HCL 153/2022 Oradea adoptată

R O M ~ N I A JUDETUL , BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeful Bihor, Piafa Unirii, nr. 1, C.P. 4 1 0 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: [email protected] H O T ~ R ~ R E privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Oradea si ai societ~tii Administratia Domeniului Public S.A. in Adunarea General~ a Actionarilor societ~tii Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S.A. de a vota ,pentru" in cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Adun~rii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 24 februarie 2022 (prima convocare) si in data de 25 februarie 2022 (a doua convocare) Analizand Referatul de aprobare al primarului, in calitate de initiator, inregistrat sub nr. 68.186 din 17.02.2022 $i Raportul de specialitate nr. 68.194 din 17.02.2022 intocmit de c~tre Directia Economic~ - Serviciul Evident~ Active, Deleg~ri de Gestiune si Datorie Public~, prin care se propune mandatarea reprezentantilor Municipiului Oradea si ai societ~ti Administratia Domeniului Public S.A. in Adunarea General~ a Actionarilor societ~ti Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S.A. de a vota ~pentru" in cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Adun~ri Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 24 februarie 2022 (prima convocare), ora 15.30 si in data de 25 februarie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societ~tii Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S.A. nr. 187 din 16.02.2022 inregistrat~ la Prim~ria Municipiului Oradea cu nr. 65.777 din 16.02.2022, Tin~nd cont de prevederile Legi 31/1990 privind societ~tile, V~z~nd proiectul de hot~r~re si avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, In baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. ( 1 ) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hot~r~ste: Art. 1. Se mandateaz~ reprezentanti Municipiului Oradea si ai societ~ti Administratia Domeniului Public S.A. in Adunarea General~ a Actionarilor societ~tii Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S.A . de a vota ~pentru" in cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Adun~rii Generale a Actionarilor care va avea l oc in data de 24 februarie 2022 (prima convocare), ora 1 5. 3 0 $i in data de 25 februarie 2022 (a doua convocare), ora 1 2 . 3 0, conform anexei nr. 1 la prezenta hot~r~re. Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaz~ societatea Agentia de Dezvoltare Local~ SA. Art. 3. Prezenta hot~r~re se comunic~ c u : • Primarul Municipiului Oradea • lnstitu\ia Prefectului judetului Bihor • Directia Economic~ • Directia Juridic~, prin grija Directiei Economice • societatea Administratia Domeniului Public S.A. • societatea Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S.A., prin grija Directiei Economice • Se public~ in Monitorul Ofic al Local al Municipiului Ora ea i d Oradea, 24 februarie 2022 Nr.153 Hot~rarea a fost adoptat~ cu 21 de voturi ,pentru', 3 voturi ,abtinere'  SEDINTA A.G.E.A. a ADLO convocat~ pentru data de 24.02.2022, 0RA 15,30 AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA SA AL we open opportunities CONVOCATORUL ADUN~RII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societ~tii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul fin Oradea, strada Prim~riei nr.3, parter, cod postal 410209, Judetul Bihor, Rom~nia, inregistrat~ la Oficiul Registrului Comertului Bihor sub nr. J5/28 14/2008, cod Unic e laregistrare (CUD) R024734055 be,Nae [zGeie LOCAL ORADEA .A. Capital social subscris si v~rsat de 18.519.139 Lei [igreARE [Q Tes Nc {TT _ziua�LunaM__Anu fn atentia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societfii ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADE A Spre stint: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamei PET~ DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnisoarei POP COMAN IOANA - supleant Societtii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societafii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A., cu sediul social in Oradea, Strada Primariei, nr.3, parter, cod postal 410209, Judetul Bihor, Rom~nia, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de lnregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), In conformitate cu prevederile art. 8 si ale art.9 (Convocarea Adun~rii Generale a Actionarilor) din Actul Constitutiv al Societ~tii, cu art,113 si a r t . 1 2 1 d i n_ Le g e a societtilornr.31/1990, astfel cum a fost republicat~ si ulterior modificat (Legea Societtilor) si cu articolele 40-46 din Ordonanta de Urgent a Guverului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativ~ a ~ntreprinderilor p ub lice (0.U.G. nr. 109/2011), Av~nd in vedere Hot~r~rea nr.778/23.10.2014 si Hot~r~rea nr.847/29.10.2020 adoptate de c~tre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Hot~r~rea nr.3/23.10.2014 a Adun~rii Generale a Actionarilor Societitii ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., Tin~nd cont de Decizia nr.22/15.02.2022 adoptat de ctre Consiliul de Administratie, Convoac~ Adunarea General EXTRAORDINAR~ a Actionarilor Societ~tii (A4GEA) pentru data de 24.02.2022cu incepere de la ora I5,30, la sediul social al Societtij situatin Oradea, CURO 247340551405/2814/12 1 1 2008 1 £ [email protected] BANCA TRAN SILVANIA sucursal Oradea T +4(0) 0359889 389 RO84TRL00501202P801780¥ F +4(0)0259.408 863 410100 0radea, Bihor str, Prim~rici nr 3.parter W www a d l o. r o  SEDINTA A.G.E.A. a ADLO convocat~ pentru data de 24.02.2022, 0RA 15,30 AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA SA strada Prim~riei nr3, parter, cod postal 410209, Jude;ul Bihor, Rom~nia, conform art.113 din Legea n r. 3 1 / 1 9 9 0 privind societ~tile si dispozitiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societ~tii. Toti actionarii ~nregistrati in Registrul Actionarilor Societtii la data de 01.01.2022 (data de referint~) pot participa la AGEA si sunt indrept~titi s~ voteze in cadrul AGEA. Ordinea de zi a sedintei EXTRAORDINARE a Adun~rii Generale a Actionarilor este urmtoarea: I. Aprobarea convoc~rii Adun~rii Generale Extraordinare a Actionarilor Societ~ii (AGEA) in data de 24.02.2022, 0ra 15,30, la sediul social al Societ~tii din Oradea, strada Prim~riei nr.3, parter (prima convocare), respectiv in data de 25.02.2022, cu ~ncepere de la ora 12,30, la sediul social al Societ~tii din Oradea, strada Prim~riei nr.3, parter (a doua convocare), pentru toti actionarii inscrisi fin Registrul Electronic al Actionarilor la data de 01.01.2022, av~nd urm~toarea Ordine de zi propus~: I) Aprobarea modific~rii, prin act aditional, a Actului de constituire a unui drept de superficie incheiat cu Rezidentul Societatea TECOR INDUSTRIES S . R . L. $i autentificat sub nr . l 192 / 2 9 . 03 . 2 0 1 9 de BI ROU INDIVIDU AL NOT ARIAL IGNA GEORGE HORIA $i aprobarea incheierii actului aditional fn sensul acord~rii Rezidentului Societatea TECO R INDU STRIES S . R . L. a unui nou termen de fncepere a lucr~rilor de constructie a obiectivului investitional asumat de aces ta, p~n~ cel tiirziu la data de O 1 . 09 . 2022 . Aprobarea mandat~rii doamnei S ila g hi T eodora Alina, i n calitate de D irector Ge neral al Societ~fii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A., fin vederea ~ncheierii si semn~rii, fn numele si pe seama Societ~tii, a actului aditional la Actul de constituire a unui drept de superficie fncheiat cu Rezidentul Societatea TECOR INDUSTRIES S.R.L. $i autentificat sub n r. 1 1 9 2 / 2 9 . 0 3 . 2 0 1 9 de BIROU IND IVIDUAL NOT ARIAL I GNA GEORGE HORIA. 2) Aprobarea modific~rii, prin act aditional, a Actului de constituire a unui drept de superficie ~ncheiat cu Rezidentul Societatea DECENT S.R.L. $i autentificat sub nr .546/26.08.2020 de B irou N otarial I ndi v idual Baba Marinela Fiorica Camelia $i aprobarea incheierii actului adifional in sensul acord~rii Rez i d en t ului Societatea D ECENT S.R.L. a unui nou termen de ~ncepere a lucr~rilor de constructie a obiectivului investitional asumat de acesta, pan~ cel t~rziu la data de OJ .0 9 . 2 0 22 . Aprobarea mandat~rii doamnei S ilaghi Teodora Alina, in c alitate de D irector General al Societ~ii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A., fn vederea incheierii si semn~rii, in numele si pe seama Societ~tii, a actului aditional la Actul de constituire a unui drept de superficie ~ncheiat cu Rezidentul Societatea DECENT S.R.L. $i autentificat sub nr.546/26.08.2020 de Birou N otarial Individual Baba Marinela Fiorica Camelia. CUI RO 24734055 ,105/2814/12 11 2008 E [email protected] 2 BANCA TRANSILVANIA sucursal2 Oradea 1 +4(0) 0359.889.389 R0848TR100501202P80178 F +4(0)0259.408 863 410100 0radea, Bihor str.Prim~niei nu 3,parter W wwwadlo.ro  SEDINTA A.G.E.A. a ADLO convocat~ pentru data de 24.02.2022, ORA 15,30 AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA SA 3) Aprobarea modific~rii, prin act aditional, a Actului de constituire a unui drept de superficie incheiat cu Rezidentul Societatea SIGMAPACK S.R.L. $i autentificat sub nr.216/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Mos Anca ­ Laura si aprobarea fncheierii actului aditional fn sensul acord~rii Rezidentului Societatea SIGMAPACK S.R.L. a unui nou termen de incepere a lucr~rilor de constructie a obiectivului investitional asumat de acesta, p~n cel t~rziu la data de 01.05.2022. Aprobarea mandat~rii doamnei Silaghi Teodora Alina, ~n calitate de Director General al Societ~jii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A., ~n vederea ncheierii si semn~rii, fn numele si pe seama Societ~tii, a actului aditional la Actul de constituire a unui drept de superficie ~ncheiat cu Rezidentul Societatea SIGMAPACK S.R.L. $i autentificat sub nr.216/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Mos Anca - Laura. 4) (1) Aprobarea desemn~rii Directorul General al Societ~tii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A., ca reprezentant al Societ~ii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A., in consiliul de conducere - Consiliul Asociatiei - al asocierii fn participatiune ~ncheiat ~ntre U.A.T JUDETUL BIHOR CONSILIUL JUDETEAN BIHOR, UNIVERSITATEA ORADEA Si Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL ORADEA S.A., Contratul de asociere fn participatiune legalizat prin Incheierea de legalizare de semn~tur~ nr. 20/12.02.2019 de c~tre notar public Petris Aurel Florin si a Actului aditional la Contractul de asociere in participatiune, autentificat sub Incheierea de autentificare nr. 77 din 20.01.2022 de c~tre notar public Geambasu Diana, n vederea realiz~rii si exploat~rii Parcului Stiintific si Tehnologic Bihor. (2) Persoana desemnat~ ca reprezentant din partea Societ~tii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A., urmeaz~ a exercita atributiile prev~zute la art. 1 3 - 20 din Contratul de asociere in participatiune legalizat prin Incheierea de legalizare de semn~turd nr. 20/12.02.2019 de c~tre notar public Petris Aurel Florin si a Actului aditional la Contractul de aso [...]