HCL 97/2020 București Sectorul 3 adoptată

SEA MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Bucureşti www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind încetarea mandatelor unor membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii AS3 - Administrare Străzi $3 SRL și declanşarea procedurii de selecţie pentru posturile vacante Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 213/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 326053/CP/08.04.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 325055/07.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanţă Corporativă; Adresa nr, 325057/07.04.2020 a Serviciului Control Intern — Compartiment Guvemanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Art. 29 alin. (1), art. 64! şi art. 64 din OUG 109/2011 privind guveranța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; HCLS 3 nr. 588/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societaţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL; Art. 13. pct.13.1 şi şi art. 14 pct.14.5 din Actul Constitutiv al societăţii AS3 — Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.241/12.06.2017, cu modificările şi compeltările ulterioare; Contractul de mandat nr.14492 din 05.12.2017 încheiat între domnul Anghel Ștefan Cătălin şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 3; Contractul de mandat nr.14491 din 05.12.2017 încheiat între doamna Gabor Sandra Sonia şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Primarul Sectorului 3; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetăţenilor, În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1 (1) Se ia act de încetarea mandatelor de membri ai Consiliului de Administraţie al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, ca urmare a demisiei, a următoarelor persoane: 1. Anghel Ştefan Cătălin 2. Gabor Sandra Sonia (2) Se declară vacante posturile următoare: a) Administrator 1- studii superioare de lungă durată în domeniul juridic; b) Administrator 6- studii superioare de lungă durată; Art.2. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii AS3- Administrare Străzi S3 SRL, după cum urmează: a) Administrator 1- studii superioare de lungă durată în domeniul juridic; b) Administrator 6- studii superioare de lungă durată; (2) Se aprobă scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii AS3- Administrare Străzi S3 SRL, prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație al societăţii menţionată la art. 2, în următoarea componență; a) Preşedinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ b) Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Pintilie Izabela Alina, referent principal, Serviciul Administrativ c) Membru: Şerban Gheorghe, şef Birou Control Financiar Preventiv; Supleant: Şerban Maria Cristina, expert - Birou Control Financiar Preventiv d) Secretar:Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administraţie, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre Art4. (1) Se aprobă procedura de selecție pentru ocuparea posturilor vacante de membri în Consiliul de Administraţie al societății, prevăzută în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (2) Comisia de selecţie este mandatată să deruleze procedura de selecţie și să elaboreze orice act necesar pentru buna desfăşurare a acesteia. (3) La şedinţele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităților din cadrul Procedurii de selecţie fiind adus la cunoștința acestora. Art.5. (1) Procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii AS3- Administrare Străzi $3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii AS3- Administrare Străzi S3 SRL. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern — Compartiment Guvernanță Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) și societatea AS3- Administrare Strazi S3 SRI, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. UZ] Contra perțiru legalitate ej gehnerai ilăiţă NR. 97 DIN 13.04.2020 Anexa nr. 1 la ECLS nr... 9 fe.dtn...43:04, 2020 SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AS3- ADMINISTRARE STRĂZI $ 3 S.R.L. Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispoziţiile Hotărârii nr, 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele aşteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea Societăţii AS3- ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L în perioada 2017-2021. Scopul Scrisorii de Aşteptări este acela de a: - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății, - Stabili performanţele așteptate de către autoritatea publică tutelară, - Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societăţii, Consolida încrederea cetătenilor în ceea ce priveşte capacitatea societăţii de a furniza servicii de calitate, Îndruma Consiliul de Administrație şi Preşedintele în redactarea Planului de administrare. Obiect principal de activitate al Societăţii AS 3 ADMINISTRARE STRĂZI S 3 S.RL conform actului constitutiv: - Lubrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, cod CAEN 4211 Structura acționariatului: - asociat majoritar — 99,940 % - Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 şi - asociat minoritar — 0,060 %4 societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Prezentarea societăţii AS3- Administrare Străzi S3 SRL CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Ce] puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel 4 puţin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Atribuţiile consiliului de administraţie: a) b) Î k) D Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, 6 etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 nai a anului în curs. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, Stabileşte nivelul de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; Aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi necesare în vederea bunei Îuncţionări a societății precum și modificarea organigramei societăţii condiţionată de necesitatea restructurării societății; Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanţă corporativă a Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcţionare a societăţii; Aprobă sancţiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat; Supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel muli 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societăţii, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; Maută sediul social şi înfiinţează / desființează filiale şi sedii secundare - sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de ceru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; Aprobă operaţiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv; Consiliul de administraţie convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii san cu o societate controlată de aceştia. Obligația de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soțul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus. Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice, m) Consiliul de administraţie în cazul în care conducerea executivă este exercitată de P) directori, are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor, Informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacţii încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menţionându- se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plata, precum și alte elemente esenţiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menţiona și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societății; Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asupra activităţii de administrare, care include și informaţii referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaționale, la performantele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii; Consiliul de administraţie elaborează un raport anual, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar, Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaţilor care aprobă situaţiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet şi cuprinde cel puţin informații privind: - Structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată și remuneraţie: considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 1) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: - hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor în termen de 48 de ore de Ja data adunării; - situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - raportul de audit anual; lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie și ale directorilor; rapoartele consiliului de administraţie; - raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar; Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. s) Consiliul de administraţie adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea Adunării Generale a Asociaţilor Misiunea Autorității publice tutelare -Sectorul 3 al municipiului București Misiunea Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este accea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetăţenilor Sectorului 3, în condiții de eficienţă, eficacitate și legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiţii pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creştere economică. Viziunea autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice Autoritatea publica tutelara se așteaptă ca managementul societăţii să fie orientat spre respectarea principiilor de dezvoltare a societății în condiţii de profitabilitate, de maximizare a eficienţei şi eficacităţii activităţii, de calitate superioară a lucrărilor și serviciilor realizate, de protecţie a mediului şi de asigurare a securității şi sănătăţii angajaților. Pentru perioada de referință 2017-2021, politica societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL va fi orientată în susţinerea competitivităţii şi creşterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Managementul societății trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al societăţii, la îndeplinirea obiectivelor societății referitoare la competitivitate şi profitabilitate, precum și la armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011. Viziunea autoritatii publice tutelare pentru perioada 2017-2021 urmăreşte realizarea și continuarea obiectivelor pe care societatea AS3- Administrare Străzi $3 SRL și le-a asumat şi atingerea țintelor generale de performanță economică: - creşterea viabilităţii societăţii în contextul unui mediu concurenţial în domeniul întreținerii şi a construcţiilor de drumuri și poduri; - consolidarea poziţiei pe piaţă prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru beneficiar; - extinderea ariei de operare în domeniul construcţiilor civile; - optimizarea permanentă a performanţelor economico-financiare şi operaţionale Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL este o întreprindere publică care operează într-o piaţă concurenţială, ceea ce presupune adoptarea de către Consiliul de Administraţie a unui plan de administrare care să urmarească cresterea competitivităţii, a profitabilităţii, îmbunătățirea calităţii serviciilor şi identificarea indicatorilor de risc. În ceea ce priveşte asteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea şi modernizarea capacitatii tehnice, tehnologice şi de resurse umane ale societăţii, care să permită abordarea unui segment diversificat de clienţi şi categorii de lucrări specifice. Relaţiile şi comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari şi organele de administrare şi conducere a societăţii se vor realiza în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile în domeniu si vor avea la bază următoarele: » Transparenţă şi comunicare — rapoarte de activitate, intocmite periodic, prin intermediul cărora să poată fi monitorizat gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acţiune pentru perioada următoare, evoluţia situației financiare, etc. P Management participativ — deciziile luate de către Consiliului de Administraţie vor fi în concordanță cu hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor; » Performanţă și asumarea răspunderii - preocuparea permanentă a membrilor Consiliului de Administraţie vizează implementarea planului de administrare şi îndeplinirea obiectivelor stabilite. Calitatea lucrarilor executate din bani publici este un subiect de mare actualitate de aceea o atenție specială trebuie acordată calității lucrărilor executate şi serviciilor prestate de către AS3- Administrare Străzi $3 SRL. Viitorii administratori trebuie să se asigure că societatea va respecta prevederile legale aplicabile în domeniu și va urmări menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management implementate în cadrul societății. Principalele obiective generale pentru anul 2017 ale Societăţii AS3- ADMINIST STRĂZI S 3 S.R.L sunt: - Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate, - Transparenţă, eficienţă și eficacitate în implementarea proiectelor demarate, - Economicitate în îndeplinirea obiectivelor. Ținând cont de obiectul principal de activitate al Societăţii AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabileşte pe termen scurt, mediu şi lung următoarele obiective în perioada 2017-2020: Obiective ce urmăresc realizarea activităţilor societății: - activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetăţenilor; - promovarea calităţii şi eficienţei activităţii; - dezvoltare durabilă pe criterii de transparență şi competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională; respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfăşurată; 5 stabilirea investiţiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calităţii serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual Autorităţii publice tutelare și acţionarilor programul de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor; - îmbunătaţirea calităţii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3; - instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism; - angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienţei, efic [...]