HCL 423/2019 Constanța adoptată

goN ANITA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA [3 CONSILIUL LOCAL Tomis xi ConsTANTIră HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul ce administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru semestrul I al anului 2019 Corisiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de O N 0: Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 200357/17.10.2019; Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului, raportul înregistrat sub nr. 14468/22.10.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.; Văzând dispoziţiile art. 55, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; | Având în vedere dispoziţiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare si prevederile Contractului nr, 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; „.... “În'temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. „a”, alin.3 lit. „d” şi art. 196, alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; : HOTĂRĂȘTE : Art.1 Se aprobă insușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru semestrul 1 al anului 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, _ Art.2 Compartimentul relaţii consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenţa hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: P/4 pentru, _— împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcție PA consilieri din 27 membri. PHEŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, — , SECRETAR DreDE | / peeody MARCELA ENAGHE ue [) i Nk. 403/4031 10 2949 | | ! i: li coNSTANT,, ROMÂNIA qi i JUDEŢUL CONSTANŢA Rae: MUNICIPIUL CONSTANŢA Ă | CONSILIUL LOCAL 4 i | | | | Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru | primul semestru al anului 2019 L.Informatii privind executia contractului Prezentul raport a fost intocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificarile si completarile de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Conducerea activitatii Confort Urban SRL a fost incredintata Consiliului de Administralie cu urmatoarea componenta:Radulescu Claudiu George-Presedinte, Frigioiu , Marcela Mariana-Membru, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru si Andrei Florian 9 Constantin-Membru. Consiliul de administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul primului semestru si s-au emis 6 decizii. Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt: 1.Urmarirea situatiei creantelor societatii-analiza luna in fiecare sedinta 2.Urmarirea costurilor societatii-analiza lunara in fiecare sedinta 3.Urmarirea corectiei bazei de date a SPIT in ceea ce priveste taxa pe teren datorata de Corifort Urban SRL-lunar pana la finalizare 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 5.Aprobarea planului anual de achizitii planificat pentru anul 2019 6.Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2018 9 7.Aprobarea raportului de activitate al Directorului General si Directorul Economic pentru semestrul | 2019 8.Modificarea organigramei si a statului de functiuni | 9.Aproba rea codului de etica la nivelul societatii 10.hprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018. 11.(rmarirea implementarii/inceperii activitatii biroului de ridicari auto 12.Urmarirea situatiei strazilor pentru care se pot intocmi documentatii cadastrale, in veda=rea planificarii lucrarilor de reparatii /investitii publice si elaborarea documentatiilor aferente lucrarilor. 13.Urmarirea actualizarii terifelor de inchiriere a camerelor din caminul de nefamilisti situate in Str.Egretei 14. Urmarirea aducerii la indeplinire a masurlordispuse de Curtea de Conturi prin Decizia 30/2017. 15.|rmarirea derularii procedurilor de achizitie a serviciilor de marcaje rutiere si de plata a parcarilor prin SMS. Peniru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a actionat astfel: » Cresterea productivitatii muncii o Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri » Diminuarea creantelor restante o Diminuarea cheltuielilor de exploatare » Indeplinirea obiectivelor generale ale societatii II. Indicatori economico financiari la 30 lunie 2019 In ceea ce priveste gradul de realizare al veniturilor prognozate,acestea au fost realizate in procent de 1.19 „bugetat 16.924 mii lei, realizat 20.190 mii lei, cheltuielile au fost realizate in procent de 1.21, bugetat 15.253 mii lei, realizat 18.419 mii lei,in timp ce rezultatul brut realizat este de 1.771 mii lei, fata de 1.691 mii lei. Valorile reulizate/atinse pe fiecare element de venit aferente activitatii de intretinere si reparatii drumuri publice sunt conform tabelului de mai jos: Nr Crt Denumire Valoare bugetata Valoare realizata fara TVA i 1 „Asfalt trotuar+carosabil 17,661,160.82 9,009,616.00 2 “rotuar Dale OCPI 1,491,001.00 - 3 Constructie parcari pe amplasamentele fostelor garaje 302,303.00 2,995,655.00 4 Montare garduri protectie pietoni 100,000.00 5 iidicare la cota capace 50,000.00 411,673.00 6 lReabilitari zone de promenada 35,000.00 7 Marcaje rutiere 2,000,000.00 | 880,714.00 8 l.ucrari trim | 2019 3,550,535.00 9 'Total lucrari 25,189,999.82 | 13,297,658.00 10 Și Zota de profit 1,461,610.00_ | 731,371.19 ii Administrare 977,092.00 | 582,944.00 12 Total buget 27,628,701.82 | 14,611,973.19 13 'Terti 1,281,704.00 14 Investitii 4,967,227.00 15 | , 'Total venit drumuri 32,595,928.82 | 15,893,677.19 EN In ceea ce priveste gradul de realizare global al veniturilor pe fiecare activitate, la data de 30.06.2019 situatia se prezinta astfel: Nr Crt Denumire Valoare bugetata | Valoare realizata Rest de realizat Grad de realizare 1 | brumuri 32,595,929.00 |_15,893,677.19 16,702,251.63 | 48.76 2 Incheatoare 2,731,933.00 | 864,961.20 1,866,971.80 | 31.66 3 | semafoare 797,233.00 | 418,053.16 379,179.84 52.44 Yotal 36,125,095.00 17,176,691.73 18,948,403.27_| 47.55 4 Parcari 4,533,000.00 2,657,866.50 1,875,133.50 | 58.63 5 |,„Ridicariauto 1,484,000.00 | 296,043.41 1,187,956.59 | 19.95 Prin planul de administrare al Consiliului de Administratie al societatii au fost stabiliti indicatorii de performanta de mai jos „pentru care gradul de realizare conform executiei bugetului de venituri si cheltuieli este urmatorul Semestrul | 2019 Procent | Precent - de de Valoare Valoare realizare | realizare Nr.Crt Denumire indicator bugetata-mii lei_| realizata-mii lei | propus obtinut 1 ”otal venituri 16,944.00 20,190.00 97% 119.16 Profit obtinut 1,691.00 1,771.00 100% 104.73 3 Productivitatea muncii 64.11 89.34 97% 139.35 4 Rentabilitatea veniturilor 9.98 8.77 100% 87.89 5 Cheltuieli la 1000 lei venit 900.20 912.28 100% 101.34 II. Situatia lucrarilor realizate in semestrul I al anului 2019 In semstrui, | al anului 2019 s-au realizat lucrari de intretinere si reparatii drumuri in suprafata de 86.570 mp,reparatii trotuare 20.269,15 mp, au fost montate borduri mici pe o suprafata de 2.770,50 mul, borduri mari 7.737,50 mal si au fost puse in opera dale din beton pe o suprafata de 151.30 mp. Strazile, bulevardele pe care s-a intervenit sunt cele din situatia de mai jos. NRCR DENUMIRE LOCATIE CAROSABIL! TROTUARI BORDURI/20X25/ BORDUR/10X15/ EC MP 1 | Str. (3araganului 798.47 3,870.88 1,155.00 105.00 2 | Str, ibertatii 2,222.96 1,339.40 88.50 3 | Str. Industriala 1201.12 49.00 198.50 4 | Ba/romis 1130.08 153.00 79.57 Parc: e Str.Prieteniei/Str.Solidaritatii Str.Cuteza 5_| tori 3433.53 448.02 497.00 460.00 6_| Parcure Aleea Lacramioarei 1565.34 41.76 153.00 137.00 7 | Str. Unirii 3050.54 1098.73 1,243.50 335.00 8 | Parcare AlSoiidaritații Gradinita 47 846.90 100.13, 96.50 9 | Str. Eiucuresti 1443.24 576.43 10 | Str. /vram lancu 43.14 11 | Ba Ferdinand ai.21 12 | Str.C borului 1430.18 1178.38 608.50 157.50 13 | Str. leg Danovschi 1977.09 1115.25 123.50 14_| Str. Paun Pincio 915.57 237.85 145.00 82.00 15 | Parcare Str. Dreptatii 738.08 129.94 141.50 34.00 16_|_ Parcare Str. Tulcei 1495.34 27.72 204.00 17 | Parcare Aleea Malinului 828.32 111.00 18 | Bd. | C.Bratianu 2959.57 62.00 44.50 19 | Pan;are Aleea Prieteniei 386.43 87.68 20 | Str. itefanita Voda 5,765.21 21 | Bd. /surel Vlaicu 1,524.75 22 | Str. (:araiman / Parcare ridicari auto 1,906.95 23 | Str. Soveja 22.57 81.99 24 | Bd. Decembrie 1918 77.01 25 | Bd. 1 Mai 78.97 26 | Str. Cuza Voda 70.38 27 | Str. '“urda 2,276.45 781.90 56.50 39.50 28 | Str. oua 648.88 282.17 225.00 29 | Str, Prelungirea Bucovinei 328.03 63.00 30 | Pansare Marvimex 5,573.62 194,51 814.00 83.50 31 | Aleea I.L.Caragiale 621.18 23.39 32 Str. lon Nenitescu 757.85 33 Panzare Aleea Caprioarei 192.02 34 | Str.jon Roata 2864.27 35 | Ste. Ierisor 1.303.086 36 | Str. 1). Marinescu 2,569.36 37 | Str. 'zorbului 2412.34 38 | Pan;are Str. Corbului Bl.H3-H4 659.84 39 | Str. lon Ursu 40.15 40 | Str, rivitei 95.72 41 | Soseaua Mangaliei 52.43 42 | Str. I?relungirea Liliacului 39.54 43 | Str. Intrarea Histria 54.28 44_| Panzare Poarta 1 649.59 75.62 59.00 63.00 45 | Str.I3aba Novac 1,880.78 747.00 116.50 46 | Bd. liamaia 3,748.68 427.33 258.50 187.00 47| St. Caiuti 1975.25 48 | Str. Institutor |.Titorian 617.33 263.86 49 | Srtonesti 1.839,37 50_| Aleea Soveja 1324.23 51 _| Pan;are Zona Bellagio 2,668.72 “ 52 _| Str. 43he. Economu 2841.59 53 | Str. Horia Grigorescu 477.88 54 | Aleta Vascului 179.10 55 | Str, :Zefirului 1,277.87 52.28 56 _| Str. Brizei 73.16, 57 _| Str. ISrakovia 8.83 58_| Str. Napoli 8.75 (] 59 | Str. Milano 38.07 _ 60 | Str. Cumpenei 25.56 61 | Str. Pescarilor 245.87 62 | Str. aliei 17.50 63 | Str.:taba Novac 1233.85 608.00 140.00 64 | Str. Poporului 595.18 313.50 89.00 65 | Par;are Brotacei 70.00 133.50 66 | Sat '/acanta/Mamaia 1710.75 57.00 67_| Str.:ianu Mihalcea 126.10 68 | Str.i'ragoslavelor/mamaia/unirii 1,887.49 69 | Str.Unirii/Str.Turda/Str.lon Ratiu 2,133.15 1463.85 Str.tMartie/Str.Poporului/Str.D.Marines 70 | cu 1670.54 71_|_Str.Vintila Bratianu 894.22 72 | Str.Mircea Zorileanu 2,162.47 | 73 | Parcare Salare 2,226.64 | 74_| Parcare Str.Cerbului 712.64 _] 75 | Bd.MamaiaVila SKY 518.97 76_| Str.l'an Murgescu 205.38 77 | AtMalinuluilLoc de joaca 32.50 78 | ALLiupeni/Loc de joaca 21.73 TOTAL GENERAL 86,570.00 20,269.15 74737.50 2,710.50 151.30 Fata de semestrul I al anului 2018 in semestrul 1 al anului 2019, au fost efectuate lucrari pe suprafete mai mari astfel: *Reparatii trotuare: 1.566 mp in plus (18.703,59 mp in 2018 fata de 20.269,15 mp in 2019), cu o crestere de 7.72% *Reparatii carosabil: 3.864 mp in plus (82.706 mp în 2018 fata de 86.570 mp in 20219), cu o crestere de 4.46% *Montat borduri: 1.791 ml in plus(8.717 ml in 2018 fata de 10.508 ml in 2019),cu o crestere de 17.04 % Primăria Municipiului Constanţa primeşte sesizări din partea cetăţenilor municipiului şi le transmite către S.C. Confort Urban S.R.L. spre analiză şi soluţionare, în măsura competenţelor ce ne revin (în perioada ianuarie-iunie 2019, s-au transmis către S.C. Confort Urban S.R.L. aproximativ. 40 de adrese la care am emis răspunsuri). Li În ui-ma sesizărilor, inspectorii din cadrul Biroul de Inspectori, Reclamaţii şi Sesizări se deplasează în teren în vederea verificării celor semnalate. Astfel, în urma analizei din teren de către personalul de specialitate (acolo unde este cazul), se iau măsurile ce se impun în vederea soluționării problemelor. În activitatea curentă a societăţii, există Biroul de Inspectori, Reclamaţii şi Sesizări unde îşi desfăşoară activitatea 3 inspectori de teren care verifică zilnic trama stradală din toate zonele din Municipiul Constanţa, sesizările primite de la cetăţeni şi zonele pentru care au fost eliberate avize de intervenţii şi avarii. VI.Personal si salarizare La data de 30 Iunie 2019, Confort Urban are un numar efectiv de personal-de 231 salariati „ valoare aprobata prin buget fiind de 264 de salariati.Cheltuielile totale cu personalul se prezinta conform structurii de mai jos: Valoare Valoare Nr Crt_ | l'enumire bugetata realizata 1 Cheltuieli de natura salariala (rd2+6): 5,423.00 6,143.00 Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5) , din care: 4,973.00 5,218.00 a) salarii de bază 4,568.00 4,676.00 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform 400.00 542.00 4 CCM) c] alte bonificaţii (conform CCM) 5 Tichete de masa 450.00 340 Referitor la, cresterea cheltuielilor de natura salariala cu 1.07 asa cum se poate observa din Anexa 1 „ mentionim ca acesta crestere sub nivelul de crestere al veniturilor de 1.19, situatie ce respecta prevederile legale i în ceea ce priveste conditiile de depasire a valorilor bugetate. La inceputul anului s-a facut evaluarea tuturor salariatilor „pentru activitatea desfasurata in anul precedent. VII.Activitutea sistemului de management mediu, protectia mediului , securitate si sanatate in munca Penţ;-u conformarea cu cerintele legale si in scopul mentinerii sub control al aspectelor de mediu, sociitatea colecteaza separat deseurile generate din activitatile societatii „respectandu-se prevederile: legale privind protectia mediului si valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens. Referitor la siguranta si securitatea in munca „instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale,instructiunilor proprii de securitate in munca si a tematicii de instruire stabilita perțiru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul general. | ' | La nivelul societatii exista un plan de prevenire si protectie. Conform acestui plan lucratorii care sunt expusi la riscuri in procesul muncii primesc gratuit alimente de protectie;de asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protectie. Conirolul medical periodic al salariatilor este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societaea are contract. ă Pentru desfasurarea activitatii in deplina siguranta în anul 2019 s-au efectuat operatiuni de verificara, inlocuire „intretinere si reparare a mijloacelor de interventie in caz de incendiu , conform grificelor de intretinere. Consiliul de Administratie al SC Confort Urban SRL (_] | Presedinte, Ing. Radulescu Claudiu George PREŞEDINŢE ȘEDINȚĂ a: az adr Pr CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE Lai gT,