatii derivate din toate cele de mai sus; si 11. orice copii ale tuturor informatiilor mentionate mai sus, cu exceptia situatiilor in care aceste copii sunt solicitate de o instanta judecatoreasca sau de o alta autoritate publica, in conditiile prevazute de lege si numai in masura si in scopurile pentru care informatiiile au fost solicitate, cu conditia, totusi, ca Mandatarul sa notifice mai intai Societatea in scris cu privire la solicitarea informatiilor si sa coopereze cu Societatea in cazul in care aceasta din urma doreste sa obtina o protectie corespunzatoare. 7.2. Mandatarul se obliga sa pastreze confidentialitatea Informatiilor Confid [...]