HCL 851/2025 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 19 decembrie 2025 (prima convocare) şi în data de 22 decembrie 2025 (a doua convocare) şi mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2025 Examinând Proiectul de hotărâre pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 19 decembrie 2025 (prima convocare), ora 16:00 şi în data de 22 decembrie 2025 (a doua convocare), ora 12.00, și - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv a domnului Marinău Florin - Liviu de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare care va avea loc în data de 19 decembrie 2025 (prima convocare), ora 16:00 şi în data de 22 decembrie 2025 (a doua convocare), ora 12.00, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 546.102 din 16.12.2025 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr. 546.107 din 16.12.2025, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Având în vedere adresa societăţii Termoficare Oradea SA nr. 49/16.12.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 545.950/16.12.2025, Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1 Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 19 decembrie 2025 (prima convocare), ora 16:00 şi în data de 22 decembrie 2025 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv a domnului Marinău Florin - Liviu de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA menţionată la art. 1. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Termoficare Oradea SA, reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice e Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Nica Nicolae Oradea, 19 decembrie 2025 Nr. 851 Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abţinere” ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 19.12.2025 ora 16:00 TERMOFICARE ORADEA S.A, CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J2013001095050, Cod Unic de Înregistrare (CU!) 31952982 Capital social subscris şi vărsat de 210.201.300 lei În atenţia: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU Domnului CLAUDIU PĂCURAR |. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J2013001095050, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea), În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Având în vedere Hotărârea nr. 944/28.11.2024 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin, Ţinând cont de Hotărârile nr. 46/15.12.2025 respectiv nr. 47/15.12.2025 adoptate de către Consiliului de Administraţie al Societăţii, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGA) pentru data de 19.12.2025 cu începere de la ora 16:00, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Calea Borşului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.12.2025 (data de referinţă) pot participa la AGA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGA. ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a auditorului financiar al societăţii Termoficare Oradea S.A. și a modificării Actului constitutiv al societății. TERMOggABEE) ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 19.12.2025 ora 16:00 nevoite imn a ai Car TERMOFICARE ORADEA S.A. 2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care AGA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 22.12.2025 cu începere de la ora 12:00, cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe. Președintele Consiliului de Administraţie al Societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.: DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN TERMOFICARE ORADEA SA TERMOLICA AGEA) Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 CUI 31952982, J2013001095050 DEZVOLTARE DUR 0 Ri ii AD mon Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 47 din 15.12.2025 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății Termoficare Oradea S.A. și stabilirea Ordinii de zi întrunit în ședință online, azi 15.12.2025, ora 16:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 și H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., pentru data de 19.12.2025 cu începere de la ora 16 2 la sediul social al sociețăţii situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, conform prevederilor ari. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii. Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. Președintele Consiliului de Administraţie Florea Eduard Augustin - SECRETAR C.A. , cjr. Adrian Ciursaș Ciursas Dan Adrian 16/12/2025 08:12:09 UTC sa Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, 0 voturi “abţinere”, 0 voturi “împotrivă”. TERMOFICARE ORADEA SA TERMOFICAR Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 ORADEA) CUI 31952982, J2013001095050 DEZVOL ARE DURABILA, GRIUA PENITAL VITBR Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 46 din 15.12.2022 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea auditorului financiar al societăţii Termoficare Oradea S.A. întrunit în ședință online, azi 15.12.2022, ora 16:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 și H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă auditorul financiar al societăţii Termoficare Oradea S.A., respectiv CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITEȘTI, persoană juridică română cu sediul în localitatea Pitești, Bulevardul Republicii nr. 141, jud. Argeș, având număr de ordine în Registrul Comerţului: J2014000943030, C.F. R033409541, conform contractului de servicii nr. 19811/12.12.2025. Art. 2, Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - Ungur Călin-Dan - Director general - Haș Nadia-Ramona - Director financiar Președintele Consiliului de Administrație Florea Eduard Augustin - SECRETAR C.A. cjr. Adrian Ciursaș Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, 0 voturi “împotrivă”. Ciursas Dan Adrian 16/12/2025 08:12:;49 UTC MR. 159 25 73. 10. 2035 CONTRACT DE SERVICII 1. Părţile contractante Se încheie prezentul contract de servicii. Nr. din data de Între TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul în localitatea Oradea. Clalea Borşului. ar. 23, jud. Bihor. cod poştal 410605, tel. nr. 0350409511, frerr02597467702EAli: secretariat a lermoficareoradea.ro. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2013001095050, CUI. RO3I952082. cont nr. RO23BTRL.RONCR T0220336101, deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată prin ing. Ungur Călin-Dan. Director General şi ec. Has Nadia Ramona, Director Financiar, în calitate de achiziter. pe de o parte. şi CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L FILIALA PITESTI. cu sediul în localitatea Pitești . str. Bulevardul Republicii. nr. 141. jud. Argeş. cod poştal 110477. telefon nr. 0742018488. fax ur. 0254749056. e-mail: office a anetucorimiapitesti +0, inregistrată la Registrul Comerţului sub nr. . 42014000943030. C.E. RO 33409341. cont ar. ROSI TREZO465069X4X015490, deschis la | REZORERIA PITESTI , reprezentata prin ȘTNDRONI AUREL. administrator. în calitate de prestator. pe de altă parte. 2. Definiţii 2.4. în prezentul contract următorii termeni vor 1 interpretaţi asutei a, contract - prezentul contract și toate anexeie sale; b. achizitor şi prestator = părțile contractante. aşa cum sum acestea numite în prezentul contract: c. preţul contractului = prețul ptătibil prestatorului de către achizitor. în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a uturor obligaţiilor asumate prin contract: d. servicii - actit itațile a căror prestare face obiectul contractului, e. lorța majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor. care nu se datorează greşeli sau vinii acestora. care nu puteu fi prevăzut la momentul incheierii contractului şi care tace imposibilă executarea şi. respectiv. indeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice catastrole naturale. restricţii apârule ca urmare a unei carantine, a unui embargo. enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus. care. lără a crea o imposibilitate de executare. face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi: î. zi - zi calendaristică: lună = 50. respectiv 31 zile calendaristice; an - 365. respectiv 366 zile calendaristice, 3. Înterpretare 3,1. În prezentui contract, cu excepția une! prevederi contrare, cuvintele la lorma singular vor include forma de plural şi viceversa. acolo unde acest lucru este permis de context 3,2. Termenul “zi” ori “zile” sau orice reterire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit 4. Obiectul contractului 4.1. Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de audit a situaţiilor financiare anuale ale Societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru anii 2025, 2026 şi 2027, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA) şi reglementările naţionale în vigoare. Cod CPV 79212100-4”, conform cerințelor din caietul de sarcini ( anesa nr. la contract), pe durata convenită, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 4.2. Prestatorul va realiza obicetul contactului »orespunzător cerințelor specilicate în caietuj de sarcini (anexa nr. | la contract). 4.3. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respeciv să plătească prestatorului preţul convenit în conformitate cu prevederile prezentului contratt. pentru serviciile prestate şi recepționate, în condiţiile convenite în contract. 5. Preţul contractului 5.1. Preţul total convenit penuu îndeplmirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 52.200 lei. la care se adaugă TVA în contomitate cu prevederile legale în vigoar::. fiind detaliat contorm otertei prezentite, asttel: - 17.400 lei, la care se adaugă IVA în contomitate cu prevederile legale in vigoare, pentru serviciile de audit financiar aferente situaţiilor Onanciare pentru anul 2025; - 17.400 lei, la care se adaugă TVA în confomitate cu prevederile legale in vigoare. pentru serviciile de uudit financiar aferente situațiilor linanciare pentru anul 2026: - 17,400 lei, la care sc adaugă 1 VA în confomitate cu prevederile legale în vigoare. pentru serviciile de audit financiar aferente situaţiilor financiare pentru anul 2027. Preţul tatal al contractului cuprinde toate cheltuielile legute de obligaţiile prestatorului specificate în prezentul contract şi documentele lui. 6. Durata contractului. Termene de prestare 6.|. Durata contractului este de 3 ani de la data semnării lui de către cele două părți contractante 6.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile specificate la art. 4.1, conform prevederilor contractului şi documentelor lui şi să predea documentaţiile elaborate (rapoarte de audit) până la 30 aprilie a anului următor celui la care se raportează 6.3. Contractul încetează să producă efecte după îndeplinirea de câtre părţi a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 7. Executarea contractului 7.1. Contractul întră în + inoare la data semnării lui de către cele două părţi contractante. adică la data de |2412,2025. 3. Documentele contractului 8.1. Documentele contractului sunt: a) orice acte adiționale la contract. dacă părţile contractante vor consimţi să semneze astiel de documente: b) caiet de sarcini, anexa nr.L la contract: <) propunerea tehnică şi propunerea financiară aferente oterizi prezentate de prestator, 3.2. În cazul im care, pe parcursul îndeplinirii conuactului. se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioure suu nu corespund cerințelor prevăzute în enietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini 9. Caracterul confidențial al contractului 9.1.1) 0 parte contractantă nu are dreptul. fără acordul seris al celeilalte părţi: - de a face cunoscul contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părţi. în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea comractului: - de a utiliza informaţiile şi documentele, obținute sau la care arc acces în perioada de derulare a contractului. în alt scop decât acela de a-şi îndeplinu obligaţiile comractuale. (2) Deziăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în indeplinirea contractului se va face conlidenţia!l şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului. 9.2. 0 parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă: - informaţia era cunoscută părţii contractante inainte ca ca să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă, sau - informaţia a fost dezvăluită dupa ce a fost obţinut acordul seri: al celeilalte părţi coniractante pentru asemenea dezvăluire: sau - purta contractantă a lost obliuată îu mad legal sa dezvăluie informaţia. 10. Obligațiile prestatorului 19.1. Prestatorul (auditorul) se obligă să presteze serviciile la standardele și performanţele prevăzute în caietul de sarcini (anexa ar. 1) și prezentate în mopunerea tehnică, Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare. Nu se vor accepla prestări de servicii care se prezintă neconform cu serviciile solicitate. Prestatorul se obligă să garanteze că serviciile prestate sunt cele solicitate şi corespund tuturor normelor legale în vanare 1 [...]