HCL 985/2017 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administratie la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru mandatele 2017-2021 Analizând Raportul de specialitate nr. 377909 din 27.11.2017 , întocmit de către Direcţia Economică, Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea: - aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari inclusiv ponderile acestora pentru membri în consiliul de administrație al societății Compania de Apă Oradea SA, conform anexei - aprobarea nivelului maxim al remunerației pentru membri executivi ai consiliului de administrație în următoarea componență: - indemnizația fixă : 8000 lei net/lună - componentă variabilă : 40% din nivelul indemnizației fixe/lună - nivelul maxim prezentat la punctul 2 stă la baza stabilirii de către consiliul de administrație al societății Compania de Apă Oradea SA a remunerației directorilor societății. În baza prevederilor OUG nr. 109/2011 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Consiliului Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Oradea SA, aplicabili in mandatul 2017-2021, conform anexei la prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă nivelul remunerației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Oradea SA în următoarea componență: a. indemnizația fixă : 8000 lei net/lună b. componentă variabilă : 40% din nivelul indemnizației fixe lunare Art.3 Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație după cum urmează: Indicator de performanță Ponderi ICP financiari 20% ICP operaţionali 10% ICP orientaţi către servicii publice 20% ICP responsabilităţi specifice activităţii de guvernanţă corporativă 50% Art.4 Nivelul prezentat la art 4 stă la baza stabilirii de către Consiliul de Administrație al Societății Compania de Apă Oradea SA a remunerației directorilor societății, fiind un nivel maximal. Art.5 Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Oradea SA de a vota “pentru” în cazul celor prevăzute la art 1, 2, 3 și 4.  Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă Oradea SA și reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea SA. Art.7 Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului Judetului Bihor  Primarul Municipiului Oradea  Direcţia Economică,  Direcția Juridică  Societatea Compania de Apă Oradea SA  reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Chiană Laurențiu Alin Oradea, 27 noiembrie 2017 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 985 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 9 voturi “abtinere” Ionel Vila  INDICATORI DE PERFORMANTA IN SARCINA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII COMPANIA DE APA ORADEA SA Nr.crt. Indicator Formula de calcul UM 2017 pondere 2018 pondere 2019 pondere 2020 pondere 1 Indicatori financiari (20 %) 20 20 20 20 Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, Plata tuturor obligațiilor în 0 lei 1.1 fonduri speciale, față de furnizori și alți 2 0 lei restanțe 2 0 lei restanțe 2 0 lei restanțe 2 termenul legal restanțe creditori Perioada de incasare a creanțelor comerciale ( Sold clienti/ Cifra de Afaceri) 1.2 zile 50 5 50 4 49 4 49 4 (fără clienți incerți) * nr.zile Cifra de afaceri/ nr. mediu mii lei 1.3 Productivitatea muncii 112.54 7 116.00 6 120.00 6 121.00 6 salariați /salariat/an Investiții din surse proprii (SP) în corelare cu Valoarea investițiilor din 1.4 mii lei 3200.00 6 3500.00 6 4000.00 6 4500.00 6 solicitările departamentului tehnic PMO surse proprii Valoarea acțiunilor de 1.5 Acțiuni de responsabilitate socială mii lei 450.00 2 450.00 2 450.00 2 responsabilitate socială 2 Indicatori tehnico-operaționali (10%) 10 10 10 10 Nr ore sistem sub presiune 2.1 Continuitatea serviciului de alimentare cu apă % 98.1 2 98.2 1 98.5 1 98.6 1 intr-un an / (24 x 365) Reducerea numărului de personal cuprins in Reducerea a 30 posturi în 2.2 10 5 10 4 10 4 4 organigrama (in special TESA) * urmatorii ani Număr populație racordata la canalizare / Total populație % 79 1 80 0.5 81 0.5 82 0.5 2.3 Populaţia deservită – canalizare deservita Număr racorduri canalizare / % 80.5 1 83.5 0.5 85.4 0.5 87.4 0.5 Număr racorduri posibile 01.01.2019 finalizarea SF + PT si 01.07.2019- Achizitie consultanta in aplicatia 01.07.2019 31.12.2020 2.4 Implementarea aplicației UE - POIM Grafic de implementare vederea intocmirii aplicatiei 3 3 3 contractarea lucrărilor și semnarea finalizarea de finantare tuturor contractelor lucrarilor Pierderile din rețeaua de transport si distributie 2.5 mc/km/zi mc/km/zi 17.5 1 17.2 1 17 1 16.9 1 a apei 3 Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%) 20 20 20 20 Grad de conformare teste % 100 1 100 1 100 1 100 1 microbiologice Grad de conformare-teste 3.1 Calitatea apei potabile % 95 1 95 1 96 1 97 1 organoleptice Grad de conformare teste % 98 1 98 1 98.5 1 99 1 fizico-chimice 3.2 Plan de masuri % 100% 17 100% 17 100% 17 100% 17 4 Indicatori privind implementarea guvernanței corporative (50%) 50 50 50 50 Transparența privind publicarea pe pagina respectare termene din OUG 4.1 % 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 proprie de internet a obligațiilor de raportare 109/2011 4.2 % 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 Respectarea conditionalitatilor impuse de BERD din contractul de finantare Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de respectare termene din OUG 4.3 % 100% 100% 100% 100% Administrație, conform legislatiei, inclusiv 109/2011 privind performanța societății și perspectivele sale strategice 4.4 Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA % 100% 20 100% 20 100% 20 100% 20 * cu excepția situațiilor în care se preiau noi obiective (localități)  Plan de masuri- Compania de Apă Oradea SA Anexa la HCL 985/2017 Nr.crt. Indicator Formula de calcul 2017 Pondere 2018 Pondere 2019 Pondere 2020 Pondere Implementarea unei proceduri interne pentru cazurile furturilor 31.12.2017 Implementarea 1 Populaţia deservită – apă 2 din rețea (perioada de grație, unei proceduri interne chemare în judecata, etc) 15.09.2020 Susținerea școlii profesionale prin 15.09.2018 15.09.2019 încheiere acord 2 acordarea de burse pentru elevi și 2 încheiere acord 5 încheiere acord 5 5 pentru 30 organizarea activității de practică pentru 10 burse pentru 20 burse burse 3 Implementarea unui SMS Center 31.12.2017 1 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2019 Montarea a 8000 contoare -Montarea a -Modernizare -Montarea a cu telecitire 10.000 contoare 20 ST. 2.000 contoare Grafic de implementare masuri cu telecitire , Hidrofor, Pierderile din rețeaua de transport si cu telecitire , 4 stabilite in Strategia de reducere 10 -Modernizare 10 10 10 -Reabilitare 12 distributie a apei -Modernizare 20 a pierderilor ST. Hidrofor , 5 km rețele ST. Hidrofor , -Achizitie soft apă -Reabilitare 5 modelare km rețele apă [...]