HCL 490/2021 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HA OTARAREA NR.A4A9O din 80.09.2021 Privind: Aprobarea declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila, mandatul 2020 — 2024, pentru 3 posturi vacante. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAIILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 190/23.04.2021 privind „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila”, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 343/16.07.2021; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOL ARA STI E: Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila, mandatul 2020 — 2024, pentru 3 posturi vacante. Art.2 Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorităţii publice tutelare, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă Profilul şi Matricea Consiliului de Administraţie, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă Anunţul privind selecția membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administrația Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila, mandatul 2020 - 2024, pentru 3 posturi vacante, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă Graficul procedurii de selecție ai membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila, mandatul 2020 - 2024, pentru 3 posturi vacante, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, domnul Viorel — Marian Dragomir, pentru a desemna prin dispoziție membrii Comisiei de selecție. Art.7 Contractele de mandat ce se vor încheia ca rezultat al acestei proceduri de selecţie, vor fi valabile până la data de 16.11.2024. Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Tehnică și reprezentanții Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. NTE DE ȘEDINȚĂ, „N RIN DUMITRU A /-, CONSIL / , CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION DRĂGAN F-PO-09-02.01.05/rev.0 Anexa nr. | SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI privind selecţia membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila, mandatul 2020 — 2024 Municipiul Brăila — autoritatea publică tutelară a întreprinderii publice S.C. Administrația Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila, a întocmit prezenta Scrisoare de așteptări privind selecția membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila — mandatul 2020-2024, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, precum și cu prevederile H.G.R. nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Scopul Scrisorii de aşteptări: — definește obiectivele societății Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila și aşteptările autorităţii publice tutelare; — constituie cadrul de bază pentru întocmirea declaraţiei de intenţie a candidaţilor pentru postul de membru în consiliul de administraţie, admiși în lista scurtă. I. Prezentarea societății Administraţia Piețelor şi Târgurilor S.A. Brăila Societatea Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, Aleea Trandafirilor, nr.LA, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.230/14.07.2010. Aceasta este organizată și funcţionează ca o societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu legislaţia română aplicabilă și a Actului Constitutiv al societăţii, structura acţionariatului fiind următoarea: Nr.crt. Acţționar % 1 Municipiul Brăila 99,9910399 2 S.C. Braicar S.A. Brăila 0,0089600 1. Legislaţie/reglementări locale ce reglementează activitatea societății: — O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; — Legea nr.10/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; — Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; — H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; — O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare; — Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; — Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; — H.G. nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; — Legea nr.31/ 1990, republicată, legea societăților; — O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; — H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.nr.109/201 1 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; — O.U.G. nr.57 privind Codul administrativ; — H.C.L.M. nr.230/2010 privind înființarea S.C. Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila; — H.C.L.M. nr.471/2020 privind aprobarea Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a Grădinii Zoologice din municipiul Brăila, modificată și completată prin H.C.L.M. nr.785/2020 şi H.C.L.M. nr.189/2021. 2. Descrierea activităților prestate de societatea Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila Conform Actului Constitutiv, societatea Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate — Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing, şi ca obiect secundar — activităţi de agrement. Societatea Administrația Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila își desfășoară activitatea în baza Contractului de concesiune prin gestiune directă a serviciului de utilitate publică de administare a pieţelor, târgurilor, oboarelor și a Grădinii Zoologice din Municipiul Brăila, a Regulamentului serviciului public de administare și exploatare a pieţelor agroalimentare, a târgurilor, oboarelor și a Parcului Zoologic din Municipiul Brăila și a Caietului de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului public de administrare, întreţinere, exploatare a pieţelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor, oboarelor și a Parcului Zoologic din Municipiul Brăila, aprobate prin H.C.L.M. nr.471/2020, modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.785/2020 şi H.C.L.M. nr.189/2021. Societatea Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila încheie contracte, convenţii cu terți pentru asigurarea şi valorificarea bunurilor ce fac obiectul concesiunii pentru următoarele imobile (construcţii şi terenuri): Nr.crt, Locaţia Valoare construcții (lei) 1 Atelier mecanic 47.772,34 2 Grădina Zoologică 290.247,70 3 Hala Centrală 1.678.043,99 4 Oborul Brăila 404.776,24 5 Piaţa Halelor (fructe) 255.978,92 6 Piața Apollo 397.525,23 7 Piaţa Concordia 717.037,79 8 Piaţa Doi Cocoși 11.415,43 9 Piaţa Fânărie 75.831,21 10 Piața Halelor Griviţa 788.232,08 IN] Piaţa Halelor Industriale 92.879,73 12 Piaţa Halelor Zarzavat 213.233,25 13 Piaţa Mirohală 174.050,31 14 Piaţa Pistruiatu (Viziru) 5.840,37 15 Piaţa Radu Negru 619.595,49 16 Piaţa Radu Negru Biserică 773.157,66 17 Piaţa Săracă 782.278,87 18 Piaţa Vidin 326.762,14 19 Imobil Aleea Trandafirilor 354.850,13 Total ] 8.009.508,88 *conform datelor furnizate de S.C. Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila Nriert. Locaţia Teres Suprafață (mp) Valoare (lei) | Atelier mecanic 1.945,00 162.516,45 2 Grădina Zoologică 45.559,00 4.141.741,26 3 Hala Centrală 2.638,00 7.004.309,26 4 Oborul Brăila 28.404,00 19.450.869,18 $ Piaţa Halelor (fructe) 3.502,00 9.298.365,82 6 Piaţa Apollo 3.982,00 1.066.396,01 7 Piaţa Concordia 3.062,00 1.726.005,60 8 Piaţa Doi Cocoşi 1.238,00 149.569,56 9 Piaţa Fânărie 13706 21.325,46 10 Piaţa Halelor Griviţa 1.528,00 4.057.082,58 1 Piaţa Halelor Industriale 1.478,00 3.924.324,66 12 Piața Halelor Zarzavat 3.070,00 8.151.338,13 13 Piaţa Libelula 730,00 122.783,94 14 Parcare 860,00 183.615,60 15 Piaţa Mirohală 2.379,00 1.394.279,80 16 Piaţa Pistruiatu (Viziru) 1.204,00 175.021,53 17 Piaţa Radu Negru 1.773,00 241.087,22 18 Piaţa Radu Negru Biserică 2.590,00 0,00 19 Piaţa Săracă 46.868,00 1.293.720,29 20 Piaţa Vidin 3.951,00 253.985,54 21 Imobil Aleea Trandafirilor 1.310,00 514.657,64 Total | 65.332.995,53 *conform datelor furnizate de S.C. Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila 3. Administrarea şi conducerea societăţii Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila Structurile de guvernanță corporativă ale societății Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila sunt: — Adunarea Generală a Acţionarilor — Consiliul de Administraţie — Directorat. 3.1 Consiliul de Administrație Societatea Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila este administrată potrivit sistemului unitar, de un Consiliu de Administraţie format din $ membri, desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor la propunerea acţionarilor. Conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, mandatul administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv al societății Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila, acesta fiind de 4 ani. Consiliul de Administraţie trebuie să aibă o componență mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experienţelor la nivelul întregului consiliu. Atribuţiile de bază ale Consiliului de Administraţie: — stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății; — stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; — desemnarea provizorie a conducerii societății, până la ocuparea posturilor conform dispoziţiilor legale; — numirea și revocarea directorilor generali; — supravegherea activităţii directorilor generali; — aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcţii al societății; — aprobarea nivelului garanțiilor și modul de constituire a acestora, pentru persoanele care au calitatea de gestionar; — decide asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire ori primire în garanţie a unor bunuri aflate în patrimoniul societăţii ori pe care urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Actionarilor, în condiţiile legii; — aprobă delegările de competență pentru conducerea executivă a societăţii; — supune anual în Adunarea Generală a Acţionarilor raportul cu privire la activitatea societăţii, situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs; — convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor ori de câte ori este nevoie; — prezintă semestrial, în Adunarea Generală a Acţionarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandate ale directorului, detalii cu privire la activităţile operaționale, la performanţele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății; — prezintă anual, în Adunarea Generală a Acţionarilor, un raport cu privire la remuneraţiile și alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar; 4 — elaborează raportul anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și îl publică pe pagina de internet; — aprobă Regulamentul intern al societăţii, prin care se stabilesc îndatoririle şi responsabilitățile personalului societății pe compartimente; — analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directoratul, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari; — adoptă un cod de etică în termen de 90 de zile de la data numirii. Principiile care guvernează conduita profesională a membrilor Consiliului de Administraţie al societății Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila sunt următoarele: a) Prioritatea interesului societăţii — principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a considera interesul acesteia mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei. b) Asigurarea egalităţii de tratament a clienţilor — membrii Consiliului de Administraţie ai societății au obligaţia de a aplica acelaşi regim juridic oricărui colaborator în situaţii identice sau similare. c) Imparţialitate şi nediscriminare — în deciziile care influenţează relaţiile cu partenerii (clienţi, selectarea şi gestionarea furnizorilor, relaţiile cu comunitatea şi instituţiile care o reprezintă), membrii Consiliului de Administraţie trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naţionalitate, opinii politice sau confesiune a acestora şi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. d) Libertatea gândirii şi exprimării — este principiul conform căruia membrii Consiliului de Administraţie pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri. e) Onestitate, cinste şi corectitudine — în contextul activităţilor lor profesionale, membrii Consiliului de Administraţie trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislaţia în vigoare, cât şi codul etic şi regulamentele interne. Urmărirea intereselor societăţii nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit. În îndeplinirea atribuţiilor, membrii Consiliului de Administraţie trebuie să fie de bună credinţă şi să acționeze pentru îndeplinirea conformă a acestora. f) Conduită adecvată în cazul unui posibil conflict de interese — pe parcursul desfăşurării oricărei activităţi trebuie evitate acele situaţii în care părţile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situaţia în care membrii Consiliului de Administraţie urmăresc un interes care diferă de scopul pe care şi l-a propus societatea sau de interesele partenerilor, ci şi situaţii în care aceştia obţin un avantaj personal din fructificarea oportunităţilor de afaceri ale societăţii. 3) Confidenţialitatea — membrii Consiliului de Administraţie trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se află în posesia lor, şi de a se abţine de a accesa date confidenţiale, exceptând situaţiile în care s-a acordat o autorizare expresă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Suplimentar, se interzice membrilor Consiliului de Administraţie să folosească informaţii confidenţiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităţilor profesionale ale acestora. h) Transparenţa şi caracterul complet al informaţiilor — membrii Consiliului de Administraţie ai societăţii vor furniza informaţii complete, transparente, inteligibile şi corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relaţiilor cu compania, să poată lua decizii independente şi informate cu privire la interesele implicate, la alternativele şi la orice consecinţe semnificative ale acestora. i) Calitatea serviciului — Activităţile societăţii au ca scop satisfacerea şi protecţia clienţilor săi, acordându-se o atenţie deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăţi calitatea serviciilor. Din acest motiv Consiliului de Administraţie urmărește intensificarea activităţilor de investiţii (dezvoltare) în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate. ]) Respectarea legii — Consiliului de Administraţie respectă Constituţia şi legile ţării, urmărind respectarea lor și de către S.C. Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila. k) Spiritul de echipă — membrii Consiliului de Administrație comunică, conlucrează și reuşesc împreună. I) Valoarea resurselor umane — salariaţii societăţii reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administraţie apără și promovează resursele umane ale societăţii, abilităţile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți şi spori patrimoniul, veniturile şi forţa competitivă. m) Exercitarea echitabilă a autorităţii — în procesul de conducere al societății cât şi al relaţiilor contractuale, Consiliul de Administraţie se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest caz, garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnităţii sau independenţei vreunui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajaţi. n) Libertatea gândirii şi a exprimării — Consiliul de Administraţie garantează principiul conform căruia angajaţii societății pot să iși exprime și să fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivităţii, a eticii şi a bunelor moravuri. o) Responsabilitatea față de comunitate — Societatea Administrația Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila este conștientă de influenţa atât directă cât și indirectă pe care o au activitățile, serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale și bunăstării comunității. 4. Situaţia economico-financiară a societății Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila, perioada 2017-2020 4.1 Analiza veniturilor și cheltuielilor Ş Realizat Realizat Realizat Realizat Nr.crt INDICATORI 2017 2018 2019 2020 l 2 4 5 6 7 1 VENITURI TOTALE 7.959,11 7.534.24 8.594,79 8.640,12 2 Venituri totale din exploatare 7.957,34 7.489,24 8.478,02 8.530,05 3 Venituri financiare 1,77 45,00 116,77 110,07 4 Venituri extraordinare - - - = 5 CHELTUIELI TOTALE 7.833,06 7.511,62 8.537,05 8.585,60 6 Cheltuieli de exploatare, din care: 7.829,89 7.508,53 8.535,59 8.585,27 — cheltuieli cu bunuri si servicii 3.367,27 2.855,30 3.001,28 3.175,50 6 — cheltui [...]