HCL 59/2020 București Sectorul 3 adoptată

Dietă MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Bucureşti www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administraţie al societății Smart City Invest S3 SRL prin demisie şi declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 09.03.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.293639/CP/05.03.2020 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 292602/04.03.2020 al Serviciului Control Intem- Compartiment Guvernanţă Corporativă; Demisia nr. 0659/01.03.2020 a doamnei Bălașa Simona Andreea, înaintată prin adresa nr. 0669/02.03.2020 a societăţii Smart City Invest S3 SRL, înregistrată cu nr. 290883/CP/03.03.2020; HCLS 3 nr. 156/26.02.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S 3 SRL pentru postul rămas vacant; Adresa nr. 292604/04.03.2020 a Serviciului Control Intern — Compartimentul Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art. 29 alin. (1), art. 64! şi art. 64% din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 13.1 şi 14.5 din Actul Constitutiv al societăţii Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; Procesul verbal al Comisiei de Validare; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act de încetarea mandatului de membru, precum și de preşedinte în Consiliul de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL a doamnei Bălașa Simona Andreea, ca urmare a demisiei și se declară vacant postul de Administrator 3 — studii superioare. Art.2. (1) Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului vacant de membru- Administrator 3 studii superioare- în Consiliul de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL. (2) Se aprobă scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Smart City Invest $3 SRL, prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. (1) Se constituie Comisia de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administraţie al societății menţionată la art. 2, în următoarea componență; 1. Preşedinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ 2. Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Pintilie Izabela Alina, referent principal, Serviciul Administrativ 3. Membru: Șerban Gheorghe, şef Birou Control Financiar Preventiv; Supleant: Şerban Maria Cristina, expert - Birou Control Financiar Preventiv 4. Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanţă Corporativă Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane (2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre Art.4.(1) Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, şi Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecție a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de Administraţie, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conţinutul individual al anunţului public privind selecţia prealabilă, condiţiile de participare, criteriile de selecţie şi grila de evaluare a candidaţilor, conţinutul procedurii de selecţie, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidaţi în dosarul de participare. (2) La şedinţele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităţilor din cadrul Procedurii de selecție fiind adus la cunoştinţa acestora. Art.5.(1) Procedura de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie al societății Smart City Invest S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziţia de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL. Art.6. Se aprobă numirea provizorie în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRI, domnul Nedelia Nicolae. Art,7. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern — Compartiment Guvernanţă Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi societatea Smart City Invest S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Contrasemnează pentru legalitate apar generali aţius Mihăiţă NR. 59 DIN 09.03.2020 Anexa nr. 1 la CLS 3nr._ 99 / 09.03.0040 SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S$3 S.R.L. Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispoziţiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi conducerea societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L. pentru o perioadă de mandat de 4 ani (2017-2021). Scopul Scrisorii de Aşteptări este acela de a: - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societăţii, - Stabili performanţele așteptate de către autoritatea publică tutelară, - Defini principiile de lucru şi conduita așteptată din partea societății, - Consolida încrederea cetătenilor în ceea ce priveşte capacitatea societății de a furniza servicii de calitate, - Îndrumă Consiliul de Administraţie şi Președintele în redactarea Planului de administrare. Obiect principal de activitate al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L, conform actului constitutiv: - Activităţi de contractare,pe baze temporare, a personalului — cod CAEN 7820 Structura acționariatului: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,778 % Societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. cu cota de 0,222 %. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Atribuţiile consiliului de administraţie: a) Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 9U de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. 1 SA va CT 8) onsiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Preşedintele Consiliului de Administraţie poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societăţii, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societăţii, în cazul oricăror situaţii care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administraţie. Între administratorii membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administraţie deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcţionării societăţii SMART CITY INVEST S3 S.R.L Sunt în competența Preşedintelui Consiliului de Administrație deciziile privind: determinarea liniilor directoare esenţiale în dezvoltarea societăţii, în conformitate cu obiectul şi scopurile activităţii acesteia; aprobarea planurilor şi măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum şi aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă; înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administraţie; numirea persoanelor ce vor ocupă funcţiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcţii de conducere, administrare sau execuţie şi stabilirea competenţelor aferente acestor funcţii; aprobarea planurilor lunare şi trimestriale de încasări și plăți; aprobarea încheierii de acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operatiunea a carei valoare depaseste echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale; încheierea de acte juridice în numele şi în contul societatii cu profesionişti, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare SMART CITY INVEST S3 S.R.L în vederea bunei funcţionări a societăţii. Sunt de competenţa Consiliului de administraţie deciziile privind: stabilirea nivelului de salarizare şi alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcţionări a societății precum şi modificarea organigramei societăţii condiționată de necesitatea restructurării societăţii; adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funţionare a societăţii; aprobarea sancţiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat; supunerea, în fiecare an, în atentia Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societăţii, precum şi a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe exercițiul financiar următor; mutarea sediului social şi înființarea / desființarea de filiale şi sedii secundare - sucursale, reprezentanţe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală; Consiliul de Administrație se reuneşte ori de cate ori este necesar, la sediul Societăţii sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administraţie este necesar să se întrunească cel puţin o dată pe lună la sediul Societăţii sau ori de câte ori interesele societăţii o impun. Reunirea Consiliului Ai Î) k) D Convocarea consiliului de administraţie va fi transmisă membrilor cu cel puţin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data şi ora de desfaşurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administraţie, Preşedintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administraţie precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic. Consiliul de Administraţie deliberează și hotărăşte asupra problemelor de bază ale societăţii, mai puțin cele rezervate exclusiv Preşedintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale. La fiecare sedință a consiliului de administraţie se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite şi opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de şedinţă sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de şedinţă. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesară prezența a cel puţin doi membrii ai consiliului de administraţie, valabilitatea fiind conditionată de prezenţa Preşedintelui Consiliului de Administraţie. Deciziile Consiliului de Administratie se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membriiprezenti. Votul exprimat de catre Preşedintele Consiliului de Administraţie prevalează în adoptarea unei hotarari in lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză. Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. m) Consiliul de administraţie în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are P) obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice tutelare, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. Informează în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menţionându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plata, precum și alte elemente esenţiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății; Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acţionarilor un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaţionale, la performantele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii; Consiliul de administraţie elaborează un raport anual, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale şi este publicat pe pagina proprie de internet şi cuprinde cel puţin informaţii privind: structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanța realizată şi remuneraţie; considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti; eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; - informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor- interese pentru revocare fără justă cauză. 7) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: - hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor în termen de 48 de ore de la data adunării; - situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - raportul de audit anual; - lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor; - rapoartele consiliului de administraţie; - raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar; - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. s) Consiliul de administraţie adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situaţii la cererea adunării generale a acţionarilor. Misiunea Autorităţii tutelare —Sectorul 3 al municipiului Bucureşti Misiunea Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este accea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiţii de eficienţă, eficacitate și legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunităţii de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiţii pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creştere economică. Principalele obiective generale pentru 2017-2021 ale societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L sunt: Activităţi de contractare,pe baze temporare, a personalului Transparenţă, eficienţă şi eficacitate în implementarea proiectelor demarate, - Economicitate în îndeplinirea obiectivelor. Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L, autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti stabileşte pe termen scurt, mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2021: Obiective ce urmăresc realizarea activităților societăţii: - activitatea prestată şi nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor - promovarea calității și eficienţei activităţii - dezvoltare durabilă pe criterii de transparenţă și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională - respectarea legislaţiei în vigoare privind întreaga activitate desfășurată - stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respectiv în scopul îmbunătățirii calităţii serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, 4 aviza şi propune spre aprobare, anual autorității publice tutelare şi acţionarilor programul de investiţii necesar îndeplinirii obiectivelor. îmbunătaţirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3 - instruirea permanentă a personalului în vederea creşterii gradului de profesionalism - angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacităţii şi economicității Consiliul de administraţie trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor și să dispună toate măsurile ne [...]