HCL 747/2017 Galați adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 747 din 19.12.2017 privind: aprobarea Profilului Consiliului de administraţie al Societăţii Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi şi a Profilului "candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 764/12.12.2017 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 12.12.2017; Având în vedere expunerea de motive nr. 119922/12.12.2017, a iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul de specialitate nr. 119924/12,12.2017 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice; | Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administraţie publică, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii publice; Având în vedere dispoziţiilor art. 19, art. 20, alin. (1) şi alin. (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin. (4), art. 34 lit. „b”, art. 36, art. 37 şi art. 38 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (4), alin. (2) lit. „a” şi alin. (3) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 747/2017 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 - Se aprobă Profilul Consiliului de administraţie al societăţii Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Se aprobă Profilul candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de administraţie al societăţii Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. Galaţi, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Galaţi prin Compartimentul Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice şi Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie. Art. 4 — Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Contrasemnează, Secretarul municipiului Galaţi, Radu Octadbiyn Kovacs EI, ALI HCL nr. 747/2017 Anexa 1 la HCL 747/19.12.2017 „__ PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR AGROALIMENTARE S.A. GALAŢI Profilul consiliului de administraţie se bazează pe următoarele componente: - Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale consiliului în particular; - Matricea profilului consiliului de administraţie. 1. Analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale consiliului în particular Prin Dispoziţia Primarului nr. 41/05.02.1991, patrimoniul public rezervat activităţii de comerţ cu legume - fructe, produse agroalimentare, respectiv a fost inclus într-o societate comercială cu denumirea de SC AGROAL SA Galaţi. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/08.05.1992, SC AGROAL SA este transformată în REGIA AUTONOMĂ “ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR COMERCIALE”. În baza O.U.G. nr 30/1997, aprobată prin Legea nr. 207/1997, prin Hotărârea | Consiliului Local nr. 70/11.06.1998 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome în Societatea Comercială “Administraţia Pieţelor Agroalimentare” S.A., cu unic acţionar Municipiul Galaţi. Societatea are ca principal obiect de activitate cod CAEN 6820- închirierea şi i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, pe bază de contract. i Prin Hotărârea nr.348/27.07.2017, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea nr.451/31.08.2017, Consiliul local al municipiului Galaţi a aprobat ca modalitate de gestiune a activităţii de administrare şi exploatare a pieţelor, cu excepţia bâlciurilor, din Municipiul Galaţi, din cadrul serviciului de administrare a domeniului pulic şi privat al Municipiului Galaţi, gestiunea delegată. Totodată, s-a aprobat realizarea gestiunii delegate a activităţii de administrare şi exploatare a pieţelor (cu excepţia bâlciurilor) din Municipiul Galaţi, prin negociere directă cu o singură sursă cu Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A Galaţi, sub forma unui contract de concesiune pentru o perioadă de 10 ani, începând cu 1 septembrie 2017. Legislaţia relevantă domeniului de activitate al societăţii: > Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; i > O.U.G. nr.109/2001 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aorobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; ea Normetor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > OG: hr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea-servieiilor-publiee-de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările: şi completările ulterioare; > H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; > H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 1 > Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; > OMEP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; >» 0.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie, cu modificările şi completările ulterioare. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele societăţii în lumina politicilor locale în domeniu Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică tutelară a societăţii Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A Galaţi îşi propune următoarele obiective strategice : A. EFICIENŢA ECONOMICĂ - Optimizarea permanentă a costurilor; - Ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare; - Punerea în aplicare a metodelor performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţuiale prevăzute de normele legale pentru achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii; - Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate şi realizarea unui profit anual rezonabil. B. MODERNIZAREA ŞI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PRESTATE | - Eficientizarea procedurilor şi proceselor interne; | - Creşterea permanentă a calităţii şi eficienţei serviciilor prin îmbunăţirea condiţiilor tehnico-administrative din cadrul pieţelor şi creşterea gradului de confort al | spaţiilor prin crearea unor condiţii optime de igienă şi practicarea unui management | eficient al deşeurilor realizate; - Informarea corectă şi corespunzătoare a clienţilor; - Gestionarea serviciului pe criterii de competivitate şi eficienţă economică. C. COMPETENȚA PROFESIONALĂ - Creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare ! şi motivare a personalului societăţii; - Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism. Context organizaţional Consiliul de Administraţie (denumit în continuare Consiliul) va fi format din 7 (şapte) membri, conform Actului constitutiv al societăţii. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuţiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi în sensul art.138"2 din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Atribuţiile consiliului Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G ————NF.109/2011 şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/4990, republicată, E si i cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 2 nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea generală a acţionarilor numeşte Consiliul de administraţie al societăţii. Societatea Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A Galaţi este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administraţie compus din 7 administratori. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele competenţe de bază: 1) Stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 2) Numeşte şi revocă directorii, conform legislaţiei în vigoare şi stabileşte remuneraţia acestora; 3) Elaborează componenta de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de aşteptări, aprobă componenta de management şi aprobă ulterior întreg planul de administrare pe care îl înaintează către AGA; 4) Asigură integritatea și funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare; 5) Verifică funcţionarea sistemului de control intern; 6) Monitorizează şi evaluează performanţa directorilor; 7) Întocmeşte raportul anual şi semestrial privind activitatea societăţii pe care îl prezintă Adunării generale a acţionarilor; 8) Monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de la nivelul organelor de administrare şi conducere; 9) Monitorizează eficacitatea parcticilor de guvernanţă corporativă la nivelul societăţii; 10) Raportează lunar structurii de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţii publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernanță corporativă; 11) Convoacă AGA conform legislaţiei în vigoare. Componenţa Consiliului de administraţie Componenţa Consiliului este alcătuită astfel încât membrii să poată acţiona independent şi critic în relaţie cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă şi echilibrată în privinţa experienţei profesionale asigurând o diversitate a experienţei profesionale la nivelul întregului consiliu şi aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea, nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experienţă directă în domeniul în care activează societatea, întrucât multitudinea experienţelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puţin un membru al Consiliului să aibă experienţă directă în industria / ramura / sectorul de activitate al societăţii comerciale. Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educaţie academică secondată de experienţa care să le permită înţelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică şi economică administrării unei companii. Este recomandabil ca cel puţin unul dintre membrii Consiliului să aibă experienţă şi in mediul privat pentru asigurarea armonizării între cele doua medii — La: EX PUDIIC ȘI privat + > În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, se vor aplica urmatoarele reguli generale obligatorii privind componenţa Consiliului. — = cel piiţii doi dintre membri consiliului de administraţie trebuie să aiba_studii superioare economice sau juridice şi experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani; -toți membrii trebuie să aiba experienţă în activitatea de administrare/ management companii private/publice sau instituţii publice; - nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; - Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, î în sensul art. 138"2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - se vor evita situaţiile de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întrepriderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani; - o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. În conformitate cu prevederile art.13812 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii: a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta; g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d). În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcţia de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale specifice rolului, precum şi competențele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe: a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu Suieces mandatul de administrator; b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung; c) să aibă capacitatea de asumare a.responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă; d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul consiliului conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o "expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului. În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabileşte definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de membru în consiliu. Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil. Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului. Profilul candidatului este alcătuit din două componente: e descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii publice; e definirea unei combinaţii specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului. La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: e contextul organizaţional; * obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de aşteptări; * strategia întreprinderii publice şi elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice; e atribuţiile consiliului. Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A Galaţi îşi propune selectarea a 7 membri pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 4 ani. Din cei 7 membri: * cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar; e _ cel puţin unul dintr ji iliului ini i studii juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul juridic; e cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehniee-eu-experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul tehnic; e nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; e în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la HG. nr. 722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toţi membrii în funcţie ai consiliului sunt şi candidaţi pentru o configuraţie viitoare a acestuia. 0 [...]