HCL 168/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 15.07.2021 Având în vedere: Adresa consilierilor locali din grupurile USR, PLUS, PNL din cadrul Consiliului Local Sector 3, de convocare în ședință extraordinară în data de 15.07.2021 şi de înaintare a proiectului de hotărâre, transmisă pe mail în data de 11.07.2021 şi înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 131681/12.07.2021; Raportul de specialitate nr. 132398/12.07.2021 al Direcţiei Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; HCLS 3 nr.86/05.05.2021 prin care s-a aprobat diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 — Ordine şi Protecţie S3 SRL de la 7 la 3 administratori; HCLS 3 nr. 160/24.06.2021 prin care s-a aprobat, începând cu data încetării de drept a mandatelor membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, diminuarea numărului membrilor Consiliului de Administraţie la 3 administratori. In conformitate cu prevederile: Art. 111 alin. (2) lit. b) şi art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare Art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora “prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acțiuni, numărul adiministratorilor şi procedura de selecţie a acestora, precum şi constiluirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective”; Art. 2 din Normele metodologice aprobate prin Anexa nr. 1 la HGR nr. 722/2016, potrivit cărora "Procedura de selecţie în cazul societăţilor se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi profesionalizarea consiliilor de administraţie, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică” şi art. 4 alin. (4), potrivit cărora "autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecţie, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecţie, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecţie asistată de un expert independent sau de către un expert independent; - Art. 12.1. lit. a) din actele constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; - HCLS 3 nr. 281/2012 referitoare la înființarea societăţii Administrare Active Sector 3 și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 referitoare la înființarea societăţii Algorithm Residential S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS 3 nr.223/30.05.2017 referitoare la înfiinţarea societăţii Algorithm Constructii S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS 3 nr.240/12.06.2017 referitoare la înfiinţarea societăţii SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; - HCLS 3 nr.241/12.06.2017 referitoare la înființarea societății AS3-Administrare Străzi S$3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; - HCLS 3 nr.355/25.08.2017 referitoare la înființarea societăţii Internet și Tehnologie S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS 3 nr.356/25.08.2017 referitoare la înfiinţarea societăţii Smart City Invest S3 SRL și aprobarea actului constitutiv al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS 3 nr. 26/1999 referitoare la transformarea A.D.P. Sector 3 în societate pe actiuni S.C. A.D.P.B. S.A. având ca acționar principal Sectorul 3, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. (1) În vederea asigurării transparentizării şi profesionalizării consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară şi având în vedere diminuarea numărului de membri ai consiliilor de administraţie la 3 administratori, mandatele membrilor consiliilor de administraţie încetează de drept la expirarea duratei mandatelor pentru care au fost desemnaţi. (2) Pentru desemnarea administratorilor în noile consilii de administraţie se pot înscrie şi participa atât membrii consiliilor de administraţie al căror mandat expiră, cât şi terțe persoane interesate de participarea la procedura de selecție. Art.2. (1) Desemnarea membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară va fi făcută în baza unei selecții prealabile efectuată de o comisie de selecţie. (2) În cazul în care mandatul va fi de continuare a activității întreprinderii publice, procedura de selecție va include și un expert independent care va organiza un centru de evaluare a candidaţilor în vederea obţinerii listei scurte. Înainte de organizarea centrului de evaluare, expertul independent va avea întâlniri cu Consiliul Local pentru a clarifica aşteptările acestuia. (3) Membrii Consiliului Local pot participa ca observatori pe parcursul procedurii de selecţie, inclusiv în centrul de evaluare. Art.3. Comisia de selecție este constituită prin dispoziţie a Primarului Sectorului 3 şi va fi compusă dintr-un număr de 3 membri, desemnaţi din cadrul structurilor de guvernanță corporativă, economic și juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, secretariatul comisiei fiind asigurat de către structura de guvernanţă corporativă. Art.4. Contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, se realizează de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin grija Primarului Sectorului 3 şi a aparatului de specialitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Art.5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară cuprinsă în actele constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, aprobate prin HCLS 3 nr. 281/2012, nr. 97/29.03.2017, nr. 98/29.03.2017, nr.223/30.05.2017, nr. 240/12.06.2017, nr. 241/12.06.2017, nr. 355/25.08.2017, nr. 356/25.08.2017, nr. 26/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Art.6. Celelalte prevederi ale Actelor constitutive ale inteprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, aprobate prin HCLS 3 nr. 281/2012, nr. 97/29.03.2017, nr. 98/29.03.2017, nr.223/30.05.2017, nr. 240/12.06.2017, nr. 241/12.06.2017, nr. 355/25.08.2017, nr. 356/25.08.2017, nr. 26/1999 cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernanţă Corporativă şi Direcţia Investiţii și Achiziţii, şi întreprinderile publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ NEAGU CENȘIEANITIN - IULIAN a CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 168 DIN 15.07.2021 -/ Ne, BASS | 12.03 „2024 REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară Sectorul 3 este autoritate publică tutelară pentru 9 întreprinderi publice, iar pentru majoritatea acestora mandatele actualilor administratori se apropie de final. Proiectul de hotărâre din şedinţa din 24.06.2021 privind aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară a fost respins. Proiectul de hotărâre din ședința din 09.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și destășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară a fost respins. Consiliul Local a aprobat în 24.06.2021 diminuarea numărului de membri al Consiliului de Administraţie la 3 administratori de la momentul expirării mandatelor existente, pentru întreprinderile publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara, impunându-se astfel o selecție a noilor administratori. Unele intreprinderi publice au ajuns la cifre de afaceri care depăşesc 7,3 milioane EURO si 50 de angajaţi, iar selecţiile precedente s-au efectuat fără participarea unui expert de resurse umane așa cum impun bunele practici. În vederea asigurării transparentizării şi profesionalizării consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară propunem ca: a. la expirarea mandatelor sa se deruleze proceduri de selecție deschise participării atât membrilor consiliilor de administraţie al căror mandat încetează cât şi oricăror terțe persoane interesate, b. pentru întreprinderile publice la care mandatul va fi de continuare a activităţii acestora, selecţia sa se faca cu participarea unui expert în resurse umane, prin centru de evaluare (assessment center) . p | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL - = | a | SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL Sa 3 BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ www.primarie3.ro E-MAIL guvernantacorporativa primarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 132398/12.07.2021 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară Având în vedere: - adresa cu nr. 131681/12.07.2021 a Biroului Relaţii Consiliu Local care ne transmite solicitarea unui grup de consilieri locali de adoptare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară Ținând cont de: -Art. 12 punctul 12.1 alin. a) din actul constitutiv al întreprinderilor publice: 1.Algorithm Residential S 3 SRL, 2.Algorithm Construcţii S 3 SRL, 3.AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, 4.OPS Ordine şi Protecţie S 3 SRL, 5.Internet și Tehnologie S 3 SRL, 6.SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL, 7. Smart City Invest S 3 SRL, 8. Administrare Active Sector 3 SRL “Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăște modificarea Actului Constitutiv” -Art. 18 alin. (2) din actul constitutiv al societăţii ADPB SA : “Sunt de competenţa adunării generale extraordinare hotărârile privind”: “litera n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare” -HCLS 3 nr. 281/2012 referitoare la înființarea societăţii Administrare Active Sector 3 şi aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare - HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 referitoare la înființarea societăţii Algorithm Residential S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările şi completările ulterioare - HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 referitoare la înființarea societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările şi completările ulterioare - HCLS 3 nr.240/12.06.2017 referitoare la înființarea societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările şi completările ulterioare - HCLS3 nr. 98 din 29.03.2017 referitoare la înfiinţarea societăţii OPS3 - Ordine și Protecţie S3 S.R.L şi aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările şi completările ulterioare - HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 referitoare la înfiinţarea societăţii AS3 Administrare Străzi S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare - HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 referitoare la înființarea societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL i LU SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL SE So | SP - HCLS 3 nr. 356/25.08.2017 referitoare la înființarea societăţii Smart City Invest S3 SRL şi aprobarea actului constitutiv al acesteia cu modificările și completările ulterioare - HCLS 3 nr. 26/1999 referitoare la transformarea A.D.P. Sector 3 în societate pe acţiuni A.D.P.B. S.A. având ca acţionar principal Sectorul 3 cu modificările şi completările ulterioare -Art. 111 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată”: “ litera b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, şi cenzorii” -Art. 191 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală” - Art. 60 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecţie a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective” - Art. 2 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la S candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: “Procedura de selecţie în cazul societăţilor se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi profesionalizarea consiliilor de administraţie, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică” - Art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la S candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: “În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidaţi pentru funcţia de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) şi (4) din ordonanța de urgenţă, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecţie, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecţie, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecţie asistată de un expert independent sau de către un expert independent” - HCLS 3 nr. 160 din 24.06.2021 privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară prin care se modifică numărul de administratori care compun consiliul de administraţie la 3 (trei) - HCLS 3 nr. 86 din 5.05.2021 privind constatarea demisiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL şi modificarea numărului de membri ai consiliului de administraţie la 3 (trei) - Art. 64 ! alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgență. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. ” - Art. 64 ! alin. (4) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “Dacă vacanţa prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL = Ei BUCUREȘTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ convoca, de îndată, adunarea generală a acţionarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest scop acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidați. ” În ceea ce priveşte numărul de membri în consiliul de administraţie se constată că prin derogare de la prevederile art. 28 şi 29 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu aplicarea art. 60 alin. (2) din acelaşi act normativ fiecare din întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al municipiului Bucureşti este autoritate publică tutelară poate funcţiona cu un consiliu de administraţie format din 3 (trei) membri. În ceea ce priveşte derularea procedurii de selecţie de către o comisie de selecţie asistată de un expert independent, această metodă este necesar să fie stabilită de către autoritatea publică tutelară în actul constitutiv al întreprinderilor publice pentru a se realiza încadrarea în prevederile derogatorii ale art. 60 alin (2) din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Pentru [...]