HCL 273/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 273 din 27.05.2021 privind aprobarea Scrisorii de așteptări, a Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ - Florin Pucheanu; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 300/18.05.2021 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 27.05.2021; Având în vedere referatul de aprobare nr. 100961/18.05.2021 al iniţiatorului - Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ - Florin Pucheanu; Având în vedere raportul de specialitate nr. 100964/18.05.2021 al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice; Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărare a liniștii și ordinii publice; Având în vedere dispozițiile art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b), art. 3 pct. 2 lit c), art. 28 și art. 29 alin. (3) și alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere dispozițiile art. 12 lit. a), art. 19, art. 20 alin. (1) și (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 34, lit. b), art. 36, art. 37 și art. 38 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere prevederile Anexei 1c “Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări” la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ; Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; __________________________________________________________________________________ HCL nr. 273/2021  În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – (1) Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator înscriși pe lista scurtă. Art. 2 – Se aprobă Profilul Consiliului de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 – Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 746/19.12.2017 și H.C.L. nr. 747/19.12.2017 își încetează aplicabilitatea. Art. 5 – Primarul Municipiului Galați și Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art. 6 – Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, __________________________________________________________________________________ HCL nr. 273/2021  Anexa 1 la HCL NR. 273/27.05.2021 Scrisoare de așteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Introducere Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările Consiliului local al municipiului Galați, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce privește administrarea și conducerea societăţii Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Scopul scrisorii de aşteptări este acela de a: • stabili obiectivele întreprinderii publice; • defini principiile de lucru şi conduita aşteptată din partea întreprinderii publice; • consolida încrederea beneficiarilor şi cetăţenilor în ceea ce priveşte capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate; • ghida Consiliul de administraţie în redactarea Planului de administrare. Totodată, Scrisoarea de așteptări constituie baza în redactarea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă. Încadrarea întreprinderii publice Prin Dispoziţia Primarului nr. 41/05.02.1991, patrimoniul public rezervat activității de comerţ cu legume - fructe, produse agroalimentare, respectiv a fost inclus într-o societate comercială cu denumirea de SC AGROAL SA Galaţi. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/08.05.1992, SC AGROAL SA este transformată în REGIA AUTONOMĂ “ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR COMERCIALE”. În baza O.U.G. nr 30/1997, aprobată prin Legea nr. 207/1997, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/11.06.1998 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome în Societatea Comercială “Administraţia Pieţelor Agroalimentare” S.A., cu unic acţionar Municipiul Galați. Societatea are ca principal obiect de activitate cod CAEN 6820- închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, pe bază de contract. Prin Hotărârea nr.348/27.07.2017, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea nr.451/31.08.2017, Consiliul local al municipiului Galați a aprobat ca modalitate de gestiune a activității de administrare și exploatare a piețelor, cu excepția bâlciurilor, din Municipiul Galați, din cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Galați, gestiunea delegată. Totodată, s-a aprobat realizarea gestiunii delegate a activității de administrare și exploatare a piețelor (cu excepția bâlciurilor) din Municipiul Galați, prin negociere directă cu o singură sursă cu Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A Galați, sub forma unui contract de concesiune pentru o perioadă de 10 ani, începând cu 1 septembrie 2017. 1  Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a piețelor din Municipiul Galați nr. 91582/01.09.2017, obligațiile societății Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A Galați sunt următoarele: • să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale, ale regulamentului serviciului și ale caietului de sarcini; • să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract; • să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin regulamentul serviciului; • să preia de la delegatar, pe baza de proces verbal de predare – primire, infrastructura aferentă și bunurile concesionate, cu ocazia delegării de gestiune; • să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării serviciului în conformitate cu clauzele contractuale si cu prevederile legale în vigoare; • să pună în aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii; • să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați în funcție de necesitățile societății; • să obțină de la autoritățile competente avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/furnizării activităților delegate; • să nu subdelege serviciul și bunurile care fac obiectul delegării; • să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul sau forța majoră, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile; • să gestioneze serviciul pe criterii de competivitate și eficiență economică; • să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul prevăzut în prezentul contract; • să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate, cu ocazia delegării de gestiune a serviciului, în baza legislației în vigoare; • să restituie delegatarului, la încetarea contractului, în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării; • să respecte orice prevederi care derivă din reglementările legale în vigoare și din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Galați; • să depună toate diligențele necesare conservării bunurilor, echipamentelor și dotărilor preluate în concesiune, pe toata durata derulării contractului; • să ia măsurile necesare pentru protecția mediului și pentru asigurarea igienei și siguranței la locul de muncă; • să predea delegatarului, la încheierea perioadei pentru care a fost perfectat contractul, toată documentația tehnică existentă referitoare la bunurile și serviciile gestionate, cărțile construcțiilor, planurile instalațiilor, schemele tehnologice, etc. încheind în acest scop borderouri și procese verbale de predare – primire. Activitatea societăţii este organizată cu respectarea următoarelor principii şi strategii locale: a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu; b) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; c) luarea măsurilor pentru creşterea competivităţii. Legislația aplicabilă societății: 2   O.U.G. nr.109/2001 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;  H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;  Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;  H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;  Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;  OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;  O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de administrație Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de O.U.G nr.109/2011 şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea generală a acționarilor numește Consiliul de administrație al societății. Societatea Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A va fi administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri. Consiliul de Administrație al societății își desfășoară activitatea în baza Contractelor de mandat, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, a prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății, coroborat cu întreaga legislație incidentă în vigoare. Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru AGA. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază: 1. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; 2. numeşte și revocă directorii conform legislației incidente în vigoare și stabilește remunerația acestora; 3. elaborează componenta de administrare a Planului de administrare, în acord cu Scrisoarea de așteptări, aprobă componenta de management și ulterior aprobă întreg Planul de administrare pe care îl înaintează la Adunarea Generală a Acționarilor; 4. negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari; 5. asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare; 6. verifică funcționarea sistemului de control intern; 7. monitorizează și evaluează performanța directorilor; 8. întocmește Raportul semestrial și anual privind activitatea societății pe care îl prezintă Adunarii Generale a Acționarilor; 9. monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere; 3  10. supervizează sistemul de transparență și de comunicare; 11. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă la nivelul societății; 12. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor. Organele de conducere ale societății Conform O.U.G. nr.109/2001 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, la societățile administrate în sistem unitar, consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. Responsabilități și sarcini/obiective ale directorului general: 1. să îşi folosească toată priceperea, experienţa şi toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziţie de către societate, în vederea conducerii activităţii acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor; 2. să rezolve aspecte legate de metode de procurare a fondurilor, alocarea rațională a acestora pe destinații și folosirea lor eficientă, să asigure echilibrul financiar, fixarea prețurilor, reducerea costului capitalului, trebuind să adapteze permanent politica financiară a întreprinderii publice la condițiile concrete ale acesteia; 3. să coordoneze, supravegheze şi să controleze permanent, în colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane având titulatura funcţiei de director, persoane cu care societatea a încheiat contracte de muncă, în vederea îndeplinirii criteriilor de performanţă convenite şi să dispună măsuri în consecinţă; 4. să pună la dispoziţia consiliului de administraţie, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele şi informaţiile necesare pentru cunoaşterea şi analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la ordinea de zi; 5. să informeze în scris şi în mod operativ pe administratori şi pe auditorul intern despre orice acte şi fapte de încălcare a dispoziţiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților sau deciziilor consiliului de administraţie de către celelalte categorii de salariaţi având titulatura de directori executivi, de care a luat cunoştinţă cu prilejul executării acestui contract; 6. să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie, întocmai şi la timp; 7. să identifice și să stabilească oportunitățile și obiectivele de dezvoltare; 8. să îmbunătățească metodele de dezvoltare; 9. să identifice oportunitățile de afaceri. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele societăţii în lumina politicilor locale în domeniu Autoritatea Publică Tutelară se aşteaptă ca managementul Societății Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și a serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor. Totodată se pune accent pe realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de piață și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: • Îmbunătățirea calităţii serviciilor; • Creșterea profitabilității societății; • Modernizarea, întreținerea și repararea spațiilor comerciale din toate piețele municipiului Galați; Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică tutelară a societății Administraţia Pieţelor Agroalimentare S.A. își propune următoarele obiective strategice : 4  A. Creșterea economică reprezintă procesul ce exprimă evoluția ascendentă a unor mărimi economice în cadrul uni orizont de timp cu efecte favorabile în planul vieții economice și sociale. Creșterea economică este unicul și cel mai puternic motor care poate genera creșteri pe termen lung ale standardului de viață. Creșterea economică, prin: 1. Previzionarea veniturilor, aproximarea necesarului resurselor și volumul investițiilor viitoare; 2. Reconsiderarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, prin realizarea unor măsuri de control a acestora având ca scop minimizarea cheltuielilor, reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal și eficientizarea proceselor de achiziții; 3. [...]