HCL 392/2021 Pitești adoptată

JUDEȚUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie şi a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea Termo Calor Confort S.A. Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în ședință extraordinară; Având în vedere: | -Referatul de aprobare pântru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Piteşti; -Raportul nr.52980/12.10.2021 al Direcţiei Servicii Publice și Achiziţii; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.54602/2021, nr. 54603/2021, nr. 54604/2021, nr. 54605/2021 şi nr.54606/2021; Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind: -guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale. .H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale H.C.L. nr. 359/30.09.2021 pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea Societăţii Termo Calor Confort S.A. Piteşti pentru mandatul 2021-2025; În temeiul dispoziţiilor! art.196 alin. (1) lit.a) din Codul: administrativ, cu modificările și completările ulterioare, - i HOTĂRĂȘTE Art. Se avizează Profilul și Matricea Consiliului de Administraţie al Societății Termo Calor Confort S.A., potrivit anexei nr. |. Art.2. Se avizează Profilul şi Matricea candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societății Termo Calor Confort S.A., potrivit anexei nr. 2. Anexele nr.1 și nr.2 fac ut integrantă din prezenta hotărâre. : Art.3. Societatea Terme Calor Confort S.A. va aduce la: îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și S.C. Barnett McCall Recruitment S.R.L. cu sediul în București, sectorul |, str. Arhitect Louis Blanc nr. Î, et. 5, de către Seoretarul General al Municipiului Piteşti. tag Sr ei P EDÎNTE DE, ŞEDINŢĂ, - fiaCătălina Dumitrașcu Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL _ Andrei-Cătălin Călugăru Piteşti, Nr.392 din 19.10.2021 Primăria Municipiului = SIR - ia. mese avea eeerere ae Anexa PR.A UA HCL. AR. 89€ fate Za] rofilul Consiliului de administraţie al $.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești Primăria Municipiului PITEȘTI at. Pease Dat. DDare i.m Conţinut Introducere .... .3 Prezentarea Societăţ . | 3 Profilul Consiliului de administraţie în funcţie... nenea eeneneneaeaaaaae 5 Profilul noului Consiliu de mine . 7 |. Cerinţe contextuale ................ 8 ]. |. Reglementări legale și redomandări de bune practici... nenea nenea 8 1. 2. Poziționarea strategică a întreprinderii 1. 3. Responsabilităţie Consilitlui de administraţie II. Capacităţi, trăsături şi cerinţe ale Consiliului de administraţie ...... II. Matricea profilului Consiliului de administraţie Definirea criteriilor şi a i ezila, aferenți Tipuri de criterii: obligatorii şi opţionale Grila comună de evaluare peul ru toate criteriile Ponderile aferente criteriilor Gruparea criteriilor pentru e comparativă Pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică ....43 Subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali 44 Rezumat al Profilului noului Gonsiliu de administratie Profilul fiecărui membru al Consiliului de administrație Anexa |. aaa nana en enaeae 47 Primăria Municipiului PITEȘTI se esse ser or ceea ne Introducere Prezentul document este realizat în scopul realizării procedurii de selecţie a Membrilor în Consiliul de administraţie al SC Termo Calor Confort S.A. Piteşti, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completările ear Documentul cuprinde o parte din modelele necesare implementării procedurii de recrutare și selecţie, În sensul art. 17 alin (2) din HG 722/2016 şi anume: a) profilul consiliului în funcţie; b) profilul noului consiliu; c) profilul fiecărui membru al consiliului Aceste modele reprezintă punctul de plecare în procesul de selecţie, întrucât-defiriese-nevoia de recrutare şi criteriile de evaluare şi selecţie. În baza lor, se vor întocmi anunţurile de selecţie şi-se-va iriplerenta procedura de selecţie. | Prezentarea Societăţii S.C, Termo Calor Confort $.A. este operatorul regional al serviciului public de prâducere, transport, distributie si furnizare de energie termica în sistem centralizat, organizat ca societate comerciala pe actiuni, cu capital de stat, actionari fiind: Municipiul Pitesti, prin Consiliul Local al municipiului Pitesti (actionar majoritar - cota de participare erp, orasul Topoloveni, prin Consiliul Local al orasului Topoloveni (cota de participare 0,1363%), si Comuna Maracineni prin Consiliul Local Maracineni (cota de participare ! 0,1363%). Activitatea principala a societatii este producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica, activitati secundare: prestărea de lucrări de execuţie și reparații pentru instalaţii termice și sanitare. Obiectul principal de activitate al societății, conform art.5 din Statutul societăţii, îl constituie furnizarea de abur si aer condiționat, cod CAEN 3530. Societatea își desfășoară activităţile de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei termice şi de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldurăa consumatorilor din municipiul Pitești și Mărăcineni fiind autorizată sl licențe si autorizaţii. Societatea comercială S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., având sediul in Pitești, Calea Bucureşti, Bl. U4 Mezanin, confoțm Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Piteşti nr.283/12.08.2010, urmare a aplicării prevederilor! Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completărileuiserițare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.5 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a înființat operatorul regional de producere, transport, distribuţie și furnizare de energie termică în sistem centrâlizat, S.C. Termo Calor Confort S.A. prin înscrierea la O.R:C. cu nr.034/880/2010 la data de oooboie Cod de înregistrare fiscală:RO27374805. pa = Capital social: 9.539.000 I&i A - Acţiuni: [ R Primăria Municipiului PITEȘTI e ae | Valoarea nominală a acţiunilor LO lei Număr total de acţiuni 953.900 Tipul acţiunilor nominative Începerea efectivă a activităţii societății S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. a avut loc la mijlocul lunii septembrie 2010, diipă asigurarea infrastructurii necesare funcţionarii, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr971310921o încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și fumizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEŞ” în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, în calitate de delegatar, și S.C. Termo Calor Confort S.A. în calitate de delegat. Cadrul legal după care funcționează Societatea Termo Calor Confort S.A. Principalul act care reglenentează situaţia în sectoarele termoficării şi al energiei este Legea nr.123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, înlvederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiţiile de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate și cu respectarea normelor de siguranţă, calitate și protecție a mediului, e Legea serviciilor comunitare dle utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, cu modificările și completările ulterioare; e Ordinul preşedintelui A.N.R.B.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadrude furnizare a energiei termice; e Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadrual serviciului public de alimentare cu energie termică; e Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor deproprietari; e Hotărârea nr.1.588/2007 penttu aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legiinr.230/2007 privind înființarea, organizareş şi fyhgţionarea asociaţiilor de proprietari; da Primăria Municipiul PITEȘTI e Legeanr.319/2006 a securității şi sănătății în muncă; e Hotărârea nr,1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securită| ii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; e Ordonanţa de Urgenţă nr.[95/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare. Licenţe şi autorizaţii / Licenţa nr, 3509/16,12.2015 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Cetea de Utilităţi Publice pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepţia producerii energiei termice în cogenerare, valabilă până la 16.12.2020 / Licenţa nr. 967/28|10.2010 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energlei pentru producerea de energie electrică V Licenţa ar. 968/28/10.2010 acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energjei pentru producerea de energie termică / Autorizaţia ii A de Mediu nr. 80/28.10.2010 acordată de Agenţia / Pa Profilul Consiliului de administraţie în funcţie N Regională pentru Protecţia Mediului Pitești SC Termo Calor S.A. este administrată în sistemul unitar prevăzut de Legea nr.31/1_„v, « societăților comerciale cu modificările ulterioare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (Administratorii) este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirda. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia Primăria Municipiului PITEȘTI Be reaanta Pai aae mer aa cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului. Mandatul Administratoților este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi realeşi. Preşedintele Consiliuluiyde Administraţie este ales din rândul Administratorilor. Membrii consiliului de! administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupție, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea uhor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. În cadrul consiliului de ddministraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. Comitetul de nominalizare şi remunerare îndeplineşte atribuţiile prevăzute în art. 34 alin.2 din OUG 109/2011, iar comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de Administraţie al societăţii are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii. Atribuţiile Consiliului de Administraţie privind administrarea societăţii sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii sdietăţii, urmărirea și evaluarea activităţii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandate, respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administraţie are în secunda; și unele atribuţii care pot fi delegate directorilor. În cadrul Consiliului acthal identificăm următoarele profiluri: > Financiar/economic: membrii Consiliului de administraţie cu un asemenea profil prezintă o experienţă profesională dobândită într-o societate de utilitate publică, prezentă local. Ei facilitează în cadrul Corlsiliului înțelegerea situaţiei economice/financiare a societății. De asemenea, urmăresc prinicipalii indicatori financiari-economici şi stabilesc liniile directoare privind activițatea economică a societăţii. > Inginerie: membrii care prezintă o asemenea formare și experiență profesională se preocupă în special de jtratarea aspectelor de natură tehnică/inginerească ale societăţii. Membrii cu o asemenga formare deţin o bună experienţă în domeniul de tehnic, de coordonare lucrări de mentenanţă şi instalaţii, acumulată în cadrul instituţiilor din care au făcut parte. Acești membri arată preocupare pentru activitatea tehnică a societăţii, evaluând impactul evoluţiilor telnologice asupra societăţii. Ei facilitează celorlalți membrii ai Consiliului înţelegerea pia sensibile; de natură tehnică. i Primăria Municipiului PITEȘTI experienţă bogată în administrarea/conducerea unei societăţi comerciale, dovedind o bună viziune strategică și capabilitate în a evalua impactul deciziilor consiliului privind compania şi terţi. În baza experienţei , membrul consiliului are un rol de facilitator, de îndrumare şi control în qadrul Consiliului de administraţie. > Management general: inira consiliului care este încadrat în acest profil deţine o În cadru! Consiliului acțual există o maturitate profesională, Experienţa profesională este acumulată de membrii consiliului în domenii de activitate diferite, fapt care permite importul de bune practici şi modele eficace de administrare. Experiența de administrare variază, permițând atragerea de noi talente și transiniterea cunoștințelor de la o generaţie la alta. Profilul noului Consiliu de administraţie În vederea implementății politicii de guvernanţă corporativă la nivelul S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., autoritatea publică tutelară elaborează profilul noului Consiliu de administraţie. Profilul este întocmit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. | punctul 18 din Anexa nr. | la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului constitue o identificare a capacităţilor, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de aşteptărişi elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul cohţine de asemenea, matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr- un set de competențe, abilităţi! alte condiţii eliminatorii, care trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului. În conformitate cu prevederile art. 23, din Anexa nr. | la H.G. nr. 722/2016, Profilul consiliului se bazează pe următțarele componente: a) analiza cerinţelor conţextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, în particular; b) matricea unui profil J consiliului. În conformitate cu prevederile art. 34, din Anexa nr. | la H.G. nr. 722/2016, Profilul consiliului se aprobă astfel: b) în cazul societăţilor, de către adunarea generală a acţionarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea 0 a de nominalizare şi remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară. Pi Primă! a Municipii PITEȘTI ÎI. Cerinţe contextuale I.L. Reglementări legale și recomandări de bune practici În baza prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație va fi alcătuit după cum urmează: Il. Membrii consiliului de administratie deţin experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; Cel puţin doi dintțe membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani; În cadrul Consiiut de administratie nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice adr inistrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice repțezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de suprayeghere; Administratorii să nu fi fost revocaţi din funcţie în ultimii 5 ani, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat; Consiliul de administraţie va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competențelor la su consiliului de administraţie. Având în vedere sseprățre autorităţii publice tutelare specificate în Scrisoarea de aşteptări, membrul consiliului de administraţie trebuie: 2) b) c) d) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul A administrator; să cunoască respons lung; să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă; să aibă cunoştinţele hecesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tinatelar pentru a contribui la activitătea consiliului ca întreg; 4 bilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi Prur na Murucipiuli PITEȘTI e) f 8) h) i) IS 98 rea encore comer aa să dețină studii superioare atestate cu diploma de licenţă; să cunoască eăsaturie pieţei în care activează societatea; să aibă o stare de săhătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează, ateștată pe baza adeverinţei medicale; să nu se afle într-uma din situaţiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003; să dețină minim 3 ani de experienţă în funcţii de conducere/coordonare/administrare dobândită în companii, unități administrativ-teritoriale și structuri asociate acestora. De asemenea, având în) vedere așteptările privitoare la €tică, integritate și puvernanță corporativa, administratorul trebuie să nu fie în conflict de interese potrivit legii şi statutului societăţii cu poziţia de membruîn consiliul de administraţie al socieţătii şi să nu fi fost condamnat — să nu prezinte însrisuri în cazierul judiciar. Este recomandat să nu preinte înscrisuri în cazierul fiscal. Consiliul de administraţie va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urmează: Comitetul de nominalizare şi remunerare ce va exercita următoarele atribuţii: formulează propuneţi pentru funcţiile de administratori, în conformitate cu procedura de selecţie derulată conform OUG nr.109/2011 şi a Legii nr. 111/2016; elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de dlrector şi pentru alte funcţii de [...]