HCL 96/2025 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HA OTARAREA NR.96 din 26.02.2025 Privind: Aprobarea Planului de selecție — Componenta integrală pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la societatea ECO S.A. Brăila, mandatul 2025 — 2029. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAIILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al Direcţiei Tehnice și Direcţiei Juridic Contencios Administraţie Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului — cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecţie și nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, aprobat prin Ordinul Președintelui A.M.E.P.I.P. nr. 126/2024, H.C.L.M. Brăila nr. 803/19.12.2024, H.CLM. Brăila nr. 270/29.05.2024, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 61/06.02.2025; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.UG. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTAR A STI E: Art.1 Se aprobă Planul de selecţie — Componenta integrală pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la societatea ECO S.A. Brăila, mandatul 2025 — 2029, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Tehnică, Direcţia Juridic Contencios Administraţie Publică Locală, precum și de către societatea ECO S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FLORIN DUMITRU <A, CONTRASEMNEAZĂ nd SECRETAR GENERAL, ION DRAGAN F-PO-09-02.01.05/rev.0 Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 46.446.000 PLAN DE SELECȚIE — componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea ECO S.A. Brăila Mandatul 2025-— 2029 Autor: COMISIA DE SELECŢIE ȘI NOMINALIZARE Ivanciu Elena Diana — șef serviciu U.M.M.S.C.U.P., Direcţia Tehnică — Preşedinte Jercan Marin — şef serviciu J.C., Direcţia Juridic Contencios A.P.L. — membru Burdușa Cătălin Tiberiu — expert independent — membru (S.C. Ewora Resurse Umane S.R.L., conform contractului de servicii nr. 1672 77/22.04.2024) Controlul informaţiei: Titlu PLAN DE SELECŢIE — componenta integrală Selecţie Administratori Societatea ECO S.A. Autor Comisia de selecţie şi nominalizare IMPORTANT: o Acest document se adresează tuturor părților implicate în procedura de selecţie. prevăzută de legislația de guvernanță corporativă în vigoare. o Autorii sunt responsabili pentru: (1) Orice schimbare în document; (2) Informarea celorlalte părţi din lista de distribuţie referitoare la schimbările efectuate. Versiune: Versiune | Caracter Autor Data Vers 1.0 Proiect Comisia de Selecţie și Nominalizare 17.02.2025 Vers 1.0 Aprobat | Consiliul Local al Municipiului Brăila | 09) Pui DRE ceapa RIzI 0 ap Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii ECO S.A. Hotărâre A.G.A. nr. „eee În n enanaenaaae Cuprins Lista de abrevieri... ananas 3 Definiţii mn 4 Baza legală... ananas eee eee aan eee 8 Introducere... eee nenea anna eee aaa 9 Secţiunea I. Scop și domeniu de aplicare... enma en a eee eneeaeeaeaeaae 10 Secţiunea a II-a. Principii mean aaa nenea ana eua ua aaneaeaaanunueaeeeeeeaeeea eee 1 Secţiunea a III-a. Contractarea expertului independent... anno aaeaese 13 Secţiunea a IV-a. Părțile responsabile şi rolurile acestora. nana „14 Secţiunea a V-a. Calendarul, etapele şi termenele procedurii de selecție... „18 Declanșarea procedurii de selecție.........men nenea aan neuen ea 18 Elaborarea şi aprobarea scrisorii de așteptări........maeena nenea eee ananas 18 Elaborarea şi aprobarea componentei iniţiale a planului de selecție........... meu neeeeeeeeea ee 19 Constituirea, organizarea şi funcționarea comisiei de selecţie şi nominalizare... manance nenea eee 19 Elaborarea profilului consiliului și al candidatului...........ccneeneneenenenenananeaaenenoanaananeanaaeenaanaaae 20 Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție.............munen cneaz 21 Secţiunea a VI-a. Implementarea procedurii de selecție... aan nea 23 Publicarea anunţului de selecție, depunerea dosarelor, lista lungă... nenea aaa 23 Analiza dosarelor de candidatură, lista scurtă... Depunerea declarațiilor de intenţie ............ „24 Evaluarea finală, clasamentul candidaților, raportul final... nneaenenenenenaeeeeeanenneneaneeeeaneneneneaae 24 Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție...........eu nenea enma aan aaa eane aaa 24 NiuwmiiteaadministratotilOL acorzi iii ni 8 305000 Danii Pata sana 24 Secţiunea a VII-a. Aspecte cheie ale procedurii de selecţie ..........muu nenea nenea emana 25 Secţiuneaa VIIL-a, Mijloace de comunicare ss saca aa DEEE i 26 Secțiunea'a IX-a, Iriformații confidențialezsscsa casa esa aa 33 aa EET 27 ATEI E a E TREE RE 0 E 0 E 0 RAE EA E i 28 „Lista de abrevieri Abrevieri juridice AGA AMEPIP CSC CSN OCDE UAT Municipiul Brăila Legislaţie. în general alin. art. cap. C.adm. C.civ. dec.adm. HCJ: HG: lit. L: OUG; pet. R: ROF Legislaţie aplicabilă H.G. nr.639/2023 Legea nr.31/1990 Legea nr.287/2009 Legea nr.98/2016 Legea nr.111/2016 Ordin nr.126/2024 O.U.G. nr.109/2011 Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii ECO S.A. Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice Comisia de soluţionare a contestaţiilor Comisia de selecţie şi nominalizare Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila alineat articol capitol Ordonanţă de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare Codul civil decizie administrativă Hotărârea Consiliului Judeţean nr. Hotărâre a Guvernului nr. litera Lege nr. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. punct Regulament nr. Regulament de Organizare şi Funcţionare a comisiei de selecţie și nominalizare Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023) Lege nr.3 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. ȘI 1 din 24 iulie 2009) Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 390 din 23 mai 2016) Lege nr.1 || din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016) Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024) Ordonanţă de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare Definiţii În sensul prezentului document, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice — ansamblul de reguli, proceduri şi procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile diferiților participanţi, respectiv structura de guvernanță a întreprinderii publice, precum şi consiliul de administraţie și de supraveghere, directori şi directorat, acţionari şi alte persoane interesate, care stabilesc structura şi funcţionarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformităţii direcției strategice a întreprinderii publice, precum şi a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanţă corporativă cuprinse în Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanţă corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; întreprindere publică — regii autonome; companii naţionale, societăţi naţionale și societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; societăţi la care una sau mai multe întreprinderi publice deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul. autoritate publică tutelară — instituţia care: coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice (regii autonome); exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice (companii naţionale, societăți naţionale şi societăţi); coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la Art. 2 pet.2 lit. a) şi/sau lit. b) din OUG nr.109/2011 a calităţii de acţionar sau asociat la o societate controlată; control — raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritorială acţionar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea la care: deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control; poate exercita, în calitate de acţionar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia; director — are înţelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; administrator — are înţelesul prevăzut la art.70 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi include administratorii societăţilor cu răspundere limitată, membrii consiliului de administraţie la societăţile pe acţiuni administrate în sistem unitar. membrii consiliului de supraveghere la societăţile pe acţiuni administrate în sistem dualist, precum şi membrii consiliului de administraţie ai regiilor autonome, astfel cum este reglementat de OUG nr.109/2011; consiliul de administraţie — în cazul societăţilor pe acţiuni administrate în sistem unitar, are înțelesul prevăzut la art. 137 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: scrisoare de aşteptări — document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acţionarii/asociaţii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabileşte performanţele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani: declaraţie de intenţie — document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectaţi şi înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declaraţia de intenţie se înaintează în scris autorităţii publice tutelare de către fiecare dintre candidaţi şi este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare şi numire; plan de administrare — instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcţia în care va evolua şi modalitatea în care va fi administrată şi condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două A componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administraţie sau de supraveghere, şi componenta de management, întocmită de directori sau, după caz. de către membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de aşteptări şi stabileşte misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea activităţii pentru o perioadă de cel puţin 4 ani; indicatori de performanţă financiari - instrumente de măsurare a performanţei financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficienţa tolosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obţinerea profitului şi dezvoltarea întreprinderii publice; indicatori de performanţă nefinanciari - instrumente de evaluare a performanţei nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum şi a cerinţelor de integritate; indicatori de performanţă - cuprind atât indicatorii de performanţă financiari, cât şi indicatorii de performanţă nefinanciari; indicutori-cheie de performanţă - indicatori de performanţă obligatorii prevăzuţi în anexa la contractul de mandat; lista scurtă - cuprinde cel puţin 2 şi cel mult 5 candidaţi pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecţie şi nominalizare, precum şi punctajul obţinut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecţie; contract de mandat — contractul de mandat, astfel cum este reglementat de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat pe baza numirii administratorului sau directorului în cauză. Contractul de mandat încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor se completează prin act adiţional, ca anexă a acestuia, cu clauze privind determinarea şi plata componentei variabile şi cu indicatorii-cheie de performanță aprobaţi în condiţiile prevăzute de OUG nr.109/2011; politica publică de proprietate privată — politica de acţionar/asociat, respectiv de proprietar a statului și a unităţilor administrativ-teritoriale, care defineşte rațiunea deţinerii de către stat sau de către unităţile administrativteritoriale a participaţiilor la întreprinderile publice de la nivel central și local, stabileşte rolul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale în guvernanța întreprinderilor publice, în implementarea politicii de proprietate, precum și rolul şi responsabilităţile autorităţilor publice tutelare şi ale altor părți interesate implicate în implementarea acesteia, AMEPIP — Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Perlormanţelor Întreprinderilor Publice; societate — întreprindere publică constituită ca societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; expert independent — persoană fizică sau juridică, specializată şi autorizată în condiţiile legii pentru a-şi desfăşura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autorităţile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienţi pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; prezentarea unui portotoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; echipa de proiect să fie formată din cel puţin 2 experţi cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, şi care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii sau cu finalizarea obligaţiilor contractuale din partea prestatorului; obligaţii de serviciu public — un ansamblu de atribuţii speciale îndeplinite de întreprinderile publice, pe care o întreprindere privată nu şi le-ar asuma din punct de vedere economic în cursul normal al activităţii sale şi care sunt atribuite acestor întreprinderi prin norme legale, în scopul îndeplinirii, în R mod organizat şi continuu, a unui serviciu public în înțelesul art.5 lit. kk) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; comitetul de nominalizare şi remunerare — comitet consultativ care funcţionează în cadrul consiliului de administraţie, potrivit dispoziţiilor art. 1402 alin. (1) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. standarde de bună guvernanţă corporativă — standardele cuprinse în Ghidul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și în Principiile G20/OCDE privind guvernanţa corporativă. candidat — persoana fizică sau juridică care şi-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administraţie/supraveghere; cerințe contextuale — ansamblul de condiţii şi circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularităţile organizaţiei şi de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanţă corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se allă întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția membrilor consiliului de administraţie/supraveghere. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție; componenta inițială a planului de selecție — document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii de selecție. şi cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări. aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; componenta integrală a planului de selecție — document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare şi definitivat până la publicarea anunţului, care conţine, fără a se limita la acestea, elemente necesare pre [...]