HCL 405/2024 Arad adoptată

| ANEXA Nr Pa !a Hotărârea Consiliului Local a! PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Municipiului Arad COMISIA DE SELECȚIE Nr. 405__ain A „07. ad) Nr. G24%% din |2-0. 09 RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE pentru ocuparea postului vacant de membru in consiliul de administratie de la SC CET HIDROCARBURI SA ARAD Consideraţii legislative: - prevederile art. VIII alin. (1) si art. IX din Legea 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind Buvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile H.G. nr, 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 10972011 privind guvernanta coporativa a intreprinderilor publice. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menţionate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative; - H.C.L.M. nr. 540/2023 privind organizarea procedurii de slectie a unui membru in consiliul de administratie de la SC CET Hidrocarburi SA Arad; - H-C.L.M. nr, 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad; - H.C.L.M. nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de asteptari ale autoritatii publice tutelare pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar; - Hotararea nr, 7 din 09.011.2023 a Adunarii Generale a Actionarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad prin care se aproba declansarea procedurii de selectie a unui nou membru în consiliul de administratie, pentru ocuparea postului vacant; - Dispozitia Primarului Municipiului Arad nr. 568/2024 privind constituirea Comisiilor de selectie si nominalizare pentru selectia unor membri in consiliile de administratie de la intreprinderile publice care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: SC CET Hidrocarburi SA Arad sc Recons SA Arad si SC Gospodarirea Comunala Arad SA. 1 . Consideraţii generale: Conform prevederilor Legii nr. 31/1991 privind societățile, cu modificările şi compl competența numirii membrilor consiliilor de administraţie revine adunării generale a acționarilâi Membrii consiliilor de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor la propunerea autoritații publice tutelare, în numele acționarului unic. Selecţia candidaţilor pentru funcțiile de administratori se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecţie. Regulile generale cu privire la componenta Consiliului de Administratie: - membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aiba experienta in imbunatatirea performantei societatilor ( art. 28, alin. (1) din OUG nr, 109/2011 ); - cel putin doi dintre membri consiliului trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani ( art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 ); - în consiliul de administratie nu poate fi mai mult de 2 administratori din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autoritatii Publice Tutelare ori din randul altor autoritati sau instituții publice ( art. 28 alin. (4) din OUG nr, 109/2011); - majoritatea membrilor Consiliului de Adminstratie este formată din administratori neexecutivi si independenti ( art, 13812 din Legea nr. 31/1990 si art. 28 alin. 6 din OUG nr. 190/2011 ), la desemnarea cărora se vor avea in vedere urmatoarele criterii : a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani: b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 3 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexeculiv; d) să nu fie acționar semnificativ al socierății; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; P să nu fie sau să fi fost în ultimii. 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăţi controlate de aceasta; 2) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv; k) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; Alte condiţii: - studii superioare de lungă durată; - vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani; - experiență în activitatea de administrare/management a societăţilor comerciale p institutii publice Procedura de selectie: In data de 09 noiembrie 2023, prin emiterea Hotararii nr. 7 a Adunarii Generale a Actionarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad a fost declansata procedura de selectie a unui membru in consiliul de administratie, pentru ocuparea postului vacant. In data de 19 februarie 2024 a fost incheiata procedura de achizitie a unui expert independent in recrutarea resurselor umane si a fost incheiat Contractul de servicii nr. 13894/19.02.2024, intre Municipiul Arad si SC FOX Management Consultants SRL. ocuparea postului vacant a fost publicat in ziarul Bursa si în ziarul Curierul National — din data de 22 martie 2024, si pe paginile de intenet ale autoritatii publice tutelare www. primariaarad.ro. si ale intreprinderii publice Www.cetharad.ro. Termenul de depunere a dosarelor de catre persoanele interesate a fost pana la data de 22 aprilie 2024, In interiorul acestui termen a fost depus 1 (un) dosar de candidatura. În data de 23 aprilie 2024 comisia de selectie a încheiat procesul-verbal nr. 37751, care cuprinde Lista lungă a candidaţilor la funcția de membru în consiliul de administraţie al SC CET Hidrocarburi SA Arad. Comisia de selectie a verificat informatiile din dosarul de candidatura si a stabilit un punctaj conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru candidat. Procesul de preselecție s-a finalizat cu elaborarea Listei Scurte, consemnată în procesul-verbal nr. 38956 din 26 aprilie 2024. Candidatului selectat in Lista scurta i s-a solicitat depunerea Declaratiei de intentie, in termenul legal pana la 10 mai 2024. Declaratia de intentie a fost depusa de catre candidat in interiorul acestui termen Comisia de selectie a analizat Declaratia de intentie si a integrat rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. In urma procedurii de mai sus a rezultat urmatorul clasamenţ: Studii " Experienta anterioara în activitatea | Punctaj Nr. | Nume si prenume "de administrare/management | i] | Studii superioare | Experienta în domeniul economic de | ] economice | peste 5 ani | Puncte | | Administrator la | | | | L Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selectie PROPUNE Desemnarea domnului ( n calitate de administrator al SC CET Hidrocarbi SA Arad. Mandatul administratorului va coincide cu durata ramasa din mandatul administratorilor actua respectiv cu incepere de la data numirii de catre adunarea penerala si pana la data de 21 octombrie 2025, Comisia de selectie : Prey * Membri: anț