HCL 483/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 483 din 21 octombrie 2021 privind mandatarea reprezentatului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 78150/11.10.2021, Analizând raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 78156/11.10.2021, În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 152/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice la care Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar, Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 315/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar și ale Hotărârii nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar, În baza prevederilor Hotărârii nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 1745/2021 pentru constituirea comisiei de selecție a membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat sub nr. 77893/2021, elaborat de Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 2 din 20 aprilie 2021 și Hotărârii nr. 5 din 22 iulie 2021 ale Adunării Generale a Acționarilor de la SC Recons SA Arad referitor la numirea unor administratori provizorii,  Luând în considerare adoptarea hotărârii prin vot secret înregistrându-se următoarele voturi: 21 de voturi pentru dl Neamțiu, dna Tabuia, dna Gali, dna Condurache, 12 voturi pentru dna Chirilov, 11 voturi pentru dl Cazacu, 2 voturi pentru dl Nițu și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adopta prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Prin derogare de la numărul de 7 (șapte) membri, stabilit prin Hotărârea nr. 316/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad, se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad să numească 5 (cinci) membri ai consiliului de administrație, începând cu data de 22 octombrie 2021, pentru un mandat de 4 (patru) ani, după cum urmează: 1. NEAMȚIU CORNELIU PAUL 2. TABUIA ROXANA ADRIANA 3. CHIRILOV ADRIANA 4. GALI IZABELLA 5. CONDURACHE GINA NICOLETA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ilie CHEȘA Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 21.10.2021 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat JUDEŢUL ARAD SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL LOCAL Nr. 480/12.10.2021 H O T Ă R Â R E A nr. ______ din ________________ 2021 privind mandatarea reprezentatului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 78150/11.10.2021, Analizând raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 78156/11.10.2021, În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 152/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice la care Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar, Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 315/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar și ale Hotărârii nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar, În baza prevederilor Hotărârii nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 1745/2021 pentru constituirea comisiei de selecție a membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,  Analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat sub nr. 77893/2021, elaborat de Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 2 din 20 aprilie 2021 și Hotărârii nr. 5 din 22 iulie 2021 ale Adunării Generale a Acționarilor de la SC Recons SA Arad referitor la numirea unor administratori provizorii, În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adopta prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad să numească cei 7 ( șapte ) membri ai consiliului de administrație începând cu data de 22 octombrie 2021, pentru un mandat de 4 ( patru ) ani, în componenta stabilită în cuprinsul Raportului privind numirile finale înregistrat sub nr. 77893/08.10.2021 anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 6. NEAMȚIU CORNELIU PAUL 7. NIȚU ADRIAN HENOREL 8. TABUIA ROXANA ADRIANA 9. CHIRILOV ADRIANA 10. GALI IZABELLA 11. CAZACU NICU LUCIAN 12. CONDURACHE GINA NICOLETA Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL Compartimentul Guvernanță Corporativă Red./Dact.C.N./C.N. Cod: PMA-S4-01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. _________ din _______________ În temeiul art. 136 alin. (1) şi alin (8), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 37 din Hotararea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad, în susținerea căruia formulez următorul: REFERAT DE APROBARE Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 Luand in considerare Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administratie de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat sub nr. 77.893 din 8 octombrie 2021, elaborat de Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad. PRIMAR BIBARŢ CĂLIN Primăria Municipiului Arad Direcția Patrimoniu Serviciul Evidenta si Adminsitrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanta Corporativa Nr. ________ /_____________ RAPORT DE SPECIALITATE Obiect: Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad Considerații tehnice și generale: SC CET Hidrocarburi SA Arad functioneaza in subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad cu statut de întreprindere publică, pentru care CLM Arad îndeplinește rolul de autoritate publică tutelară. Municipiul Arad este acționar unic la SC CET Hidrocarburi SA Arad. In cazul societatilor la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic declansarea procedurii de selectie incepe la data la care autoritatea publica tutelara emite actul administrativ prin care hotaraste initierea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie Astfel procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad a fost declanșată în data de 22 iulie 2021, prin Hotărârea nr. 315/22 iulie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad. Procedura de selectie a membrilor consiliului de administratie de la SC CET Hidrocarburi SA Arad s-a realizat de catre o Comisie de selectie a carei structura a fost aprobata prin Hotararea nr. 315/22 iulie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad, asistata de Expertul independent specializat in recrutare resurse umane – BTM RESOURCES SRL, ale carui servicii au fost contractate de autoritatea publica tutelara. Ca urmare a finalizării procesului de selecție a candidaților și de evaluare a acestora, Comisia de selecție a intocmit Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad 77893/08.10.2021, anexat prezentului raport de specialitate.  Raportul privind numirile finale este transmis autoritatii publice tutelare in vederea mandatarii reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliul de administratie Considerații juridice - prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 - prevederile Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, - prevederile actelor constitutive ale societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobate prin Hotararea nr. 278/2016 a Consiliului Local al Municipiului, art. 17 alin. (3) În considerarea celor expuse mai sus, Tinand seama de faptul ca mandatul administratorilor provizorii ai SC CET Hidrocarburi SA Arad, desemnati in baza prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 152/2021, prin Hotararea AGA nr. 2/20 aprilie 2021 si Hotararea AGA nr. 5/22 iulie 2021, inceteaza la data de 22 octombrie 2021 PROPUNEM: Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad in Adunarea Generala a Actionarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad sa numeasca cei 7 ( sapte ) membri ai consiliului de administratie incepand cu data de 22 octombrie 2021, pentru un mandat de 4 ( patru ) ani, in componenta stabilita in cuprinsul Raportului privind numirile finale inregistrat sub nr. 77893/08.10.2021 anexa la prezenta hotarare, următoarele persoane: 1. NEAMTIU CORNELIU PAUL 2. NITU ADRIAN HENOREL 3. TABUIA ROXANA ADRIANA 4. CHIRILOV ADRIANA 5. GALI IZABELLA 6. CAZACU NICU LUCIAN 7. CONDURACHE GINA NICOLETA Director Executiv Şef Serviciu Consilier Ştefan Szuchanszki Balas Mihaela Metcas Cristian Vizat de legalitate _____________________ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD COMISIA DE SELECȚIE Nr. 77893 din 08.10.2021 RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE pentru pozitiile de membri in Consiliului de Administratie de la SC CET HIDROCARBURI SA ARAD Considerații legislative: - prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta coporativa a intreprinderilor publice. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative: - H.C.L.M. nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - H.C.L.M. nr. 152/2021 privind unele masuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de adminsitratie de la intreprinderile publice la care Unitatea Administrativ – Teritoriala Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar - H.C.L.M. nr. 315/2021 privind unele masuri in vederea selectiei membrilor Consiliilor de Administratie pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar - H.C.L.M. nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de asteptari ale Autoritatii Publice Tutelare pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sua majoritar - Dispozitia Primarului Municipiului Arad nr. 1745/04.08.2021 pentru constituirea comisiei de selectie a membrilor consiliilor de administratie de la intreprinderile publice care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: SC Recons SA, SC CET Hidrocarburi SA si SC Targuri Oboare si Piete SA Considerații generale: Conform prevederilor Legii nr. 31/1991, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, competența numirii membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarilor. Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autoritații publice tutelare, în numele acționarului unic. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecție. Mandatul administratorilor provizorii in functie inceteaza la data de 22 octombrie 2021, motiv pentru care este necesara asigurarea continuitatii activitatii intreprinderii publice. Regulile generale cu privire la componenta Consiliului de Administratie: - membrii Consiliului de Administrație trebuie să aiba experienta in imbunatatirea performantei societatilor ( art. 28, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 ); - cel putin doi dintre membrii consiliului trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani ( art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011); - in consiliul de administratie nu pot fi mai mult de 2 administrator din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autoritatii Publice Tutelare ori din randul altor autoritati sau institutii publice ( art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011); - majoritatea membrilor Consiliului de Adminstratie este formată din administratori neexecutivi si independenti ( art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 si art. 28 alin. 6 din OUG nr. 190/2011), la desemnarea cărora se vor avea in vedere urmatoarele criterii [...]