HCL 349/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice local nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 22.12.2021 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr. 235492/CP/16.12.2021 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr.234282/15.12.2021 al Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; — Adresa nr.234317/15.12.2021 a Direcţiei Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: — Art.28 alin. (3), Art. 64! alin. (3) şi (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; — Art. 12 punctul 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările şi completările ulterioare. Luând în considerare: — Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; — Rezultatul electronic al voturilor secrete; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Începând de la data de 15.01.2022 şi până la finalizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante în consiliului de administraţie se desemnează administratorii provizorii la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, următoarele persoane: 1.Dl. Condrea Alexandru - Administrator 1- studii superioare juridice şi vechime de minim 5 ani în domeniu 2. Dna Badea Anda - Administrator 2 - studii superioare economice şi vechime de minim 5 ani în domeniu 3. Dna Arghir Cristina Elena - Administrator 3 - studii superioare de lungă durată (2) Se desemnează președinte provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL dna Arghir Cristina Elena, care va avea competenţe certificate pentru ocupația “proiectant sisteme de securitate” sau “inginer sisteme de securitate” sau “ tehnician sisteme de securitate”. Art.2. Se aprobă contractul de mandat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3 contractele de mandat. Art.4. Începând cu data de 15.01.2022 încetează contractele de mandat ale administratorilor în funcţie la data adoptării prezentei hotărâri. Art.5. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă şi societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN CONTRASEMMAZĂ SECRETAR GPNERAL 8, CA A VOURES TG ES 2 NR. 349 DIN 22.12.2021 AWEKA Hers 3 nd, 349/aa./1 42] CONTRACT DE MANDAT Art. 1. Părţile contractului Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT SORIN NEGOIŢĂ în calitate de asociat majoritar al societăţii Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. şi Societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL prin Preşedintele Consiliului de Administraţie în calitate de asociat minoritar, în calitate de mandant şi Domnul/ Doamna ...... „ domiciliat în ....., Sector ..., ....... , CI seria ... nr. .... emis de........ la data de ........ „ CNP ....... „ născut la data de ........ ÎN „ue. „ judeţul ...... „ desemnat membru provizoriu al consiliului de administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S 3 S.R.L. prin HCILS3 nr; i din su „denumit în continuare Administrator provizoriu, în calitate de mandatar. Urmare a acordului de voinţă intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor art. 2009 şi următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat. Art.2. Durata mandatului Prezentul contract intră în vigoare la data ....... şi este valabil pe întreaga perioadă a mandatului provizoriu. Conform art. 64! alin. 5 din OUG 109/2011 mandatul administratorului provizoriu este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Art.3. Obiectul mandatului Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii tutelare la societatea Internet și Tehnologie S 3 S.R.L, în cadrul consiliului de administraţie. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condiţiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. Art.4. Drepturile şi obligaţiile mandantului 4.1. Mandantul, are următoarele drepturi: Guvernanţă Corporativă Silviu Hondola — 3 ru E— Șef serviciu legislaţie şi avizare contracte Georgeta Vii a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract. b) să solicite informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea activităţii. 4.2. Mandantul, are următoarele obligaţii: a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea şi administrarea activităţii, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de actul constitutiv al societăţii şi de prezentul contract. b) să plătească remuneraţia în cuantumul şi la datele menţionate în prezentul contract; c) să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate contribuţiile obligatorii ale mandatarului (contribuţia la sistemul public de pensii şi asigurări sociale, etc) confo prevederilor legale în vigoare. Art,5. Drepturile şi obligaţiile administratorului/mandatarului 5.1 Drepturile Administratorul: din indemnizaţia lunară netă a preşedintelui consiliului de administraţie iar remuneraţia preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S 3 S.R.L este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 587 din 19.12.2018. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii consiliului de administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezenţă. 5.1.2 Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum şi a altor cheltuieli realizate în interesul Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii. 5.1.3 Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. 5.1.4 Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv şi reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare. 5.1.5 Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informaţie inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia, în condiţiile legii . Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. 5.1.6 Administratorul poate să propună Consiliului de Administraţie angajarea de asistență din partea unor specialişti, experţi externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administraţie. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaţilor. 5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la Șef serviciu legislaţie şi avizare contracte Guvernanţă Corporativă Georgeta: Silviu Hondola ( S Fus Ze / nivelul Consiliului de Administraţie, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administraţie nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative. 5.2. Obligaţiile Administratorului 5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societăţii. 5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administraţie: a. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societăţii; b. numirea şi revocarea directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Asociaţilor; c. supravegherea activităţii directorilor, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; d. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale in vigoare; e. participarea la Şedinţele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot; f. participarea la şedinţele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administraţie, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispoziţiilor legale în vigoare, precum si la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot; g. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare cunoaşte că există sau pot apărea astfel de situaţii; h. convocarea Adunării Generale a Asociaţilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie, ori de cate ori este nevoie, în condiţiile legii şi a Statutului; i. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu j. organizarea controlului pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societăţii, aprobarea comisiilor de inventariere şi de scoatere din evidenţă a elementelor din patrimoniul Societăţii; k. transmiterea lunar autorităţii publice tutelare până pe data de 20 a lunii în curs, pentru luna expirată, înainte de data efectuării plăţii, numărul de salariaţi/statul de funcţii şi situaţia cheltuielilor de personal (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare etc.), inclusiv remuneraţia preşedintelui şi remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie. |. transmiterea către autoritatea publică tutelară a intenţiei de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operaţiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv T.V.A. m. transmiterea lunar autorităţii publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, a unui centralizator privind toate plăţile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro exclusiv T.V.A. încheiate în luna raportată.” n. întocmirea unui raport de activitate la încheierea perioadei de mandat în conformitate cu GONAN, Guvernanţă Corporativă Silviu Hondol Șef serviciu legislaţie și avizare contracte / orgoța Viş, HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021. 5.2.3. Prezentul Contract se completează şi cu celelalte atribuţii delegate de către Adunarea Generală a Asociaţilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucţiunilor şi reglementărilor rezonabile efectuate de asociaţi şi oferirea de explicaţii, informaţii şi asistenţă solicitate în mod rezonabil de asociaţi; precum şi cu atribuţiile decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv şi orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate. 5.2.4. Administratorul are obligaţia de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale şi de a-și exercita mandatul cu prudența şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii şi al acţionarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale faţă de deţinătorii de participaţi. 5.2.5. Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii de afaceri. 5.2.6. Administratorul se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurență prevăzute în clauza de loialitate și confidenţialitate. 5.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricţiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract şi prevederile legale aplicabile. 5.2.8. Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate. 5.2.9 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajaţii prin punerea la dispoziţia Adunării Generale a Asociaţilor a documentelor ce reflectă datele și informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii. Obligaţia de informare revine Administratorului şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior. 5.2.10 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro exclusiv TVA. 5.2.1] Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societăţii. În exercitarea funcţiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Asociaţilor, în conformitate cu prezentul Contract şi cu Actul Constitutiv. 5.2.12. Administratorul va acţiona solidar cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie în vederea desfășurării conducerii activităţii Societăţii şi va supraveghea toate aspectele operaţiunilor Societăţii. În exercitarea atribuţiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membrii ai Consiliului de A AȚiRiztra ie, cu angajaţii Societăţii, precum Guvernanţă Corporativă Silviu Hondola Art t şi cu consultanţii externi/interni ai acesteia sau alţi membri din conducerea Societăţii. 5.2.13. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcţionarea Consiliului de Administraţie în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societăţii şi în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate si va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administraţie, cu respectarea acestor proceduri. 5.2.14. Activitatea Administratorului va fi desfăşurată la sediul social al Societăţii. Atunci când este necesar, acesta/aceasta îşi va îndeplini obligaţiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna. 5.2.15. Administratorul va respecta orice alte cerinţe referitoare la etică, conflict de interese şi tranzacţii cu afiliaţi stabilite în reglementările/politicile Societăţii şi de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi va respecta orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă în legătură cu funcţia sa de Administrator al Societăţii, şi va determina orice părţi aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligaţiile respective. 52.16. În cazul numirii în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie, Administratorului îi revin şi atribuţiile corespunzătoare acestei funcţii, stabilite în Actul Constitutiv al Societăţii şi în prevederile legale aplicabile. 52.17. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenţia şi toate abilităţile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii; c) va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilitățile sale şi va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaraţii nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. e) sunt de competenţa președintelui consilului de administraţie sau, după caz, a directorului, în situaţia în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operaţiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA, în echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operaţiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. ) Administratorul, în calitate de președinte al consiliului de administraţie va supune Adunării Generale a Asociaţilor, aprobarea operaţiunilor juridice ale societăţii care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, după ce au fost aprobate în şedinţa consiliului de administraţie. Art.6. Atribuţiile Consiliului de administrare şi ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii Atribuţiile Consiliului şi ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele: a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficace de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor; Guvernanţă Corporativă Silviu Hondola —S Yu Șef serviciu legislație și avigare i iai b) aprobarea strategiei de [...]