HCL 325/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale «Compania de Apă» S.A Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară, Având în vedere: - referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 430/CLM/11.11.2019; - raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 137.605/11.11.2019; - avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău; - convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. « Compania de Apă » S.A. Buzău, nr. 22937/07.11.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 136784/07.11.2019; - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; - prevederile art. 111 alin. (2) lit. b1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar majoritar la Societatea Comercială Compania de Apă S.A. Buzău. În temeiul prevederilor art. 129, alin. (7), lit. n), art. 132, 133, alin. (1), art. 136 şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: ART. 1 – Se aprobă ca domnul Toma Constantin, in calitate de Primar, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Comerciale Compania de Apă S.A. Buzău din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30.  ART. 2 – Reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menţionate în Convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale Compania de Apă SA Buzău, nr. 22937/07.11.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 136784/07.11.2019, după cum urmează: - La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU"; - La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU"; - La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU". ART. 3 – Dispoziţiile prezentei hotărâri rămân valabile şi în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acţionarilor (ordinară sau extraordinară) de la Societatea Comercială Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeaşi ordine de zi. ART. 4 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, precum şi Societatea Comercială Compania de Apă S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, consilier Vasile Murguleţ CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU CU ATRIBUŢII DELEGATE Elena Camelia Toma Buzău, 15 noiembrie 2019 Nr. 325 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 15 noiembrie 2019 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 19 voturi pentru, 1 abţinere şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU PRIMAR Nr. 430/CLM/11.11.2019 REFERAT la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale «Compania de Apă» S.A Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ, Consiliul local are ca atribuţii, conform art. 129, alin. (7) : "asigurarea, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: n)serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local". Conform art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "acţionarii pot participa şi vota în Adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală." Având în vedere prevederile art. 111, alin. (2) lit. b1 din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Convocatorul nr. 22937/07.11.2019, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 136784/07.11.2019 şi materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea reprezentantului AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale Compania de Apă SA Buzău, organizată in data de 18.11.2019, la ora 15:30, cu reconvocare în data de 19.11.2019, ora 15:30, să voteze astfel: 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul in mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, avand cod de identificare 6636954; 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU aprobarea termenilor şi condiţiilor contractului încheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situatiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021.  3. La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU împuternicirea drei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau. Considerentele care au stat la baza propunerilor de mai sus se regăsesc în raportul de specialitate. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. PRIMAR, Constantin Toma  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -Serviciul Juridic- Nr. 137.605/11.11.2019 RAPORT la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale «Compania de Apă» S.A Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30 La sediul Primăriei municipiului Buzău, a fost primit de la Compania de Apă S.A. Buzău, Convocatorul înregistrat la nr. 22937 din 07.11.2019, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, pentru data de 18.11.2019, ora 15.30, respectiv 19.11.2019, ora 15.30. În baza art. 121 din Legea 31/1990 şi ale art. 13.6 din Actul Constitutiv al Scoietăţii Comerciale Compania de Apă S.A, acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei. Prin convocatorul întocmit de Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale Compania de Apă S.A. s-a solicitat votul acţionarilor pentru aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul în mun. Bucureşti, şos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare 6636954, precum şi aprobarea termenilor şi condiţiilor contractului încheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situaţiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021, respectiv împuternicirea secretarului tehnic al CA de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerţului Buzău. La data de 31.05.2019 a expirat Contractul de prestări servicii 5071/107/12.12.2016 încheiat cu auditorul financiar BDO Audit SRL Bucureşti, fiind necesară finalizarea procedurii de achiziţie a serviciului de audit statutar pentru următoarele trei exerciţii financiare, respectiv 2019, 2020 şi 2021. În conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b1 din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “adunarea generală este obligată în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”. Conform art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "acţionarii pot participa şi vota în Adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală". Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. Având în vedere prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, şi în considerarea celor de mai sus, vă propunem ca reprezentantul Municipiului Buzău în AGOA, să voteze astfel: 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU; 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU; 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. Serviciul Juridic, Dima Viorel