HCL 761/2017 Galați adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 761 din 19.12.2017 privind: aprobarea Profilului Consiliului de administraţie al societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi şi a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de administraţie al societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 788/18.12.2017 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.12.2017; Având în vedere expunerea de motive nr. 121768/18.12.2017, a iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, lonuţ-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul de specialitate nr. 121770/18.12.2017, al Compartimentului Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice; Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administraţie publică, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii publice; Având în vedere dispoziţiile art. 19, art. 20 alin. (1) şi alin. (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin. (4), art. 34 lit. „b”, art. 36, art. 37 şi art. 38 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările „Şi completările ulterioare; a În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 761/2017 n morminte mg Do ar m mirese HOTĂRĂŞTE: Art. 1 — Se aprobă Profilul Consiliului de administraţie al societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administraţie al societăţii Industrial Parc S.R.L.. Galaţi, conform anexei 2, care face parie integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 — Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicesc Primarul Municipiului Galaţi şi Comisia de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie. Art. 4 — Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea prezentei hotărâri. Li Contrasemnează, Secretarul munipiului Galaţi, Radu Octguian Kovacs 4 HCL nr. 761/2017 Anexa 1 la HCL 761/19.12.2017 PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII INDUSTRIAL PARC S.R.L. GALAŢI Contextul organizaţional Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G. nr.109/2011 şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor numeşte Consiliul de administraţie al societăţii. Consiliul de Administraţie (denumit în continuare Consiliul) va fi format din 5 (cinci) membri, conform Actului constitutiv al societăţii. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuţiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi în sensul art.138"2 din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare asupra obiectivelor de dezvoltare a întreprinderii publice Pentru perioada 2018-2022, se aşteptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime şi în condiţii de eficiență operaţională şi organizaţională. Este foarte important ca administratorii să sesizeze AGA în timp util asupra deficienţelor sau neregularităţilor de natură a periclita funcţionarea normală a societăţii. Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică tutelară a societăţii Industrial Parc S.R.L. Galaţi îşi propune următoarele obiective: e Reabilitarea şi utilizarea clădirilor existente; e Asigurarea accesului la o infrastructură adaptată nevoilor potenţialilor investitori; e Asigurarea unui grad maxim de ocupare a parcului industrial. Atribuţiile consiliului de administraţie Consiliul de Administraţie al societăţii îşi desfăşoară activitatea în baza Contractelor de mandat, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, a prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Actului Constitutiv al societăţii, coroborat cu întreaga legislaţie incidentă în vigoare. Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor RCCcesare-Şi-titiHe -peniru- cai zarea-Opiectiitii- de acirtitâte-alL SO AţII, CU EXCED(Ia CELD rezervate de lege pentru AGA. Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază: Doo ore stabileştedirecţiile principale de activitate şi de dezvoltare ă societăţii; 2. numeşte şi revocă directorii conform legislaţiei incidente în vigoare şi stabileşte remuneraţia acestora; 3. elaborează componenta de administrare a Planului de administrare, în acord cu Scrisoarea de aşteptări, aprobă componenta de management și ulterior aprobă întreg i Planul de administrare pe care îl înaintează Adunării Generale a Asociaţilor; i 4. negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari; j 5. asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi j financiară, precum şi realizarea planificării financiare; 6. verifică funcţionarea sistemului de control intern; 7. monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; 8. întocmeşte Raportul anual şi semestrial privind activitatea societăţii pe care îl prezintă Adunarii Generale a Asociaţilor; 9. monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere; 10. supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare; | 11. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă la nivelul societăţii; 12. raportează lunar structurii de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţii publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernanţă corporativă. Componenţa Consiliului de administraţie Componenţa Consiliului este alcătuită astfel încât membrii să poată acţiona independent şi critic în relaţie cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă şi echilibrată în privinţa experienţei profesionale asigurând o diversitate a experienţei profesionale la nivelul întregului consiliu şi aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea, nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experienţă directă în domeniul în care activează societatea, întrucât multitudinea experienţelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puţin un membru al Consiliului să aibă experienţă directă în industria / ramura / | sectorul de activitate al societăţii comerciale. Este necesar ca toţi membrii Consiliului să aibă o educaţie academică secondată de experienţa care să le permită înţelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică şi economică administrării unei companii. Este recomandabil ca cel puţin unul dintre membrii Consiliului să aibă experienţă şi in mediul privat pentru asigurarea armonizării între cele doua medii — public şi privat. În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, se vor aplica urmatoarele reguli generale obligatorii privind componenţa Consiliului. - cel puţin doi dintre membri consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani; -toți membrii trebuie să aiba experiență în activitatea de administrare/ management companii private/publice sau instituţii publice; - nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; - Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din în a republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - se vor evita situaţiile de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de = DIG Br—109/2014—privind guvernanţa corporativă -a - întrepriderilor -publiee;-cu-—- modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani; - o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. In conformitate cu prevederile art.13812 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii: | a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta; g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d). n conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcţia de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale i specifice rolului, precum şi competențele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerinţe: a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator; b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung; c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă; d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe 9 ept d 9 avant 1 VeACTre—CONTEXUUI organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul-consiliului conţine şi matricea consiliului de administraţie, care coriferă expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului. În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabileşte definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de membru în consiliu. Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil. Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului. Profilul candidatului este alcătuit din două componente: * descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice; e definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului. La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: e contextul organizaţional; e obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de aşteptări; e strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice; * atribuţiile consiliului. Industrial Parc S.R.L. Galaţi îşi propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 4 ani. Din cei 5 membri: * cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar; e cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul juridic; e cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul tehnic; e nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; e în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la HG. nr. 722/2016, matricea pro lui candida ui reprezintă un tab a ebuie-să încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toţi membrii în funcţie ai consiliului sunt şi candidaţi pentru o configuraţie viitoare a acestuia. LLVIVO "TA'S DAVă IVIALSOONI ILLY.LAIDOS "IV ALÎVALSINIAGV AC INTNTIISNOD ININVIHOăd VA DIAULVW 09 E 31q0 | S1979033N - 09 Lo 3140 opgurosradioțur niejoa - 09 1 290 JOINZIRp eoren - jeuosIradȚiS [eroos “bv 09 T 3uqo [ĂUeuLIOIad ESIEZLIONUOW - 09 Li 3140 MŢNIISAOD og - 09 T 31q0 | sonqnd propuridonug tiireuroAnd - PANEIPAIOD ejutuloAn)) "6 o T 3140 BĂeiSIBT = ot So 140 Torhdiuzorul eIBoțouyaL, - 09 Li 3uq0 I0[opporpad myustuoseuep - ob 8'o 140 ovesipqeruoo Sejueu - 09 Li 3u1qo runizuazd 1$|por3aen aIpugo - 327UŢ21/eo7dăe ns piulezioduar op e[euorsozoj(| opudoduro) “2 PO|EJODOS e/eouonoe are o Li 340 | ur roord zopmjesen eoxozseoun) z'T »onqnd rIspuridoțăi Ţe SevArpoe op [nrueuuop urp pţeuogeedo/ ot 80 3dO | 2013oţouwa] zorâsodozd e9roseoung 1-1 souqnd maopuridomur [e oveaţyoe op INŢNIOpos doyrdods oudodurog "1 Hodxa = S Suneg “esua = b 3uney “yuoodurog = €£ 2uney “TEIPOUIISIUI = Z BUNEI f990N = 1 Supe 22| Sie SS ElElglălElglEle| Ele 3 cr [aa să ct o o [aud [mă ct o [a s|E|E 3|s|S$|Ss|s|eslsls| sl nes (8140) = | 8 a|aloeloeirlala|ea pl noye31qol TIIOA120) HezZI[eUUION uoIno) 3iuaoduro) “1 | | YN T 140 Uo93 9p ÎIeNSIBAC Z "Î| vrgydose 09 Li 31qO | ap eoreosr)s no | eorormurţy '9 PȚeulosIodI2IUI 09 Li 3190 | 2reorunuuroo ap nenay “Ss VN so 3140 PorNJod o1sundză 09 [i 3140 eyubpuodopul '€ 09 [i 3140 * ByenIgouŢ '& epuorsozoad 09 ii 2190 | IS g[euosrod sriemdoy “1 Modxa = S Zune “yesueay = Suney “7uoodurog = € Suney IeIPoULIaUŢ = Z Supe f90A0N = 1 Suneă zi slaizlzlzlele| glzlzlz] elel g 58| EEE] ||| IEEE] ElE| E S=8=| EEE El EEE E] ElE| $ : ” e bă [= = pă = la = ză = a UOI “EFES slele|e| slsls|s| ele nus "ua 4 =: ala |o W lalea |o W Lai DII0yeSIIqO TION) TezieuruuoN Yuoan) HNIRSEIL “2 oz So 140 2189npțioo op aniioeduro) xorqnd MANISUI nes pearzoale ae nes Ieaan s9qnd irţenrojne [nIpeo ur zefeBue mynjeuoszod 99[D9ds MorIISbi Is airimoduroo *9 ANUEABŢPĂ VUBUIOp 23Je IS THeJBIo0s Ţe Sfesanoe pp mruourop UȚ annsuoo || ajeuomburour nes 09 Li 1d0 | oţeuoneu myeziieSzo ur | esredionaed [euojjeurour IS eo uețd||ed ejuorrodxg 'S 99 [i 3140 BZOŢUIS 15 ezijeue op|ăpejoede) - noni eee NIHUBUIOP 89 Li 31q0 | ur eyuorrodxa| [s areorrdns ups 8 09 MEoppos pun li 1dO | e2xsonpuoo vi ejuorrațlxo sp muy“ vSurnrez 3p|e.mpodoăd Wu 2y nu ies epadpurrdonur ob — I070817p 2p| nes xoyke.nsrururpe ap Myepyreur YeIroIoXo B-IS aIeo ul [JopHapuridorur ae 80 3dO | oreroueugy-oofinouooe | ayeynzoy “E 001 [Eosy Li 3Hq0 | IS Xertpnf phaorzeo ul moosur “2 09 80 3140 PJEPUeUui Sp IRUNN “i Vodxa = S Supe “esua = Pb Suney “uoaduroy = € Suney “IeIpouuouy = Z Supe f99WA0N = 1 Supe ZI şlelelelelelelealalzI zl zlzl g [Sai IN Pi =: ZE EEE. E. | E. Ş “e ls | 5|lslslelelele| sl leg feuoridol iz I=0 = li li li la i: ii bi s s s ii e S, i [Su ES W N = [su] RS [sc] p = nes (2uqo) = |_5 nHoneâiIqO IEIOAIO TiezreuruoN yuoImn9 oAnoodsozd 1 PANĂ sbaId virpuo) “€ N : | MATRICEA CONSILIULUI I. DESCRIEREA MATRICEI Descrierea coloanelor matricei A. Criterii - Reprezintă categorii de competenţe, trăsături, condiţii necesare şi interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaţilor pentru postul de membru în consiliu. B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opţional (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opţional). i C. Ponderea (0-1) - Indică importanţa relativă a competenţei ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanţă crescută a competenţei, în timp ce valorile apropiate de o indică o importanţă scăzută. D. Administratori în funcţie - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonaţi alfabetic. E. Candidaţi nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuşi (candidaţi sau/şi nominalizați), ordo [...]