HCL 387/2025 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HAOTLTARNRAREA NR.23S7 din 25.06.2025 Privind: Aprobarea Raportului final al procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii ECO S.A. Brăila, mandatul 2025 — 2029, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a societății ECO S.A. Brăila, pentru desemnarea administratorilor titulari în cadrul Consiliului de Administraţie, mandatul 2025 — 2029. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al Direcţiei Tehnice și Direcţiei Juridic Contencios Administraţie Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila; Ținând cont de Hotărârile A.GA. ale societății ECO SA. Brăila nr.6/19.12.2024 și nr. 1/28.02.2025; În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului — cadru de organizare și funcţionare a comisiilor de selecție și nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, aprobat prin Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P. nr. 126/2024, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 270/29.05.2024, H.C.L.M. Brăila nr. 803/19.12.2024, H.C.L.M. Brăila nr. 61/06.02.2025 și H.C.L.M. Brăila nr.96/26.02.2025; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din CUG. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.957/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTAR A STI E: Art.1 Se aprobă Raportul final al procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii ECO S.A. Brăila, mandatul 2025 — 2029, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se acordă mandat special, domnului Vărzaru Dan — Andrei, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a societății ECO S.A. Brăila, pentru punerea în aplicare a procedurii de numire a doamnei Gurgu Vasilica și domnilor Caranica George — Marius, Motoc Radu — George și Stîngă lulian — Florentin ca administratori titulari în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2025 — 2029, astfel: a) transmiterea către A.M.E.P.I.P spre avizare a contractului de mandat ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2025 — 2029, cu indicatorii de performanţă actualizaţi; b) emiterea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor pentru aprobarea contractului de mandat și numirea membrilor Consiliului de Administraţie, mandatul 2025 — 2029; c) semnarea contractelor de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație, mandatul 2025 — 2029. Art.3 Se acordă mandat special, domnului Vărzaru Dan — Andrei, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a societății ECO S.A. Brăila, pentru numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație, mandatul 2025 — 2029, inclusiv obținerea avizului A.M.E.P.I.P,, conform prevederilor legale, până la ocuparea posturilor cu administratorii titulari, ca urmare a derulării procedurilor de selecție organizate conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Art.4 Se acordă mandat special, domnului Vărzaru Dan — Andrei, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a societății ECO S.A. Brăila, pentru a modifica și completa Actul Constitutiv al societăţii în ceea ce privește componenţa consiliului de administraţie, 2025 — 2029. Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Tehnică, Direcţia Juridic Contencios Administraţie Publică Locală, precum și de către societatea ECO S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NICOLETA IVAȘCU CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION DRĂGAN F-PO-09- 05/rev.0 ANEXA ZA Wear? NE. 30124.06. 2025 Anexă la Decizia CSN nr.8, înregistrată sub nr. Reg CSN 111/06.06.2025 RAPORT FINAL al procedurii de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie al societății Eco S.A. Brăila, mandatul 2025 - 2029 Autoritatea Publică Tutelară MUNICIPIUL BRAILA 06.06.2025 COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE Expert independent: EWORA RESURSE UMANE ; G) WORLD RECRUITMENT Cuprins | focora 1 Le a n < PI RER e e pe 2 1. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecţie...............c aaa 3 2. Clasamentul candidaților şi punctajele obţinute în conformitate cu criteriile de evaluare ......4 3. Modul în care, colectiv, candidații propuşi corespund profilului consiliului Introducere Prezentul Raport este elaborat în scopul finalizării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea ECO S.A. BRĂILA pentru un mandat de 4 ani. Prezentul Raport este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile din Anexa nr.l din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023. Prezentul Raport este elaborat de Comisia de selecție și nominalizare, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 61 din 06.02.2025 şi în baza exercitării atribuţiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al comisiei de selecţie şi nominalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 270 din 29.05.2024. Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea ECO S.A. BRĂILA pentru un mandat de 4 ani, s-a derulat în mod transparent, cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Prezentul Raport final cuprinde: V Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecţie; Y Clasamentul candidaţilor şi punctajele obţinute în conformitate cu criteriile de evaluare; Y Modul în care, colectiv, candidaţii propuşi corespund profilului consiliului. 1. Rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție 1.1. CARANICA GEORGE MARIUS - Candidatul a obținut un punctaj total ponderat de 80,10 puncte din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată. - Declaraţia de Intenţie a candidatului se aliniază parţial cu Scrisoarea de Așteptări a Acţionarilor. 1.2. GURGU VASILICA - Candidatul a obţinut un punctaj total ponderat de 85,60 puncte din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată. - Declaraţia de Intenţie a candidatului se aliniază în mare măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acţionarilor. 1.3. MOTOC RADU GEORGE - Candidatul a obţinut un punctaj total ponderat de 79,40 puncte din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată. - Declaraţia de Intenţie a candidatului se aliniază parţial cu Scrisoarea de Așteptări a Acţionarilor. 1.4. STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN - Candidatul a obţinut un punctaj total ponderat de 77,70 puncte din maximum 100 puncte posibile, conform Matricei individuale anexată. - Declaraţia de Intenţie a candidatului se aliniază în mare măsură cu Scrisoarea de Așteptări a Acţionarilor. 2. Clasamentul candidaţilor şi punctajele obţinute în conformitate cu criteriile de evaluare Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă s-a realizat în urma probelor de evaluare, organizate de către comisia de selecţie şi nominalizare, pe baza planului de interviu. - La întocmirea clasamentului final s-au avut în vedere următoarele: a) dosarul de candidatură; b) profilul candidatului; c) profilul consiliului; d) declaraţia de intenție a candidaților e) rezultatele interviului final. CLASAMENTUL FINAL cuprinde candidaţii şi punctajele obţinute de către aceștia în ordine descrescătoare, în conformitate cu criteriile de evaluare: Punctajul Locul Dosar nr. Nume și prenume candidat obţinut 1 72436/07.04.2025 | GURGU VASILICA 85,60 2 77873/11.04.2025 | CARANICA GEORGE MARIUS 80,10 3 77532/11.04.2025 | MOTOC RADU GEORGE 79,40 4 | 77589/11.04.2025 | STINGĂ IULIAN FLORENTIN 77,70 LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 1 Condiţii pentru ocuparea postului: - experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome - studii superioare şi experiență în domeniul ştiinţelor inginereşti/economice/sociale/juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puţin 7 ani. Punctajul Locul Dosar nr. Nume și prenume candidat obținut 1 72436/07.04.2025 | GURGU VASILICA 85,60 2 77873/11.04.2025 | CARANICA GEORGE MARIUS 80,10 3 77532/11.04.2025 | MOTOC RADU GEORGE 79,40 4 77589/11.04.2025 | STINGĂ IULIAN FLORENTIN 77,70 LISTA SCURTĂ 4 pentru postul de administrator 2 Condiţii pentru ocuparea postului: - experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome - studii superioare și experiență în domeniul ştiinţelor inginereşti/economice/sociale/juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puţin 7 ani. Punctajul Locul Dosar nr. Nume și prenume candidat obținut l 72436/07.04.2025 | GURGU VASILICA 85,60 2 77873/11.04.2025 | CARANICA GEORGE MARIUS 80,10 3 77532/11.04.2025 | MOTOC RADU GEORGE 79,40 4 77589/11.04.2025 | STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN 77,70 LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 3 Condiţii pentru ocuparea postului: - experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome - studii superioare şi experiență în domeniul ştiinţelor inginerești/economice/sociale/juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puţin 7 ani. Punctajul Locul Dosar nr. Nume şi prenume candidat obţinut l 72436/07.04.2025 | GURGU VASILICA 85,60 2 77873/11.04.2025 | CARANICA GEORGE MARIUS 80,10 3 77532/11.04.2025 | MOTOC RADU GEORGE 79,40 4 77589/11.04.2025 | STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN 77,70 LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 4 Condiţii pentru ocuparea postului: - experiență în conducerea societăţilor sau regiilor autonome - studii superioare şi experiență în domeniul ştiinţelor inginereşti/economice/sociale/juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puţin 7 ani. Punctajul Locul Dosar nr. Nume și prenume candidat obţinut 1 | '72436/07.04.2025 | GURGU VASILICA 85,60 2 |77873/11.04.2025 | CARANICA GEORGE MARIUS 80,10 3 |77532/11.04.2025 | MOTOC RADU GEORGE 79,40 4 1'77589/11.04.2025 | STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN 77,70 LISTA SCURTĂ pentru postul de administrator 5 Condiţii pentru ocuparea postului: experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome - studii superioare şi experiență în domeniul științelor economice de cel puţin 7 ani - are competenţe în domeniul contabilităţii și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective. - autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spaţiul Economic European sau din Elveţia ori deține experiență de cel puţin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entități de interes public, dovedită cu documente justificative. Motivare: Postul rămâne vacant și va fi ocupat după desfășurarea selecției conform prevederilor legale. 3. Modul în care, colectiv, candidaţii propuşi corespund profilului consiliului În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se vor respecta următoarele cerințe minime legale obligatorii privind alcătuirea şi componența integrală a Consiliului de administraţie, astfel: 3.1. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 — „În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administraţie format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome” Motivare: Toţi candidaţii aflați în lista scurtă îndeplinesc condiţiile referitoare la experienţă în conducerea societăților sau regiilor autonome, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceştia având avizul conform de la AMEPIP. Locul Dosar nr. Nume și prenume candidat Aviz conform nr. 1 72436/07.04.2025 | GURGU VASILICA 148/ 09.05.2025 2 77873/11.04.2025 | CARANICA GEORGE MARIUS 145/ 09.05.2025 3 | '77532/11.04.2025 | MOTOC RADU GEORGE 147/ 09.05.2025 4 ]77589/11.04.2025 | STÎNGĂ IULIAN FLORENTIN 146/ 09.05.2025 3.2. Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 — „Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă şi experiență în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani” Motivare: a) Toţi candidaţii aflaţi în lista scurtă îndeplinesc condiţiile referitoare la nivelul de studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă, conform documentelor depuse, sumar redate în tabelul de mai jos: Nume și prenume Locul Tipul de studii candidat 1 GURGU VASILICA | Diplomă de Licenţă — 2003 Profil: Economic Specializare: Management marketing în afaceri economice Diplomă de Master — 2005 Specializarea: Masterat puterea executivă și administrația publică 2 CARANICA Diplomă de Licenţă — 2010 GEORGE MARIUS | Profil: Drept Specializare: Drept 3 MOTOC RADU Diplomă de Inginer — 2010 GEORGE Domeniul: Inginerie şi management Specializare: Inginerie economică în construcții Diplomă de Master — 2012 Domeniul: Inginerie civilă Programul de studii: Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcții 4 | STINGĂ IULIAN Diplomă de Licenţă — 2011 FLORENTIN Domeniul: Inginerie civilă Specializare: Construcţii civle, industriale și agricole b) Motivare: Toţi candidații aflați în lista scurtă îndeplinesc condițiile referitoare la experienţă experienţa profesională în domeniul studiilor superioare absolvite, conform documentelor depuse, fiecare dintre aceștia având avizul conform de la AMEPIP, descris la secțiunea 3.1. 3.3. Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011 — „În cazul consiliilor de administrajie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiţi mai mult de un membru din rândul funclionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.” Motivare: Situaţia referitoare la candidaţii aflați în lista scurtă, care fac parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, este redată în tabelul de mai jos: Locul | Nume și prenume candidat Observaţii | CARANICA GEORGE Director executiv - Asociaţia de Cooperare şi Parteneriat MARIUS Local pentru Dezvoltarea Staţiunii Lacu Sărat 3.4. Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 — „Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în înţelesul art.138"2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituţii publice nu po! fi consideraţi independenţi”. Potrivit dispozițiilor art.138"2 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare — „La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii: 3) £) h) 9) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani; să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; să nu fie acționar semnificativ al societăţii, să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta, să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv, să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d).” Motivare: Situaţia referitoare la gradul de independenţă al candidaților aflați în lista scurtă este redată în tabelul de mai jos: Locul Nume și prenume candidat Independent Observaţii ! GURGU VASILICA NU Potrivit dispoziţiilor art.13812 din Legea nr.31/1990 2 | CARANICA GEORGE MARIUS DA 3 | MOTOCRADU GEORGE DA 4 | STINGĂ IULIAN FLORENTIN DA 3,5. Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 — „Selecţia membrilor consiliului de administraţie se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel pujin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.” Motivare: Întrucât consiliul de administraţie este format din 5 membri, o treime din totalul administratorilor reprezintă 2 membri şi având în vedere faptul că în lista scurtă se află 3 bărbați și o femeie, urmează ca la desemnare să se țină cont de respectarea acestui criteriu obligatoriu. 3.6. Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.(8) din O.U.G. nr.109/2011 — „Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului admi [...]