HCL 601/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(aoradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 iulie 2022 (prima convocare) şi în data de 29 iulie 2022 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 265.216 din 22.07.2022 şi Raportul de specialitate nr. 265.218 din 22.07.2022 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 iulie 2022 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 29 iulie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei nr. 1.008 din 20.07.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 265.068 din 21.07.2022. Ţinând cont de prevederile Legea 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art.129, alin (2), lit. a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 iulie 2022 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 29 iulie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art. 3, Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Direcţiei Economice se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. CONT! VNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugeriia Bor | o . . . ". Oradea, 28 iulie 2022 Nr. 601 Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru, 3 voturi „abţinere” ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 28.07.2022, ORA 15,30 A DL ze : AGENȚIA DE DEZYOLAE AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA |" LOCALĂ ORADEA SAE | îm oneaceserimti WaRABE_ me. _/00Ş___ Te ra ARE ai 21475 CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 20.017.742 Lei În atenţia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETG DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. — Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile ari. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 și art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., "Ținând cont de Decizia nr.76/20.07.2022 adoptată de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (4GEA) pentru data de 28.07.2022 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea. 1 E contaciGeadioro T +410) 359.889 389 F. +40)0259.408 863 W/ wwnwadlo ro ȘEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 28.07.2022, ORA 15,30 A > LO AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA îWa open enoortunities strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv a! Societăţii. Toţi acţionarii înregistrați în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.06.2022 (data de referinţă) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiți să voteze în cadrul AGEA. Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. 1). 1) Aprobarea modificării, prin act adiţional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea SELECT CATERING S.R.L. și autentificat sub nr.2466/19.05.202| de Birou Individual Notarial Bodea Raluca - Giorgiana şi aprobarea încheierii actului adiţional în sensul acordării Rezidentului Societatea SELECT CATERING S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcţie a obiectivului investiţional asumat de acesta, până cel târziu la data de 31.03.2023. 2) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii şi semnării, în numele şi pe seama Societăţii, a actului adiţional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea SELECT CATERING S.R.L. şi autentificat sub nr.2466/19.05.2022 de Birou Individual Notarial Bodea Raluca - Giorgiana. 2).2.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 6.188 m.p. de sub numărul cadastral 204421 - Oradea, în favoarea Societăţii SHOPPER KINGDOM S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiţii: a)durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea SHOPPER KINGDOM S.R.L. este de 25 (douazecişicinci) ani, iar preţul superficiei (“Redevenja”) este de 45,00 (patruzecişicinci) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 1,8 Euro/mp/an, fără T.V.A.; b)suportarea de către Rezidentul Societatea SHOPPER KINGDOM S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe şi onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea SHOPPER KINGDOM S.R.L. 2.2 Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele şi pe seama Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafaţă totală de 6.188 m.p. de sub numărul cadastral 204421 — Oradea, să efectueze la biroul notarial şi la Oficiul de Cadastru şi de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum şi să semneze toate documentele care se impun în acest sens. 3). Diverse. 4). Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului genera! al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrârii, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 11. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, contactEadlo ro +40) 0359.889.389 1410) 0259.408 863 CUI RO 24734055 | J95 BANCA TRANSILVANIA sucui RO84BTRLOO501202P8017Bx 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter V wwwadlaro nam ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 28.07.2022, ORA 15,30 A p) L NI AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Wi open eppertuuiet înregistraţi la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. II], Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. IV, În cazul în care şedinţa AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de ant.| | (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 29.07.2022 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Sorietăţii situat în Oradea. strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Președinte di FLORIN MAL 3 E cont Ţ +440)0: 359.889 389 59.408 863 2dio ro Pitt Be ATEI LT 27 pia eee rai see ad Ra apa at sriiza: PREA SAAR i ini i 5 e spc ANab-a sia e ară i ase Ala iei 003 0ÎD50 ee aictpainaat