HCL 156/2024 București Sectorul 5 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Bucureşti Cod fiscal: 4433953 Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 www.sector5.ro Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65 E-mail: primarie(Qsector5.ro HOTĂRÂRE privind schimbarea formei juridice a societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL Bucureşti în societate pe acţiuni Având în vedere: e Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 222585/11.10.2024; e Raportul de specialitate nr. 222586/11.10.2024, întocmit de Direcţiea Generală Guvernanţă Corporativă Și Relaţii Interinstituţionale e Decizia asociatului unic AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL nr. 38/09.10.2024; e Amendamentul Primarului Sectorului 5 înregistrat cu nr. 224268/17.10.2024; e Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene şi alte activităţi economice; e Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; e O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; e Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; e Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 96/30.03.2023 privind schimbarea formei juridice a societătii AMENAJARE EDILITARA S5 SA în societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARA S5 SRL, având ca asociat unic SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTOTULUI 5 BUCURESTI e Art. 5 alin. (2) şi art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în conformitate cu prevederile art. 92, art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. h), art. 140 alin.(1), art. 166 alin. (2) lit. i) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă schimbarea formei juridice a societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 SRL în societate comercială pe acţiuni, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA. Art.2 Se aprobă conversia a 40.403 părţi sociale a 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 179.268.111,00 lei, în 40.403 acţiuni nominative a 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 179.268.111,00 lei. Art.3 (1) Se aprobă predarea cu titlu gratuit a 500 de acţiuni, din cele 40.403 deţinute de acţionarul Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 la societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA, către Administraţia Dezvoltare Urbană Sector 5, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 225/28.12.2022 (CUI 47643630). (2) Structura acţionariatului societăţii este următoarea: 1. Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 5 deţine un număr de 39.903 de acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 39.903 (inclusiv), cu o valoare nominală de 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 177.049.611 lei, reprezentând 98,7625% din capitalul social total; 2. Administraţia Dezvoltare Urbană Sector 5 deţine un număr de 500 acţiuni nominative, numerotate de la 39.904 la 40.403 (inclusiv), cu o valoare nominală de 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 2.218.500,00 lei, reprezentând 1,2375% din capitalul social total. Art.4 Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA în forma prezentată, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 - (|) Se împuterniceşte domnul Ploscaru George-Alexandru, cu domiciliul în București, având CNP în calitate de reprezentant cu drepturi depline al Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului $, acționar majoritar al societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA, să reprezinte Sectorul 5 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 5 în luarea hotărârilor, pentru şi în numele acestuia, în legătură cu activitatea societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA, până la revocarea mandatului (2) Se mandatează domnul Constantinescu Cosmin — Andrei, cetăţean român, cu domiciliul în București, având CNP în calitate de Director General al Administraţiei de Dezvoltare Urbană Sector 5, ca reprezentant al acţionarului Administraţia Dezvoltare Urbană Sector 5, să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.6 Se împuterniceşte doamna Tănase Gabriela, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, „identificată cu eliberată la data de având CNP să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea îndeplinirii, depunerii şi înregistrării la toate instituțiile competente a documentaţiei aferente modificării Actului Constitutiv al societăţii AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA. Art.7 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr 96/30.03.2023 privind schimbarea formei juridice a societatii AMENAJARE EDILITARA S5 SA în societate cu raspundere limitata, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARA S5 SRL, avand ca asociat unic SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTOTULUI 5 BUCURESTI. Art.8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, Administraţia Dezvoltare Urbană Sector $, societatea Amenajare Edilitară S5 SA și persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GEORGE - ALEXANDRU PLOSCARU / Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General al Sectorului 5, Florin MANUC „se —— Nr. /505_ 17.10.2024 Anexă la H.C.L. Sector 5 nr PA [17.10.2024 ACT CONSTITUTIV AMENAJARE EDILITARĂ $5 S.A. SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI, cu sediul în Bucureşti, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-1 I, Sector 5, având CIF 4433953, reprezentat prin Ploscaru George-Alexandru, cetățean român, născut la data de „ în Bucureşti, domiciliat în București, , „ posesorul cărţii de identitate cu seria „eliberată de i la data de valabilă până la data de CNP :, în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 131/17.09.2024, ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, cu sediul în Bucureşti, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, având cod unic de identificare 47643630, înființată prin H.C.L. Sector $ nr. 225/28.12.2022, reprezentată prin Constantinescu Cosmin - Andrei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de acţionari, adoptă prezentul act constitutiv. Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII _ 1.1 Denumirea societăţii este AMENAJARE EDILITARĂ S$5 S.A., denumire înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 1.2 În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emise de societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele ”societate pe acțiuni” sau inițialele „SA”, de sediul societăţii, capitalul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului şi codul unic de înregistrare. 1.3 Societatea poate stabili ca emblemă, o reprezentare grafică care să fie utilizată în relaţiile comerciale. Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII 2.1 Societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. este o persoană juridică română, constituită în forma de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi şi obligaţii și răspunde faţă de terţi cu întregul patrimoniu. Art. 3 SEDIUL SOCIAL 3.1 Sediul social al societăţii este în România, Bucureşti, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-1 1, Sector 5. 3.2 Societatea va putea înființa sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentanțe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică şi la alte adrese, în alte localităţi din România şi alte state, în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor / deciziei consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în materie. Art. 4 DURATA DE FUNCTIONARE A SOCIETĂȚII 4.1 Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată, de la data înregistrării acesteia în Registrul Comerţului, conform legislaţiei în vigoare. Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII _ _ 5.1 Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 813 - ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ 5.1.2 Activitatea principală a societăţii: Cod CAEN 8130 - Activităţi de întreținere peisagistică 5.2 Activităţi secundare: 0220 - Exploatarea forestieră 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor 4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginereşti n.c.a 4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 4312 - Lucrări de pregătire a terenului 4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4321 - Lucrări de instalaţii electrice 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcții 4331 - Lucrări de ipsoserie 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4339 - Alte lucrări de finisare 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi semințelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7111 - Activităţi de arhitectură 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanță tehnică legate de acestea 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcții 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 8122 - Activităţi specializate de curăţenie 8129 - Alte activități de curăţenie 8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învățământ 9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. 5.3 Obiectul de activitate al Societăţii nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extindere sau restrângere, prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în materie societară. 5.4 Societatea poate desfășura toate activităţile care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate. 5.5 Societatea poate desfășura, inclusiv, activităţi de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanţări pentru desfășurarea activităţilor menţionate etc. 5.6 Desfăşurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizaţiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, cu respectarea normelor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc. Art. 6 CAPITALUL SOCIAL 6.1 Capitalul social total subscris şi vărsat al Societăţii este de 179.268.111 lei, din care 178.991.437,25 lei reprezentând aport în numerar şi 276.673,75 lei reprezentând aport în natură. 6.2 Structura capitalului social este următoarea: SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREŞTI, deține un număr de 39.903 de acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 39.903 (inclusiv), cu o valoare nominală de 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 177.049.611 lei, din care 176.772.937,25 lei aport în numerar și 276.673,75 lei aport în natură, reprezentând 98,7625% din capitalul social total; ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, deţine un număr de 500 acțiuni nominative, numerotate de la 39.904 la 40.403 (inclusiv), cu o valoare nominală de 4.437 lei fiecare, în valoare totală de 2.218.500,00 lei aport în numerar, reprezentând 1,2375% din capitalul social total. 6.3 Participarea la beneficii şi pierderi a Acţionarilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI cu o cotă de 98,7625% și ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5 cu o cotă de 1,2375%,. Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 7.1 Capitalul social al societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispoziţiile prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puţin doua treimi din drepturile de vot deținute de acţionarii prezenţi sau reprezentați. 7.2 Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre urmatoarele procedee: a) emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani şi / sau în natură; b) incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societăţii; c) incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune; d) prin compensarea unor creanţe lichide și exigibile asupra societătii cu acţiuni ale acesteia. 7.3 Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acţiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă. 7.4 În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societăţii. 7.5 În situaţia în care un acționar hotărăşte să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acţiunile suplimentare în termenul și condiţiile stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor, ceilalți acționari vor fi automat îndreptăţiti să subscrie acțiunile ne-subscrise proporţional cu acţiunile deținute din capitalul subscris. 7.6 Acţiunile nesubscrise în termenul şi în condiţiile stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate. 7.7 Adunarea Generală a Acţionarilor va emite un act constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acțiunile subscrise. 7.8 Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislaţiei în vigoare. 7.9 Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 8.1 Capitalul social poate fi redus prin: a) micşorarea numărului de acţiuni; b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor. 8.2 Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin: a) scutirea totală sau parţială a acţionarilor de vărsămintele datorate; b) restituirea către acţionari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acțiune; c) alte procedee prevăzute de lege. 8.3 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 8.4 Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. 8.5 Capitalul social al societăţii nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societăţii. 8.6 Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege. 8.7 Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. Art. 9 ACŢIUNILE 9.1 Acţiunile societăţii sunt nominative, transmisibile şi indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii. 9.2 Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor într-un registru care menţionează numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acţiunilor, precum şi celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Registrele vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societăţii. 9.3 Fiecare acţiune subscrisă şi plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi stipulate în prezentul act constitutiv. Art. 10 DREPTURI ŞI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI 10.1 Fiecare acțiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv şi dispoziţiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv. 10.2 Exerciţiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență. 10.3 Deţinerea de acţiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societăţii. 10.4 Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. 10.5 Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai în limita acţiunilor pe care le deţin în societate. 10.6 Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACŢIUNILOR 11.1 Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite conform dispoziţiilor legale în vigoare. 11.2 Dacă legislaţia în vigoare la data transferului acțiunilor societăţii permite autorităţilor publice locale să cumpere aceste acţiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial (Acţionarul Vânzător) este obligat să ofere aceste acţiuni mai întâi cel [...]