HCL 215/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.215 privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova- dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de 15.12.2016. Având în vedere rapoartele nr.195222/2016 şi nr.195745/2016 întocmite de Direcţia Servicii Publice, prin care se propune împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017; În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale şi Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2016 prin care s-a aprobat desemnarea dnei. Creţu Cristina Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017, ora 14.00, punctul de pe ordinea de zi cu privire la analiza şi aprobarea completării contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi/membri ai consiliului de administraţie, cu clauzele obligatorii menţionate de Hotărârea Guvernului nr.722/2016. Art.2. Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017, ora 14.00, actul adițional de modificare a contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi/membrii ai consiliului de administraţie, potrivit anexei la prezenta hotărâre. Art.3.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Cristina Mădălina Creţu, nu poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se împuterniceşte dl. Glăvan  Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Marin Traian RADU Ovidiu MISCHIANU  ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.215/2016 ACT ADITIONAL NR.____/__________ La contractul de mandat incheiat cu dl.____________________________ Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia PARTILE CONTRACTANTE 1. Adunarea Generala a SC Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, JUDETUL Dolj, reprezentata prin__________________________, In calitate de________________________________ Si 2.____________________, cu domiciliul in__________________, CNP___________, posesor al C.I. seria _______nr._______, eliberat de______________la data de____, de profesie________, in calitate de administrator neexecutiv/ membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, Tinand cont de prevederile H.G. 722/2016, Anexa 1 - Anexa 1b – clauzele obligatorii pe care trebuie sa le contina contractul de mandat, a fost încheiat de comun acord urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care s-au stabilit urmatoarele: I. Completarea Capitolului IV Drepturile si obligatiile mandatarului cu art.131 ce va avea urmatorul continut: Art. 131 – Administratorul are urmatoarele obligatii: - participarea la un program de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/an, în care sa aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum si in orice alte domenii alese de actionari ; - pregatirea riguroasa a sedinţelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedinţele consiliului precum si în comitetele de specialitate; - participarea la unul sau mai multe comitete consultative înfiintate la nivelul consiliului; - declararea conform reglementarilor interne si legislaţiei în vigoare a oricaror conflicte de interese existente si, in situatia de conflict de interese, abţinerea de la decizii in cadrul consiliului/ comitetului consultativ; - adoptarea de politici şi sisteme de control; - aprobarea bugetului întreprinderii publice; - realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contract; - elaborarea, împreună cu ceilalţi administratori, şi transmiterea semestrială a rapoar- telor privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării obiectivelor de perfor- manţă, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale di- rectorilor; - aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;  - aprobarea încadrarii şi eventuala revocare a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii pub- lice; - participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfăşurării unei activităţi optime în cadrul consiliului; - elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii; - verificarea funcţionării sistemului de control intern şi managerial; - monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare şi conducere; - monitorizarea alaturi de ceilalţi administratori a performanţei conducerii executive: - respectarea Codului de etică al întreprinderii publice. II. Completarea Capitolului IV Drepturile si obligatiile mandatarului cu art.132 ce va avea urmatorul continut: Art. 132 – Administratorul are urmatoarele drepturi: - rambursarera cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului; - beneficiază alături de ceilalţi administratori de asistentă de specialitate pentru funda- mentarea deciziilor luate in cadrul consiliului; - suportarea de catre Companie a cheltuielilor pentru formarea profesionala a adminis- tratorului, respectiv contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc. III. Completarea Capitolului VI Revocarea, Modificarea, Incetarea contractului cu art.151 ce va avea urmatorul continut: Art. 151 - Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autori- tatea publică tutelară sau acţionari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani. IV. Toate celelalte clauze ale contractului de mandat rămân neschimbate. V. Prezentul act aditional a fost încheiat astazi___________ , în 2 exemplare, căte unul pentru fiecare parte, si produce efecte de la data încheierii. AGA CAO, Administrator/ membru CA, Prin___________________ _______________________ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Marin Traian RADU