HCL 837/2014 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății Termoficare Oradea SA ce va avea loc în 28 noiembrie 2014 Analizând raportul de specialitate nr. 256364/25.11.2014, întocmit de către Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a adunării generale a acționarilor societății Termoficare Oradea SA ce va avea loc în 28 noiembrie 2014 ora 15, În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăţilor, Ţinând seama de HCL nr. 204/2014 privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, Luând în considerare adresa nr. 40/25.11.2014 înregistrată la noi sub nr. 256144/25.11.2014 prin care societatea Termoficare Oradea SA solicită aprobarea de către consiliul local al municipiului Oradea a punctelor cuprinse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a adunării generale a acționarilor ce urmează a se desfășura în 28 noiembrie 2014 ora 15, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1), din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotăreşte Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății Termoficare Oradea SA din data de 28 noiembrie 2014, ora 15 conform Convocatorului (Anexa 1) care este parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății Termoficare Oradea SA prevăzute la articolul 1. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Termoficare Oradea SA şi Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Societatea Termoficare Oradea SA - Directia Economică - Direcţia Juridică - membrii AGA la societatea Temoficare Oradea SA prin grija SC Termoficare Oradea SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Teofil Laviniu Filimon Oradea, 27 noiembrie 2014 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 837 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanumitate de voturi ,,pentru”  TERMOFICAROOMDEA S.A. SOCTETNTEA Oradea,str. JeanCqly!4gr-ltJude'tul BihQr' 4L0210 cul 31952982, .2013 J5/1095102.0'7 62 Tel: 0359-40951, 0359-409512Faxr 0259-4677 #'ffi&W*& CONIVOCAREA A ADUNARII GENERALEEXIIRAORDtrNARE ACTIONARILOR SOCIETApI TERMOFICARE ORADEA S.A. TERMOFICAREORADEA S.A.cu sediulin llocalitateaoqadea, SOCIET,A.TEA str.Jeancalvin, ff. 5, avdnd CUI 3lg52g12, inregistratd la Oficiul Registmlu:i Comedului Bihor sub nr. prin membriiConsiliuluide Arlministrafie,in temeiulart. 121 din J;ll0g5l02.07.2t)l3,reprezentatalegal ile comerciale, Legeanr. 3| I 199t0privind societdf CONSILIaLU LOCAL AL MUNICIPIaLU ORADEA in atenfiaL: CONSILIUL LOCAL AL COMANEI StNMARTIN Spreqtiirrld:DomnuluiPOPADAN-LUCIAN DomnuluiBONCHI$ IOAN DomnuluiBUZ GHEORGHE Consiliul de Administrafie al SocietdfiiTermoficareOradearS.A., cu sediulin Oradea,str. JeanCalvin, m. 5, cod poqtal 4l)2l},judeful Bihor, RomAnia,aviindlCUI 3tE52982,inregistratdla (Societatea), Oficiul RegistruluiComerfuluiBihor subnr. J511095102.07.2013 in confo:rmitate cu prevederilecap.X (Convocarea Adundrii Ge,nerale a $.clionarilor)din Actul Constitutiv al fiocietdfii, cu cele din Legea societdfilorcomerciale rr. 3lll9l0, astfel cum a fost republicatdqi ulterior modificatl, inbaza Ordonanleide Urgen![ a Guv,emuluinrf 109din 2011privind guvernanfacorporativda intreprinderilorpublice, in lindnd c,ontde Hotdrdrilerr. 36 qi nr. 38 adoptatede cdtreConr;iliulde Afdministralie ;edinla din datade 14.11.2014 1t2  SOCIETATEA TERMOFICAR]EORADEA S.A. Oradea, str. Jean Calvin nr. 5, Jude,fulBihoro410210 cur 31952982. .2013 J5/1095/ 02.01 11. 0359-409512 Tel: 0359-4095 Faxr 0259-46762 COIWOACA ADUNAREA GENERAT-,4EXTRI\ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII TERMOFICARE ORADEA S.A. ora 15.00,la sediulSocietdliisituatin Oradea,str. JeanCalvin,nr. 5, Pentrudatade 28.11.2014, codpoqtal410210,judeful Bihor, cu urmdto:rea ORDINE DE'LI 1. Aprobarea modificdrii/completdrii Actului constituti'v aI societdtii in forma prevdzuthin Anexa nr. 1. 2. Diverse. ]PRESEDINTELECONSILIULUI ]DEADMI]I{ISTRATIE NUMELE $I PRENUMELE SEMNATURA NECULA STANEL IONEL ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Nr. SEMNATURA NUMELE $I PRENUMELE crt. 1. POPA DAN LUCIAN 2. BAZ C}HEORGHE 3. BONCHIS IOAN 2t2  SOCIETATEATERMOF'ICAR]IORADEAS.A. Oradea,str.JeanCalvinnr. 5, JudefulBihor, 410210 cur 3r9 s2982.J5/ 1095/ 02.07.2013 I 1,0359-409512 Tel: 0359-4095 Fax: 0259-46762 ANEXA nn I tPropunerede modiJicsre/completarea Actului Constitutiv al Societdlii Termo/icare Oradea S.A. Nr. articolalui Propunerea de Forma actuald a Actului Constitutiv care se modii.ficd modific ar e/complet ar e Avdnd in vedere prevederile H.C.L.M.O. 20412014 privind modalital;eade luare a hotdrdrilor in cadrul adundrilor generale ale aclionarilor societdfilor comerciaIe la care Municipiul Oradea este aclionar majoritar se impune aprobarea modificturiiart. 1.5.astfel: kt. 1.5. Societateava putea infiinla sau desfiinla sedii secundare Art. 1.5. Societateava putea infiinla sucursale, agentli, reprezentanfe sau Cap. I-Denurnirea sau desfiin{a sedii secundare alte asemeneasubunitdli cu sau frrd societdfiiqi sediul personalitate juridicd, situate in alte sucursale, agenfii, reprezentanfesau social alte asenreneasubunitdli cu sau ftrd localitdli din lard ;i din strdindtate,- personalitate juridic5, situate in in temeiul hotardrii adundrii generale Romdnia sau in strdindtate, - in extra.ordinarea acfionarilor. temeiul hotdr6rii adundrii generale extraordi:narea acfionarilor. Art. 1.6. Societatea are puncte de lucru la urmStoareleadrese: - str. Barcdului, nr. 200 - P-[a.Iorr Creangd,nr. 5 - str. Petre Ispirescu.nr. 1 - PT 523 Art. 13.12. La data prezentului act Avdnd in vedere H.C.L.M.O. nr. consilituiv este numit primul consiliu 8012014 qi H.C.L. a Comunei de arlministra[ie, pe o perioadd de 2 Sinmartirrnr. 11112014gi findnd cont ani, format din 5 membri (primii de preve<lerileH.C.L.M.O. 20412014 lrrt.13.12. patruLdin parteaMunicipiului Oradea privind modalitatea de luare a qi rrltimul din partea Comunei hotdr6rilor in cadrul adundrilor Sinmartin) cu urmdtoarea generale ale acfionarilor societdlilor comnonentd: comerciale la care Municipiul - d-nul Florut Emil cetdlean rom6n Oradea ,oste aclionar majoritar se domi.ciliatin O str. Alexandru impune aprobarea modificdrii art. Sahia,nr. 8A, jude! ihor, identificat 13.12.ast;fel: cu C.I. seriaXH, nr. 779 eliberatd de SPCLEP O la data de Art. 13.12. La data prezentului act 15.12.2006, la data de constituirr este numit consiliul de 24.11.1959 in , jude! Bihor, administrafie,pe o perioadd de 4 ani, cN P 1 5 9 1 1 2 . in calitate de format diin 5 membri cu urmdtoarea Preqedinte. componenfd: - d-nul Szabo S heza, cetd[ean - d-nul Nlecula Stdnel-Ionel, cetdlean rom6n domiciliat Oradea, str. rom6n <lomiciliat in Briila, str. Sucevei, nr. 19, judef Bihor, Plevna, nr. 271, judeful Brdila, identificat cu C.I. seria XH, nr. identificat cu C.I. seria XR, nr. 464726 eliberatdde P Oradea, 361117eliberatdde SPCLEPBrdila, la datade 04.01. , n6scut Ia data la datado 15.11.2010,ndscutla data de 12.11.1945 in jude! Bihor, de 24.03.1971 in localitatea Ianca, cNP 1451tr205467 . in calitate de judelul Br6ila, CNP [CNP], membru. in calitate de membru. - d-nLulMicldug Sorin, cetS{ean - d-na Haq Nadia-Ramona, cetdtean rom6n domiciliat i Oradea, str. 1 romdn domiciliatd in Oradea. str. Decembrie,ttr. 23, . 3, jude! Bihor, Sovata, nr. 154, bl. PB5, ap.6, identificat cu C.I. seria XH, ff. judeful llihor, identificatd cu C.I. 447996. eliberatd de SPCLEP seria XFI[. nr. 687747 eliberatd de Oradea,la data de .09.2006, ndscut SPCLEP Oradea, la data de la data de 21.09.1 2 in Oradea, 12.07.2010, ndscutd la data de judef Bihor, CNP I 1054664, in 19.07.19it6in localitateaBaia Mare. calitate de membru. Maramureq, CNP - d-nul Todoca raian, cet6[ean 27607191!.40044,in calitate de romdn domiciliat Oradea, str. membru. Fdcliei. n.r. 4418, jude! Bihor, - d-nul CabaiMihai, cetdleanromdn identificat cu C.I. seria XH, ff. domiciliat in Oradea,str. Dr. Victor 858836eliberatde PCLEP Oradea, Babeg, ff. ll, judeful Bihor, la datade 08.03.201, ndscut la data identificat cu C.I. seria XH, ff. d e 1 0 .0 8 .1 957in com. Cimpani, 687856elliberatd de SPCLEPOradea, jude! Bihor,CNP 15 10054747, in la datade 12.07.2010, ndscutla data calitatedemembru. de 25.08,1961 in localitateaNucet, - d-na Gogoneafd ilia, cetdlean judelul Bihor, CNP [CNP], romdn domiciliat n Oradea, str. in calitatede membru. Independenfei,nr. l, ap. 7, jude[ - d-nul Sabdu-PopaLiviu-Mihai, Bihor:. identificatd C.I. seriaXF[. celd[eanromAndomiciliat in Oradea, ff. 581808 elibera de SPCLEP str. GheorgheDoja, rtr. l4l, bl. 25, Oradea, la data 08.10.2008, sc.A, ap. l,judeful Bihor,identificat nlscut6 la data de 1 .09.1952in sat cu C.I. seriaXH, nr. 563505eliberatd Vilcele, jude! Cluj, CNP de SPCLEP Oradea, la data de 2520q11054701,i calitate de 30.06.200t8,ndscut la data de membru. 25.04.198I in localitatea Oradea  judelul llihor, CNP [CNP], in calitatedemembru. - d-nul .FlorufEmil, cet[feanromdn domiciliat in Oradea,str. Alexandru Sahia,m. 8A, jude! Bihor, identificat cu C.I. sroria XH, r'tr.462779eliberatd de SPCLEP Oradea, la data de 15.12.2006, ndscut la data de 24.II.1959 in localitatea Oradea, judelul llihor, CNP [CNP], in calitatedemembru. Av6nd in vedereHotdrdreaConsiliul deAdministratienr. 9 din 02.12.2014 ;i lindnd cont de prevederile H.C.L.M.O. nr. 20412014privind modalitartea de luare a hotdrdrilorin cadrul adundrilor generale ale 15.4 La data aclionarillorsocietS{ilorcomercialela constituitiv este numit director general: careMunicipiul Oradeaesteaclionar - d-nul/d-na...........cetdfean romAn, majoritar se impune aprobarea modificd:riiart.15.4.astfel: domriciliat/din ..... str. ff. ..., jude!/sector . ........,identific,at 15.4. La data prezentului act cu B.I./C.L,seria... nr. ..., eliberz;Ltd constituitiv este numit director de Secfia i1ie, la data general: de , ndscut data de - d-nul CabaiMihai, cetdleanrom6n, sector domiciliat in Oradea.str. Dr. Victor Babe;,nr'.11,judef Bihor,identificat cu C.I. seria XH, n.r. 687856, eliberati de SPCLEPOradea,la data de 12.01'.2010,ndscut la data de 25.08.19(t1, in Nucet,judetulBihor, cNP l61l)825054663.