HCL 146/2020 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea actului constitutiv al societăţii AS3-Administrare Străzi $3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr. 355511/CP/19.05.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 354245 /18.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanţă Corporativă; — Adresa nr. 354331/18.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, În conformitate cu prevederile: — Art. 204 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; — Art. 5, pct. 5.2, art. 12, pet. 12.1 lit.a) din actul constitutiv al societăţii A$3-Administrare Străzi S$3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare; Art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată?, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.] Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL se modifică şi se completează după cum urmează: (D) Articolul 5, pct. 5.1 se completează cu 34 (treizeci și patru) obiecte secundare de activitate, după cum urmează: „2331 - Fabricarea cimentului ” „2352 - Fabricarea varului şi ipsosului ” „2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții ” „2363 - Fabricarea betonului ” „2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje ” „3311 - Repararea articolelor fabricate din metal” „3312 - Repararea mașinilor ” „3314 - Repararea echipamentelor electrice” „3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. ” „3319 - Repararea altor echipamente ” „3821 - Tratarea și eliminarea deseurilor nepericuloase ” „3831 - Demontarea (dezasamblarea)_ mașinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor” „3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate ” „3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare ” 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi si tutun” „4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, „4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse ” „4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat ” „4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor_şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri şi piete” „4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri şi pieţe ” „4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse ” „4799 - Comerţ cu_ amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pieţelor” „3310 - Hoteluri şi alte facilități de cazare similare ” „3320 - Facilităţi de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată” „3530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere ” „3590 - Alte servicii de cazare” „3610 - Restaurante” „3621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente ” „5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. ” „6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe ” „6312 - Activităţi ale portalurilor web” „7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forței de muncă” „ 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului” „7830 - Servicii de furnizare și management a fortei de muncă ” (2) Art. 13, pet. 13.6 alin (5) se modifică și va avea următorul cuprins: „Convocarea Consiliului de Administraţie se face astfel: a) cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru şedinţele ordinare, b) cucel puţin 2 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru şedințele extraordinare, În caz de forță majoră şi/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor societăţii ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administraţie, convocarea Consiliului de Administraţie se face de îndată. Şedinţele Consiliului de Administraţie pot avea loc și prin teleconferinţă. Convocarea Consiliului de Administraţie va fi transmisă membrilor şi va cuprinde ordinea de zi, data şi ora de desfăşurare a şedinţei. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administraţie, președintele Consiliului de Administraţie va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de Administraţie, precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic. ” (3) Art. 13, pet. 13. 6 se completează cu două alineate noi, alin. (9) şi alin (10), care vor avea următorul cuprins: (9) „ Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit de Adunarea Generală a Asociaţilor și poate fi revocat doar de către aceasta. (10) „„ În cazul în care Preşedintele Consiliului de Administrație este în imposibilitatea exercitării mandatului, motivată de concediul medical, concediul de odihnă sau orice altă împrejurare care duce la imposibilitatea exercitării mandatului, atribuţiile vor fi delegate unui membru al Consiliului de Administraţie, ales cu votul majorității membrilor prezenți.” (4) Art. 14, pet. 14.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: » Membrii Consiliului de Administraţie pot primi o remuneraţie în condiţiile prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. ” Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societăţii AS3-Administrare Străzi S3 SRL modificat şi completat conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum şi a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menţionatei decizii. Art.3, Societatea AS3-Administrare Străzi $3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IULIANA VĂDUVA ecretar general Oht sr pentru legalitate Marjus Mihăiţă NR. 146 DIN 27.05.2020 PRIMĂRIA SECTORULUI CABINET PRIMAR BUCUREȘTI TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar primaries.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031024, Bucureşti SECTOR 3 SD CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea actul Administrare Străzi S3 SRL În exercitarea rolului său de întreprindere publică aflată sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL trebuie să fie în mod constant lung, cât şi către asigurarea disponibilităţii societăţii privind realizarea unor obiective de investiţii ale Sectorului 3. Astfel, având în vedere dorinţa de extindere a domeniului său de activitate, a diversificării activităţilor desfășurate, a evitării sau minimizării pierderilor operaționale, cât și a creșterii calității serviciilor oferite și a necesității finalizării la termen a proiectelor aflate în derulare, societatea a solicitat prin adresa nr. 333/15.05.2020, înreigstrată cu nr. 353582/CP/15.05.20202, modificarea și completarea Actului Constitutiv. Principalele modificări și completări aduse Actului Constitutiv constau în reformularea și detalierea unor prevederi având ca scop eliminarea interpretărilor diferite, cât și introducerea a 34 de obiecte secundare de activitate, respectiv: 2351 - Fabricarea cimentului; 2352 - Fabricarea varului și ipsosului; 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii; 2363 - Fabricarea betonului; 2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje; 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 - Repararea mașinilor; 3314 - Repararea echipamentelor electrice; 3317 - Repararea și întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.; 3319 - Repararea altor echipamente; 3821 - Tratarea și eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3900 - Activități și servicii de decontaminare: 4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; 4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, YvyvyYvyYvyYvyYvYvYv vw VvvYv n.c.a.; Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SECTORULUI CABINET PRIMAR BUCUREȘTI > 4619 - intermedieri în comerţul cu produse diverse; > 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat; > 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piete; > 4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri şi pieţe; 4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri și pieţe al altor produse: 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și pieţelor; 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; 5590 - Alte servicii de cazare; 5610 - Restaurante; 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente; 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6312 - Activităţi ale portalurilor web; 7810 - Activităţi ale agențiilor de plasare a forței de muncă; 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; 7830 - Servicii de furnizare și management a forţei de muncă. vv VYVYVYyYvyYvyYvyYvYvYvYvYvvY Luând în considerare cele prezentate și ţinând cont de raportul de specialitate nr.354245/18.05.2020 al Serviciului Corp Control-Compartiment Guvernanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3. | PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL 49, 9! SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ERA BUCUREȘTI —— orw.primariez.ro E-MAIL guvernantacorporativa Dprimarie3.ro Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. Înregistrare 354245/18.05.2020 Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv al societăţii AS3-Administrare Străzi $3 SRL În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 — ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL. Societatea a fost înființată şi funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211. Prin adresa nr, 333/1 5.05.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S$3 SRL, înregistrată cu nr. 353582/CP/15.05.2020, se solicită modificarea și completarea actului constitutiv al societăţii, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017. Ținând contţ de prevederile: o Art. 204 din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată?, cu modificările și completările ulterioare : (1) Actul constitutiv poate fi modifica prin hotărâre a adunării generale” ... o Art. 5, punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societăţii: “Obiectul de activitate al Societăţii nu este limitat, acesta poate fi modificai prin exinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii şi dispoziţiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activităţii care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activităţile secundare.” o Art. 12, pct.12.1 lit. a) din Actul Constitutiv „Adunarea Generală a Asociaţilor are umătoarea atribuţie: „ hotărăște modificarea Actului Constitutiv”, Astfel, actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL se modifică și se completează, după cum urmează: 1. Art. 5, pet. 5.1 privind obiectul de activititate din actul constitutiv al societăţii se completează după cum urmează: „Obiectul principal de activitate — 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” se completează cu 34 de obiecte secundare de activitate: 2351 - Fabricarea cimentului; 2352 - Fabricarea varului și ipsosului; 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 2363 - Fabricarea betonului; 2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje; 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal; 3312 - Repararea maşinilor; 3314 - Repararea echipamentelor electrice; YvvYvYvv Datelc dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conforinitate cu Regulamentul Uniunii Europene 201 6/679 în scopul îndeplinirii atribuiiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulainentul UE 2016679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1 4 BUCUREȘTI PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 2. vYvv vyvyYvyv vYYvvyv v vyYv VYYvYvYvyYvyYvYvYvYvwv 3317 - Repararea şi întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.; 3319 - Repararea altor echipamente; 3821 - Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3900 - Activităţi și servicii de decontaminare: 4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; 4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat; 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piete; 4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri şi pieţe; 4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioșcuri şi pieţe al altor produse: 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și pieţelor; 5510 - Hoteluri și alte facilităţi de cazare similare; 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată: 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere; 5590 - Alte servicii de cazare; 5610 - Restaurante; 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) peniru evenimente; 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activități conexe; 6312 - Activităţi ale portalurilor web; 7810 - Activităţi ale agențiilor de plasare a forței de muncă; 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; 7830 - Servicii de furnizare şi management a forței de muncă. Art. 13, pet. 13.6 alin (5) completează după cum urmează: „Convocarea consiliului de administraţie se face astfel: a) cucelpuţin 3 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru şedinţele ordinare cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de ziua fixată pentru pentru şedinţele extraordinare d În caz de forță majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor societăţii ori în aite situaţii stabilite de regulamentul de organizare și funcjionare al Consiliului de Administrație, convocarea consiliului de administraţie se face de îndată. Şedinţele consiliului de administraţie pot avea loc și prin teleconferinţă. 3. Art, 13, pet. 13.6 alin (5) se modifică și va avea următorul cuprins: „ Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor şi va cuprinde ordinea de zi, data şi ora de desfășurare a ședinței. Asupra punctelor care nu sunt PRIMĂRIA SERVICIUL CORP CONTROL SECTORULUI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ A) XE BUCUREȘTI prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administraţie, Prședintele Consiliului de Administraţie va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administraţie precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice ali mijloc electronic. ” 4. Art, 13, pet. 13. 6 se completează cu 2 ( două) alienate, respectiv alin. (9) și alin (10), după cum urmează: (9) „ Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit de Adunarea Generală a Asociaţilor şi poate fi revocat doar de acesta." (10), În cazul în care Preşedintele Consiliului de Administraţie este în imposibilitatea exercitării mandatului datorată concediului medical, concediului de odihnii sau orice altă împrejurare care duce la imposibilitatea exercitării mandatului, atribuţiile vor fi delegate unui membru al Consliului de Administraţie, ales cu majoritatea membrilor. "* 5. Art, 14, pct, 14.3 se modifică și va avea următorul cuprins: „ Membri Consiliului de Administraţie pot primi o remuneraţie în condițiile prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. ” Necesitatea modificării și completării actului constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, vine în contextul sprijinirii proiectelor viitoare ce au drept scop asigurarea disponibilității societăţii privind realizarea unor obiective de investiţii ale Sectorului 3, cât și din dorința de extindere a domeniului de activitate al societăţii, socitetatea fiind preocupată permanent atât de minimizarea pierderilor operaționale cât şi de creşterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităţilor desfăşurate, Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S$3. Întocmit, Compartiment Guv ţa Corporativă, Bej Raluca AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. E) C.U.|.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București j | ADMINISTR, ARE rul social Spipcpia vărsat 16.500.000 lei STRĂZI SECTOR E-mali:secretariatOas3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro AS3-Administrare Strazi S3 S.RL. OBAE. 859 ari Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București ua fă tura DZ anu f9P Cabinet Primar Sector 3 al Municipiul Bucureşti SECTOR 3 Adresa: Calea Dudești nr. 19, sector 3, București CAB NET £ RI MAR Având in vedere: Nr. "iă ot a 220 Data. În Teaazaee - Actul Constitutiv actualizat al Societăţii AS3 — Administrare Strazi S3 S.R.L. - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 48 din data de 26.02.2020 privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este autoritate publică tutelară - HCL S3 nr. 537 din 18.11.2018 privind atri [...]