HCL 638/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544. E-mail primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. Analizând Referatul de aprobare nr. 366525 din 18.08.2021, inițiat de către primarul municipiului Oradea şi Raportul de specialitate nr. 366518 din 18.08.2021, întocmite de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Actului Constitutiv la societatea Compania de Apă Oradea S.A. (conform Anexei nr. 2), În conformitate cu prevederile: - Actul Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea S.A., - art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. astfel: 12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii: lit. 1) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare analizat și aprobat de Consiliul de Administraţie al societăţii, în condițiile și cu respectarea procedurii date de dispoziţiile legale în vigoare în materie. Astfel, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora acţionarilor. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată , cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administraţie sunt revocaţi, fără a fi îndreptățiţi la plata unor daune.-interese. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobaţi de Adunarea generală a acţionarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru administratorii și directorii societăţii. Art. 13.3. Adunarea generală a acţionarilor poate fi ţinută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, în condițiile prevăzute de OUG 62/2020, şi a dreptului de exercitare a votului prin corespondenţă. 16.11. Auditorul financiar si Preşedintele Asociaţiei pot fi de asemenea convocati să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, fără drept de vot. 17.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în principal, atribuţiile următoare: 0) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Art. 2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Compania de Apă Oradea SA de a vota „pentru” în cazul modificărilor menţionate la art. (ÎN Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Compania de Apă Oradea SA. Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea; - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; - Directia Economică ; - Societatea Compania de Apă Oradea SA prin grija Direcţiei Economice; - Direcţia Tehnică prin grija Direcţiei Economice; - ADI. Aparegio prin grija Direcţiei Economice; - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dulca/Caimelia Mariana Oradea, 30 august 2021 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 638 SECRETAR/GENERAL Eugenia Borbei Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”