HCL 600/2012 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind modificarea Actului Constitutiv al SC Administraţia Domeniului Public SA Analizând raportul de specialitate nr. 221781 din data de 12.10.2012 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Administraţia Domeniului Public SA prin încheierea unui act adiţional în acest sens, Ţinând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC Administraţia Domeniului Public SA conform Anexei la prezenta hotărâre şi încheierea unui act adiţional în acest sens. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează SC Administraţia Domeniului Public SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :  Primarul Municipiului Oradea  Instituţia Prefectului Judeţului Bihor  Direcţia Economică  Direcţia Juridică  SC Administraţia Domeniului Public SA  Se publica n M.O. al judeţului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dan Octavian Oradea, 23 octombrie 2012 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 600 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.  Anexa la H.C.L. 600/2012 SC Administraţia Domeniului Public SA Nr. Nr. Forma actuala a Actului Constitutiv Propunerea de modificare crt. articolului care se modifica 1. Art. 10 Art. 10 Se introduc două aliniate care vor avea următorul cuprins: Cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data desfăşurării acesteia, pe pagina proprie de internet a societăţii va fi publicat convocatorul adunării, precum şi documentele care urmează a fi prezentate acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor. Accesul acţionarilor la informaţiile prevăzute la alin. (2) nu poate fi limitat decât de cerinţe necesare identificării acţionarilor, confidenţialităţii informaţiilor, dacă este cazul, şi securităţii comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporţionale cu realizarea acestor obiective. 2. Art. 11 Art. 11 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ - se modifica si va avea urmatorul continut. A ACŢIONARILOR se convoacă cel puţin o dată Art. 11 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR se pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii convoacă cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii exerciţiului exerciţiului financiar ,la solicitarea Consiliului de financiar ,la solicitarea Consiliului de Administratie. Administratie. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are, în principal, următoarele Adunarea Generală Ordinară a atribuţii : Acţionarilor are, în principal, următoarele atribuţii a) să discute şi să aprobe situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor : prezentate de Consiliul de Administraţie, de cenzori, şi să fixeze dividendul ; - să discute şi să aprobe situaţiile financiare b) de a alege şi revoca membrii consiliului de administraţie la propunerea anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor. Candidaţii propuşi de Consiliul de Administraţie, de cenzori, şi consiliul de administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de să fixeze dividendul ; comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. În cazul în care - să aleagă şi să revoce membrii Consiliului autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate de Administraţie precum şi preşedintele administrativ-teritorială, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai acestuia, cenzorii, inclusiv supleantii consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii cenzorilor ; prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor - să fixeze remuneraţia cuvenită pentru umane. exerciţiul în curs membrilor Consiliului c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de administraţie şi cenzorilor ; de administraţie şi cenzorilor precum şi limitele generale ale remuneraţiilor 1  Anexa la H.C.L. 600/2012 SC Administraţia Domeniului Public SA - să se pronunţe asupra gestiunii membrilor directorilor Consiliului de Administraţie ; d) aprobă, planul de administrare, care include strategia de administrare pe - să stabilească bugetul de venituri şi durata mandatului consiliului de administraţie, pentru atingerea obiectivelor şi cheltuieli şi, după caz, programul de criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, activitate, pe exerciţiul financiar următor ; adunarea generală a acţionarilor poate decide completarea sau revizuirea - să hotărască gajarea, închirierea sau planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele ale societăţii ; prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în Pentru validitatea deliberărilor Adunării contract. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea Generale Ordinare a Acţionarilor este necesar votul generală a acţionarilor, administratorii în funcţie vor convoca de îndată adunarea „pentru” a cel puţin două treimi din numărul total de generală a acţionarilor, pentru numirea, cu respectarea dispoziţiilor art. 12.2 lit drepturi de vot a membrilor Adunării Generale a c, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcţie încetează de Acţionarilor. drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt Dacă Adunarea Generală Ordinară a îndreptăţiţi la daune-interese. Acţionarilor nu poate lucra din cauza neândeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. precedent, adunarea ce Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor se va întruni la o a doua convocare poate să este necesar votul „pentru” a cel puţin două treimi din numărul total de drepturi de delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi vot a membrilor Adunării Generale a Acţionarilor. acelei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu poate lucra din cauza luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. neândeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. precedent, adunarea ce se va întruni la Membrii Consiliului de Administraţie, nu pot o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi acelei ataca hotărârea Adunării Generale privitoare la dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea revocarea lor din funcţie. Dacă hotărârea este atacată voturilor exprimate. de toţi membrii Consiliului de Administraţie, Membrii Consiliului de Administraţie, nu pot ataca hotărârea Adunării societatea va fi reprezentată în justiţie de către Generale privitoare la revocarea lor din funcţie. Dacă hotărârea este atacată de toţi persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre membrii Consiliului de Administraţie, societatea va fi reprezentată în justiţie de acţionarii ei. către persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei. 3. Art.13 ART. 13. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII : -se modifică şi va avea următorul conţinut: Societatea este administrată de Consiliul de ART. 13. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII : Administraţie compus din 7 membri. Alin.1 Consiliul de administraţie este format din 7 membri, persoane fizice sau Consiliul de Administraţie se întruneşte cel juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor puţin o dată la trei luni, în conformitate cu întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile 2  Anexa la H.C.L. 600/2012 SC Administraţia Domeniului Public SA prevederile legale în vigoare. din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puţin unul dintre membrii Membrii Consiliului de Administraţie se consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în numesc pe 4 ani şi se revocă de Adunarea Generală domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Nu pot Ordinară a Acţionarilor. fi selectaţi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor Consiliul de Administraţie este condus de categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor Preşedinte. autorităţi sau instituţii publice. Preşedintele Consiliului de Administraţie Alin. 2 Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din este Directorul General caruia i se deleaga administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. conducerea societatii. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de Administraţie are, în principal, următoarele atribuţii : Alin. 3 Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti/revocati exclusiv prin - numeşte în funcţie directorii ; hotarare a Adunarii generale Ordinare a Actionarilor. - stabileşte remuneraţia directorului general şi a celorlalţi directori prin încheierea Alin. 4 Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la trei luni, în unui contract de mandat care are ca obiect conformitate cu prevederile legale în vigoare. îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de Adunarea Alin 5 Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul Generală a Acţionarilor. administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi - schimbarea obiectului de activitate al reînnoit. Orice persoană fizică fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant societăţii cu excepţia activităţii principale al persoanei juridice administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate ; de administrator. - înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare : sucursale, agenţii sau alte Alin. 6 Nunirea administratorilor pentru poziţiile devenite vacante pentru orice asemenea unităţi fără personalitate cauză de încetare a mandatului administratorului se fac în conformitate cu juridică ; prevederile art. 11, lit. b. - stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a societăţii în Alin. 7 Consiliul de Administraţie este condus de Preşedinte. cadrul strategiei de dezvoltare aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor; Alin. 8 Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi - stabilirea sistemului contabil şi de control director general. financiar şi aprobarea planificării financiare ; Alin. 9 În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de - supravegherea activităţii directorului ; nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. În cazul în care este nevoie se 3  Anexa la H.C.L. 600/2012 SC Administraţia Domeniului Public SA - pregătirea raportului anual, organizarea pot constituii şi alte comitete consultative. Adunării Generale a Acţionarilor şi Alin 10 Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru implementarea hotărârilor acesteia ; funcţiile de administratori, elaborează şi propune consiliului de administraţie - introducerea cererii pentru deschiderea procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte procedurii insolvenţei, potrivit Legii nr. funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru 85 / 2006 privind procedura insolvenţei. funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a - duce la îndeplinire hotărârile Adunării altor funcţii de conducere. Generale ale Acţionarilor; Alin 11 Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din - aprobă regulamentul intern al societăţii ; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin - supune aprobării Adunării Generale a Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni Alin. 12 Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de de la închiderea exerciţiului financiar, administraţie elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte raportul cu privire la situaţia financiară avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. anuală şi contul de profit şi pierdere Raportul este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile pentru anul precedent precum şi proiectul financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor prin intermediului bugetului de venituri şi cheltuieli al paginii de internet a societatii şi cuprinde cel puţin informaţii privind: societăţii pentru anul în curs ; a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi - convoacă Adunările Generale componentei fixe; Extraordinare ale Acţionarilor ori de câte b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a ori este necesar ; remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; - aprobă tarife pentru serviciile prestate ; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje - aprobă casarea mijloacelor fixe şi a nebăneşti; obiectelor de inventar ; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; - negociază Contractul colectiv de muncă ; e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. de lege şi prin hotărârile Adunărilor Consiliul de Administraţie are, în principal, următoarele atribuţii : Generale ale Acţionarilor . - în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de Primii membrii ai Consiliului de administraţie elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, Administraţie numiţi prin prezentul Act constitutiv spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de sunt : administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi 1. ANDRICA LIVIU - preşedinte - criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. executiv; - numeşte în funcţie directorii, la recomandarea comitetului de 2. FAUR NICOLETA ANICA- membru - nominalizare. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau 4  Anexa la H.C.L. 600/2012 SC Administraţia Domeniului Public SA neexecutiv ; ca se [...]