Proiect de hotărâre Buzău adoptată

Compania COMPANIA DE APA SA. BUZĂU * Adresa Strada Spiru Haret nr. 8, Buzău de Apă Reg Corn J10/1810/2007 + CUI RO 22987337 ' Buzău Secretariat Tel/Fax 0238720356 / 0238.445786 * Birou Unic Tel/Fax 0238 711.157 + Dispecerat 0238715438 Ne pacă de apă officeBcabuzau.ro * infopublicOcabuzauro * www.cabuzau.ro [s.c GOMPANIA DE APĂ S.A. E CI 9 | „INTHARE_ Pe UD CINE | rus DP una 0 anufD/ | CATRE: MUNICIPIUL BUZAU STR. UNIRII NR 163 (Piata Dacia nr 1) BUZAU — JUD. BUZAU CONVOCATOR Consiliul de administraţie al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administraţie, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111) şi urm, din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Art. 12.2) si art.13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (AGOA) în data de 11.05.2021 ora 13.00, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6, cu următoarea ORDINE DE ZI : IL. HOTARARI 1) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, avand in vedere prevederile HCL Municipiul Buzau nr. 31/25.02.2021 si ale HGOA nr.1/25.02.2021 ; 2) Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din: Bilantul Contabil ; Contul de Profit si Pierdere ; Situatia modificarii capitalului propriu ; Situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare; conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008 „ ; 3) Aprobarea alocarii profitului nerepartizat 2020 in suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii ÎN Pagină 1 4) 5) 6) 7) 8) II. 1) 2) Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzau 2008” ; Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020 , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzau 2008” ; Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008 “ Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, in urmatoarea componenta : 1) Zoita Manuela Claudia — Presedinte CA — administrator neexecutiv; 2) Savulescu Mariana Simona — administrator executiv; 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ; 4) Bogdan lon — administrator neexecutiv ; 5) Hinta Petrus — administrator neexecutiv ; conditonat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008” ; Aprobarea acordarii componentei variabile cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ; Imputernicirea dlui Gogu Nicolaie Florin -—Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [....] nr [....] , sa efectueze toate demersurile necesare înregistrarii hotărârilor la Oficiul Registrului Comerţului Buzau; RAPOARTE Raportul Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2020; Raportul Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2020 ; Pagină 2 = Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele şi materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acţionari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand cu aceeași dată și pe website-ul societății www.eabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile şi OUG 109/2011, modificata, acţionarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat,cu respectarea prevederilor art 14 alin 1! din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare,prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administraţie, directorii şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Formularele de procuri speciale se pot obține de actionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societăţii. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar şi unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office(cabuzau.ro având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, un exemplar original, semnat şi ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin email, la adresa office(ocabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. In orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi. Acţionarii au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă, înainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenţă. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obţine, începând cu data transmiterii si publicarii convocatorului, de la sediul societăţii între orele g - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societăţii cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acţionarii pot să transmită buletinul de vot completat şi prin e-mail la adresa officecabuzau.ro având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua şedinţă a adunării se va ţine la data de 12.05.2021, ora 13.00 în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi . Ia Pagină 3