HCL 19/2026 Oradea adoptată

R O M ~ N I A JUDETUL BIHOR • CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judetul Bihor. Piata Unirii, nr. 1, C.P. 410 100. Tel. +40 0259-437 000. Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@ oradea.ro H O T ~ R ~ R E privind aprobarea Componentei Initiale a planului de selectie a membrilor in Consiliul de administratie la Societatea Termoficare Oradea S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, intrunit in sedinta ordinar~ din data de 29.01.2026 Examin~nd Proiectul de hot~r~re privind aprobarea Componentei Initiale a planului de selectie a membrilor in Consiliul de administratie la Societatea Termoficare Oradea S.A. Analiz~nd Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, in calitate de initiator, inregistrat cu num~rul 21495 din 26.01.2026 Av~nd in vedere Raportul de specialitate inregistrat cu num~rul nr. 2 1 0 1 2 din 26.01.2026, 1ntocmit de Directia Economic~, Serviciul Evident~ Active, Deleg~ri de Gestiune si Datorie Public~ prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului mentionat mai sus; Tin~nd cont de cele prezentate anterior si av~nd in vedere prevederile: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativ~ a intreprinderilor publice, Hot~r~rea nr. 639 din 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 0UG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativ~ a intreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a societ~tilor comerciale cu modific~rile si complet~rile ulterioare, > Circulara AMEPIP nr. 126 din 12.03.2024 privind Regulamentul - Cadru de organizare si functionare al comisiilor de selectie si nominalizare a candidatilor pentru postul de membru n i cadrul consililor de administratie / supraveghere ale intreprinderilor publice, Vz~nd avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; In baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. ( 1 ) si art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hot~r~ste: Art. 1. Se aprob~ Componenta Initial~ a planului de selectie a membrilor in consiliul de administratie la Societatea Termoficare Oradea S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hot~r~re. Art. 2. Se mandateaz~ reprezentantul Municipiului Oradea in Adunarea General~ a Actionarilor a societ~ti Termoficare Oradea S.A. de a vota ~pentru" aprobarea Componentei lntegrale a procedurii de selectie a membrilor in Consiliul de administratie la Societatea Termoficare Oradea S .A. , conform OUG nr . 10 9 /2011 privind guvernanta corporativ~ a intreprinderilor publice, dup~ comunicarea acesteia de c~tre comisia de selectie si nominalizare. Art. 3. Se numeste comisia de selecie si nominalizare a candidatilor pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al societ~tii Termoficare Oradea S.A. 1n urm~toarea component~ : Membri titulari: 1. DI Teofil Filimon- viceprimar, 2. Dna Eugenia Borbei • secretar UAT Municipiul Oradea, 3. 2 membri AMEPIP , desemnati prin Ordinul presedintelui AMEPIP, 4. Societatea Romarketing S.A- expert independent. Membri supleanti: 1. DI Sebastian Lascu-- city manager, 2. Dna Oltea Marc - director executiv Directia Juridic~, 3. 2 membri AMEPIP supleanti, desemna\i prin Ordinul presedintelui AMEPIP,  Secretar Comisie : 1. Dna Ciobanu Maria Andrea - consilier Compartiment Guvernant~ Corporativ~ 2. Dna Lupu Larisa Nicoleta - supleant Art. 4. Se mandateaz~ Primarul Municipiului Oradea, Florin Birta, de a numi membrii Comisiei de Selectie si Nominalizare in form~ complet~ la Societatea Termoficare Oradea S.A., de ~ndat~ ce AMEPIP va comunica membrii care vor face parte din comisie, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativ~ a intreprinderilor pub/ice. Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaz~ Directia Economic~ si Societatea Termoficare Oradea SA Art. 6, Prezenta hot~r~re se comunic~ cu : • Primarul Municipiului Oradea ; • Instutia Prefectului Jude\ului Bihor; • Directja Juridic~, prin grija Directiei Economice • Directia Economic~; • Societatea Termoficare Oradea S.A., prin grija Directiei Economice • Se public~ in Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PRES Oradea, 29 ianuarie 2026 Nr.19 Hot~rrea a fost adoptat~ cu 20 de voturi ,pentru', 6 voturi ,abtinere°  Nr. 2572 din 1 2. 0 1 . 2 0 2 6 PLANUL DE SELECTIE -- COMPONENTA INITIAL~ pentru selectia membrilor ~in Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea S.A. Conform Anexei nr. I la H.G. nr. 639/2023 componenta initial a planului de selectie este un document de lucru care se ~ntocmeste de c~tre autoritatea public~ tutelar~, ~in termen de I 5 zile de la data declans~rii procedurii de selectie si cuprinde, f~r~ a se limita la acestea, scrisoarea de astept~ri, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, p~rtile responsabile si rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse p~n~ la numirea administratorilor. Preambul Societatea Termoficare Oradea S.A. a fast in fi in \ a ta in baza H.C.L. al M unici p iului Oradea nr. 493/2013 si H.C.L. al Comunei Sanmartin nr. 321/2013, av~nd ca actionari Municipiu l Oradea si Comuna S~nmartin. Capitalul social al societ~tii la 3 1 . 1 2. 2 0 2 4 este de 210.201.300 lei cu urm~toarea structur~: • Municipiul Oradea - 2.335.560 actiuni cu valoare de 90 lei fiecare reprezent~nd 99,9996 % din capitalul social al societ~tii Termoficare Oradea, • Comuna Sanmartin - 10 actiuni cu o val oare de 90 lei fiecare reprezent~nd 0,0004 % din capitalul social al societ~tii Termoficare Oradea SA. Prin semnarea 1n data de 07.08.2023 a contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat ~n municipiului Oradea si comuna Sanmartin, ~ntre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar~ ~TERMOREGIO" in calitate de Autoritate Delegant si respectiv societatea Termoficare Oradea S.A. ~n calitate de Operator, societatea Termoficarea Oradea S.A. indeplineste criteriile necesare pentru crearea operato ru lui regional. Aetivit~tile si obiectivele societtii Societatea Termoficare Oradea S.A. Serviciul public de producere a energiei termice pentru inc~lzire si prepararea apei calde de consum 1n muni c ipiul Oradea este asigurat de catre S ocietatea Termoficare Oradea S.A. In acest context principalul obiectiv al societ~tii Termoficare Oradea S.A. de important~ strategic~ pentru municipiul Oradea, este acela al asigur~rii confortului termic pentru locuitorii acestuia, in conditii de calitate, sigurant~ si eficient~. Prin contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termic~ nr. 1 1 .4 1 3 din 07.08.2023, societatea, ~in vederea realiz~rii serviciului de utilitate public~, administreaz~ o serie de active apartin~nd domeniului public al Municipiului Oradea, astfel: • O unitate de productie energie ter m ica si electrica in cogenerare • Echipamente de producere energie termic~: CAF-uri si C A S -uri • 3 statii de producere energie termica pe baza de apa geotermala • Retea termica primara • Retea termic~ secundar~ • Puncte ermice CET T • Module CET 1  Valoarea activelor aflate in administrare la 3 0 . 1 1. 2 0 2 5 este de 1.333 milioane lei (Oradea+Sanmartin). In prezent este in curs de punere in functiune o noua unitate de productie energie termica si energie electrica in cogenerare. lnvestitia presupune: > Ounitate de cogenerare de mnalt eficient~ cu 4 motoare termice cu functionare pe gaze naturale ► douil CAF-uri de 25 MW Operatorul deserveste aproximativ 70.000 de apartamente, precum si un num~r de 1 . 8 7 5 agenti economici (institutii bancare, unitati de productie, etc.), inclusiv institutii publice (scoli, licee, gr~dinite, etc.) de pe raza Municipiului Oradea si a comunei Sanmartin. Denumire Numr contracte !mobile/case 4.035 Agenti ec./ Instit. Publice - contracte I .875, din care: 1 . 7 5 4 ctr. cu ag. ec. si 1 2 1 ctr. cu inst. publ. Asociatii proprietari 902 TOTAL 6.812 Una dintre responsabilit~tile majore ale societtii este de a r~spunde astept~rilor tuturor clientilor prin asigurarea confortului termic. Deopotriv~, operatorul prin activitatea sa urm~reste dezvoltarea unor servicii noi care s~ vin~ in sprijinul clientilor deserviti. Activitatea societtii Termoficare Oradea SA se desf~soar~ prin respectarea unor principii c~t mai atente la nevoile consumatorilor, cat mai prietenoase eu mediul ~nconjur~tor, c~t mai eficiente si calitative, bazate pe corectitudine si onestitate. In centrul activit~tii operatorului, se afl satisfacerea nevoilor si cerintelor consumatorilor, cu acordarea unei atentii si griji deosebite resurselor folosite, asfel inc~t impactul activit~tii asupra mediului ~nconjur~tor s fie ct mai redus. Societatea contribuie si la responsabilizarea consumatorilor, prin informarea lor cu privire la desf~surarea activit~tii societ~tii si cu privire la modalit~tile pe care le au la dispozitie pentru a fi niste consumatori eficienti si atenti la calitatea mediului care ne inconjoar~. Guvernant corporativ Prin Hot~r~rea Adun~rii Generale a Actionarilor nr.9 din 09.12.2025 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie a membrilor in Consiliul de Administratie la Societatea Termoficare Oradea S.A. In conformitate cu prevederile art. I , pct. 4 coroborat cu art. 5 alin. ( I ) din Anexa nr. I la Hot~r~rea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 1 0 9 / 2 0 1 1 privind guvernanfa corporativ~ a ~ntreprinderilor publice, dup~ declansarea procedurii de selectie autoritatea public~ tutelar~ elaboreaz~ si public~ componenta initial a planului de selectie pe pagina de internet proprie si a intreprinderii publice. Planul de selectie - componenta initial - cuprinde, f~r~ a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selec(ie. identificiind calendarul procedurii de selectie, documentele ce trebuie depuse, cerintele cu privire la expertul independent, data finaliz~rii planulu i de selectie in integralitatea sa si alte elemente care se pot cunoaste p~n~ la numirea administratorilor. Prezenta component~ initial este mntocmit~ cu scopul selectiei si numirii a S administratori la societatea Termoficare Oradea S.A. pentru un mandat de 4 ani, in perioada iulie 2026 -- iulie 2030, cu respectarea prevederilor 0.U.G. nr. 109/2011, cu modific~rile si complet~rile ulterioare. 2  Componenta initial~ a planului de selectie se ~ntocmeste de c~tre autoritatea public~ tutelar~ (APT) cu scopul de a oferi fundament pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selectie si cuprinde: 1 . Scrisoarea de astept~ri, 2. Aspecte -- cheie ale procedurii, 3. Calendarul procedurii de selectie, 4. P~rtile responsabile si rolul acestora, 5. Riscuri identificate, 6. Documente necesare procedurii de selectie. Potrivit art. 5, alin.6 din Anexa I la H.G. nr. 639/2023 Planul de selectie - componenta initial se aprob prin act administrativ al autorit~tii publice tutelare, ~n termen de 1 0 zile dup~ parcurgerea etapelor reglementate la alin. ( I ) -- (4) din hot~r~rea mentionat~ anterior. Sectiunea I - Scrisoarea de astept~ri Scrisoarea de astept~ri este documentul de lucru prin care autoritatea public~ tutelar~ stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere a intreprinderii publice, precum si politica autorit~tii publice tutelare privind intreprinderea public~, pentru o perioad~ de 4 ani, f~c~nd parte din Planul de selectie - componenta initial. Proiectul Scrisorii de astept~ri pentru conducerea si administrarea societtii Termoficare Oradea S.A. se afl~ anexat prezentului Plan de selectie - componenta initial~. Sectiunea II -- Aspectele -- cheie ale procedurii In vederea ~ndeplinirii scopului procedurii de selectie si nominalizare s-au identificat urm~toarele aspecte -- cheie ale procedurii: 1. Aspecte referitoare la profilul consiliului de administratie/ al candidatului Consiliul de administratie este format la Societatea Termoficare Oradea S.A. din 5 membri deoarece societatea ~ndeplineste cumulativ conditiile impuse de O.U.G. nr, 1 0 9 / 2 0 1 1 , art. 28, alin. (2): a) a inregistrat o cifir~ de afaceri in ultimul exercitiu financiar superioarii echivalentului in lei al sumei de 7.300.000 euro (societatea a inregistrat la 3 1. 1 2 . 2 0 2 4 o cifr~ de afaceri de 373.744.120 lei, aproximativ 73.571.677 euro ); b) are cel putin 50 de angajati (la data de 2 3 . 1 2 . 2 0 2 5 societatea are un num~r de 536 de angajati). Potrivit 0.U.G. nr. 109/2011, ~n cazul consiliului de administratie al societ~tii Termoficare Oradea S.A. cel mult un membru al consiliului este functionar public sau personal al autorit~tii publice tutelare sau al altor institutii sau autorit~ti publice. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neput~nd dep~si 4 ani. O persoan~ fizic~ poate exercita concomitent eel mult 2 mandate de membru al consiliului de administratie in ~ntreprinderi publice al c~ror sediu se afl~ pe teritoriul Rom~niei. Administratorii revocati nu mai pot candida timp de 5 ani de la data r~m~nerii definitive a hot~r~rii de revocare pentru alte consilii de administratie. 2. Aspecte referitoare la selectia candidatilor Fiecare membru al consiliului de administra\ie trebuie s aib~ studii superioare finalizate cel putin cu diplom de licent si experient in domeniul stiintelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau in domeniul de activitate al respectivei intreprinderi publice de minimum 7 ani cf. art. 3 28 al. (3) din O.U.G. 109 din 2011 privind guvenzan/a corporativii a fntreprinderilor pub/ice , cu modific~rile si complet~rile ulterioare. La stabilirea criteriilor de selectie a administratorilor, comisia de selectie si nominalizare trebuie s~ tin~ cont de specificul si complexitatea activit~tii societ~tii, precum si de cerintele din scrisoarea de astept~ri. Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se public~, prin grija autorit~tii publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia si, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe prima pagin~ de internet a ~ntreprinderii publice mntr-un loc vizibil la inc~rcarea paginii, precum si pe pagina de internet a AMEPIP, in cel putin dou~ publicatii econom ice si/sau financiare de larg~ r~sp~ndire, precum si pe cel putin o platform~ sau un site de recrutare de [...]