HCL 202/2019 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind stabilirea remuneraţiei lunare a preşedintelui și a indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.03.2019 Având în vedere: Expunerea de motive nr. 352648/CP/27.03.2019 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 351181/27.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă; HCLS3 nr. 340/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; HCLS3 nr. 689/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; HCLS3 nr. 585/19.12.2018 privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant; HCLS3 nr. 116/31.01.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant. HCGMB nr. 204/29.1 1.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotări cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale; Adresa nr. 351253/27.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: Art. 37 alin. (1), (2) şi (3) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată”, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată”, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetățenilor; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se aprobă remuneraţia preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL în cuantum de 12.000 lei net/lună. Art.2. Indemnizaţia lunară a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL este în cuantum de 15% din remuneraţia lunară a preşedintelui Consiliului de Administraţie. Art.3. Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâi, orice alte prevederi contrare se abrogă. Art.4. Primarul Sectorului 3 prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvernanţă Corporativă şi societatea Administrare Active Sector 3 S L vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘED „At f 3 NR. 202 DIN 28.03.2019 ij LA PRIMĂRIA 9 i apti BINET PRIMAR Tv secŢoRuLUI d CA R “m BUCUREȘTI WMA PIMaNrIe3 PO mr TELEFON a 318 03 23 228 FAX 021) 318 03 04 E-MAIL cabineiprin: na —— > îi SECTOR 3 r nia2019.eu omania20!9.e m BÎ0 CI7 Data; Cai caca a e : EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerațţiei lunare a președintelui și a indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL Prin Hotărârea nr. 340 din 27.07.2017 Consiliului Local al Sectorui 3 a aprobat componenţa Consiliului de Administrație al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, fiind ulterior modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 689/28.12.2017, 585/19.12.2018 și 116/ 31.01.2019. Solicitarea de majorare a remunerațţiei președintelui Consiliului de Administraţie de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată de faptul că președintele Consiliului de Administraţie nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă, de tipul de activități prestate de către acesta și de accentul pus pe complexitatea proiectelor societăţii, atât a celor aflate în derulare cât și a celor viitoare. Întrucât majorarea remuneraţiei președintelui Consiliului de Administraţie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL ar conduce și la o creștere a indemnizaţiilor pe ședință a membrilor Consiliului de Administraţie, se propune ca aceștia să primescă lunar 15% din remuneraţia lunară a președintelui Consiliului de Administraţie. Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 351181/27.03.2019 al Serviciului Control Intern — Compartiment Guvernanţă Corporativă, precum și adresa nr. 2393/27.03.2019 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. PRIMAR ROBERT SORIN NEGOIŢ, CABINET PRIMAR 370 Datele dumneavoastră personale sunt prulucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20167670 în scopul indeplinirii atribuţiilor legale. Datele or terți în baza unui terei legal justificat. Vă pi teți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2010467 ), printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 1 PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI www.primariez.ro - a E-MAIL guvernantacorporativa G primariez.ro Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București D= [3 Președinția României la Consiliul Uniunii Europene Nr. 351181/27.03.2019 RAPORT de SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind stabilirea remuneraţiei lunare a preşedintelui și a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Având în vedere: Adresa nr. 2393/27.03.2019 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 351002/27.03.2019 , prin care se solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizaţiei fixe a Preşedintelui Consiliului de Administratie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună şi stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administraţie ai societății Administrare Active Sector 3 SRL la 15% din indemnizaţia lunară a Preşedintelui Consiliului de Administraţie - HCLS3 nr. 340/27.07.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL; HCLS3 nr. 689/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. ; HCLS3 nr. 585/19.12.2018 privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant; HCLS3 nr. 116/31.01.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant. În conformitate cu prevederile: e Art. 14, lit. c) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare: „Administratorii pot primi o remuneraţie fixată de Adunarea Generală a Asociaţilor și care poate fi modificată tot de către aceasta. ? e Art. 37 alin. (1), (2) şi (3) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: — (1) „Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).? — (2) „Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanță financiari şi nefinanciari negociaţi şi Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conforniitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temti legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute l în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. | PRIMĂRIA SERVICIUL CONTROL INTERN AZ | SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 7 BUCUREȘTI aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3! alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.” — (3), Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3! alin. (5). ? Solicitarea de majorare a remuneraţiei fixe a președintelui Consiliului de Administraţie de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată de tipul activităţilor desfăşurate de acesta în scopul implementării prevederilor Hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor și a Hotărârilor Consiliului de Administraţie, de faptul că preşedintele Consiliului de Administraţie nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă şi de complexitatea proiectelor derulate de către societate în prezent şi viitoare. De asemenea, se solicită stabilirea remuneraţiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL la 15% din remuneraţia lunară a Preşedintelui Consiliului de Administraţie. Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea renumeraţiei fixe lunare a preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, în conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare. Șef Serviciu Control Intern, 22 / Compartiment Guvernanţă Corporativă Cornelia Pivnic Întocmit, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. AS ze ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR i A373 Catre: Consiliul Local al Sectorului 3 București ar 03 Xo/A și di. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 București] SECTOR 3 CABINET PRIMAR Sediul: Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București i pad date Referitor Modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 167 din 27.04.2017 în sensul majorării indemnizaţiei fixe a Președintelui Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 172 din 09.05.2017 privind remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în sensul stabilirii indemnizaţiei fixe lunare la 15% din indemnizaţia fixă lunară a Președintelui Consiliului de Administrație Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societăţii subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta, SOLICITARE: de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 167 din 27.04.2017 Art.1” se aprobă remuneraţia Președintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. în cuantum de 8.000 lei net/lună.” și a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 172 din 09.05.2017, Art.1 “indemnizaţia pe ședință a membrilor Consiliului de 1|3 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. este de 15% din remuneraţia lunară a Președintelui Consiliului de Administraţie”, în speţă, adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizaţiei fixe a Președintelui Consiliului de Administratie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. la 12.000 lei net/lună și stabilirea indemnizatiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administraţie ai societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. la 15% din indemnizaţia lunară a Președintelui Consiliului de Administraţie. Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuinţe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile sub forma unei societăţi cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru constructii — cod CAEN 2361. Solicitarea de majorare a remuneraţiei este argumentată prin faptul că Președintele Consiliului de Administraţie nu are dreptul la plata orelor suplimentare sau a orelor lucrate în zilele de sâmbata și/sau duminica. De asemenea, majorarea indemnizaţiei este necesară având în vedere complexitatea proiectelor aflate in derulare cât și cele viitoare. Totodata, acesta presteaza diverse activitati importante, Presedintele Consiliului de Administratie avand grija sa implementeze prevederile Hotararilor Adunarii Generale a Asociatilor cat si a Hotararilor Consiliului de Administratie. Cadru Legal: Art. 37 alin. 1 din Oug 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “remuneraţia membrilor consiliului de administraţie după caz a consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generala a acţionarilor în structura și limitele prevazute la alin. 2 și alin. 4”. Art. 37 alin. 3 din Oug 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: ” Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acţionarilor, diferiți de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3: alin. (5).” 2|3 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 1 Având în vedere argumentarea stipulată mai sus și cadrul legal aferent, va rugăm să aprobaţi modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 167 din 27.04.2017 în sensul majorării indemnizaţiei fixe a Președintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL la 12.000 lei net/lună și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 172 din 09.05.2017 privind remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în sensul stabilirii indemnizatiei fixe lunara la 15% din indemnizatia lunară a Președintelui Consiliului de Administraţie, în speţă, adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea indemnizaţiei fixe a Președintelui Consiliului de Administratie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL la 12.000 lei net/lună și stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administraţie ai societății Administrare Active Sector 3 SRL la 15% din indemnizaţia lunară a Președintelui Consiliului de Administraţie. Cu consideraţie, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Președinte Consiliu de Administraţie, Corbuleanu Florentin SERVICIUL CONTROL INTERN PRIMĂRIA SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Wwww.primariez.ro E-MAIL guvernantacorporativa Q primarie3.ro p Str. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București i de al romania2019.eu PI Președinția României la Consiliul Uniunii Europene Nr. 351253/27.03.2019 PopEPF ple60tmm Către, CABINET PRIMAR Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: e Proiectul de hotărâre privind stabilirea renumeraţiei lunare a președintelui și a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2393/27.03.2019 a societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 351002/27.03.2019, în vederea iniţierii proiectului menţionat. Șef Serviciu Control Intern, Întocmit, Compartiment Guvernanţă Corporativă Cornelia Pivniceru Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 4 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...........: / saedeaeace Ce pe-erdinca-dezi suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de .......... ZA 0 Zet | suesa Comisia de sțudii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ........„...sd.. Das 0 0 Sao „ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......... d, stea de pe ordinea-de-zi / suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, şi consideră că acesta A FOST / NU-A-FOSEF întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAYORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: < PREŞEDINTE, SECRETAR [...]