HCL 371/2024 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HA OTLTARAREA NR.E7A din 08.07.2024 Privind: Aprobarea Planului de selecţie — Componenta integrală pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la societatea „Administraţia Pieţelor și Târgurilor” S.A. Brăila, mandatul 2024 — 2028. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAIIA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al Direcţiei Tehnice și Serviciului Juridic Contencios din cadrul Direcției Juridic Contencios Administraţie Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Regulamentului — cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecţie și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, aprobat prin Ordinul Președintelui A.M.E.P..P. nr.126/2024, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 209/23.04.2024, H.C.L.M. Brăila nr. 270/29.05.2024 și H.C.L.M. Brăila nr. 302/13.06.2024; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 97/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; AH OTLTARA STI E: Art.1 Se aprobă Planul de selecţie —- Componenta integrală pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la societatea „Administrația Pieţelor și Târgurilor” S.A. Brăila, mandatul 2024 — 2028, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Tehnică, Direcţia Juridic Contencios Administraţie Publică Locală și de către societatea „Administrația Pieţelor și Târgurilor” S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BRĂILA, ANGELICA BRATU Dir. Ex. D.J.C.A.P.L. F-PO-09-02.01.02/rev.0 „_ Anexala Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. „37/06. 20. 2924 Rac ttaă PLAN DE SELECȚIE — componenta integrală pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, Mandatul 2024 — 2028 Autor: COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE A PA — director executiv, Direcţia Finanţelor Publice Locale — Președinte SA — şef serviciu U.M.M.S.C.U.P., Direcţia Tehnică — membru : — expert independent — membru (S.C. Ewora Resurse Umane S.R.L., conform contractului de servicii nr.54175/01.04.2024) Catalin-Tiberiu — prrememcaam te Burdusa mea IMPORTANT: Prezentul document este elaborat de către Comisia de Selecţie și Nominalizare în procedura de selecţie pentru desemnarea membrilor Consiliului de administraţie la Societatea ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA și se adresează exclusiv destinatarilor - acționari și alte părți interesate implicate în procedura de selecţie, prevăzută de legislaţia de guvernanţă corporativă în vigoare. Înstrăinarea, copierea sau folosirea neautorizată a informaţiilor din document în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, atrage răspunderea plăţii daunelor intereşe. e Autorii sunt responsabili pentru: (1) Orice modificare în document; (2) Informarea celorlalte părţi referitoare la modificările efectuate. Versiune: Versiune | Caracter Autor Data Vers 1.0 Proiect Comisia de Selecţie și Nominalizare 25.06.2024 Referinţe Baza legală Ordonanţă de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.0. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţă de urgență a Guvernului nr. SI din 29 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 323 din 4 iunie 2013); Ordonanţă de urgență a Guvernului nr. 10 din 13 mai 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 335 din 15 mai 2015); Lege nr.lll din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016), cu modificările şi completările ulterioare; Lege nr. 14 din 17 martie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 194 din 20 martie 2017), cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţă de urgență a Guvernului nr. 29/2017 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.0O. nr. 235 din 5 aprilie 2017); Ordonanţă de urgență a Guvernului nr. 73 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. | din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 629 din 19 iulie 2018); Lege nr. 13 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 28 din 10 ianuarie 2019), cu modificările şi completările ulterioare; Lege nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 594 din 29 iunie 2023), cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţă a Guvernului nr. 24 din 20 iulie 2023 pentru completarea art. 4"2 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 670 din 20 iulie 2023); Rectificare nr. 187 din 28 iunie 2023 referitoare la Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 (M.O. nr. 684 din 25 iulie 2023); Lege nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 977 din 27 octombrie 2023), cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţă de urgență a Guvernului nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 1139 din 15 decembrie 2023); Hotărâre a Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (M.O. nr. 691 din 27 iulie 2023); Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023). Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de selecţie și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din $ aprilie 2024) Introducere Societatea ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA este persoană juridică de naţionalitate română se organizează și funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății aşa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului Brăila sub numărul J09/457/2010. Codul de Identificare Fiscală este: RO 27338691 Sediul social al Societăţii este în România, municipiul Brăila, Aleea Trandafirilor nr.lA, județul Brăila. Capitalul social în valoare de 11.160.700 lei este divizat în 111.607 acţiuni nominative şi dematerializate, numerotate de la 1 la 111.607 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune. Acţionarii societăţii participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură subscrise şi vărsate după cum urmează: Nr. A - Număr Valoare ci Pi Denumire Acţionar scțiani | Capital Soaiai Pondere (%) 1_| Municipiul Brăila 111.597] 11.159.700 lei 99,991 % 2 |BRAICAR S.A. Brăila 10 1.000 lei 0,009 % Domeniul principal de activitate este: Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing. (CAEN Rev.2: 682). Activitatea principală este: Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing. (CAEN Rev.2: 6820). Alte activităţi: potrivit Actului Constitutiv. Cuprins Definiţii Secţiunea I. Scop și domeniu de aplicare... nenea eee 10 Secţiunea a II-a. Principii... eneeeeneeeeeee II Secțiunea a III-a. Contractarea expertului independent .........c neant eeeae „13 Secţiunea a IV-a. Roluri şi responsabilități... eee 14 Secţiunea a V-a. Termene ale procedurii de selecție ............mu nenea neoane eee 18 Declanșarea procedurii de selecție... eee eee 18 Elaborarea şi aprobarea scrisorii de așteptări... en eeeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeeae 18 Elaborarea și aprobarea componentei iniţiale a planului de selecție.........cne nenea 19 Constituirea, organizarea și funcționarea comisiei de selecție şi nominalizare ........... ne ecenaeaeoeeaeuacae 20 Elaborarea profilului consiliului şi al candidatului... eee nana aaa 22 Elaborarea şi aprobarea componentei integrale a planului de selecție... 24 Secţiunea a VI-a. Implementarea procedurii de selecție... Secţiunea a VII-a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție Secțiunea a VIII-a. Mijloace de comunicare... eee ee Secțiunea a IX-a. Informaţii confidențiale.........mn nana anna Secţiunea a X-a. Riscuri posibile... nenea ea 32 TERE ia [CNP] jenant p aaa aaa neoane aa aoa9 cae noa deasa eat ast 33 Lista de abrevieri Abrevieri juridice AGA - Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. AMEPIP - Agenţia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice APT - Societatea ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. CA - Consiliul de Administraţie al Societăţii ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ȘI TARGURILOR S.A. CSC - Comisia pentru soluționarea contestaţiilor CSN - Comisia de selecţie și nominalizare OCDE - Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică UAT Brăila - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila Legislaţie, în general alin. - alineat art. - articol cap. - capitol C.adm. - Ordonanţă de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare C.civ. - Codulcivil dec.adm. - decizie administrativă HCL: - Hotărârea Consiliului Local nr. HG: - Hotărârea Guvernului nr. Hot. AGA: - Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaţilor nr. lit. - litera L: - Legenr. OUG: - Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. pet. - punct R: - Regulamentnr. ROF - Regulament de Organizare și Funcţionare a comisiei de selecţie și nominalizare Legislaţie aplicabilă HG:639/2023 - Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023) L:31/1990 - Lege nr.3l din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile, cu modificările și completările ulterioare L:287/2009 - Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 511 din 24 iulie 2009) L:98/2016 - Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 390 din 23 mai 2016) L:111/2016 - Lege nrilll din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din | iunie 2016) Ordin:126/2024 - Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcţionare al comisiilor de selecţie și nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024) 0UG:109/2011 - Ordonanţă de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare Definiţii În sensul prezentului document, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: întreprindere publică — companii naţionale, societăți naţionale şi societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul — APT; adininistrator — are înţelesul prevăzut la art.70 şi următoarele din L:31/1990 și include membrii consiliului de administraţie la societatea pe acţiuni administrate în sistem unitar — CA; autoritate publică tutelară — instituţia care exercită, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale. calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b) din 0UG:109/2011 — UAT Brăila; candidat — persoana fizică sau juridică care şi-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administraţie/supraveghere; cerințe contextuale — ansamblul de condiţii şi circumstanţe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor şi mecanismelor de guvernanță corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizaţiei și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanță corporativă, contextul legislativ și poziţia strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administraţie/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului şi al candidatului, elemente componente ale planului de selecție; comisia de selecţie şi nominalizare — comisia înfiinţată prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, a cărei organizare şi funcţionare sunt prevăzute la art.419 din 0UG:109/2011; compartimentul de guvernanță corporativă — structura din cadrul fiecărei autorități publice tutelare care exercită atribuţiile şi competențele prevăzute la art. 3 din 0UG:109/2011; componenta inițială a planului de selecție — document de lucru care se întocmeşte de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii de selecţie, și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări. aspectele-cheie ale procedurii. calendarul, părțile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; componenta integrală a planului de selecție — document de lucru întocmit de comisia de selecţie şi nominalizare şi definitivat până la publicarea anunţului, care conţine, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecţie și data prezentării raportului final, precum şi componenta iniţială a planului de selecţie: consiliul — se referă la consiliul de administraţie al Societăţii; consiliul de administraţie — are înţelesul prevăzut la art.137 şi următoarele din L:31/1990; criterii de evaluare — elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidații sunt evaluaţi individual și colectiv, în procedura de selecţie, pentru ocuparea poziției de membru al consiliului; contract de mandat — contractul de mandat, astfel cum este reglementat de L:287/2009 şi de L:31/1990, încheiat pe baza numirii administratorului sau directorului în cauză. Contractul de mandat încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor se completează prin act adiţional. ca anexă a acestuia, cu clauze privind determinarea şi plata componentei variabile şi cu indicatorii-cheie de performanță aprobaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgență; criterii de evaluare — elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidaţii sunt evaluaţi individual şi colectiv, în procedura de selecţie, pentru ocuparea poziţiei de membru al consiliului: declaraţie de intenţie — document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectaţi şi înscrişi în lista scurtă, îşi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declaraţia de intenţie se înaintează în scris autorităţii publice tutelare de către fiecare dintre candidaţi şi este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare şi numire; expert independent - persoană fizică sau juridică, specializată şi autorizată în condiţiile legii pentru a- şi desfăşura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către autoritatea publică tutelară în rd cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispoziţiile L:98/2016, care prezintă un portofoliu relevant de clienţi pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; indicatori-cheie de performanţă - indicatori de performanță obligatorii prevăzuţi în anexa la contractul de mandat; indicatori de performanţă - cuprind atât indicatorii de performanţă financiari, cât şi indicatorii de performanţă nefinanciari; indicatori de performanţă financiari - instrumente de măsurare a performanței financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficienţa folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului şi dezvoltarea întreprinderii publice; indicatori de performanţă nefinanciari - instrumente de evaluare a performanţei nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte între [...]