HCL 235/2022 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU A MUNICIPIUL MEDIAŞ “ A Judeţul Sibiu, 551017, Mediaș, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 Xrww.primariamedias.ro; e-mail: primaria(Giprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de numire a membrilor Consiliului de Administraţie la SC MEDITUR SA Mediaş Consiliul Local al Municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2022, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 238/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea propunerii de numire a membrilor Consiliului de Administraţie la SC MEDITUR SA Mediaș şi Raportul de specialitate nr. 13044/25.07.2022, întocmit de Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş, - avizele comisiilor de specialitate nr. |, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 22 de pe Ordinea de zi, înregistrate sub nr, 585, 588 şi 590/27.07.2022. Văzând adresa nr. 1957/25.07.2022 și convocatorul nr. 1956/25.07.2022 a SC Meditur SA Mediaş, înregistrate la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 13046/25.07.2022 și nr. 13047/25.07.2022. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), (9) și (11), art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată. În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se ia act și se însușește Raportul nr. 510/15.07.2022 - privind numirile finale de membrii în consiliul de administrație pentru SC MEDITUR SA, care cuprinde Lista scurta pentru numirea/desemnarea administratorilor/membrilor in Consiliul de Administraţie la SC MEDITUR SA Mediaș, ce constituie anexă la prezenta hotărâre. Art. 2, Se aprobă propunerea de numire a membrilor Consiliului de Administraţie al societății, în urma selecţiei şi evaluării din lista scurtă finală desfășurată în cadrul procedurii de selecţie a administratorilor, prevăzută de OUG nr. 109/2011, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.09.2022, astfel: - Călin Alin - administrator independent, neexecutiv, management general; - Vulcan Maria - administrator independent, neexecutiv, studii economice; - Balasz Botond - administrator independent, neexecutiv, studii juridice; - Seicean Bogdan - administrator independent, neexecutiv, management general; - Focşăneanu Mariana - administrator independent, neexecutiv, management general. Art. 3. (1) Se mandatează reprezentantului Consiliului Local Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, domnul consilier Cotei Mihai Gheorghe de a vota „pentru” la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA din data de 02.08.2022, ora 14:00 (prima întrunire), respectiv 03.08.2022, ora 14:00 (a doua întrunire), la sediul societăţii din Mediaş, Șoseaua Sibiului nr. 1004. (2) Ordinea de zi este următoarea: 1. Numirea noilor membrii ai Consiliului de Administraţie din cadrul SC MEDITUR SA Mediaş. 2. Aprobarea contractului de mandat a membrilor CA, anexat la convocator. Contractul se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2022. 3. Împuternicirea directorului general al societăţii SC MEDITURA SA Mediaş, domnul Popa Ovidiu, să semneze în numele şi pentru societate contractele de mandat a membrilor CA. 4. Aprobarea remunerației fixe a membrilor CA asttel: - Președinte CA 3497 lei brut, respectiv 2050 lei net; - Membru CA 2848 lei brut, respectiv 1690 lei net. 5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii SC MEDITURA SA Mediaș, în ceea ce privește administratorii societăţii. 6. Desemnarea și împuternicirea unei persoane care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a Hotărârii AGA. 7. Diverse. Art. 4. Primarul Municipiului Mediaş, prin Direcţia Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art. 5. Secretarul general al Municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului Municipiului Mediaș, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, SC Meditur SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www. primariamedias.ro. Contrasemnează Secretar general, Muntean Sanda Ligia Președinte de şedinţă, Boca Teofil ai od est îsi "re pas SS pat 407 Nr. 235/2022 Prezenţi la şedinţă: 21 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2022 Cu un număr de 18 voturi „pentru”, 2 abţineri şi | consilier local nu participă la vot, din numărul total de 21 consilieri în funcţie MSL/CC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver. |