HCL 408/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1. C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(oradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 mai 2021 (prima convocare) şi în data de 28 mai 2021 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 274727 din 24.05.2021 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 274.733 din 24.05.2021, întocmite de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 mai 2021 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 28 mai 2021 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 525 din 20.05.2021 înregistrată la Primăria Municipiului cu nr. 263.593 din 21.05.2021 (anexa nr. 2), Ţinând cont de prevederile Legea 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1 Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 mai 2021 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 28 mai 2021 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului judeţului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Juridică prin grija Direcţiei Economice - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică - societatea Administraţia Domeniului Public S.A. prin grija Direcţiei Economice - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică - societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin grija Direcţiei Economice - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică - se publică în Monitorul Oficial Local Oradea, 27 mai 2021 Nr. 408 Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 5 voturi „abţinere” “AGENȚIA DE DEZ'/OLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. INTRARE Nr. 2 TE ŞIRE paie / 1021 zu 00 Pod _Anul ___ AMD (9 AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open opportunities Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Direcția Economică În atenţia: Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv Subiectul: Acordarea mandatării mandatului special al reprezentanților acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, În temeiul dispoziţiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., Luând în considerare Decizia nr.64/19.05.2021 a Consiliului de Administraţie al ADLO S.A. Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 27 MAI 2021, următorul PUNCT: Aprobarea mandatării reprezentanţilor Acţionarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale EXTRAORDINARE a Acţionarilor convocată pentru data de 27.05.2021 ora 15,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 28.05.2021 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze “PENTRU”: 1). (1) Aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 3.810 m.p., identificat cu nr.cadastral 198138, înscris în CF Nr.198138 — Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, în favoarea Societăţii COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L. (2) Aprobarea preţului de vânzare al terenului, în suprafaţă de 3.810 m.p., identificat cu nr.cadastral 198138, înscris în CF Nr.198138 — Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, ce rezultă ca diferență dintre valoarea terenului, de 7 Euro/mp/25 ani și redevenţa totală achitată (26.670,00 Euro, fără T.V.A. — 4.069,93 Euro, fără T.V.A., rezultând astfel un preț de vânzare a terenului de 22.600,07 Euro, fără T.V.A., în conformitate cu prevederile art.4.1. din Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.2918/06.09.2017). (3) Concomitent cu semnarea Contractului de vânzare — cumpărare, Societatea COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L., va semna un nou Contract de Administrare și prestări servicii conexe cu Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (4) La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.2918/06.09.2017, încetează. (5) Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca în numele şi pe seama Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.810 m.p. de sub numărul cadastral 198138 — Oradea să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în acest sens. 2) Aprobarea modificării, prin act adiţional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea BRAINTRONIX S.A., încheiere de autentificare nr.207/22.01.2020 de Birou Individual Notarial Tomulescu Laurenţiu Sebastian şi aprobarea încheierii actului adițional în sensul CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 E contacte BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea 1 Ţ +40) 0359 & RO848TRL00501202 F +4(0)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter W www.adlo.rc AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA we LO acordării Rezidentului Societatea BRAINTRONIX S.A a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcţie a obiectivului investiţional asumat de acesta până la data de 31.03.2022, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS II ORADEA. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele şi pe seama Societăţii, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea BRAINTRONIX S.A. încheiere de autentificare nr.207/22.01.2020 de Birou Individual Notarial Tomulescu Laurenţiu Sebastian. 3) Diverse. 4) Împuternicirea Consiliului de Administraţie și a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Cu mulțumiri, SILAGHI TEODORA ALI AGENȚIA DE DEZVOITARE LOCALĂ ORADEA SA. CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 E contact&a BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea 2 T +40) 0359.88 5 RO84BTRL00501202P80178xx F _+4(0)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3. parter W www.adlo.ro ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. |INTRARE_ Ne, 5] A ALE we open opportunities AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA IEŞIRE 0 CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR Societății AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/28 14/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 18.519.139 Lei În atenţia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. — Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Actionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din . Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., Ținând cont de Decizia nr.64/19.05.2021 adoptată de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (AGEA) pentru dața dle 27.05.2024, cu începere de la ora 15.30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, RI 202P8017Rx F +40 ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 27.05.2021, ORA 15,30 A DL AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA we open opportunities strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.04.2021 (data de referință) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. Ordinea de zi a şedinţei EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: I. 1). (1) Aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 3.810 m.p., identificat cu nr.cadastral 198138, înscris în CF Nr.198138 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS IIl ORADEA, în favoarea Societăţii COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L. (2) Aprobarea prețului de vânzare al terenului, în suprafață de 3.810 m.p., identificat cu nr.cadastral 198138, înscris în CF Nr.198138 - Oradea, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS III ORADEA, ce rezultă ca diferență dintre valoarea terenului, de 7 Euro/mp/25 ani şi redevenţa totală achitată (26.670,00 Euro, fără T.V.A. — 4.069,93 Euro, fără T.V.A., rezultând astfel un preţ de vânzare a terenului de 22.600,07 Euro, fără T.V.A,, în conformitate cu prevederile art.4.1. din Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.2918/06.09.2017). (3) Concomitent cu semnarea Contractului de vânzare - cumpărare, Societatea COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L., va semna un nou Contract de Administrare şi prestări servicii conexe cu Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (4) La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Actul de Constituire a unui Drept de Superficie nr.2918/06.09.2017, încetează. (5) Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca în numele și pe seama Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafaţă totală de 3.810 m.p. de sub numărul cadastral 198138 -— Oradea să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în acest sens. 2) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea BRAINTRONIX S.A., încheiere de autentificare nr.207/22.01.2020 de Birou Individual Notarial Tomulescu Laurenţiu Sebastian și aprobarea încheierii actului adiţional în sensul acordării Rezidentului Societatea BRAINTRONIX S.A a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investiţional asumat de acesta până la data de 31.03.2022, situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS II ORADEA. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii şi semnării, în numele și pe seama Societăţii, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea BRAINTRONIX S.A. încheiere de autentificare nr.207/22.01.2020 de Birou Individual Notarial Tomulescu Laurenţiu Sebastian. 3) Diverse. 4) Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. BANCA TRANSILVANIA su Ii. Eau! SAP fai” îti A2țiBnari care deţin. individual sau împreună, cel puţin 5% dir CABNâtât” * ursala Oradea Li Ţ +40) 0359889389 SRAAlI po F aj 410100 Ora âriei nr. 3. parter W www adlo.ro ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 27.05.2021, ORA 15,30 AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA înregistraţi la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. II. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general și funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. IV. În cazul în care şedinţa AGEA nu se va putea ţine din cauza ncîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.]| (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 28.05.2021 cu începere de la ora 12.30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Președinte di FLORIN MAL AL ie open epportunities