HCL 542/2025 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea Componentei iniţiale a planului de selecţie în vederea desemnării Administratorului 3 și Administratorului 4 în Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară, azi 29.10.2025 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 394203/CP/22.10.2025 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 392461/21.10.2025 al Direcţiei Corp Control - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; - HCLS3 nr. 408/18.09.2025 privind actualizarea Scrisorii de aşteptări şi constituirea Comisiei de selecţie şi nominalizare pentru desemnarea Administratorilor 3 şi 4 în Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.; - Adresa nr, 392471/21.10.2025 a Direcţiei Corp Control Serviciului Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Ast 1 pet 4, art. 5 alin. (1) şi (6), din Anexa nr. l a HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - Art. 2 pet. 2 lit. b), pet. 3 lit. b) și pet. 12 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Adresa Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu nr. 7312/30.09.2024, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 319489/30.09.2024; Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor; - Hotărârea nr. 90/08.08.2025 a Adunării Generale a Asociaţilor societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.268080/12.08.2025, privind declanşarea procedurii de selecţie a Administratorului 3; - Hotărârea nr. 92/18.08.2025 a Adunării Generale a Asociaţilor societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.294392/19.08.2025, privind declanşarea procedurii de selecţie a Administratorului 4; În temeiul prevederilor art.139 alin. (1), art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Componenta inițială a planului de selecţie în vederea desemnării Administratorului 3 şi Administratorului 4 în Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control - Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă, reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. şi societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ FN ILEANA QWl 5 CONTRASEMNEA 4 SECRETAR GEN CORHANĂ ae AN / NR. 542 DIN 29.10.2025 Agexa_ la MOLE 3 na. Su Ain Pâto 1915 COMPONENTA INIŢIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIILE VACANTE DE ADMINISTRATOR 3 ȘI ADMINISTRATOR 4 ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂŢII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. [1. PREZENTARE GENERALĂ ] Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu sediul central în București, Calea Vitan nr. 242, etaj 1, sector 3 este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790 şi funcţionează în baza Actului său Constitutiv, a Legii nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 şi HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton, ciment şi ipsos - cod CAEN 2361. Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L este format din $ membri, societatea fiind administrată în sistem unitar. Mandatul primului Consiliu de Administraţie al societăţii a fost de 4 ani şi a încetat la data de 07.08.2021, fiind astfel necesară desemnarea următorilor membri ai Consiliului de Administraţie, în urma derulării unei noi proceduri de selecţie, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, procedură ce a fost declanșată prin HCLS3 nr. 211/26.08.2021, la data respectivă Consiliul de Administraţie compunându-se din trei membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al societăţii. Activitatea Comisiei de selecţie constituită la nivelul autorităţii publice tutelare s-a finalizat prin elaborarea raportului final în care au fost formulate propuneri de numire a administratorilor de către Adunarea Generală a Asociaţilor, propuneri ce au fost respinse de către Consiliul Local al Sectorului 3. S-a impus astfel necesitatea declanşării unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru cele trei posturi de administratori rămase vacante, aprobată prin HCLS3 nr. 21 din 08.02.2022. Aceasta s-a finalizat prin numirea celor trei administratori ca urmare a adoptării HCLS3 nr. 197/16.06.2022. Prin HCLS3 nr. 128/13.04.2022 a fost aprobată modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul majorării numărului membrilor Consiliului de Administraţie de la 3 (trei) la 5 (cinci) administratori, fapt ce a condus la apariţia a două posturi de administrator vacante, aceasta având drept consecință declanşarea unei noi proceduri de selecţie, aprobată prin HCLS3 nr. 153/12.05.2022. Procedura s-a finalizat prin numirea unui singur admninistrator pe poziția Administrator 4, în urma adoptării HCLS3 nr. 530/24.1 1.2022, postul de Administrator 5 rămânând vacant, fapt ce a impus declanşarea unei noi proceduri de selecăie prin HCLS3 nr. 537/15.12.2022. La finalizarea procedurii de selecţie, comisia a încheiat un raport în urma căruia nu s-a nominalizat nici un candidat, conform HCLS3 nr. 267/15.06.2023 şi prin HCLS3 nr. 623/19.12.2023 a fost aprobată declanşarea unei noi proceduri de selecţie, pentru postul de Administrator 5, vacant. În urma selecţiei nu a fost nominalizat administrator, astfel prin HCLS3 nr. 293/25.07.2024 se declanșată o nouă procedură de selecţie pentru postul vacant de Administrator 5, iar rezultatul a fost 21.09.2024, care nu a corespuns cerinţelor pentru postul de Administrator 5. Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor societăţii nr. 83/27.03.2025 a fost aprobată declanşarea unei noi procedurii de selecţie a Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.. Prin demisiile administratorilor 3 şi 4 s-au creat două posture vacante de administrator pentru care s-a declanşat proceduri de selecție prin HAGA nr. 90/08.08.2025 şi HAGA nr. 92/18.08.2025. II. SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE — COMPONENTA INIȚIALĂ Potrivit HG nr. 639/2023, planul de selecţie cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecţie pentru funcţiile de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data iniţierii până la data numirii membrilor în Consiliul de Administraţie, structurat pe două componente: componenta inițială, care se elaborează şi se publică pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 3 şi a întreprinderii publice, în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii de selecţie şi componenta integrală, care se întocmește de comisia de selecţie şi nominalizare şi se definitivează până la publicarea anunţului. Componenta iniţială a planului de selecţie, astfel cum este definită la art. 1 pct. 4 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 reprezintă un document de lucru care se întocmeşte de către autoritatea publică tutelară şi cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse, până la numirea administratorilor. Prezenta componentă iniţială a planului de selecţie este întocmită în scopul recrutării de administratori, pentru 2 (două) posturi vacante, în Consiliul de Administraţie al societăți Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru un mandat care coincide cu perioada rămasă pâna la încheierea mandatului Consiliului de Administraţie de 4 (patru) ani, respectiv 21.06.2026, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare și ale HG nr. 639/2023. Proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie va fi publicat pe pagina proprie de internet a autorităţii publice tutelare, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023, în vederea consultării cu acţionarul care are dreptul de a formula propuneri de modificare şi completare a proiectului componentei iniţiale a planului de selecţie, în termen de 5 zile de la data publicării. În cazul în care părţile implicate în procesul de selecţie, menţionate anterior, nu vor trimite propuneri de modificare şi/sau completare în termenul legal, se consideră că planul de selecție — componenta iniţială a fost acceptat implicit de către aceştia. [ 101. PRINCIPII | Întocmirea proiectului componentei iniţiale a planului de selecţie se realizată cu claritate, pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecţie, în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 şi ale HG nr. 639/2023. Planul de selecţie este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate şi egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal şi asumarea răspunderii. ie 9977 A [ IV. DOCUMENTE OBLIGATORII ÎN PROCEDURA DE SELECȚIE SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice şi este parte din componenta iniţială a planului de selecţie. Aceasta reprezintă un document de lucru prin care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, în consultare cu acţionarii întreprinderii publice, stabilește performanțele aşteptate de la organele de administrare și conducere, pentru o perioadă de 4 ani. Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice şi pe cea a autorităţii publice tutelare, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită. Scrisoarea de aşteptări este aprobată prin act administrativ al autorităţii competente, ca parte din componenta iniţială a planului de selecţie şi se publică pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare, pe cea a întreprinderii publice şi AMEPIP. Capitolul 1 Rezumatul strategiei locale în domeniul construcţiilor, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale unității administrativ teritoriale, Sectorul 3 al municipiului București Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 al municipiului Bucureşti pentru perioada 2021 -2027 a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 146 din 24.06.2021. Prin strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 se urmăreşte obţinerea unor rezultate care să soluţioneze o parte din problemele socio- economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spaţiului urban, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale şi educaţionale sau dezvoltarea infrastructurii de bază. La obiectivul strategic Dezvoltarea durabilă a Sectorului 3 și mobilitate urbană poate participa şi societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., direct prin obiectul de activitate. Acest obiectiv are mai multe obiective prioritare (proiecte): Obiectiv Prioritar 1: Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi a clădirilor rezidenţiale: proiectele incluse aici sunt de: - creştere a eficienţei energetice a blocurilor din sector, - modernizare, extindere şi eficienţă energetică şi eficiență energetică la instituţiile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar din sector Obiectiv Prioritar 2: Îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibilităţii cu următoarele proiecte: - piste de biciclişti şi sistem de parcări biciclete - staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice - parcări de tip park & ride - construirea de parcări subterane - crearea unei mini grădini botanice cu scopul de a responsabiliza și implica cetățenii în activităţi de întreţinere a mediului - grădini sau spaţii verzi pe terasele blocurilor - monitorizarea şi menţinerea calităţii aerului în parametrii admişi - declararea primei sâmbete din lună ca fiind ziua curăţeniei şi amenajării grădinilor blocurilor - campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu scopul de a reduce cantitatea de deşeuri neselectate la sursă - instalarea în sectorul 3 a semafoarelor cu semnal acustic pentru persoane nevăzătoare - revitalizare şi reamenajare bulevarde - creșterea capacității de circulaţie a autovehiculelor pe str. Drumul Între Tarlale (şosea cu 4 benzi) - interconectarea rețelelor de transport auto în zona Drumul Între Tarlale, construirea a două pasaje supraterane la intersecţia cu A 2 şi la rondul de la Theodor Pallady - creşterea mobilităţii urbane prin fluidizarea traficului pe Șoseaua Mihai Bravu, construirea a 2 pasaje subterane şi lărgirea Căii Dudești pe o porţiune de 150 m - construirea unui pasaj suprateran în zona Căţelu - construirea unui pasaj suprateran în zona Ikea Pallady - construirea unei parcări subterane în zona bdul Decebal - construirea de locuinţe ANL în vederea soluționării tuturor cererilor - modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de termoficare - implementarea unui sistem de producere şi stocare a energiei regenerabile pe clădirile rezidenţiale din sector - dezvoltarea și implementarea unui sistem de gazeificare a deșeurilor şi extragerea hidrogenului - edificarea unei centrale de cogenerare cu energie din biomasă - montarea pe clădirile publice de panouri fotovoltaice pentru generarea energiei electrice - amnenajarea de staţii de autobuz smart, verzi. Obiectiv Prioritar 3: Revitalizarea urbană a spaţiului construit și a spaţiilor publice-spaţii verzi. - revitalizare şi reamenajare staţii STB - amenajarea unui centru comercial pentru produse alimentare și nealimentare la Piaţa Iosif Albu (1 decembrie 1918) - sala multifuncţională pentru activități festive la Colegiul Costin D. Neniţescu - reabilitarea clădirilor publice şi a secţiilor de poliţie - proiect de dezvoltare locală integrată plasată sub responsabilitatea comunității 23 infrastructură - dezvoltarea unui parc fotovoltaic şi utilizarea energiei regenerabile - implementarea unor zone urbane noi: pereţi verzi, acoperișuri verzi, grădini urbane Obiectiv Prioritar 4: Eficientizarea şi modernizarea serviciilor edilitare -centre sociale pentru susţinerea persoanelor vulnerabile - construirea unui spital de urgenţă în colaborare cu Ministerul Sănătăţii - construire policlinici/cabinete medicale - asigurarea condiţiilor igienico - sanitare în vederea desfășurării cursurilor în siguranţă în unitățile de învățământ - implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor - extinderea progresivă a mecanismului de bugetare participativă, evaluarea rezultatelor și ameliorarea continuă a procesului. Capitolul 2 Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală în domeniul de activitate al întreprinderii publice Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. va continua procesul de retehnologizare a proceselor de productie, de creştere a productivităţii muncii şi a calității produselor şi serviciilor, având ca scop reducerea costurilor, creşterea productivităţii muncii şi creşterea performanțelor societății Consiliul de administraţie al societăţii va urmări să creeze o ambianţă propice activităţii pentru toti salariaţii societăţii împreună cu utilizarea eficienta a activelor societăţii. Obiectivele societăţii sunt centrate pe creșterea performanţelor de ansamblu ale societăţii prin realizarea indicatorilor de performanţă, dar și realizarea de noi investiţii din surse proprii sau — Sad 1 4 surse atrase care să asigure reducerea costurilor de producţie şi a serviciilor. Obiective stabilite pentru societate: 1. Eficienţa economică: - Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime - Promovarea unei politici de stabilire a preţurilor astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare conform principiului eficienţei costului şi a calității maxime în funcționare 2. Modernizarea și îmbunătăţirea serviciilor: - Modernizarea bazei materiale a societăţii care să permită derularea activităţilor în parametri de eficiență - Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client - Îmbunătaţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi 3. Orientarea către client: - Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienților şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse 4. Competenţă profesională: - Creşterea eficienţei generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății - Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism - Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training 5. Grija pentru mediu: - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului. Capitolul 3 Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. se încadrează în categoria societăţilor care acţionează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piață concurenţială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administraţie a unui plan de administrare care să urmărească creşterea competitivităţii, a profitabilităţii, îmbunătățirea calității activelor şi a indicatorilor de risc. Capitolul 4 Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice În conformitate cu Ordonanţa nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; € SUI 94 VEVR b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinf [...]