HCL 60/2020 București Sectorul 3 adoptată

BUCUREȘTI PRIMĂRIA DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ SECTORULUI BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL www.primarie3.ro TELEFON (004 021) 318 o3 23 - 28 FAX (004 01) 318 03 04 E-MAIL consiliu primariea.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București SI Că ăi Nr._03 Afar 3740 NOTĂ privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 60/09.03.2020 Prin Hotărârea nr. 60 din 09.03.2020, Consiliul Local al Sectorului 3, a aprobat încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL şi declanşarea procedurii de selecţie pentru postul vacant. Având în vedere că la art. 6 din proiectul de _ hotărâre se prevedea desemnarea unui administrator provizoriu, în cadrul şedinţei Consiliului Local, a fost propus pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, domnul Burghelia Gheorghe, fapt consemnat în procesul verbal al şedinţei. În urma exercitării de căre consilierii locali a votului secret, Comisia de validare a numărat voturile exprimate, rezultând următoarele: 13 voturi DA, 5 voturi NU, 7 voturi ANULATE, lucru confirmat atât prin procesul verbal al Comisiei de validare, cât şi procesul-verbal al ședinței. Dintr-o eroare materială art.6 al proiectului de hotărâre, prin care trebuia desemnat administrator provizoriu domnul Burghelia Gheorghe, a fost eliminat din cuprinsul Hotărârii nr. 60/09.03.2020, în momentul redactării acesteia. Drept urmare, având în vedere, pe de o parte, procesul verbal al Comisiei de validare, iar pe de altă parte, procesul-verbal al ședinței din data de 09.03.2010, este necesară introducerea, după art. 5 al Hotărârii nr. 60/09.03.2020 a unui nou articol, art. 6, care va avea următorul cuprins: “Ar1.6. Până la finalizarea procedurii de selecţie a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru îy Cohsiliul de Administraţie, se desemnează administrator provizoriu domnul Burghelia Gheorghe. ”, iar articolul 6 al hotărârii va deveni art.7. În aceste condiţii, în aplicarga art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind materiale. La prezenta Notă anexă proiectul de hotărâre, procesul verbal al Comisiei de validare, precum şi pro al al şedinţei Întocmi Camelia (oj e L] Vi L Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii cura 20164679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. p0O Iza MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE NR. 60/09.03.2020 privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL şi declanşarea procedurii de selecţie pentru postul vacant Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL a domnului Lozinschi Adrian ca urmare a demisiei și se declară vacant postul de Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime 5 ani în domeniu . Art.2. (1) Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de membru — Administrator 1 - studii superioare juridice şi vechime 5 ani în domeniu - în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S$3 SRL. (2) Se aprobă Scrisoarea de așteptări ca fiind cea din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. (1) Se constituie Comisia de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii menţionată la art. 2, în următoarea componenţă: 1. Preşedinte:Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: : Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ 2. Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Pintilie Izabela Adina, referent principal, Serviciul Administrativ 3. Membru: Şerban Gheorghe, şef Serviciu Control Financiar Preventiv Supleant: Şerban Maria Cristina, expert, Serviciul Control Financiar Preventiv 4. Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Enache Narcisa, expert Direcţia Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. (1) Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, şi Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conţinutul individual al anunţului public privind selecţia prealabilă, condiţiile de participare, criteriile de selecţie şi grila de evaluare a candidaţilor, conţinutul procedurii de selecție, modalitatea şi etapele de desfăşurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidaţi în dosarul de participare. (2) La şedinţele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităţilor din cadrul Procedurii de selecţie fiind adus la cunoştinţa acestora. Art.5. (1) Procedura de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziţia de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL. Art.6. Până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie, se desemnează administrator provizoriu domnul Burghelia Gheorghe. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern — Compartiment Guvernanţă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi societatea Algorithm Residential S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL şi declanşarea procedurii de selecţie pentru postul vacant Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 09.03.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 293643/CP/05.03.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 293129/04.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă; - HCLS3 nr.341/27.07.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL, cu completarile ulterioare; Adresa nr.293146/04.03.2020 a Serviciului Control Intern — Compartiment Guvernanță Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. 29 alin. (1), 64! şi art. 64% din OUG 109011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 13.1 şi 14.5 din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S$3 SRL aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL a domnului Lozinschi Adrian ca urmare a demisiei și se declară vacant postul de Administrator 1 - studii superioare juridice şi vechime 5 ani în domeniu . Art.2. (1) Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de membru — Administrator 1 - studii superioare juridice şi vechime 5 ani în domeniu - în Consiliul de Administraţie al societăţii A lgorithm Residential S3 SRI (2) Se aprobă Scrisoarea de aşteptări ca fiind cea din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. (1) Se constituie Comisia de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii menţionată la art, 2, în următoarea componenţă: 1. Președinte:Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă Supleant: : Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ 2. Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Pintilie Izabela Adina, referent principal, Serviciul Administrativ 3. Membru: Şerban Gheorghe, şef Serviciu Control Financiar Preventiv Supleant: Şerban Maria Cristina, expert, Serviciul Control Financiar Preventiv 4. Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă Supleant: Enache Narcisa, expert Direcţia Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4.(1) Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de Administraţie, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunţului public privind selecţia prealabilă, condiţiile de participare, criteriile de selecţie şi grila de evaluare a candidaţilor, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfăşurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidaţi în dosarul de participare. (2) La ședințele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităților din cadrul Procedurii de selecție fiind adus la cunoștința acestora. Art.5.(1) Procedura de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S$3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziţia de membru al Consiliului de Administraţie al societății Algorithm Residential S3 SRL. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern — Compartiment Guvernanţă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) și societatea Algorithm Residential S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ContpeSemnează pentru legalitate Secretar general | Marius Mihăiţă PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ LIANA VĂDUVA AND NR. 60 DIN 09.03.2020 Anexa nr. 1 la HCLS 3 nr. GO! 09.03 o By SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL $3 S.R.L. Prezentul document a fost întocmit ţinând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr, 111/2016, de dispoziţiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conţine performanţele așteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi conducerea SOCIETĂŢII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pentru o perioadă de 4 ani (2017-2021). Scopul Scrisorii de Aşteptări este acela de a: - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale societăţii, - Stabili performanţele aşteptate de către autoritatea publică tutelară, - Defini principiile de lucru și conduita aşteptată din partea societății, Consolida încrederea cetătenilor în ceea ce priveşte capacitatea societății de a furniza servicii de calitate, - Îndruma Consiliul de Administraţie şi Preşedintele în redactarea Planului de administrare, Obiect principal de activitate al SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL $3 S.R.L, conform actului constitutiv: - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale cod CAEN 4120 Structura acţionariatului: - Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,930 % - Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de 0,070 %. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Atribuţiile consiliului de administraţie: a) Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. = WDudrs_ c) Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. d) Preşedintele Consiliului de Administraţie poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicatăîn activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administraţie. Între administratorii membrii ai Consiliului de Administraţie prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administraţie deţinând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcţionării societăţii Algorithm Residential S$3 S.R.L. e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administraţie deciziile privind: > determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societăţii, în conformitate cu obiectul şi scopurile activității acesteia; > aprobarea planurilor şi măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă; > înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administraţie; numirea persoanelor ce vor ocupă funcţiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcţii de conducere, administrare sau execuţie şi stabilirea competențelor aferente acestor funcţii; aprobarea planurilor lunare şi trimestriale de încasări și plăți; aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societăţii, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare nu depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operatiunea a carei valoare depaseste echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVAla data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale; > încheierea de acte juridice în numele şi în contul societatii cu profesionişti, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societăţii. f) Sunt de competenţa Consiliului de administrație deciziile privind: > stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; > aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcţionări a societăţii precum şi modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societăţii; > adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funționare a societății; > aprobarea sancţiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat; > supunerea, în fiecare an, în atentia Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societăţii, precum şi a proiectului de program de activitate și a proiectuluide buget de venituri şi cheltuieli pe exercițiul financiar următor; > mutarea sediului social şi înființarea / desfiinţarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; > executarea oricăror alte acțiuni date în competenţa sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală; 8) Consiliul de Administraţie se reuneşte ori de cate ori este necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administraţie este necesar să se întrunească cel puţin o dată heat ? h) Î) k) 2) pe lună la sediul Societăţii sau ori de câte ori interesele societăţii o impun. Reunirea Consiliului de Administraţie se face la convocarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau la cererea Adunării Generale. Convocarea consiliului de administraţie va fi transmisă membrilor cu cel puţin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data şi ora de desfaşurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administraţie, Preşedintele Consiliului de Administraţie va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administraţie precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic. Consiliul de Administraţie deliberează şi hotărăşte asupra problemelor de bază ale societății, mai puţin cele rezervate exclusiv Preşedintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale. La fiecare sedință a consiliului de administraţie se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite şi opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Preşedintele de şedinţă sau de către persoana desemnată de care acesta, precum şi de către secretarul de şedinţă. Pentru valabilitatea. deciziilor Consiliului de Administratie este necesară prezența a cel puţin doi membrii ai consiliului de administraţie, [...]