HCL 269/2024 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL “ep Tomis ConsraNTianh HOTĂRÂRE privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru procedura de selecţie a 5 membri în Consiliul de administraţie al societății Termocentrale Constanța ȘRL Având î În Ceas: - erele) IE, PXE8VE Ju al pna primar Vergi Chiţac înregistrat sub nr - raportul de specialitate al A rien lui, înonit rizare întreprinderi publice şi ADI -uri înregistrat sub nr. AO dec 00 A, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru serviciii publice, comerţ, turism şi agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; În conformitate cu prevederile: - Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - art.L pct. 5, art.10, art.11 și art,12 din Anexa nr. 1 din Normele Metodologice ale Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023; Luând în considerare: - H,C.L nr.255/2022 privind înființarea societății Termocentrale Constanța SRL în vederea preluării activelor funcționale de la societatea Electrocentrale Constanţa S.A, pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța; - H.C,L nr.103/2021 privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare; - Dispoziția nr.1630/21.05.2024 privind numirea,membrilor comisiei de selecție și de nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice ia! nivelul autorităților publice tutelare, În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin,(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; ADPIANA A4P&HEESCU HOTĂRĂŞTE : Art.1,Se aprobă profilul Consiliului de administraţie. al societății Termocentrale Cpnstanţa SRL, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă profilul candidatului pentru funcția de administrator al societății Termocentrale Constanţa SRL, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă anunţul public privind procesul de recrutare și selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație ai societăţii Termocentrale Constanţa SRL, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă planul de interviu privind selecția membrilor în Consiliul de administraţie al societății Tarmocentrale Constanţa SRL, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5.Componenta integrală a planului de selecție va fi publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a societății Termocentrale Constanţa SRL. Art.6. Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local administraţie publică locală și fond funciar va comunica prezenta hotărâre : Compartimentului monitorizare întreprinderi publice şi ADI-uri, societăţii Termocentrale Constanţa SRL și Comisiei de selcție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, în vederea ducerii la îndeplinire, şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: > pentru, __—___ împotrivă, __7 „abţineri. La data adoptării sunt în funcţie din 27 membri. ha RI PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ i NOE 27 06, 2024 Anexa nr.1 la HCL 209 / d OA! i ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL bi = En ros Cons ranTiANh PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII TERMOCENTRALE CONSTANŢA SRL Profilul Consiliului de Administraţie, profilul fiecărui - membru al consiliului, analiza cerinţelor contextuale ale Societății TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL, în general şi ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecţie, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent cu consultarea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare şi completare a componentei integrale a planului de selecţie în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit. art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 639/2023. Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente : + Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, in particular + Matricea profilului consiliului Analiza cerintelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. a fost înființată în temeiul H.C.L. nr.255/30,05.2022, în vederea preluării activelor funcționale de la societatea Electrocentrale Constanţa S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa și a celor 45 de centrale termice! de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând domeniului public" şi 'privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța. Prin H.C.L, nr.111/30.03.2023, modificat și completat prin H.C.L. nr.294/21.,07.2023, s-a aprobat delegarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța -— activitatea de producere a energiei termice, către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. pe'o perioadă de 5 ani. Obiectul principal de activitate al societății Termocentrale Constanţa S.R.L. este conform cod CAEN 351 - Producția transportul și distribuţia de energie electrică. Societatea are înregistrate multiple obiecte secundare de activitate, însă activitatea curentă principală privește în prezent, producerea energiei termice necesară sistemului centralizat de la nivelul municipiului Constanța, : a Activitatea societății se desfăşoară în baza Licenţei A.N.R.E nr. 2404/13.09.2023 pentru prestarea serviciului. public de alimentare cu energie termică. Prin condițiile specifice asociate Licenţei nr. 2404, art. 4., Licenţa permite titularului prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv a activității de producere a energiei termice, prin exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice, componente ale sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul constanța, județul Constanţa. Societatea Termocentrale Constanţa S.R.... își desfășoară activitatea de producere a energiei termice, prin exploatarea comercială a celor 45 de centrale termice de Bloc și 3 centrala termice de cvartal, precum și a centralei CET Palas. Centrala CET Palas este amplasată în partea de sud-vest a Municipiului Constanţa, il zona industrială, pe Bulevardul Aurel Vlaicu, nr.123. Centrala CET Palas a fost pusă în funcţiune în anul 1970 și este în prezent, principalul producător de energie termică la nivelul municipiului Constanța, asigurând peste 95% din necesarul consumatorilor casnici, instituțiilor publice și a agenților economici racordați la sistemul de termoficare al Municipiului Constanța. | În prezent, centrala CET Palas deține următoarele echipamente funcționale: - 1 cazan de abur industrial CAI nr.3, tip Vulcan, pus în funcție în anul 1977, ce funcționează cu Gaze naturale, retimbrat în anul 2019, cu următorii parametri nominali actuali: Q = 68 t/h, p = 16,5 bar, t = 250*C, t apa alimentare = 104*C, - 2 cazane de apă fierbinte (CAF nr.2 și 3) de 49,5 MWt, tip 4 Vulcan, puse în funcție în anii 1971 și 1975, funcţionând exclusiv cu gaze, retimbrate în anul 2022, cu următorii! parametri nominali actuali: t min apă intrare = 55*C, t max apă ieșire = 129*C, | - 1 cazan de apă fierbinte (GAF nr.5) de 100 Gcal/h, tip 8, pus în funcţie în anul 1993, - funcţionând pe gaze năturale și păcură echipat cu arzătoare cu NOx redus în anul 2008, este în conservare (acesta a avut derogare de funcţionare pe linie de mediu până la 31.12.2022 conform art.35 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale), CET Palas funcţionează cu combustibil gazos asigurat prin reţeaua de distribuţie 2 distribuitorului local S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L.. Pentru a se reduce costurile cu distribuţia gazului se fac demersuri pentru obţinerea unui tarif de proximitate, dar se are în vedere şi "varianta realizării unei investiţii într-o conductă de alimentare cu gaz prin intermediul unei SRMP direct din reţeaua S.N.T.G.N.Transgaz S.A.. Alimentarea cu apă tehnologică şi apă potabilă se realizează din reţeaua municipală - de apă potabilă a S.C. R.A.J.A. S.A. prin 2 conducte de aducțiune. | Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. îndeplinește un rol esenţial, în asigurarea interconexiunii cu Sistemul Energetic Naţional, care se realizează prin intermediul stației electrice de 110'KV și a celor 9 linii de înaltă tensiune. Serviciile interne ale centralei sunt asigurate de transformatoarele de servicii interne de bloc, transformatoarele de servicii interne generale, stațiile de 6 KV și stațiile de 0,4 KV. , Astfel, complementar activității de bază, societatea Termocentrale Constanța S.R.L.: prestează şi serviciul de conexiune în stația proprie de 110 KV pentru distribuitorul iocal de! energie electrică S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A., care asigură astfel legătura cu Sistemul Energetic Naţional, stația electrică de 110 KV având o poziție strategică şi vitală pentru stabilitatea sistemului energetic în zona Dobrogea. Energia termică produsă de Termocentrale Constanţa S.R.L. prin Centrala electrică de Termoficare "CET Palas” este. livrată în prezent "la gardul” centralei, către operatorul local de transport și distribuție a! energiei termice - Termoficare Constanţa S.R.L., care furnizează energia termică consumatorilor finali, cca. 25.000 de locaţii — instituții publice, școli, spitale, agenți economici și consumatorii casnici, racordați la SACET. În principal societatea desfășoară următoarele activități: - construirea şi exploatarea utilajelor și echipamentelor de producție pentru fluide termice şi calde (instalaţie de încălzire). necesare mai ales pentru consumul existent la nivelul Municipiului Constanţa, pe baza utilizării capacităților de producţie existente și unităţilor viitoare calibrate pentru cererea de energie termică la nivelul Municipiului Constanța; - construirea și operarea rețelelor termice interioare și exterioare perimetrului centralei; 2 | - producerea și livrarea de energie termică în conformitate cu prevederile legale în vigoare; - producerea și livrarea de apă dedurizată pentru completarea pierderilor de agent termic înregistrate pe rețeaua de transport energie termică; | - în general, în mod direct sau indirect, va realiza toate operațiunile comerciale, imobiliare, de securitate, industriale și financiare și va derula operațiuni de vânzare pentru toate produsele care derivă din activități similare sau conexe, Viziunea generală cu privire la misiunea şi obiectivele societății Termocentrale Constanţa S.R.L., desprinsă din strategia locală în domeniul în care acționează societatea i Pentru realizarea misiunii societății Termocentrale Constanţa S,R.L., Autoritatea publică tutelară - Consiliul local al municipiului Constanţa stabilește în conformitate cu reglementările din domeniul de activitate următoarele obiective strategice: > asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a locuitorilor municipiului Constanţa; > creşterea adaptabilității Sistemului de termoficare la cerințele clientului prin optimizarea serviciului privind raportul dintre calitate și necesar de căldură față de costul energiei termice livrate populaţiei; > asigurarea continuității, calității, siguranței, dezvoltării durabile și eficiență în alimentarea cu energie termică a consumatorilor; > asigurarea resurselor necesare pe termen lung pentru alimentarea cu energie termică a populației prin utilizarea eficientă a resurselor energetice pentru producerea energiei termice, corelată cu eficientizarea consumului; > decarbonarea sectorului de încălzire/răcire urbană (reducerea emisiilor de GES) și reducerea emisiilor de poluanți și îmbunătățirea calității mediului (apă, aer, sol); > dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme de management orientate către performantă și inovare; > dezvoltarea unei abordări de îmbunătățire continuă a calităţii serviciului public; > sensibilizarea și conştientizarea populației asupra impactului asupra mediului înconjurător a sistemelor de producere a energiei termice cu centrale de apartament; „> identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale. de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică; > administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea' publică și privată a unității administrativ-teritoriale; . , > asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii şi colaboratorii, a transparenţei și liberului acces la informaţiile de interes public privind serviciul de termoficare. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. este întreprindere publică în sensul art.2 pct.2 lit.b) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr.111/2016. Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. are sediul social în municipiul Constanţa Bd. Aurel Vlaicu nr.123 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu J13/2667/2022, având Cod unic de Înregistrare RO 46549920, Capitalul social al Societății Termocentrale Constanţa S.R,L., este în sumă de 1.150.000 lei și a fost integral subscris și vărsat prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Constanţa și este împărțit în 115.000 părţi sociale nominative egale în valoare de 10 lei fiecare. i 3 | Activitatea societăţii este supusă reglementărilor Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și ale Consiliului local al municipiului Constanţa, Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L are în administrare serviciul public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța - activitatea de producere a energiei termice, livrând agent termic operatorul local Termoficare Constanţa S.R.L. | În prezent, în cadrul „Societăţii Termocentrale Constanța S.R.L își desfășoară| activitatea un număr de 226 salariați. . Forma juridică: persoană juridică română organizată sub formă de societate comercială cu răspundere limitată, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu. Autoritate publică tutelară: Consiliul local.al municipiului Constanţa | Obiectul de activitate; Principalul obiect de activitate al societății îl reprezintă producerea și livrarea energiei termice în SACET la nivelul municipiului Constanţa, pe bază de licență, conform legii, prin Centrala Electrică de Termoficare “CET Palas” şi centrale termice de cvartal și centrale termice de bloc. Li Legislaţie relevantă domeniului de activitate al societății: | - Legea 31/1990 privind societăţile, republicată şi actualizată; - O.U.G. 109/2011iprivind guvernanţa corporativă 'a întreprinderilor publice aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 639/2023. : ! Unitatea funcționează în baza licenței nr.2404 emisă în 13.09.2023 de către| Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică pe raza municipiului Constanţa. Dezideratele cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societăţii | Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și autoritatea publică tutelară se va face conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare. În caz de deviere de la indicatorii de performanţă. “ stabiliți ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat devierea precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea! trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii saul atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este probabilă. Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L.. este administrată de un consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri. Numirea membrilor consiliului de administrație este temporară și revocabilă, Membrii consiliului de administrație sunt numiţi şi/sau revocați de autoritatea publică tutelară, conform legii. i | Președintele Consiliului de administrație este ales din rândul administratorilor pentruj o durată care nu poate .depăși durata mandatului său de administrator. Președintele consiliului de administrație:nu poate fi director general al societății. Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuţiilor deiegate și a duratei mandatului. Responsabilităţile directorului general vor fi stabilite prin contractul de mandat. | Directorul general elaborează trimestrial - și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. Directorul general, are obligația să transmită autorității publice tutelare ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și'orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale autorității publice tutelare, i În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării ' indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. m Consiliul de administrație poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății, Directorii vor informa Consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor înștiința Consiliul de administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor. Evaluarea activității directorilor se face anual de .către Consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât:și a componentei. de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidenţial sau secret sunt exceptate de la publicare. Așteptări privind calitatea şi siguranţa serviciilor Acționariatul are în permanență în vedere importanța societății Termocentrale Constanța S.R.L. precum și necesitatea îmbunătăți [...]