HCL 316/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 316 din 22 iulie 2021 privind aprobarea Scrisorilor de asteptări ale autoritatii publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 54450/12.07.2021, Ținând seama de raportul Direcției Autorizare si Guvernanta Corporativă – Serviciul Societăți comerciale nr. 54451/12.07.2021, În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 315/2021 privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru, 3 consilieri nu au participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Recons SA, precum si politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale CET Hidrocarburi SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Târguri Oboare Piețe SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2021 – 2025, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotarare. Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerile intreprinderilor publice Recons SA, CET Hidrocarburi SA și Târguri Oboare Piețe SA și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Codrin-Dacian VLAD Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Societîți Comerciale 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 22.07.2021 Cod PMA -S4-02  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 316/22.07.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad Scrisoare de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Recons SA Arad, in mandatul 2021 – 2025 Prezentul document este elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare și în conformitate cu normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G nr. 722/2016. Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Arad, prin Consiliul local al Municipiului Arad, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice Recons SA, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani. INFORMATII GENERALE SOCIETATE RECONS S.A. s-a constituit în temeiul art.8 și art.9 din legea 31/1990, al OG nr. 69/1994 și al Hotărârii nr.23/1995 a Consiliului Local, prin reorganizarea Regia Autonomă de locuințe și localuri Arad care a funcționat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad. RECONS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/91/1996 și are Cod Unic de Înregistrare RO 8189348. RECONS S.A. este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad. Obiectul principal de activitate al societății este conform cod CAEN 412 ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale”. RECONS SA are ca acţionar unic Municipiul Arad. Începând cu anul 2014 societatea administrează zonele de agrement - Ștrandul Neptun şi Patinoarul Municipal Arad, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146/30.05.2014, Hotărârii nr. 453 din 20 decembrie 2016 și Hotărârii nr. 511 din 30 septembrie 2019. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad este valabil până la data de 01.10.2024. Tot începând cu anul 2014 gestiunea parcărilor din municipiul Arad a fost încredințată societății S.C. RECONS S.A. inițial în baza Hotărârii nr. 278/30.09.2014 si ulterior a Hotararii nr. 393/28.09.2018 si a Hotărârii nr. 510/30.09.2019. Contractul de delegare a serviciului public pentru administrarea, întreținerea şi exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință şi ridicări vehicule este valabil până la data de 01.10.2024. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322 din 11 iunie 2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad a fost aprobată delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad către S.C. RECONS S.A. Ulterior a fost adoptată Hotărârea nr. 39 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad prin care a fost aprobată atribuirea directă a activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin concesiune către S.C. RECONS S.A., pentru o perioadă de 5 ani. Prin H.C.L.M. Arad nr. 244 din 25 iunie 2020 serviciul public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în Arad, str. Eugen Popa nr. 28, proprietate publică a municipiului Arad, s-a delegate prin atribuire directă, către SC RECONS SA Arad, pentru o perioada de 5 ani. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar. Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație. Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare. Consiliului de Administrație al societății este format din 7 membri. Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: - stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; - stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; - numirea si revocarea directorilor; - supravegherea și evaluarea activitatii directorilor; - pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acestuia; - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii; - aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţiuni şi limitele salarizării; - adoptarea regulamentului de ordine interioară al societăţii, regulamentului de organizare şi funcţionare, funcţiile, atribuţiile, competenţele şi alte norme de funcţionare; - stabilirea strategiei de marketing; - supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoţite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societăţii pe bază de bilanţ, contul de profit şi pierderi pentru anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget pentru anul în curs şi orice altă situaţie financiară prevăzută de lege; - avizeaza programul anual al achizitiilor publice; - participa la toate sedintele adunarii generale a actionarilor; Alte atributii privind guvernanta corporativa: - adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, daca este cazul; - aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul general, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie; - negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat; - intocmeste raportul anual privind activitatea societății si publică raportul pe pagina de internet a societății; - supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare; - raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat, precum si alte date de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare – consiliul local. OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2021 – 2025 CONSTRUCTII - inchirierea tuturor spatiilor comerciale aflate in proprietatea societatii; - creșterea numărului de clienți pentru sectorul constructii, instalatii și reparatii din cadrul societatii - diversificarea serviciilor oferite catre clienti ZONE DE AGREMENT - identificarea de solutii pentru modernizarea zonelor de agrement administrate; - sustinerea investitiilor propuse de Municipiul Arad pentru modernizarea zonelor de agrement administrate; - creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectata prin reducerea numarului de reclamatii fata de anul 2020; PARCARI - identificarea de soluții pentru optimizarea si eficientizarea serviciului public de parcare cu plată și parcare rezidențială în Municipiul Arad; - creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată și al sistemului de parcare rezidențială din Municipiul Arad, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectata prin reducerea numarului de reclamatii fata de anul 2020; STATIA DE SORTARE - asigurarea unor servicii publice de salubrizare eficiente şi de calitate; - atingerea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipal eliminate prin depozitare; DEMOLARE CONSTRUCTII - intocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de desfiintare/demolare - executarea in termen si in conditii optime a lucrarilor de demolare/dezafectare, curatare si nivelare, sortare si valorificare deseuri, transport deseuri, lucarri de sapatura, turnare betoane, ori de cate ori autoritatea publica solicita acest lucru - asigurarea de personal calificat, cu experienta in executarea lucrarilor - asigurarea structurii de personal si a bazei materiale astfel incat sa se asigure rezerva necesara efectuarii lucrarilor in regim de continuitate si permanenta ADMINISTRARE STADION MUNICIPAL - asigurarea unui serviciu de calitate si in conditii de siguranta a beneficiarilor - siguranta in exploatare - cresterea numarului de beneficiari - reducerea costurilor de exploatare si intretinere - angajarea unui personal de specialitate care sa se preocupe de verificarea modului de utilizare a spatiilor specifice activitatii concesionate, realizarea lucrarilor de intretinere amenajare si exploatare a acestora - dimensionarea optima a necesarului de resurse umane in raport cu nevoile activitatilor desfasurate - optimizarea permanenta a costurilor - creșterea gradului de incasare a facturilor emise, raportat la gradul de incasari realizat in anul 2020 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Codrin-Dacian VLAD Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU  Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 316 /22.07.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad Scrisoare de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale CET Hidrocarburi, in mandatul 2021 – 2025 Prezentul document este elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare și în conformitate cu normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G nr. 722/2016 Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Arad, prin Consiliul local al Municipiului Arad, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice SC CET Hidrocarburi SA Arad, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani. INFORMATII GENERALE SOCIETATE Serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţiilor privind producerea, mai putin producerea energiei termice in cogenerare, distribuţia şi furnizarea energiei termice desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor publice locale, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social- culturale şi operatori economici. La nivelul Municipiului Arad, în cadrul SACET, activităţile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pentru încălzire şi producere a.c.c. se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public al Municipiului Arad, respectiv operatorului de termoficare CET Hidrocarburi SA CET Hidrocarburi SA a devenit operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, ca urmare a divizării fostului operator, CET Arad SA. Divizarea CET Arad SA a fost prevăzută în Studiul de fezabilitate „Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Arad” întocmit de firma AF Consult AB din Suedia, ca urmare a acordului de pre finanţare încheiat între Municipiul Arad, BERD şi CET Arad SA. Divizarea CET Arad SA a fost aprobată prin Hotararea nr. 117 din 31 martie 2009. Ulterior s-au făcut demersurile necesare pentru înfiinţarea societăţii rezultate prin divizare, CET Hidrocarburi SA, Incepând cu 01.01.2010 cele două societăţi CET Arad SA si CET Hidrocarburi SA Arad au început să funcţioneze efectiv separate. Societatea nou înfiinţată Centrala Electrică de Termoficare (C.E.T.) Hidrocarburi are în patrimoniu centrala pe hidrocarburi (de unde s-a preluat şi numele), cu instalatiile aferente si terenul situat in incinta societatii cu sediul in Arad, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 65 – 71. Reţelele de agent termic primar, secundar şi puncte termice, aflate în proprietatea Municipiului Arad, sunt concesionate societatii in baza contractului de concesiune in scopul realizarii serviciului public. CET Hidrocarburi SA are ca acţionar unic Municipiul Arad. CET HIDROCARBURI SA Arad işi desfăşoară activitatea de producere energie termică, transportul şi distribuţia acesteia sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru Municipiul Arad în baza următoarelor acte normative si licenţe:  -LICENŢA 2109/2018 acordata de ANRE privind acordarea licentei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad -Hotararea nr.423/2018 a Consiliului Local Municipal Arad privind aprobarea formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Arad şi a documentatiei de atribuire - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica a populatiei in system centralizat in Municipiul Arad nr. 77559/2018 Din punct de vedere al consumatorilor operatorul CET Hidrocarburi are 47 de clienti alimentati din reteaua primara si 3.019 consumatori alimentati din reteaua secundara. Din punct de vedere al destinatiei consumului din reteaua primara sunt alimentate 3 imobile de locuinte, iar restul de 44 sunt agenti economici. Din reteaua secundara sunt alimentati 2.376 de asociatii de proprietari/persoane fizice si 643 de agenti economici si institutii publice. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar. Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație. Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare. Consiliului de Administrație al societății este format din 7 membri. Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: - stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; - stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobare [...]