HCL 216/2020 București Sectorul 3 adoptată

—— wi. primarie3.ro Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 216/13.07.2020 as Ss Sep PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ BIROUL RELAŢII CONSILIUL LOCAL TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 023) 318 03 04 E-MAIL consiliu primariez.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, Bucureşti NOTĂ privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Nr, 08/d/ 07 d2o Prin Hotărârea nr. 216 din 13.07.2020, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 şi programul de activitate pe anul 2020 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL. Prin adresa nr. 432426/20.07.2020, Serviciul Corp Control — Compartimentul Guvernanţă Corporativă a adus la cunoștință faptul dintr-o eroare materială, pentru indicatorii cheie de performanță numiţi „Procent al facturilor restante” (coloana 2), „Raportul datorii/Capital propriu(coloana 4) , „Rata de creștere a profitului nef”(coloana 5) și „Procent restituit din garanţia de bună execuţie”(coloana 7) din tabelul indicatorilor cheie de performanţă existent în pagina 43 a Anexei nr. 3 reprezentând Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii AS3 — Administrare Străzi S3 SRL pe anul 2019 Ia Hotărârea nr. 216 din 13.07.2020 a Consiliul Local al Sectorului 3 au fost redactate eronat valorile aferente Nivelului indicatorului realizat la 31.12.2019 astfel : INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI NEFINANCIARI Flux de Cost Datorie Marja de Politici social- Calitate Satisfacţia Guvernanță numerar profit guvernamentale | servicii/produse clienţilor Corporativă AS3- Indicator de performanță asociat indicatorului cheie ADMINISTRARE STRAZI $3 Pana PN , plementare Angajaţi Procent al Rap pi Ratalde recrutaţi din Procent restituit a - . Cost per datorii- creştere a - - Recomandare | prevederilor facturilor Pi . categoria din garanția de pc: Apa angajare capital profitului - : pozitivă legislaţiei restante PR net grupurilor bună execuţie rivind Du vulnerabile P guvernanța corporativă , (Nr. (Numar E ii Cheltuieli a ST- studenti; SO- | (Suma restituită | Recomandări | raspunsuri Formula de calcul Facturi angajări noi/ Capital someri; PD- per contract/ pozitive/ Nr. afirmative/ indicator totale) x Număr 3) > persoane cu Suma totala per Total Numar total angajări noi | POP dizabilitati contract)x 100 | recomandari) | intrebari) x 100 100 x 190 100 Nivel indicator NOT realizat la 22,58% 0,00 10,05% 1.73% 0 100% 100% 31.12.2019 APPLICABLE OBSERVATII DEPĂŞIT | INDEPLINIT | INDEPLINIT | INDEPLINIT | NEINDEPLIN! IT APPIICABLE INDEPLINIT | INDEPLINIT Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA DIRECȚIA ASISTENŢĂ LEGISLATIVĂ SECTORULUI BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL BUCUREȘTI Corect fiind: INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI NEFINANCIARI Flux de Politici social- Calitate Satisfacţia Guvernanţă numerar Cost Datorie Marja de profit guvernamentale | servicii/produse clienților Corporativă AS3- Indicator de performanță asociat indicatorului cheie ADMINISTRARE STRAZI S3 i ei iu N PPE: Implementare P tal Raportul Rata de Pap Procent i a roceni Cost per HA ți restituit din Recomandare | prevederilor facturilor : datorii-capitai creștere a categoria . PR angajare A - ă garanţia de pozitivă legislaţiei restante propriu profitului net grupurilor Pi pi bună execuţie privind vulnerabile guvernanța corporativă (Facturi Ar (Număr restante/ Cheltuieli (Total datorii/ ST- studenţi; (Suma restituita | Recomandări răspunsuri Formula de calcul Facturi angajări noi/ Capital riu) SO-șomeri, PD- per contract/ pozitive/ Nr. afirmative/ indicator totale) x Număr 2p; x a persoane cu Suma totala per Total Număr total 100 angajări noi dizabilități contract) x 100 recomandări) întrebări) x x 100 190 Nivel indicator realizat la 8,75% 9,00 1004,97% 0% 0 100% 100% 100% 31.12.2019 OBSERVATII INDEPLINIT | INDEPLINIT | NEINDEPLINIT | NEINDEPLINIT | NEINDEPLINIT INDEPLINIT INDEPLINIT | INDEPLINIT În aceste condiţii, în aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare se impune emiterea prezentei NOTE de îndreptare a erorii materiale. Anexăm prezentei, Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr. 216/13.07.2020 corectată conform celor prezentate. SECRET ERAL, MARI ĂIȚĂ Întocmit, Elen. hișan AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. 3) C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/3897/2017 , B; Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 2, Sector 3, Bucureşti P ADMINISTR ARE Capul pini et si vărsat 16.500.000 lei STRĂZI SECTOR e rmarisecreraneteaszatraziro Web: www.as3-strazi.ro Aneya. m. le MOS 0. alto [13-0%:-2020 RAPORTUL DE ACTIVITATE al Consiliului de Administraţie al societăţii AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L. pentru anul 2019 Se fa 3 DAS i ss I::Net i ISO 9001 ISO 14001 5 AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI 53 S.R.L. si) C.U..: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 , 7) Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București MMA ae STRĂZI SEGTOR| - ermatsecretarareaszstazire Web: www.as3-strazi.ro MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ” Stimaţi acționari, Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are obiectivul să ajungă în topul societăţilor care își desfășoară activitatea pe piaţa construcțiilor, devenind un reper reprezentativ pentru un număr mare de generaţii de clienţi. Astfel, echipa de management se concentrază în permanenţă pe dezvoltarea societăţii şi pe adaptarea la cerinţele din ce în ce mai ridicate ale pieţei. Alături de membrii Consiliului de Administraţie și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint să își îndeplinească misiunea asumară față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităţilor de afaceri. Ne dorim să avem un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienţii, angajaţii și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență pe piata construcțiilor, materialele de calitate şi echipamentele performante sunt garanția atingerii în permanență a obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre. ” Cu deosebită consideraţie, Președinte Consiliu Aministrajie Roxana BALACEANU ine TR AC pă L:Net pi ISO: 9007. SO 14001 AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L a) C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Ş) LL) Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București pp ADMINISTRARE Ocna e STRĂZI SEGTOR | E-mail:secretariat(as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro DATE GENERALE ORGANIZARE Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, modificată şi completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administraţie si îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor legale şi ale actului constitutiv. Capitalul social al societăţii Conform Actului Constitutiv al AS$3-Administrare Străzi S$3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 16.500.000 lei, fiind divizat în 3300 de părţi sociale, fiecare în valoare de 5000 de lei. Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, 3298 părţi sociale în valore de 16.490.000 lei, S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L, 2 părţi sociale, în valoare de 10.000 lei > Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L. este: „Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor”, COD CAEN - 4211 Obiecte de activitate secundare: 0811 — Extracţia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 0812 — Extracţia pietrişului şi nisipului; extracția argilei caolinului; 0990 — Activităţi de servicii conexe pentru extracția mineralelor; 2361 — Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 2363 — Fabricarea betonului; 2364 — Fabricarea mortarului; 2365 — Fabricarea produselor din azbociment; 2369 — Fabricarea altor produse din beton, ciment şi ipsos; 23'70 — Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 2391 — Fabricarea de produse abrazive; 2399 — Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.; 2433 — Producţia de profile obținute la rece; 2511 — Fabricarea de construcţii metalice și părți componente ale structurilor metalice; 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase; 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor Vai | E AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. x) C.U.L.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017 și BD; Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj1, Sector 3, București P ADMIN [STR ARE Capital: social iubea şi vărsat 16.500.000 lei STRĂZI SEGTOR| E marsecretaraseasă-arziro Web: www.as3-strazi.ro 4312 - Lucrari de pregatire a terenului 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 4321 - Lucrari de instalatii electrice 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii 43311 - Lucrari de ipsoserie 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 4339 - Alte lucrari de finisare 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4613 — intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 4673 — comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 4941 - Transporturi rutiere de marfuri 4942 - Servicii de mutare 5210 - Depozitari 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 5224 - Manipulari 5229 - Alte activitati anexe transporturilor 6420 — Activitati ale holdingurilor 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 7111 - Activitati de arhitectura 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 7120 - Activitati de testari si analize tehnice 7712 — Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele 7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. 8010 - Activitati de protectie si garda 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor 8122 - Activitati specializate de curatenie 8129 - Alte activitati de curatenie 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 9001 - Activitati de interpretare artistica ( spectacole ) leat fini aaa O 14001 L Net Ș AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L. 1) C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 , B Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Tr ADMINISTR ARE Capital social subscris şi vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 STRĂZI SECȚORI e-maesecretarareasz-raziro Web: www.as3-strazi.ro 9002 - Activitati suport pentru interpretare artistica ( spectacole ) 9004 - Activitati de gestionare a salilor de spectacole 9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor 9311 - Activitati ale bazelor sportive 9313 - Actvitati ale centrelor de fitness 9319 - Alte activitati sportive 9321 - Balciuri si parcuri de distractii 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 9609 - Alte activitati de servicii n.C.a. > Conducerea Societăţii Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privinţa activităţilor societăţii, cât și referitor la politicile sale economice şi comerciale. > Administrarea Societății Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri, condus de un Preşedinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administraţie este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeaşi perioadă de timp în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Consiliul de Administraţie are ca principală preocupare satisfacerea clienţilor săi, prin administrarea societăţii în vederea creşterii eficacităţii și eficienţei activităţii. În anul 2019, Consiliul de Administraţie a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de autoritatea tutelară — Consiliul Local Sector 3. Membrii Consiliului de Administrație au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societăţii în condiţiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanță corporativă aplicabile, În acest context Consiliul de Administraţie a luat măsurile necesare pentru creșterea eficacității activităţii prin anticiparea cerinţelor clienţilor, respectiv completarea şi dezvoltarea serviciilor, pentru creşterea eficienţei prin reducerea pierderilor şi o bună organizare internă. AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. si C.U.1.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 i, By Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp €, etaj 1, Sector 3, București pp MOMINISTRARE| cererea zpeeeresce note STRĂZI SEGTOR E-mail:secretariat0as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro Preşedintele Consiliului de Administraţie a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societăţii, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică şi administrativă a societăţii, în situații care nu sunt prevăzute în competenţa exclusivă a Consiliului de Administraţie. Între administratori, membri ai Consiliului de Administraţie, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Administrație deţinând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. Atribuţiile pe care membrii Consiliului de Administraţie le-au dus la îndeplinire în anul 2019 sunt: a) Administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente şi eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor; b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societăţii, prin asigurarea existenţei resurselor financiare şi umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice şi supravegherea conducerii executive; c) Asigurarea că societatea își îndeplineşte obligaţiile legale și către părţile interesate; d) Monitorizarea performanţei conducerii executive; e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă şi că sistemele de control finanaciar şi de management al riscului sunt eficace; Președintele Consiliului de Administraţie s-a implicat în: * Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul şi scopurile activităţii acesteia; * Numirea persoanelor ce vor ocupa funcţiile de conducere, administrare sau execuție şi stabilirea competenţelor aferente acestor funcții; * Aprobarea încheierii de acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să inchirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societăţii, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operaţiune a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale; * Încheierea de acte juridice în numele şi în contul societăţii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu profesionişti, alte entităţi juridice privind prestarea de servicii necesare societății în vederea bunei funcționări a societăţii; AS2 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. i) C.U.L.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017 ij LD) Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București pP ADMINISTRARE] O rece morsoaoate e STRĂZI SECTOR | ermarisecretaneteasz-aaziro Web: www.as3-strazi.ro Mai mult, Consiliul de Administrație a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare şi a altor drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societăţii; pentru supunerea în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 6 luni de la închiderea exerciţiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societăţii, precum şi a proiectului de program de activitate şi a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; pentru mutarea sediului social; pentru executarea oricăror alte acţiuni date în competenţa sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală. Potrivit Actului Consitutiv, Consiliul de Administraţie s-a reunit ori de câte ori a fost necesar, la sediul societăţii, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societăţii au impus acest lucru. Reunirea Consiliului de Administraţie s-a făcut la convocarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie. În perioada Ianuarie 2019 — iunie 2019 Consiliul de Administraţie s-a reunit în 7 şedinţe ordinare, în urma cărora au fost stabilite urmatoarele: La şedinţa numărul 01 din semestru I - 2019, organizată în data de 30.01.2019, s-au hotărât următoarele: ART.1 — Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 05.12.2018. ART.2 — Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul II- 2018. ART.3- Se aproba incheierea unui contract de imprumut, in vederea imprumutarii societatii Algorithm Constructii S3 SRL, cu suma de 5.000.000 lei, pentru o perioada de 6 luni, respectiv 05.02.2019-05.08.2019 La ședința numărul 02 din semestru I - 2019, organizată în data de 27.02.2019, s-au hotărât următoarele: ART.1. — Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 30.01.2019. ART2. - Se aprobă modificarea Regulamentul de Ordine Interioară, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L. 2) C.U.i.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 ij B Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București O IT AI i STRĂZI SECTOR E-mail:secretariat as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro Acesta stabilește într-o manieră clară drepturile şi obligaţiile conducerii şi ale salariaților societății, precum şi aspect legate de disciplina muncii — sănătate şi securitate în muncă, timp de lucru, sancțiuni disciplinare, compensații și beneficii salariale. Prevederile Regulamentelor se aplică tuturor salariaților angajați cu contract d [...]