HCL 489/2025 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind acordarea unei împuterniciri speciale reprezentanţilor în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Algorithm Construcţii S$3 S.R.L. pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societății Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale ur. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţa ordinară, azi 14.10.2025 Având în vedere: - Referatul de abrobare nr. 369323/CP/07.10.2025 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 361757/02.10.2025 al Serviciului Control Intern și Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 361772/02.10.2025 a Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. 3 pet. 2 şi pet. 5, art. 28 alin (1), alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin (2), art. 644 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data constituirii Consiliului de Administraţie al societății, şi art. 3 lit.c), art. 4 alin. (3), art.10, art. 11, art. 12 din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 din HGR. nr. 639/2023 potrivit cărora ”procedurile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, aflate în derulare potrivit dispoziţiilor art. LX alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se desfăşoară potrivit normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.” - Art.12, pet. 12.1, lit. £), art. 13, pet.13.1, 13.4, art 14 pet. 14.1, 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii $3 S.R.L. aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările şi completările ulterioare; - Dispoziţiilor legale reglementate de Codul Civil în Titlul IX, Capitolul IX -Contractul de mandat (Art. 2009 şi următoarele); - HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; - HCLS3 nr. 293/28.10.2021 în care a fost aprobată Scrisoarea de asteptări pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. şi Profilui Consiliului de Administraţie al candidaţilor pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie; - HAGA nr. 07/07.04.2025 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru postul vacant de Administrator 4, în Consiliul de Administraţie al societății Algorithm Construcţii S$3 S.R.L. Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act de Raportul final nr. 361498/02.10.2025 al Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru postul vacant de Administrator 4 al societăţii Algorithm Construcţii $3 SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se acordă împuterniciri speciale reprezentantului Sectorului 3 în Adunarea Generală a Asociaţilor pentru societatea Algorithm Construcţii S3 SRL, reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea Algorithm Residential $3 SRL în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii Algorithm Construcţii S$3 SRL și reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 3 pentru societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S$3 SRL în Adunarea Generală a Asociaţilor a societății Algorithm Construcţii S3 S.R.L., în vederea numirii membrilor Consiliului de Administratie al societăţii. Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Directia Corp Control - Serviciul Control Intern si Guvernanţă Corporativă, precum și prin reprezentanţii menţionaţi la art.2 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. EDINTE DE ȘEDINȚĂ NR. 489 DIN 14.10.2025 ea În 3 a ah. 480.5 pă N acti3, ta BUCUREŞTI Calea a nr. 191, Sector 3, Bucureşti Comisia de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru postul vacant de Administrator 4 al întreprinderii publice Algorithm Construcţii $3 S.R.L. la care Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară NR. 361498/02.10.2025 CATRE, CABINET PRIMAR Prin prezenta vă înaintăm conform prevederilor art. 44, alin. 9, lit. b) din Anexa 1 la HG 722/2016, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016, Raportul cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecţie pentru numirea membrului Administrator 5 în Consiliul de Administraţie al societatii Algorithm Construcţii S$3 S.R.L desfășurată în baza HAGA nr. 7/07.04.2025 a societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. Presedinte Comisie de Selectie, Secretar, Corodeanu Doina i PRIMĂRIA ice atu: SECTORULUI ERE = 5 BUCUREŞTI | Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Bucureşti Comisia de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru posturile vacante de Administrator 4 al întreprinderii publice Algorithm Construcţii $3 S.R.L. la care Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară RAPORT PRIVIND NUMIREA FINALĂ PENTRU FUNCȚIILE DE ADMINISTRATOR 4 ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII $3 S.R.L. Procesul de recrutare şi selecţie pentru posturile vacante de Administrator 4 şi Administrator 5 în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. s-a desfășurat în conformitate cu cerințele şi prevederile OUG nr. 109/2011 privind guveranța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data constituirii Consiliului de Adminstraţie. Societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. funcţionează în baza Actului Constitutiv a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi obiect principal de activitate „Lucrări de construcții a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, cod CAEN 4120. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 7/07.04.2025 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecţie pentru posturl vacant de Administrator 4 în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., comisia de selecție urmând a fi constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind contractarea serviciilor unui expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în vederea desfăşurării procesului de selecţie a acestora în concordanță cu legislaţia privind guvernanța corporativă. Astfel a fost atribuit prin achiziţie publică contractul de servicii nr. 207314/02.11.2021 având ca obiect servicii pentru recrutare membri în Consiliile de Administraţie ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea publică tutelară a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, cu respectarea standardelor de guvernanța corporativă încheiat cu operatorul economic S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. În perioada 07.04.2025 — 02.10.2025 s-a desfăşurat procedura de recrutare și selecție care a fost concepută şi s-a derulat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, introduse prin Legea nr. 111/2016 şi prin HG nr. 722/2016, dar şi cu cele ale contractului de servicii încheiat cu expertul independent. În conformitate cu prevederile: - OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data constituirii Consiliului de Adminstraţie; - HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HAGA nr. 7/07.04.2025 de declanşare a procedurii de selecție pentru posturile vacante de Administrator în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S$3 S.R.L., Şi având în vedere: - Condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi profilul candidaţilor stabilite de expertul independent; - Criteriile de selecţie stabilite de autoritatea publică tutelară conform art. 28 şi art. 29 din OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data constituirii Consiliului de Adminstraţie. Expertul independent a procedat la elaborarea procedurii privind selecția pentru două posturi de administratori pentru societatea Algorithm Construcţii $3 S.R.L. Principalele etape din cadrul procedurii de recrutare și selecţie desfăşurate în această perioadă au fost: 1. Pregătirea preliminară a procesului de recrutare - întocmirea componentei inițiale a planului de selecţie; - calibrarea procesului de recrutare şi selecţie, prin reuniuni de lucru între reprezentanții autoritatii publice tutelare și echipa de proiect a expertului independent Pluri Consultants România S.R.L.; - planul de recrutare şi selecţie componenta integrală, - anunţurile de recrutare, - profilul consiliului, - matricea consiliului, - profilul candidatului, - formularele standard atașate anunţului detaliat de recrutare, - algoritmul de calcul al punctajelor pe fiecare etapă, - ghidul interviului de selecţie finală, - rapoartele de activitate initiale pe proiect. 2. Elaborarea listei lungi (selecția dosarelor) - publicarea anunţului de recrutare în două ziare economice/financiare, pe site-ul Primăriei Sectorului 3 și pe site-ul societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., - depunerea dosarelor de candidatură, - evaluarea conformităţii administrative a acestora în raport cu cerințele precizate în anunţ, - analiza eligibilității candidaturilor depuse, - clarificarea aspectelor imprecise, referitoare la respectarea de către candidați a cerințelor iniţiale, din dosarele de candidatură, - elaborarea şi validarea listei lungi, - răspunsul la cererile de clarificări formulate şi validarea finală a listei lungi. 3. Elaborarea listei scurte (selecţia inițială): - verificarea referinţelor despre candidaţii de pe lista lungă; - efectuarea analizei comparative a candidaturilor în raport cu profilele dorite pentru postul de administrator şi cu criteriile de competenţă descrise în profilul candidatului, pe baza: - rezultatelor obţinute de candidaţi în urma punctării interviurilor on-line, - analizei experienţei profesionale a candidaţilor în raport cu nivelul de experiență cerut în aşa fel încât membrii viitorului consiliu de administraţie să poată administra societatea în sensul atingerii obiectivelor strategice prin Scrisoarea de Așteptări; - elaborarea şi validarea listei scurte. 2 4. Elaborarea propunerilor de nominalizare (selecţia finală): - evaluarea declaraţiilor de intenţie ale candidaţilor de pe lista scurtă în raport cu competențele specifice, de importanţă strategică, de guvernanţă corporativă, sociale şi personale si cu trăsăturile specificate în anunţ, - organizarea şi derularea interviurilor de selecție finală, - consolidarea rezultatelor obținute de fiecare candidat. Pentru a se califica pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale obligatorii: În conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 şi art. 29, (în vigoare la data constituirii Consiliului de Adminstraţie), după cum urmează: Art.28 (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. (2) Consiliul de Administraţie este format din 5-9 membri în cazul întreprinderi! îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: oa a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioar: Sfhivalentuluia lei al sumei de 7.300.000 euro; A b) au cel puţin 50 de angajaţi. (3) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aib: stai 1Spiice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau îi e cel puţin 5 ani. (4) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin.(1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. (5) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. (6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Art.29 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie, sau a acţionarilor. (2) Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie al societăţii sunt evaluaţi sau selectaţi în prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puţin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii. (3) La societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau de control, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. (4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie. (5) Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi; (6) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 3! alin. (4), de către membrii comitetului de nominalizare, comisiile şi/sau expertul independent prevăzut la alin. (4) şi (5), după caz, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii şi a cerinţelor din scrisoarea de aşteptări. (7) Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija autorităţii publice tutelare sau, după caz a preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere, cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate ai întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie. (8) Publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de supraveghere în conformitate cu prevederile alin. (7) se face cu cel puţin 30 dec limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunţ. 4 (9) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a ac întocmită potrivit art. 2 pet. 10. (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), în cazul încetării mandatului uheră € consiliului de administraţie, selecţia noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecţie, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administraţie. (11) Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii şi remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie. Actul adiţional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor, precum şi cele din scrisoarea de aşteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligaţiilor restante, modul de gestionare a creanţelor şi recuperarea lor, realizarea planului de investiţii şi asigurarea cu cash-flow a activităţii desfășurate. 4 (12) Lista membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. (13) Consiliul de administrație aprobă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. (14) În cazul în care candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt [...]