HCL 142/2018 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU A, MUNICIPIUL MEDIAŞ i Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(2primariamedias.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acţionarilor SC MEDITUR SA de a vota *pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018 şi a şedinţei AGOA din data de 03.05.2018 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 aprilie 2018, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de SC MEDITUR SA Mediaş înregistrat sub nr. 778/03.04.2018//5.661/12.04.2018, vizat de către Direcţia Administraţie Publică Locală, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor MEDITUR SA de a vota pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018 şi a şedinţei AGOA din data de 03.05.2018, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 32 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 236, 271 şi 307/18.04.2018, Văzând convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. MEDITUR S.A. Mediaş, Având în vedere HCL nr. 26/2018 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA de a negocia şi aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și desemnarea reprezentanţilor municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA, În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 — Legea societăţilor comerciale, actualizată, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (3) lit. „c”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001- republicată şi actualizată. HOTĂRĂȘTE Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Consiliului Local în AGA la S.C. MEDITUR S.A. Mediaş, domnul Simescu Nicolae Bogdan, cetăţean român, născut la data de 31.01.1982, domiciliat în Mediaş, str. Gheorghe Barițiu nr. 3 bl. 12 sc.A ap. 1, dea vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018, ora 16.30 (prima întrunire), respectiv 27.04.2018, ora 16.30 (a doua întrunire) şi a şedinţei AGOA din data de 03.05.2018 ora 16.30 (prima întrunire), respectiv 04.05.2018, ora 16.30 (a doua întrunire), la sediul societăţii din Mediaş Şoseaua Sibiului nr. 100 A. (2) Ordinea de zi a şedinţei Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018 este următoarea: 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv în scopul conformităţii acestuia cu articolele relevante cuprinse în Hotărârea nr. 26/29.01.2018 a Consiliului Local Mediaș. 2. Diverse. (3) Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 03.05.2018 este următoarea: 1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 aprobat prin Hotărârea nr. 70/2018 a Consiliului Local Mediaş. 2. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situaţia economico-financiară pe baza bilanţului contabil încheiat la 31.12.2017. 3. Raportul de audit financiar an 2017. 4. Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2017. 5. Aprobarea contului de profit şi pierdere pe anul 2017 și repartizarea profitului anului 2017. 6. Descărcarea de gestiune a administratorilor. 7. Aprobarea raportului administratorilor pe semestrul II al anului 2017. 8. Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin. (5) şi art. 56 din OUG nr. 109/2011. 9. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare al C.A. Meditur SA , conform prevederilor art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011. 10. Aprobarea încetării înainte de termen a mandatului unui administrator prin demisie. 11. Diverse. Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin S.C. Meditur Mediaş va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.3. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, S.C. Meditur S.A. Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Petruţiu Marina Simona PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Orosz Csaba Nr. 142/2018 Prezenţi la şedinţă: 21 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 23 aprilie 2018 Cu un număr de 13 voturi „pentru”, 7 abţineri şi | consilier local nu participă la vot, din numărul total de 21 consilieri în funcţie. PMS/MD 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.l